集团公司会议制度管理制度9篇

篇一：集团公司会议制度管理制度

　　

　　公司会议管理制度

　　公司会议管理制度范文

　　一、目的为统一会议管理模式，规范公司各项会议及各类培训流程，缩短会议时间、减少会议数量，提高会议质量，特制定本制度。

　　二、职责

　　(一)会务工作主要由行政管理部承办;其他部门主办或召集的会议，行政管理部应予协助。

　　(二)行政管理部负责会议管理，所有重要会议要在公司领导批准后到综合部登记备案。

　　(三)除其他部门主办的会议资料各自存档外，会议资料由行政管理部整理、分发、立卷、存档。

　　三、会议分类

　　(一)、公司部门周会制度

　　/1、召开时间：每周一上午10:00。特殊原因需要延期召开的由部门主管提前通知。

　　2、主持与记录：各部门助理记录，由部门主管主持

　　3、参与人员：部门主管、部门员工

　　由于出差等特殊原因不能参与例会的，应提前向部门主管请假。

　　4、会议资料：该部门上周工作总结、本周工作计划。

　　(二)、公司员工周会制度

　　1、召开时间：每周五下午4点。特殊原因需要延期召开时由行政专员提前通知。

　　2、主持与记录：由人力资源部召集，总经理主持，行政专员进行会议记录。总经理未列席会议时，由副总经理主持。

　　3、参与人员：为公司全体员工。由于出差等特殊原因不能参与例会的，应提前向人力资源部请假。

　　4、会议资料：

　　(1)公司日常运作状况的总结。

　　(2)各部门汇报上周工作任务完成状况，着重介绍在任务执行过程中出现的问题。

　　(3)全体与会人员就工作中所遇到的问题进行发言。

　　(三)、公司工作述职会议制度

　　1、召开时间：每年召开两次，分别在年中和年末召开，具体时间由人力资源部安排。

　　2、主持与记录：工作述职会议由人力资源部负责召集，总经理主持，行政专员进行会议记录。

　　3、会议资料：各与会人员各自总结、汇报半年来的工作状况，如工作具体资料、工作任务执行状况及所取得的业绩或成效等。

　　4、参与人员：公司全体员工。由于出差等特殊原因不能参与例会的，应提前向人力资源部请假。

　　(四)、其他会议

　　1、员工发起的会议

　　公司员工能够发起必须级别的会议，员工对公司的某一制度，或者工作中出现的问题提出解决方案，需要多个部门协同时，能够提请适当级别的会议。由行政管理部门将会议纳入临时会议的范围，并由主经理批准。

　　2、各专题会议

　　相关部门依据实际工作需要不定期地召开。会议的资料主要是针对运营管理、招商工作、企划工作、物业管理工作、预算管理及合约事宜等专项工作进行讨论、布署和总结。

　　3、公司年终总结表彰大会

　　总结全年工作状况，布署下一年度工作任务，表彰奖励先进群众及个人。此项会议由行政管理部具体组织实施。

　　四、会议召开

　　(一)会议安排：

　　1、凡涉及到多个部门人员参与的会议或由于阶段工作需要临时召开的会议，会议召集部门应在召开前1-2天将总经理批准后的会议通知单报行政管理部，由行政管理部进行统一安排，方可召开。

　　/2、行政管理部每月统一编制例会会议计划，与月排班表同时公布。

　　3、凡公司已列入会议计划的会议，如需改期，或遇特殊状况需临时安排其它会议，组织部门应提前2天报总经理审批并报请行政管理部调整会议计划，未经行政管理部调整的，任何人(部门)不得随意调整正常会议计划。

　　4、各部门工作例会务必服从公司的统一安排，各部门小会不得安排在公司例会同期召开，应坚持小会服从大会，局部服从整体的原则。

　　5、会议一经确定，与会人员应预先做好各项工作安排，原则上不可请假缺席或迟到，遇特殊状况须提前向总经理请假，获得批准后方可指派专人代为参与，会后应主动询问会议资料及交办事项，确保会议布署的各项工作按时保质完成并对工作结果负责。

　　(二)、会议的准备：

　　1、公司有专项主题的会议或需有投影设备演示说明的会议，应由行政管理部提前做好投影设备连接调试工作;

　　2、会议之前，行政管理部应有专人负责会议会标的制作和设置，并依据会议级别或性质准备好会议饮用水或其他款待用品;

　　3、个性重大会议，应由行政管理部专人负责各项准备工作，具体包括以下资3/9料：

　　3。1会议议程安排(应提前报交公司领导或主要参会者);

　　3。2会议资料准备(如需分发应在入场前登记分发);

　　3。3会议场所布置;

　　3。4会议服务人员的安排;

　　3。5会议签到;

　　3。6会后事项安排。

　　3。小编

　　1、目

　　的：为规范公司会议管理，提高会议质量，降低会议本钱，特制定本制度。

　　2、适用范围：本制度适用于广州市百利文仪实业XX公司广州总部会议管理。

　　3、管理权责：

　　3.1总经办负责公司会议的统筹协调及本制度的执行监督。

　　3.2会议提拟人或主办部门(含各中心3会议的审批权限详见“5.1会议提拟与审批〞。

　　4、会议分类：

　　序

　　号会议名称主题1会议提拟与审批。

　　5.1.1公司月度例会无须提拟和审批。

　　5.1.2公司临时行政会议、公司年度例会由集团总经理直接提拟或由议题涉及业务的主办部门负责人提拟、集团总经理批准。

　　5.1.3部门会议由各部门自行安排，但会议时间、参与人等，不得与公司会议冲突。其中，中心2会议计划与统筹。

　　5.2.1每月28日前，总经办应与各部门协调确定下月计划召开的临时行政会议，统一报集团总经理审批后，汇同公司月例会编制《月度会议计划》，于月底前发放至各部门负责人。

　　5.2.2凡总经办已列入计划的会议，如需改期，或遇特殊情况需安排新的临时行政会议时，会议召集部门应提前2天完成会议提拟和报批手续，并报请总经办4/9调整会议计划。未经总经办同意，任何人不得随意打乱正常会议计划。

　　5.2.3会议安排的原则为：小会服从大会，局部服从整体，临时会议服从例会。各类会议的优先顺序为：公司例会、公司临时行政会议、部门会议。因处置突发事件而召集的紧急会议不受此限。

　　5.3会议准备。

　　5.3.1会议通知遵照以下规定：

　　1、已列入月度会议计划表的会议，月中无调整的，不再另行通知，由中心3.2会议的其它准备工作遵照以下规定：

　　1、会议提拟部门应提前做好会议资料(如会议议程议题、提案、汇报材料、计划草案、决议决定草案、与会人应提交资料等)准备的组织工作;

　　2、会务服务提供部门应提前做好会务准备工作，如落实会场，布置会场，备好座位、会议器材、茶具茶水等会议所需的各种设施、用品等;

　　3、公司总部召开的公司级会议会务服务统一归口总经办负责。

　　4、部门在总部召开的会议需用公共会场的，应向会议室管理部门(人力资源部)书面提出，由会议室管理部门(人力资源部)统筹安排。

　　5.4会议组织。

　　5.4.1会议组织遵照“谁提拟，谁组织〞的原则。

　　5.4.2会议主持人须遵守以下规定：

　　1、主持人应不迟于会前5分钟到达会场，检查会务落实情况，做好会前准备。

　　2、主持人一般应于会议开始后，将会议的议题、议程、须解决问题及达成目标、议程推动中应注意的问题等，进行必要的说明。

　　3、会议进行中，主持人应依据会议进行中的实际情况，对议程进行适时、必要的控制，并有权限定发言时间和中止与议题无关的发言，以确保议程顺利推动及会议效率。

　　4、属讨论、决策性议题的会议，主持人应引导会议作出结论。对须集体议决的事项应加以归纳和复述，适时提交与会人说明意见;对未议决事项亦应加以归纳并引导会议就其后续安排统一意见。

　　5、主持人应将会议决议事项付诸实施的程序、实施人(部门)、达成标准和时间等会后跟进安排向与会人明确。

　　5.4.3与会人须遵守以下规定：

　　/91、应准时到会，并在《会议签到表》(详见附件3)上签到。

　　2、会议发言应言简意赅，紧扣议题。

　　3、遵循会议主持人对议程控制的要求。

　　4、属工作部署性质的会议，原则上不在会上进行讨论性发言。

　　5、遵守会议纪律，与会期间应将手机调到振动或将手机呼叫转移至部门另一未与会人处，原则上不允许接听电话，如须接听，请离开会场。

　　6、做好本人的会议纪录。

　　5.4.4多个部门参与的临时行政会议原则上由集团总经理主持，集团总经理另有授权的，从集团总经理授权。

　　5.4.5公司月度例会、临时行政会议一般应控制在2小时以内，依据会议进行情况确需延时的，主持人须征得与会人员同意。

　　5.4.6主持人为会议考勤的核准人，考勤记录由会议记录员负责。

　　5.5会议记录。

　　5.5.1公司各类会议均应以专用记录本进行会议记录。

　　5.5.2公司各类会议原则上应确定专人负责记录。会议记录员确实定应遵守以下规定：

　　1、各部门应常设一名会议记录员(一般为本部门的内务文员，名单报总经办备案)，负责本部门会议及本部门负责组织的会议的记录工作。

　　2、会议记录遵照“谁组织，谁记录〞的原则，如有必要，主持人可依据本原则及考虑会议议题所涉及业务的需要，临时指定会议记录员。

　　3、集团总经理主持的公司例会、临时行政会议原则上由集团总经理秘书负责会议记录工作，集团总经理另有指定的，从集团总经理指定。

　　5.5.3会议记录员应遵守以下规定：

　　1、以专用会议记录本做好会议的原始记录及会议考勤记录，依据需要整理会议纪要。

　　2、会议记录应尽量采用实录风格，确保记录的原始性。

　　3、对会议已议决事项，应在原始记录中括号注明“议决〞字样。

　　4、会议原始记录应于会议当日、会议纪要最迟不迟于次日呈报会议主持人审核签名。

　　/5、做好会议原始记录的日常归档、保管工作，及时将经主持人核准的《会议签到表》的考勤记录报考勤人员。

　　5.5.4下列情况下，应整理会议纪要：

　　1、公司各类临时行政会议;

　　2、须会后对会议精神贯彻落实进行跟进的会议;

　　3、其它主持人要求整理会议纪要的会议。

　　5.5.5会议纪要的发放或传阅范围由主持人确定。公司各类临时行政会议的会议纪要须报总经办一份存档备查。

　　5.5.6会议原始记录的备档按以下规定：

　　1、本部门负责组织的公司各类行政会议的会议记录，由本部门常设会议记录员负责日常归档、保管，但用完后的记录本应作为机要档案及时转总经办统一归档备查。

　　2、本部门会议记录由本部门常设会议记录员统一归档备查。

　　5.5.小编

　　第一章

　　总则

　　第一条

　　为了规范集团会议，庄重会议纪律，节省会议本钱，提高会议质量和效率，特制定本制度。

　　第二条

　　本制度适用于集团及下属单位召开的各种例会及其他会议的管理。

　　例会指按例行规定的时间、地点、内容组织召开的会议;

　　其他会议指集团或下属单位依据工作需要，必须采取会议形式来解决问题而安排的会议。

　　第三条

　　各种会议都应遵守高效务实，切实可行、重在执行、强化落实的原则。

　　第二章

　　会议类型及细则

　　第四条

　　会议共分四大类:董事长办公会、总裁办公会、集团下属各中心会议及其他专题会议或临时会议。

　　第六条

　　其他专题性质的会议或临时会议，依据需要召开;会议召开流程见附件。

　　第三章

　　会议通知、会议纪律

　　第七条

　　会议通知

　　/(一)董事长办公会议、总裁办公会议由秘书/助理负责通知;

　　(二)各中心会议自行安排通知;

　　(三)会议通知必须通知到参会本人;

　　(四)例会除有变动外，固定参与人员不再另行通知。

　　(五)通知内容应包括:会议时间、地点、议题、议程、主持人、与会人员需准备的材料、预计时长等。

　　第八条

　　会议纪律

　　(一)会议应按时召开;

　　(二)与会人员均应自觉遵守会议时间;

　　(三)不能参与会议的人员应提前向主持人请假，主持人应将请假情况在会议开始时向记录员通报;

　　(四)与会人员必须仔细做好会议记录;

　　(五)会场制止喧哗，制止随意走动，未经批准不得中途离开会场;

　　(六)会议期间，与会人员需关闭手机或将手机调到振动或静音;

　　(七)为提高会议效率，与会人员议事要简明扼要，抓住关键，提高会议质量和效率，节省时间。

　　第四章

　　会议纪要

　　第九条

　　对会议上做出的需要多部门配合执行、落实的会议决议，需作出会议纪要，报相关领导签发。

　　第十条

　　董事长办公会、总裁办公会由专职秘书/助理负责记录，各中心组织的例会，由本中心指定的专人负责记录整理。

　　第十一条

　　会议纪要整理人员要准确领悟会议精神，掌握会议纪要的写作要求，提练会议要旨，以简练的语言高度概括会议内容。纪要形成后应交会议主持人审阅把关，并将会议记录底稿与会议纪要一并保存，定期交档案室存档备查。

　　第十二条

　　会议纪要的编写要求统一规范，文头、文号、格式等要素须按规定格式编写。

　　第十三条

　　会议纪要的发文号，由档案室按会议纪要类别、会议召开时间统一编号，编号要连续，不得有空号。

　　/第十四条

　　担任会议记录的人员，须在会议召开后两个工作日内，整理出会议纪要，并按规定参阅范围发放到位。

　　第十五条

　　会议纪要发放时要登记，由编写部门填写发放登记表(详见附表4:会议纪要发放登记表)，并由收到人签字。

　　第十六条

　　会议纪要参阅范围一般为:与会人员、涉及与会议内容相关的部门、人员等，特殊情况可由会议主持人指定发送范围。

　　第五章

　　对外会议的管理

　　第十七条

　　对外会议分为:政府部门、行业协会等外部单位组织的需集团派人参与的会议和集团下属单位召开的需外部单位、人员参与的会议。

　　第十八条

　　外部单位召开的会议申报程序:办公室或其他部门接到外部会议通知后，应向本中心负责人请示，确定参与会议的人员和要求，并通知到本人。

　　第十九条

　　参与会议的人员应按照要求，准时参与会议，并做好详细的记录。会后及时将会议精神向本中心负责人汇报，必要时写出书面汇报材料。会议文件和资料到档案室存档并将会议精神传达给相关部门和人员。

　　第二十条

　　集团下属单位(部门)召开的需外部单位、人员参与的会议，主办单位(部门)应写出书面申请，详细说明会议目的、议程、费用和拟邀请参会的外部人员名单等情况，经本中心负责人批准后组织召开。

　　第六章

　　会议决议的督办

　　第二十一条

　　会议决议事项，由会议主持人指定人员负责落实、检查实施结果。

　　给予10-30元负鼓励，并限期整改。

　　第二十七条

　　对处理结果有异议的，可书面对本中心负责人申诉。

　　第九章

　　附则

　　第二十二条

　　会议决定事项的催办

　　会议决定事项应由有关责任部门负责催办，并落实执行结果。需反馈的应及时向关领导反馈。

　　第七章

　　处

　　置

　　第二十三条

　　违反会议纪律，迟到、早退、随意走动、接听手机者每次向捐款箱捐款20元，无故不到者每次捐款50元，具体事宜由行政部监督执行。

　　第二十四条

　　未按规定的时间编发会议纪要而影响工作，视后果严重程度，给予责任人批评教育、警告或10-30元负鼓励。

　　第二十五条

　　对于落实不力或拒不执行会议决议的，由行政部提出处理意见，并进行处理。

　　第八章

　　监

　　督

　　第二十六条

　　对以上条款，行政部未能严格执行的，对其负责人及主管领导各/9第二十八条

　　本制度由行政部负责解释与修订。

　　第二十九条

　　本制度自

　　年

　　月

　　日起施行。

篇二：集团公司会议制度管理制度

　　

　　公司会议管理制度

　　公司会议管理制度范本（精选6篇）

　　随着社会不断地进步，越来越多地方需要用到制度，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。那么什么样的制度才是有效的呢？以下是小编为大家收集的公司会议管理制度范本（精选6篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

　　公司会议管理制度1第一条

　　会议原则

　　会议是解决问题、安排部署工作、有效沟通的重要方式，召开会议应坚持确实根据工作需要确定是否召开会议，会议应做好充分准备、要注重会议质量、提高会议效率等原则。

　　第二条

　　适用范围

　　本制度适用于公司及各部门的工作会议和专业会议，如公司班子会议、公司行政办公会议、部门例会等。

　　第三条公司班子会议

　　公司班子会议原则上每月召开一次，也可根据工作需要，由一名班子成员提议召开。

　　公司班子会议是进行集体决策的重要会议。由公司总经理主持召开。公司副总经理、总会计师和公司秘书参加，必要时可通知有关部门负责人列席。

　　会议的主要任务：

　　(一)学习贯彻落实上级决议、决定和批示;(二)讨论和决定公司工作中的重大问题，研究确定全公司经济发展战略、中长期规划、年度计划;(三)按照干部管理权限，研究决定干部的任免、调动、培养和管理;(四)研究制订公司内部机构设置和重要管理制度;(五)讨论决定各部门请示公司领导的重要事项;(六)研究其他需要公司班子会议审议的重大问题。

　　公司班子会议事规则是集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决

　　定。

　　第四条公司行政办公会议

　　公司行政办公会是传达上级重要精神，通报公司工作情况，讨论公司日常问题的会议。

　　会议原则上每两周召开一次，一般定在当月第一周和第三周(星期三上午8：30)召开，特殊情况需要延期或提前召开的由公司办公室事先通知。

　　会议由公司总经理或主持工作的副总经理主持召开，公司总经理、副总经理和各单位(部门)主要负责人参加。会议的主要任务：

　　(一)传达学习上级重要文件精神，传达贯彻上级重要会议精神;(二)分析公司经营状况，互通工作情况，安排部署近期工作;(三)各单位(部门)汇报前两周工作完成情况，包括细化分解明确的工作内容;重要工作的起始和节点;领导交办的重要事项完成情况;代表公司参加重要会议的主要精神(经分管领导同意需要传达的)、突发事件、需要多个部门协调解决的问题等。

　　(四)讨论、完善公司行政办公会重要决策和工作部署。

　　公司行政办公会议程，由主持人根据实际情况决定。会议由公司办公室负责组织和记录，议定事项形成《公司办公会议纪要》，由总经理或主持会议的副总经理签发执行。

　　第五条各单位(部门)每周例会

　　各单位(部门)周例会，每周召开一次，通常安排在每周一上午进行，具体由各单位根据实际情况进行调整。

　　会议由各单位(部门)自行组织召开，本单位(部门)主要负责人主持，由相关人员做好会议记录。

　　会议的主要任务：

　　(一)学习上级机关有关文件精神，传达公司行政办公会议精神;(二)总结本周工作，部署下周工作;(三)分析工作中遇到的新情况，探讨新思路，研究探讨重大事项的对策措施和相关问题的解决办法;(四)协调落实周例会决定的相关事项。

　　各单位(部门)分管公司领导要定期参加各部门例会，广泛听取员工建议，深入了解公司情况。

　　公司会议管理制度2设立会议制度，实行民主管理，是公司管理程序中的一个重要组成部分。将日常经营管理中所遇到的各类问题通过各层面会议形式，进行横向、纵向的沟通和战略战术研讨，有效的加以检查和指导，同时通过制度的确立，保证公司会议的有效性、连贯性和会议质量，达到会议预期目的特编制此管理文件。

　　1会议类型

　　公司会议分为高层会议、管理层周例会、员工大会和年会四类。

　　1.1高层会议

　　1.1.1会议组织：常务副总组织召集，总经理主持、副经理(分公司总经理)、总监参加，会后形成会议纪要，并以电子版形式发给参会人员。

　　1.1.2会议时间：常态下高管会议每月召开一次，时间定在每月最后一个星期五;如遇重大事件或亟待会议研究解决的事项和重大问题时，临时召集。

　　1.1.3会议内容：

　　⑴通过对阶段性目标及成果的总结和检验，验证经营目标及方向的正确性;⑵研究调整经营战略，决策公司重大事件;⑶决定公司中高层管理人员任免;⑷结合公司发展战略，研究审议组织机构的变动与调整;⑸审议公司规章制度修订案;⑹研究决策公司投资立项、撤项、调整与具体实施步骤和方案。

　　1.1.4会议要求：

　　⑴参会人员必须提前作好会议准备，带着工作成果、制约经营发展的问题及解决方案参会;⑵对于公司经营思路、规划以及内部管理有建设性意见或改进建议的，提前一周提交意见建议书，提请会议研究讨论。

　　1.2管理层周例会

　　1.2.1会议组织：企管中心组织召集，常务副总主持，部门经理(含主持部门工作的副职或主管)以上的管理人员参加，会后形成会议纪要，并以电子版形式发给参会人员。

　　1.2.2会议时间：每周一8：30——9：30(冬季9：00——10：00)时为法定会议时间。

　　1.2.3会议内容

　　⑴传达公司高管会议精神;⑵通报阶段性经营成果;⑶各部门主管上级汇报总结上周工作进展及成果，通报一周工作安排;⑷研究解决工作中存在和出现的问题，协调跨部门协作配合事项;⑸重要或紧急工作以及专项工作布置;⑹

　　通报重大工作思路调整和重大人事变动或调整。

　　1.2.4会议要求：

　　⑴工作总结与计划由各部门主管领导向会议作详尽汇报，要求统一格式(见附件)，汇报内容包括：

　　A、本部门上周工作落实情况;B、本部门本周工作安排;C、一周工作计划要明确责任人、执行人、时间节点、目标成果;D、目前工作中遇到的问题和难点及初步做出的解决方案;E、需要其他部门配合解决或公司支持的事项;⑵总结计划定于每周五下班前以电子版形式提交企管中心行政前台工作人员。

　　1.3员工大会

　　1.3.1会议组织：企管中心负责组织召集，常务副总主持，运营副总作工作报告。

　　1.3.2会议时间：员工大会每季度召开一次，时间定在每季度初第一个周五。

　　1.3.3会议内容：

　　⑴通报公司季度经营状况，季度表彰和嘉奖;

　　⑵通报公司经营战略和目标调整及重大人事变动。

　　1.4年会

　　1.4.1会议组织：企管中心负责组织召集，运营副总主持，总经理作年度工作报告。

　　1.4.2会议时间：每年12月下旬召开全年工作会议，时间定在12月20-28日之间。

　　1.4.3会议内容：

　　⑴总结公司全年经营管理状况，提出下年战略发展思路和经营目标;⑵年度表彰和嘉奖;⑶公司大联欢。

　　2会务准备

　　2.1除高层会议外，其它会务准备由企管中心统一负责，根据会议类型提前做好会议安排;2.2除管理层周例会外，其它会议提前3天通知到参会人员，并明确会议主题以便做好会前准备;2.3根据不同会议类型，必要时提前做好会议布置、材料印发等工作。

　　3会议纪律

　　3.1为保证会议质量，倡导高效会议，参会人员必须在会前3分钟到达会场，因迟到影响会议不能准时开始者，请站立参会或自觉缴纳罚金100圆整，否则不可入席，无故不参加者按旷工一次论处。

　　3.2会议要求提交的材料，必须无条件、高质量按时提交。

　　3.3会议开始前须将手机调至静音状态，原则上不许接听，特殊情况必须接听时，可短信回复，会议结束后回拨。

　　3.3会议期间不得随意走动，非讨论时间请不要交头接耳，不得退席。

　　3.4重要会议不能按时出席者需事先向会议主持人请假，并需指派代表参加，并须提前与代理人员就发言内容进行沟通。未请假、未指派代理人员、未交流的，按无故缺席处罚。

　　3.5参会期间禁止吸烟。

　　公司会议管理制度3第一条、根据公司管理要求，为进一步规范区域会议内容和程序，提高公司的办公质量和工作效率，建立健全决策机制，提升公司运营水平，特制订本制度。

　　第二条、会议要求：

　　一、会议应根据实际工作需要召开，着眼于有效沟通、协调区域内部各方面关系、解决问题、安排部署工作。

　　二、会议应注重质量，提高效率。会前应做好充分准备，做到充分沟通，心中有数;对议而不决的事项提出解决的原则与方法;各类会议力求精干、高效，工作进展和安排应明确、具体、量化，杜绝空谈和形式主义。

　　三、讲求实效。会议议定的事项、布置的工作任务、提出的办法措施，与会人员要按照职责分工传达、贯彻，落实，力求取得具体成果。

　　四、严格会议纪律。会议主办区域应加强会议管理，做好会议安排;与会人员应认真准备、准时参会，不得缺席或指定他人代表，确因个人紧急事务需要请假的，须向区域经理请假，同时指定专人代为参会。

　　第三条、本制度适用于区域内各部门的工作会议和专业会议。

　　第四条、区域各类会议及其安排如下：

　　一、区域领导工作例会

　　(一)区域工作例会每月召开一次，于每月的第一个工作日上午召开。

　　(二)区域工作例会出席人员为区域内各项目主管，区域各部门负责人;会议由区域经理主持，经理因故不能出席时，可授权区域其他领导成员主持。

　　(三)区域工作例会的主要内容是：区域经理通报重要事项;各项目队长报告本项目上月工作情况，对照上月会议安排，逐条逐项检查落实完成情况，提出需要公司协调解决的问题和工作建议，提出本月工作安排方案;与会人员讨论有关事项;区域经理安排和部署下周公司整体

　　工作并宣布议定事项。

　　(四)区域工作例会必须做好会议记录，会后将重要事项和公司指示及时传达给项目每个队员。

　　二、项目例会

　　(一)项目例会，由区域内所著项目队长自行安排，根据工作需要决定开会时间、参会人员等。

　　(二)项目例会由项目队长主持，该项目全体队员参加。

　　(三)项目例会的主要内容是：项目队长传达区域会议指示，通报项目近期总体工作安排和面临的问题;各班组领班汇报上月工作情况，提出工作中遇到的困难和问题、解决建议和本月工作安排;与会人员讨论有关事项;项目队长提出部门下周工作要点、具体安排和有关要求。

　　(四)项目例会由项目队长指定一名员工负责记录，会议记录应载明会议主持人、时间、议题、发言概要、工作要点及时限要求。

　　三、区域及项目其它临时性会议，另行安排确定。

　　第五条、会议计划与统筹

　　一、每月28日前，区域经理与各项目队长协调确定下月计划召开的各类会议，编制《区域月度会议计划》。

　　二、凡已列入《区域月度会计划》的会议，如需改期，或遇特殊情况需安排新的"临时会议时，主管部门应提前2天通知。

　　三、会议安排的原则为：小会服从大会，局部服从整体，临时会议服从例会。因处置突发事件而召集的紧急会议不受本规定限制。

　　第六条、会议准备

　　一、会议通知遵照以下规定：

　　1、已列入《区域月度会议计划表》的会议，月中无调整的，不再另行通知，由主办部门按计划表直接通知参会人员;2、属下列情况之一者，按“谁主办，谁通知”的原则进行会议通知：

　　(1)未列入月度会议计划而临时提拟的会议;(2)虽然已列入月度会议计划，但需对会议议题、需准备的会议资料、会务安排等作特别说明;

　　(3)其它主办人认为应另行通知的情况。

　　3、会议通知期一般应提前一天以上通知与会人员;4、会议通知形式一般为电话通知。

　　二、会议的其它准备工作遵照以下规定：

　　1、主办部门应提前准备好会议资料(如会议议程议题、提案、汇报材料、与会人应提交资料等);落实并布置会场，准备好会议所需的各种设施、用品等;2、各区域召开会议需用公司会议室的，应向办公室书面提出，由办公室统筹安排。

　　第七条、会议组织

　　一、会议组织遵照“谁主办，谁组织”的原则

　　二、会议主持人须遵守以下规定：

　　1、主持人应不迟于会前5分钟到达会场，检查会务落实情况，做好会前准备。

　　2、主持人一般应于会议开始后，将会议的议题、议程、须解决的问题及目标、议程推进中应注意的问题等，进行必要的说明。

　　3、会议进行中，主持人应根据会议进行中的实际情况，对议程进行适时、必要的控制，并有权限定发言时间和中止与议题无关的发言，以确保议程顺利推进及会议效率。

　　4、属讨论、决策性议题的会议，主持人应引导会议作出结论。对须集体议决的事项应加以归纳和复述，适时提交与会人表明意见;对未议决事项亦应加以归纳并引导会议就其后续安排统一意见。

　　5、主持人应将会议议决事项付诸实施的程序、实施部门及项目、达成标准和完成时限等会后跟进安排向与会人员明确。

　　三、参会人员须遵守以下规定：

　　1、应准时到会，并在《会议签到表》上签到;2、会议发言应言简意赅，紧扣议题;3、遵循会议主持人对议程控制的要求;4、属工作部署性质的会议，原则上不在会上进行讨论性发言;5、遵守会议纪律，与会期间应将手机调到振动或将手机呼叫转移

　　至部门另一未与会人处，原则上不允许接听电话，如须接听，请离开会场;6、做好本人的会议纪录。

　　四、会议记录。

　　区域各类会议均应设专用记录本进行会议记录并确定专人负责记录。会议记录应遵守以下规定：

　　1、以专用会议记录本做好会议的原始记录及会议考勤记录，根据需要整理会议纪要;2、会议记录应尽量采用实录风格，确保记录的原始性;3、对会议已议决事项，应在原始记录中括号注明“议决”字样;4、会议原始记录应于会议当日、会议纪要最迟不迟于会议次日呈报会议主持人审核签名;5、负责会议考勤记录，并报会议主持人核准;6、做好会议原始记录的日常归档、保管工作，及时将经主持人核准的《会议签到表》的考勤记录报考勤人员。

　　1.0职责

　　1.1项目队长负责保安装备的发放和保管。

　　1.2各领班负责对各类装备的日常使用管理和维护。

　　1.3当班保安员负责当班时期各装备的维护和保管。

　　2.0工作要求

　　2.1保安装备包括:a)对讲机及其配件;b)电警棍、警棍。

　　2.2对讲机的使用管理

　　2.2.1保安各岗位配置一部对讲机,使用""频道。

　　2.2.2对讲机只供当班保安员使用,实行"谁使用、谁管理、谁负责"的原则,如有损坏,照价赔偿;对讲机损坏未查出责任人时,由当班班长负责维修和赔偿。

　　2.2.3对讲机备用电源由专人负责集中充电,统一调换,以保证对讲机正常使用。

　　2.2.4使用对讲机时,严禁随手乱放。

　　2.2.5对讲机通话必须使用规范文明用语,禁止大声喧哗。

　　a)呼叫:"×××(部门/岗位)收到请讲。"b)回答:"我是×××,收到,请讲。"c)完毕:"收到。"或"完毕"。

　　d)报告情况时应按人、地、时、事、历、因、果七字要素报告,报告时语言要简练,发音要清楚干脆。例如:"我是中银5号,9:30有一不明身份人员强行闯入,请指示。"e)称呼规范:一律使用文明用语,男性称"先生",女性称"女士",小孩称"小朋友",领导的称呼应是:"姓加职务"。

　　f)呼叫程序规范:当有人在使用对讲机,且没有通话完毕时,其他人不得抢用。

　　g)如需汇报值班情况,有情况汇报情况,无情况只需汇报:"正常"。

　　2.2.6交接班时要做好交接验收,发现问题详细记录并及时上报。

　　2.3电警棍、警棍的使用管理

　　保安员应当爱护和妥善保管保安员服装和保安服务标志，穿着保安员服装应遵守下列规定：

　　(1)不同制式保安员服装不得混穿，保安员服装与便服

　　不得混穿，不同季节的保安员服装不得混穿;(2)按照规定佩戴帽徽、肩章、领花、袖章等标志，不

　　同制式标志不得混戴，不得佩戴、系挂与保安员身份或者值勤无关的标志、物品;(3)执勤时需佩戴专用武装带的，应规范佩戴。

　　(4)保安员辞职或者被辞退、开除的，需归还保安员服装。

　　二、保安员装备管理制度

　　保安员装备是指保安从业单位按照公安部规定的标

　　准，为保安员配备执勤所需的交通、通信、防卫、防护等装备器材。

　　保安从业单位对保安员装备应当集中保管，指定专人

　　负责定期保养维护，并建立领用登记制度。

　　非执勤时间，不得使用保安员装备。

　　对讲机

　　1、对讲机只供当班保安员使用,对讲机的使用人员实行“谁使用、谁负责”的责任制，交接班时，必须做好交接登记和查验工作，发现故障立即报告，如属人为造成，应追究当事人责任，对讲机损坏未查出责任人时,由当班班长负责维修和赔偿。

　　2、对讲机按编号登记入帐，有专人负责管理，并按使用说明的要求做好维护保养。

　　3、对讲机原则上不予外借，并在使用中必须严格执行“三禁”规定：一是严禁通话内容涉及工作机密，二是在通话中严禁闲聊或拉扯与工作无关的内容，三是严禁带回家私作通讯工具。

　　4、保安各岗位配置一部对讲机,使用""频道。

　　一、警棍

　　1、警棍仅限于当班保安巡逻员佩带，只限于制止犯罪和正当防卫时使用。

　　2、警棍应有专人负责管理，编号登记入帐，并做好领用登记。

　　3、警棍不得外借，并严禁携带外出。

　　4、交接班时要做好交接验收,发现问题详细记录并及时上报。当班人员要严格按照规定进行使用和维护,如损坏按价赔偿。

　　公司会议管理制度4一、目的为规范公司各项会议及各类培训流程，统一会议管理模式，减少会议数量、缩短会议时间，提高会议质量，特制定本制度，公司会议制度。

　　二、职责

　　(一)行政管理部负责会议管理，所有重要会议要在公司领导批准后到综合部登记备案。

　　(二)会务工作主要由行政管理部承办;其他部门主办或召集的会议，行政管理部应予协助。

　　(三)除其他部门主办的会议资料各自存档外，会议资料由行政管理部整理、分发、立卷、存档。

　　三、会议分类

　　(一)、公司部门周会制度

　　1、主持与记录：各部门助理记录，由部门主管主持

　　2、召开时间：每周一上午10:00。特殊原因需要延期召开的由部门主管提前通知。

　　3、参加人员：部门主管、部门员工

　　由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前向部门主管请假。

　　4、会议内容：该部门上周工作总结、本周工作计划。

　　(二)、公司员工周会制度

　　1、主持与记录：由人力资源部召集，总经理主持，行政专员进行会议记录。总经理未列席会议时，由副总经理主持。

　　2、召开时间：每周五下午4点。特殊原因需要延期召开时由行政专员提前通知。

　　3、参加人员：为公司全体员工。由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前向人力资源部请假。

　　4、会议内容：

　　(1)公司日常运作情况的总结。

　　(2)各部门汇报上周工作任务完成情况，着重介绍在任务执行过程中出现的问题。

　　(3)全体与会人员就工作中所遇到的问题进行发言。

　　(三)、公司工作述职会议制度

　　1、主持与记录：工作述职会议由人力资源部负责召集，总经理主持，行政专员进行会议记录。

　　2、召开时间：每年召开两次，分别在年中和年末召开，具体时间由人力资源部安排。

　　3、参加人员：公司全体员工。由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前向人力资源部请假。

　　4、会议内容：各与会人员各自总结、汇报半年来的工作情况，如工作具体内容、工作任务执行情况及所取得的业绩或成效等。

　　(四)、其他会议

　　1、公司年终总结表彰大会

　　总结全年工作情况，布署下一年度工作任务，表彰奖励先进集体

　　及个人。此项会议由行政管理部具体组织实施。

　　2、各专题会议

　　相关部门根据实际工作需要不定期地召开。会议的内容主要是针对运营管理、招商工作、企划工作、物业管理工作、预算管理及合约事宜等专项工作进行讨论、布署和总结。

　　3、员工发起的会议

　　公司员工可以发起一定级别的会议，员工对公司的某一制度，或者工作中出现的问题提出解决方案，需要多个部门协同时，可以提请适当级别的会议。由行政管理部门将会议纳入临时会议的范围，并由主经理批准。

　　四、会议召开

　　(一)、会议安排：

　　1、凡涉及到多个部门人员参加的会议或由于阶段工作需要临时召开的会议，会议召集部门应在召开前1-2天将总经理批准后的会议通知单报行政管理部，由行政管理部进行统一安排，方可召开。

　　2、行政管理部每月统一编制例会会议计划，与月排班表同时公布。

　　3、凡公司已列入会议计划的会议，如需改期，或遇特殊情况需临时安排其它会议，组织部门应提前2天报总经理审批并报请行政管理部调整会议计划，未经行政管理部调整的，任何人(部门)不得随意调整正常会议计划。

　　4、各部门工作例会必须服从公司的统一安排，各部门小会不得安排在公司例会同期召开，应坚持小会服从大会，局部服从整体的原则。

　　5、会议一经确定，与会人员应预先做好各项工作安排，原则上不可请假缺席或迟到，遇特殊情况须提前向总经理请假，获得批准后方可指派专人代为参加，会后应主动询问会议内容及交办事项，确保会议布署的各项工作按时保质完成并对工作结果负责。

　　(二)、会议的准备：

　　1、公司有专项主题的会议或需有投影设备演示说明的会议，应由行政管理部提前做好投影设备连接调试工作;2、会议之前，行政管理部应有专人负责会议会标的制作和设置，并根据会议级别或性质准备好会议饮用水或其他招待用品;3、特别重大会议，应由行政管理部专人负责各项准备工作，具体包括以下内容：

　　①会议议程安排(应提前报交公司领导或主要参会者);②会议资料准备(如需分发应在入场前登记分发);③会议场所布置;④会议服务人员的安排;⑤会议签到;⑥会后事项安排。

　　⑦会议需要留存资料的应提前通知相关部门做好拍照、摄像工作。

　　(三)、会议召开及传达：

　　1、应明确公司会议的目的，公司会议的目的是解决问题提高效率，因此会议应明确主题，不开无边际的会议。

　　2、参会人员在会前应明确会议要研究的议题以便准备好相关文件材料。

　　3、与会者的发言要言简意骇，一般发言不可过长，会议组织者或主持人在开会前应该就每个人的发言时间予以统计和控制，时间到后，无特殊情况不予延长。每次开会中应该强调发言的时间要求。

　　4、重要会议决议或记录未正式公布前，与会者不得提前透露会议内容。

　　5、与会人员必须用正式的会议记录本做详细的会议记录，以便于会后向部门员工准确传达会议精神，落实各项工作任务，行政管理部将不定期抽查与会人员的会议记录。

　　6、公司会议的会议纪要由行政管理部专人负责整理并由公司领导审阅签发，会议纪要应分发给与会人员，必要时，分发给相关部门。其它会议由召集部门责成专人负责记录整理，由主管领导审阅签发并编号存档。

　　7、会议结束后行政管理部或其它会议组织部门负责将问题进行汇总、分类，并将会议中对各部门工作的要求进行整理、分类、下发。公司会议决定事项的督办、检查和追踪由行政管理部专人负责，根据

　　规定的时间节点逐项跟进，并在下一次例会前将各部门完成情况报公司领导。

　　(四)、会议纪律

　　1、要严格遵守会议的开始时间，提前3分钟到达会议现常不得缺席、迟到、早退，会议记录人员登记到会情况。迟到则赞助10元，迟到每超过一分钟增加10元，依次累加。如需请假需经会议召集人批准。无故缺席者，赞助50元。

　　2、管理级别以上人员共同参加的为中层会议，中层会议应至少提前一天通知。迟到的则缴纳100元赞助费，迟到每超过一分钟增加10元，依次累加。

　　3、决策层人员共同参加的为高层会议应至少提前一天通知。参会人必须到场，迟到的则缴纳500元赞助费，迟到每超过一分钟增加10元，依次累加。

　　4、所有参会人员在开会期间应将手机等通讯设备设置为无声或震动状态。会议期间，所有与会人员不得看报纸杂志、听音乐、接听手机等做与会议无关的动作。发现有以上情况者，一次赞助10元，成长10次。

　　5、会议需要表决时，原则上采取少数服从多数的方法，特殊情况可集中，一经会议决议之事，应按期完成。管理级别未能兑现承诺的每次赞助100元。对于需要在会议上讨论的问题，提前与会议发起人沟通，以便于及时通知所有参会人，在提出问题的时候应该同时提交对该问题的解决方案。

　　公司会议管理制度5为规范视频会议的使用，保证视频会议的顺利进行，特制定本管理制度，要求如下：

　　一、会议申请流程及标准

　　1、各职能部门召开的接口人视频会议需填写《视频会议申请单》（见附件一），分管（副）总裁签字后交至集团it部留档，并将会议通知发送各分公司参会人员及it接口人，视频会议后如需要本部门以外的相关部门进行协助或者需要运营督导部进行督导的，请抄送相关

　　部门。

　　2、集团总监级以上、分公司副总经理以上或全国全员视频会议均需提前两个工作日填写《视频会议申请单》提交至总裁办主任处，经总裁办主任批准同意后，方可将会议通知发送各分公司参会人员及it接口人，并将该申请单交至集团it部留档。

　　3、总裁办每季度召开一次全国（全员）视频会议；

　　4、集团各职能中心所召开的全国总监级以上视频会议应由集团总裁办主任或运营督导总监或培训总监出席，相关职能部门积极做好后期配合工作。

　　5、全国全员伙伴视频会议应由集团培训中心召集，集团总裁办主任以上领导主持，并由集团、地方公司it负责人负责设备的通畅。

　　二、会议设备及网络要求

　　1、各分公司it接口人必须准备相应设备，如：摄像头、音箱、话筒（或者耳麦），如有缺失或运行不正常，需提前至少一天在当地自行采购并调试，确保设备可用。

　　2、会议期间必须保证网络通畅，开会使用的电脑带宽需在4m以上，即实际下载速度需保证在200k以上；it接口人在会议开始之前需检查当地分公司的网络状况，必要时限制其他伙伴的网络带宽或直接断开网络。

　　3、集团it部应提前建立好会议，以保证各分公司在会议召开前30分钟可以进入会议系统进行调试。

　　4、各分公司必须根据会议通知的时间，准时上线，it接口人需在会议召开前30分钟调试完毕（由于目前大多分工司没有专职it，如没有把握在30分钟内调试完成，请提前更多的时间进行调试，如有问题可询问集团it部，务必保证在规定时间会议系统能正常使用）。

　　三、奖惩措施

　　以上事项请各分公司提前做好准备，如在会议进行中发现缺少硬件（没有话筒、没有视频），或者没有准时上线的以及由于网络状况导致时常断线或带宽不够的，一律作为缺席处理；分公司总经理、分公司it、集团it将承担三级连带责任，各成长50元。若由于集团it部

　　延迟建立会议导致各分公司无法进入会议系统进行调试，集团it成长100元。

　　本制度经总裁办审核批准后下发执行集团it部20xx年四月十日此文件自发布之日起执行。

　　公司会议管理制度6为保证公司的经营目标顺利实现，及时对经营管理中存在的问题决策处理；加强部门之间的工作协调，提高经营管理和工作效能,保证公司经营管理决策贯彻到位。做如下规定：

　　一、例会分为：周办公例会、月经营管理例会、行政管理例会、部门工作例会。

　　二、例会内容、形式、要求

　　（一）周办公例会

　　1、会议召开程序：

　　（1）会议的准备工作。总经理根据各部门经营管理中的问题，确定办公例会召开。

　　（2）会议议题的确定。总经理根据整体安排与各部门主管征求会议议题或意见，确定会议议题和会议的召开。

　　（3）总经理根据会议议题、时间安排，落实各部门主管准备会议议题的汇报材料及相关依据，确定会议的召开时间。

　　（4）会议由总经理主持。

　　2、会议内容：按已确定的议题召开。

　　3、会议参加的人员：公司的各部门主管。

　　4、会议列席人员：公司指定的相关人员。

　　5、会议记录由办公室文员根据与会人员发言、会议决议如实准确记录、整理，并在会议结束后16小时内整理原始记录，根据决议起草会议纪要报总经理审核签发，各部门主管执行落实。

　　6、公司召开的各项会议筹备组织由办公室安排专人全面负责。会议召开的通知，与会人员的签到登记，会议纪律的要求；会议场所的布置、卫生打扫，会议的用品及饮水等的准备工作。

　　（二）月经营管理例会：

　　1、会议程序：按以上周办公例会的程序进行。

　　2、会议内容：

　　（1）各部门主管对上月工作情况及下月工作计划作汇报；提出工作中的具体问题，对运营情况进行全面分析。

　　（2）总经理对各部门的经营管理工作进行全面总结、分析、讲评，通报公司有关决策事项或会议精神，并对下月工作进行布置安排。

　　（3）对各部门工作协调，统一思想，决策确定各部门需要解决的问题。

　　（4）相互交流，互相通报信息，传达公司对各项工作意见及时事政策。

　　3、参加会议人员范围：各部门主管。

　　4、会议召开时间：每月一次或根据公司的具体情况进行安排，会议用时不得超过一个半小时。

　　5、会议由总经理主持。

　　6、会议纪要：会议记录、会议纪要由办公室文员根据与会人员发言、会议决议如实准确记录、整理，并在会议结束后16小时内整理原始记录，根据决议起草会议纪要总经理审核签发，各部门主管执行落实。

　　（三）公司管理例会：

　　1、会议内容：

　　（1）传达公司管理文件，统一管理思想。

　　（2）对日常管理工作中出现的问题进行通报批评，表扬先进，奖优罚劣。

　　（3）、对日常办公秩序、劳动纪律、员工素质、信息传递、商务礼仪、文书处理、环境卫生、办公用品、业务知识，工作督察督办等进行讲评。公司工作人员应知应会进行培训。

　　2、参加会议人员范围：

　　公司全体管理人员及员工骨干。

　　3、会议召开时间：每季度召开一次，会议召开用时不得超过一个半小时。

　　召开时间相对固定，具体召开时间由办公室通知。

　　4、公司管理例会由人力资源总监主持。分管领导列席参加。

　　（四）部门工作例会：

　　1、会议内容：

　　（1）传达公司管理层周办公例会精神，与会人员汇报上周工作完成情况及存在的问题，和下周工作计划安排；以及需要上级帮助解决的问题。

　　（2）部门主管对上周工作进行全面总结，对工作质量、工作效率、工作创新、工作秩序、行政管理、劳动纪律、员工素质进行讲评；批评落后，表扬先进；并对下一周工作进行布置安排。

　　（3）对部门工作协调，统一思想，统一工作口径。确定下属需要解决的问题。

　　（4）相互交流，互相通报信息，传达公司工作安排意见，及经营管理决策、文件、会议精神等。

　　2、参加会议人员范围：

　　本部门的全部工作人员。

　　3、会议召开时间：每周至少一次，会议召开用时不得超过三十分钟。召开时间相对固定，具体召开时间由各部门自定，不得与公司例会冲突，并报办公室确认。

　　4、部门工作例会由各部门主管召集和主持，如部门主管因由不能履行职务行为时，需报告办公室确认，由其指定人召集和主持。

　　5、会议记录由各部门主管安排专人负责，会后整理出会议记录由部门主管签发，最迟在次日上午九点前报送办公室备案。

　　6、部门主管对本部门会议决议进行督办落实。

　　三、会议纪律

　　（1）与会人员按会议召开时间前五分钟到会议通知地点，严格遵守会议时间。若有紧急事宜应提前向组织召开会议的领导请假，同时报办公室，事后补办请假手续。不请假按旷工处理。迟到每一分钟处罚二十元，以此类推计算处罚；满三十分钟按旷工半天处罚。办公室负责办理处罚手续，交财务在当事人当月工资扣除。

　　（2）与会人员的手机必须设在震动或关闭，不得在会场接电话。违反一次处罚二十元，办公室负责按规定办理处罚手续。

　　（3）与会人员发言力求言简意赅有时间意识，禁止谈论与会议无关的事情。

　　（4）会议进行中不得随意进出会场，没有经得会主持人的允许中途不得退会，否则以旷工论处并在全公司通报批评。

　　（5）会议中不允许喧哗、来回走动，影响会议秩序。否则一次处罚二十元，并在全公司通报批评。

　　（6）与会人员应注意着装与坐姿（站姿）端正，禁止吸烟，禁止交头接耳开小会。否则，一次处罚二十元，并在全公司通报批评。

　　（7）与会人员不可无故打断他人的发言、对他人发言者吹毛求疵。

　　（8）与会人员应保持会场整洁，不准随地吐痰，扔纸屑，会议结束后将座椅整理好。否则，一次处罚二十元，并在全公司通报批评。

　　（9）与会人员及记录员对会议内容的秘密事项负有保密的义务，涉及到秘密事项的会议纪要记录员应在保密地方整理。否则，一次处罚六十元，并在全公司通报批评，情节严重者下岗或辞退。

　　四、人事管理制度

　　1.为使公司人事管理走上正规化、制度化、现代化的道路，在有章可循的情况下提高人力资源管理水平，造就一支高素质的员工队伍，特制定以下制度。

　　2.公司的用人原则：德才兼备，以德为先。公司的用人之道是：因事择人，因才适用，保持动态平衡。

　　3.公司人力资源管理基本准则是：公开、公正、公平、有效激励和约束每一位员工。

　　（1）公开是指强调各项制度的公开性，提高执行的透明度。

　　（2）公平是指坚持制度面前人人平等的原则，为每个员工提供平等竞争的机会。

　　（3）正是指对每位员工的工作业绩做出客观、公正的评价，并给予合理的回报，同时赋予员工申诉的权利和机会。

篇三：集团公司会议制度管理制度

　　

　　集团公司会议管理制度

　　第一章

　　总则

　　第一条

　　为进一步规范会务管理、转变工作作风，严肃会议纪律,进一步提高会议的质量和效率,统一思想，集中集体智慧形成正确决定,充分发挥会议的指导、协调和推动作用，实现务实高效的目标。使***集团公司（以下简称“公司”)的会议管理规范化和有序化，特制定本办法.

　　第二条

　　适用范围

　　本制度适用于＊*＊集团公司召集或举行的各种例会及专题会议。适用于公司各类会议的管理。

　　第三条

　　原则

　　1、会议本着简短有效、精减节俭原则运行。

　　2、强调会前通知、会时签到、会议纪律、会中记录、会后落实五项要求。

　　3、与会人在会上要畅所欲言,各抒己见，允许持不同观点和保留意见。但会上一旦形成决议，无论个人同意与否，都必须坚决执行。

　　4、各部门会期必须服从公司统一安排，各部门小会不应安排在公司例会同期召开，（与会人员不发生时间上的冲突除外）应坚持小会服从大会，局部服从整体的原则.第二章

　　职责

　　第四条

　　归口部门

　　集团办公室负责监督本制度的执行。

　　第五条

　　职责

　　1、集团办公室负责集团公司总经理办公会和集团办公会的组织及相关工作.2、集团生产经营办负责集团公司生产经营管理例会的组织及相关工作。

　　3、集团各职能部门、各子公司负责本部门/公司例会及所涉专题会的组织及相关工作。

　　4、会议组织部门/公司负责各种会议的会场安排、设备准备，负责管理保存所有会议纪要原件.第三章

　　会议分类

　　第六条

　　会议的重要任务是研究布置工作，总结经验教训，分析解决问题，传达上级指示。

　　第七条

　　公司的会议类别有：集团年终总结表彰大会、集团年度经营大纲研讨会、集团管理评审会、集团总经理办公会、集团办公会、集团生产经营管理会、职工代表大会、每周工作例会、专题会、朝会、工会汇报会、临时会和碰头会。

　　第八条

　　集团年终总结表彰大会

　　1、召开时间：每年召开一次，于次年春节前后两周内召开。

　　2、主持人：由集团办公室推荐，集团总经理确定人选。

　　3、出席人员：公司中层管理人员、各子公司主管以上干部和受表彰员工，必要时邀请有关人士列席参加。

　　4、会议主要内容：

　　(1)回顾一年来公司各项工作开展情况(或签订下年各单位《经营目标责任书》)；

　　(2）

　　集团公司总经理作年度经营工作总结报告，总结经验教训，提出下年改进的措施，布置下年工作，明确下年工作目标和任务及完成时间的要求；

　　(3)集团董事长致辞并传达董事会决定及有关精神；

　　（4）

　　集团领导颁布表彰决定，集团公司领导、各子公司领导和嘉宾为获奖单位和人员颁奖.5、组织部门：集团办公室和集团人力资源部。

　　第九条

　　集团年度经营大纲研讨会

　　1、召开时间:每年召开一次，于当年1月份内召开。

　　2、主持人：集团总经理

　　3、出席人员：集团公司高层管理人员、集团公司各职能部门负责人、各子公司负责人.4、会议主要内容:(1）

　　集团各职能部门报告上年度经营管理计划完成情况及提交下年经营管理计划；

　　(2)各子公司负责人报告上年生产经营管理计划完成情况及提交下年生产经营管理目标计划;（3）

　　业绩优秀单位作年度经营管理工作经验总结交流；

　　（4)集团总经理作年度经营工作总结和新年工作思路报告；

　　(5）

　　集团公司与各子公司签订下一年度的各单位《经营目标责任书》。此项或可延至集团年终总结表彰大会时进行；

　　(6）

　　集团公司董事长作指示。

　　5、组织部门：由集团集团总经理确定经营大纲编制所属部门，集团办公室配合。

　　第十条

　　集团管理体系评审会

　　1、召开时间：每年召开一次，具体时间由集团质量部负责人确定。

　　2、主持人：集团公司总经理。

　　3、出席人员：由集团质量部确定。

　　4、会议主要内容：

　　(1)集团各职能部门报告上季度相关管理工作完成情况，并提出改进措施及建议;(2)集团各子公司报告上季度相关管理工作完成情况，并提出改进措施及建议；

　　(3）

　　针对各职能部门、各子公司的报告,与会人员分别提出意见，对管理工作中存在的问题进行研讨,总结经验教训，提出改进措施；

　　(4）

　　集团公司总经理对管理工作进行评审.5、组织部门:集团质量部（体系监督审核会议及内审会议另订）。

　　第十一条

　　集团公司总经理办公会

　　1、召开时间：每月召开二次，根据需要由集团公司总经理确定具体时间。

　　2、主持人：集团公司总经理。

　　3、出席人员：根据需要由集团公司总经理确定.4、会议主要内容：

　　公司经营计划事项，公司管理制度和管理办法的拟定和审核事项，人事管理事项，公司合理化建议管理事项，公司其他重大经营决策和管理问题等.5、组织部门:会议主要议题所涉相关职能部门.第十二条

　　集团办公会

　　1、召开时间：每月召开三次，于每周五下午召开。

　　2、主持人：集团公司总经理。

　　3、出席人员：集团公司副总经理（总监）、集团各职能部门负责人、各子公司负责人.4、会议主要内容:（1)传达董事会决议或有关精神；

　　(2)研究解决公司经营活动中需要解决的重大问题；

　　(3)责任部门/公司报告专题工作的基本情况与解决方案；

　　(4)相关部门/公司提出意见和建议；

　　(5）

　　作出专题工作的相关决定；

　　（6)落实会议决定执行的责任人、监督人和检查标准、完成时间；

　　5、组织部门：集团办公室.第十三条

　　集团生产经营管理会

　　1、召开时间：每周一下午16时召开。如遇节假日,召开时间相应顺延，若一周工作日不超过3日,则该周例会取消。

　　2、主持人:集团公司生产副总经理.

　　3、出席人员:集团公司总经理和副总经理（总监)、集团各职能部门正副职及助理、各子公司正副职及助理.4、会议主要内容：

　　（1）

　　各子公司报告上周生产经营计划和临时任务完成情况并提交下周工作计划，提出需要会议解决的事项；

　　（2）

　　集团技术部报告上周各子公司技术改进情况和新品进展情况,并提出要求；

　　(3)集团质量部报告上周各子公司品质检查情况和6S管理情况，并提出要求；

　　（4）

　　集团生产经营部对各子公司生产、经营完成情况做分析，并提出要求；

　　(5）

　　集团办公室、人力资源部、财务部报告所需会议讨论或解决事项;（6）

　　集团公司生产副总经理对上周各子公司生产经营管理工作进行点评，协调跨部门工作，并对生产经营活动中存在问题所采取的措施提出要求，确定会议决定执行的责任人、监督人和检查标准、完成时间；；

　　（7）

　　集团公司总经理作指示.5、组织部门:集团生产经营办。

　　第十四条

　　职工代表大会

　　原则上每年度举行一次大会，由集团工会主席或分管领导主持，出席人员为工会委员、工会小组组长和选举的职工代表.会议主要内容:通报公司经营管理情况,讨论职工关心的切身利益问题，改选工会委员，研究公司发展相关的合理化建议；

　　第十五条

　　集团职能部门/子公司每周工作例会

　　1、召开时间：原则上为每周二召开(集团生产经营管理会次日）。如遇节假日,召开时间相应顺延,若一周工作日不超过3日，则该周例会取消。

　　2、主持人：集团职能部门/子公司负责人。

　　3、出席人员：集团各职能部门全体人员/各子公司主管以上管理人员。

　　4、会议主要内容:(1）

　　传达集团公司会议决议、决定以及上级指示精神;(2)部门人员报告上周工作计划和临时任务完成情况；

　　(3)负责人讲评上周工作，小结指出上周工作中存在的问题，点评员工业绩；

　　(4）

　　提出下周工作的要点，布置和安排下周工作，研究解决与会人员提出的需要解决的问题；

　　(5)研究完成任务的具体办法,布置本周工作。

　　5、会议组织:集团职能部门/子公司负责人。

　　第十六条

　　专题会议

　　指由相关部门（或人员）组织的针对专项问题的会议，根据工作需要召开，一般由公司领导主持。会议内容、时间、地点和参加人员由召集人确定。

　　第十七条

　　朝会

　　上班前15分钟开朝会，由车间班组负责人主持,所属当班员工全部参加。

　　主要内容：讲评本班前一天的工作,表扬好人好事，纠正存在的问题，提出当天的主要工作任务和要求。

　　第十八条

　　工作汇报会

　　下级向上级汇报指定内容，周期为定期或不定期，汇报会由上级主管主持，出席人员为上下级或有关责任人.

　　第十九条

　　临时会和碰头会

　　根据需要不定时召开，由召集人或分管领导主持，会议内容、时间和参加人员因会而定。

　　第四章

　　会议组织

　　第二十条

　　会议程序

　　一般而言，公司的会议组织过程包括以下几个步骤：

　　1、确立会议议题;2、安排会议议程；

　　3、发出会议通知；

　　4、会务准备；

　　5、做会议记录和摄像、录音；

　　6、整理会议纪要、决议;7、相关领导阅改、签批；

　　8、印发有关部门、人员，并归档。

　　第二十一条

　　确立会议议题

　　会议的议题可能有以下的来源：公司领导提出和各部门提出，集团办公室收集等.第二十二条

　　对定期的常规会议，在会前应明确该次会议主题和临时出席或列席人员.对不定期的重要会议，承办人应提出会议企划报告,该报告包括：

　　1、会议名称；2、会议主要议题;3、会议时间；4会议地点；5、会议议程;6、会议主持人;7、出席人员(名单）.重要会议涉及财务收支的,还需提交会议财务(支出收入）预算、现有筹备情况及进展、筹备时间进度等，经批准后方执行。

　　第二十三条

　　提前发出会议通知

　　会议召集部门需在会议召开前一个工作日通知各参会部门(人员），并同时报备办公室。例会时间固定，不需另行通知.如出现会议时间调整,集团级例会由会议组织部门通知各参会人员，报备集团办公室并说明原因。

　　1、通知内容包括：时间、地点、参会人员、议题、议程及编组等。

　　2、方式：由会议承办人通过口头或书面形式发出，注意口头仅适用于例会召开的确认。

　　3、出席会议的重要或主要人员，应通过电话等方式确认是否能如期出席，并做出相应安排。

　　4、通知时间：根据会议要项拟订会议通知,并提前发送。

　　第二十四条

　　会务准备

　　会务准备包括以下内容：会议场所布置座次布局、会议需用设备的准备与调试、出席者主宾座次铭牌、签到簿、备用桌椅、电源插头和延长线、麦克风和播放系统、投影仪、幻灯片、白板（黑板）和笔，以及录音工具，资料袋(内装铅笔和记录纸）、墨水、茶水、饮料、水果或点心等。

　　根据会议的内容和性质的不同进行相应的准备。

　　第二十五条

　　各部门召开本部门会议,由本部门指定负责会议纪要的起草人.几个部门召开联席会议，由几个部门协商指定一个部门负责起草会议纪要，且在会议室使用时间登记表上登记会议的召集人或主持人。

　　一个部门召集，其他部门参加的，由召集的部门负责会议纪要的起草工作。

　　第二十六条

　　会议纪要

　　会议主持人应安排会议记录人，记录人应清晰、全面、客观地记录会议所有内容，并根据记录整理会议纪要。

　　起草会议纪要的内容要求：

　　1、必须全面记录会议的内容。

　　2、必须准确记录与会人的意见，不能以个人的喜好、观点而增删内容，或加入记录人自己的观点。

　　3、会议纪要必须做到全而精，要详略得当，重点突出。

　　4、起草会议纪要应采用打印体；时间紧急的情况也可采用手写体；但为了长久保持要求用墨水笔写，同时要保持纸面清洁。

　　5、集团会议纪要一般要由集团总经理或授权副总经理签发，重要决议还需经所有参会人

　　员阅读会签后存档。

　　6、会议纪要应在会后的三天之内报送公司领导及相关业务对口部门，并提交集团办公室备案。

　　7、会议纪要一般只能在公司OA上发送电子文本，且未经签发人允许一律不得外传，其发送范围由签发人审核确定。

　　8、各单位会议纪要每年12月31日前统一整理成册，送集团办公室封存归档。

　　9、会议中形成的决议、决定由会议组织者或者领导指定专门部门负责督查督办。

　　第五章

　　会议效率管理

　　第二十七条

　　判断会议效率的高低有以下的标准：

　　1、会议是否按预期进行。

　　2、目的及议题是否清晰,是否彻底讨论。

　　3、会场准备是否完善。

　　4、资料是否齐全。

　　5、会议日程是否有计划性.6、参加者是否预先了解主题。

　　7、讨论离题是否严重。

　　8、会议气氛是否热烈。

　　9、建设性发言数量。

　　10、是否得出结论或对策。

　　第二十八条

　　提高会议效率的要领：

　　1、要严格遵守会议的开始时间.2、要在开头就议题的要旨做一番简洁的说明。

　　3、要把会议事项的进行顺序与时间的分配预先告知与会者。

　　4、在会议进行中要注意如下事项:（1）发言内容是否偏离了议题?(2）发言内容是否出于个人的利害？

　　（3)是否全体人员都专心聆听发言？

　　（4）发言的内容是否朝着结论推进？

　　5、应当引导在预定时间内做出结论。

　　6、在必须延长会议时间时，应取得大家的同意，并决定延长的时间。

　　7、应当把整理出来的结论交给全体与会人员表决确认。

　　8、应当把决议付诸实行的程序理出，加以确认。

　　第二十九条

　　会议禁忌事项：

　　1、发言时不可长篇大论，滔滔不绝

　　2、不可取用不正确的资料。

　　3、不可打断他人的发言

　　4、不要中途离席

　　第三十条

　　会议管理技巧:1、控制出席人数，与会无关者不参加。

　　2、每次会议须明确主题。

　　3、对重大或有分歧的议题，在会议上争执不下时，主持人应及时制止且搁置该问题，会后再议。

　　4、会议发言应言简意赅，相对控制每位发言时间。

　　5、对多个议题的会议，每段时间只集中充分地讨论其中一个议项。主持人可在每一议项或每隔一段发言时间做出小结，及时做出决定。

　　第六章

　　会议室管理

　　第三十一条

　　集团公司的会议室由集团办公室统一管理和调配使用，各子公司的会议室由子公司行政内勤管理.第三十二条

　　会议室使用登记手续

　　除集团公司例会外,各部门由于工作原因需要使用集团公司会议室及会议室物品等，应提前24小时通知集团办公室，以便统一安排。

　　1、凡需用会议室的部门及人员须提前做预约登记手续。

　　2、会议室预约登记手续由集团办公室办理。

　　3、会议结束后将会议纪要送集团办公室备案.第三十三条

　　会议室必备的物品、用品和环境

　　1、会议室必备有会议桌、椅，会务准备有特殊要求的,请与集团办公室协商。

　　2、根据会议的实际情况，需要使用相关部门的物品时,应当事先征求相关部门和集团办公室的意见；使用完毕后，应当立即返还或者通知相关部门进行查验并交回。

　　3、各部门应当指定专人负责办理会议室的使用手续，及会议室的布置,物品的借用、保管和返还.4、各部门在使用会议室时，应当自觉保持室内清洁。会议结束时,参会人员应整理个人物品，带走桌面垃圾，并将座椅放回原处。会议结束离开时，应当对会议室进行必要的整理,

　　关闭灯具、空调、音响及投影设备，同时应当注意保持会议室物品的原状，会议室内的物品，不得随意挪动.5、由集团办公室组织的会议，会议物品由集团办公室负责统一整理和收回.其他任何部门和参会人员不得将会议物品随意带走。

　　6、使用会议室后，使用人未及时将所用物品归还或者未及时整理会议室的，部门负责人将缴纳乐捐款100元/次.7、会议室使用环境卫生的要求:（1）注意保持会议室的环境卫生。

　　(2）严禁在会议室吃东西。

　　（3)严禁在会议室及桌面，堆放与会议室配套物品无关的设施。

　　（4）严禁在会议室处理与工作无关的事情。

　　第三十三条

　　会议室维护费用由集团办公室编制预算并执行。

　　第七章

　　会议纪律

　　第三十三条

　　会议组织部门负责参会人员的签到、检查和维护会议纪律。参会人员到达会场时即进行签到，会议结束时由组织人在签到表上标注迟到、早退和应到未到人员情况。

　　第三十三条

　　参会人员必须准时到会，保持会场秩序,不得随意走动或外出会客，会上不得随意交谈，不得拨打或接听电话，不得在会场抽烟，不得办理与会议无关的事.第三十四条

　　应参会人员不得以工作繁忙等理由推脱参会（不包含临时通知的会议、以及临时更改时间的会议），因故不能参会的人员,须提前向会议主持人请假并获得批准。获准不参会的,缴纳乐捐款50元/次；擅自缺席不到会的，缴纳乐捐款100元/次;请假未经批准同意,不到会的，缴纳乐捐款100元/次,并考核绩效测评5分。

　　第三十五条

　　参会人员应提前5分钟到会进行签到，不得以时钟误差等作为会议迟到的理由.迟到：迟到15分钟缴纳乐捐款20元，迟到30分钟内缴纳乐捐款30元，迟到45分钟内缴纳乐捐款60元；迟到45分钟以上,缴纳乐捐款100元。

　　第三十六条

　　参会人员不得随意离开会场，有急事离开会场必须征得会议主持人同意后方能离开。开会中途不假退场者，按早退处罚。早退的,缴纳乐捐款50元/次。

　　第三十七条

　　参会人员应认真笔记，积极发言。在会场上吸烟者或打瞌睡的,缴纳乐捐款50元/次。

　　第三十八条

　　参会人员必须带上记录本和笔参加会议，将与自己相关的工作要点记录下来；会后在本单位/部门组织相关人员做好会议精神和决议项的宣传和贯彻执行工作。会议组织部门负责在会上抽查参会人员是否带记录本参会；未带记录本记录的，通报集团办公室一次扣罚

　　当事人乐捐20元。会后由人力资源部负责抽查参会人员的记录情况和相关会议决定的传达和贯彻执行情况;对未按会议要求执行的责任人提出绩效测评考核2分意见。

　　第三十九条

　　参会人员在会议期间不准拨打、接听电话，电话铃声须调至震动或关闭状态.开会时，手机铃声响的，缴纳乐捐款50元/次；未经主持人同意，拨打或接听电话的,缴纳乐捐款100元/次。会议中除紧急情况外,不得接听电话,接听电话应当向主持人请示，并且接电话不能离开会议室，每次接听电话不能超过5分钟，接听时不能高声喧哗.一般电话应在休息时或会议后接听或回叫对方，严禁会议中长时间接听电话。

　　第四十条

　　参会人员必须严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决议未正式公布前，不得私自泄露会议内容，影响决议实施。

　　第四十一条

　　会议结束后，与会下级还未向所属人员传达会议决议，上级已越级将会议内容告诉了未到会的下级,致使与会下级开展工作被动的,缴纳乐捐款100元；制造出矛盾的，缴纳乐捐款200元。

　　第四十二条

　　不按时传达会议精神或不传达、贯彻、执行会议精神,缴纳乐捐款50元。

　　第四十三条

　　在会议决议未正式公布前，泄露会议内容,影响决议实施的,缴纳乐捐款100元;情节严重的，给予警告处分。

　　第四十四条

　　严禁将会议中的不同意见向会议以外的人泄露，更不能将不同意见泄露给当事人。将会议中的不同意见向会议以外的人泄露，挑起公司员工内部不团结的，缴纳乐捐款100元；情节严重的，缴纳乐捐款200元，并给予警告处分。

　　第四十五条

　　将会议内容泄露给他人，给公司造成经济损失的,损失在1万元以下，按损失的15％罚款，限期全额赔偿损失；损失在1万元以上，10万元以下的，按损失的10％罚款，限期全额赔偿损失，并给予记过处分。不能在规定时间内赔清损失的，依法追究民事赔偿责任；损失在10万元以上，按损失的5％罚款，限期全额赔偿损失,不能在规定时间内赔清损失的,移交司法机关并依法追究刑事责任及民事赔偿责任.情节严重或动机不纯的,除按上述处罚以外,并给予开除处分。

　　第四十六条

　　参会人员有扰乱会议秩序的其他行为的，除给予500元/次罚款外，还应视情节，按《员工行为准则》规定予以处罚。

　　第四十七条

　　会议乐捐款仅限于会议使用，应在会后3日内自觉缴纳到集团办公室。当事人逾期未交的，由集团办公室书面通知，集团人力资源部核实后交财务部在次月奖金中两倍扣除。

　　第四十八条

　　违反会议纪律规定的罚款,由集团办公室和人力资源部核实后解缴到集团财务部。

　　第八章

　　附则

　　第四十九条

　　子公司会议管理规定参照本制度执行。

　　第五十条

　　本会议制度由集团办公室负责解释及修订，报经集团总经理批准，自签发之日起执行.此前类似文件同时作废。

　　附件1《会议申请单》

　　附件2《会议签到表》

　　附件3《会议记录簿》

　　附件4《会议纪要》格式

　　附件1:会议申请单

　　年

　　月

　　日

　　申请开会时间

　　会议地点

　　会议内容

　　所需设备、物品

　　办公室主任审核意见

　　附件2：

　　会议时间

　　应到人数

　　请假情况

　　序号

　　部门

　　附件3：

　　时间

　　主持人

　　出席人

　　缺席人

　　列席人

　　议题

　　（记录内容）

　　决议

　　执行部门

　　出席人员签字

　　会议签到表

　　会议地点

　　实到人数

　　序号

　　678310部门

　　出席人员签字

　　申请部门

　　主持人

　　参会人员

　　申请人

　　会议记录簿

　　地点

　　记录人

　　时间

　　核查

　　使用要点：

　　（1）

　　重要会议，有言必录，详细记录；

　　（2）

　　一般会议，可摘其要点记录；

　　（3）

　　日常事务性会议，简要记录;（4）

　　对于重要会议记录，与会人员须确认签字；

　　（5）

　　本簿装订成册使用。

　　附件4：

　　时

　　间：

　　地

　　点：

　　主

　　持

　　人：

　　与会人员:未到会人员：

　　记

　　录

　　人：

　　会议内容:会议纪要

篇四：集团公司会议制度管理制度

　　

　　公司会议管理制度

　　公司会议管理制度精选15篇

　　随着社会不断地进步，我们每个人都可能会接触到制度，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。那么什么样的制度才是有效的呢？以下是小编为大家整理的公司会议管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。

　　公司会议管理制度1会议精神：秉承实事求是，一切以效益为目标，以解决问题完善制度为目的，拒绝说空话，拒绝无效会议，各级管理人员在提出问题的时候要有相应的解决方法，会议时间和通知由行政部发给各个部门。

　　一、周总结会

　　1、会议时间、日期：每周周一下午2点召开部门上周工作总结会和下周工作计划会议，参会人员为各个部门主管级以上人员参加，公司总经理主持，如总经理不在由总经理指派替代人员。

　　2、会议内容为：各个部门工作汇报和工作计划。

　　3、会议要求：各个部门长秉承以工作绩效为重点，汇报工作忌只说问题不说方法（在提出自己部门问题的"时候同时要有解决方法）。

　　5、分部负责人如不能到场可远程汇报工作。

　　二、月度经营总结会

　　1、会议时间、日期：每月月末最后一天（如果是节假日就提前召开），早上10点开始，会议由公司总经理主持召开，如总经理不能参加由总经理指派人员主持召开。每个参会人员要简明扼要的汇报工作，每个人发言时间不能超过半个小时，拒绝无效发言。

　　2、公司全体人员参加（包含分部经理），原则上无故不得缺席，如有要紧事必须提前一天得到上级批准。

　　会议内容：总结月度经营指标完成情况和下月目标及工作计划，评出月度销售个人冠军并予以鼓励和奖励，部门级以上干部要把工作做成ppt格式汇报，普通员工口头汇报即可。

　　三、季度经营总结会

　　1、会议时间、日期：每季度末最后一天（如果是节假日就提前召开），早上10始，会议由公司总经理主持召开，如总经理不能参加由总经理指派人员主持召开。每个参会人员要简明扼要的汇报工作，每个人发言时间不能超过半个小时，拒绝无效发言。

　　2、公司全体人员参加（包含分部经理），原则上无故不得缺席，如有要紧事必须提前一天得到上级批准。

　　3、会议内容：季度经营指标完成情况和下季度目标及工作计划，评出季度销售冠军并予以鼓励和奖励。部门级以上干部要把工作做成ppt格式汇报，普通员工口头汇报即可。

　　四、年度经营总结大会

　　1、会议时间、日期：每年度12月底召开。

　　2、参会人员：公司全体员工及股东参加。

　　3、会议内容：总结年度业绩，制定来年经营指标等，评比出年度销售冠军、最佳管理奖等其他激励奖。

　　五、年会

　　年度颁奖大会和联欢晚会

　　公司会议管理制度2一、会议的召集：

　　股东大会和董事会会议由董事会办公室负责召集；总裁办公会由董事长办公室负责召集；常务执行总裁主持召开的各种例会由总裁办负责召集；其它委员会会议由委员会执行秘书召集；部门会议由各部门根据情况自行负责召集；总公司全年经济工作会议由管理中心负责组织、召集。

　　二、总公司会议根据会议内容分为：

　　1、研究性会议。就总公司运营中具体问题进行研究的会议。在充分讨论的基础上，做出多个可供选择的方案和对策。

　　2、决策性会议。对重大问题做出决定的会议。在充分明确决策内容和目的的前提下本着科学、求实与创新的原则，对重大问题做出切合实际的决策。

　　3、贯彻性会议。就已经决定的事项进行贯彻的会议。会议布置的任务要明确。措施要实际，要求要具体，同时明确权责。

　　4、业务性会议。非以上三类会议。召集者要精心组织，认真准备，以求达到会议的目的。

　　三、总公司会议按照召集的对象分为：

　　1、股东大会。是总公司的`最高决策会议。每次召开会议前二十天由董事会办公室发出通知并做好会议的一切准备工作。

　　股东大会由董事会办公室负责记录，并做出会议纪要。对会议纪要的事项负有督办的责任。

　　2、董事会会议。是股东大会闭会期间的最高决策会议。每年召开若干次，每次会议召开前五天由董事会办公室发出会议通知并做好会议的准备工作。

　　3、董事会特别会议。是董事研究突发性事件的重大决策会议。召集者必须在会前二十四小时发出会议通知，告知董事要研究的问题董事会会议由董事会办公室负责记录，并做出会议纪要。对会议纪要的事项负有督办的责任。

　　4、总裁常务会议。是在董事会决定、决议框架下就某类具体事项做出决策的最高级会议，每月召开一次。会议由总裁主持，参加人为总裁、常务执行总裁、执行总裁等人。由董事长办公室在会前的两日内发出通知。

　　5、总裁办公会议。贯彻落实总裁常务会议做出的决议、决定的会议，由总裁或常务执行总裁召集并主持。参加人为总裁、常务执行总裁、执行总裁、各部门负责人、总公司所属企业负责人。每月召开一次。由董事长办公室在会前的两日内发出会议通知。

　　总裁常务会议、总裁办公会议由董事长办公室负责会议记录，并做出会议纪要。对会议纪要负有督办责任。

　　6、常务执行总裁办公会议。贯彻落实总裁办公会会议做出的决议、决定的会议，由常务执行总裁召集并主持。参加人为常务执行总裁、执行总裁、各部门负责人、总公司所属企业负责人。每月召开一次。由总裁办在会前的一日内发出会议通知。

　　常务执行总裁办公会议由总办负责会议记录，并做出会议纪要。

　　对会议纪要负有督办责任。

　　7、需其他部门参加的部门会议由会议召集者提出申请，经常务执行总裁（重大会议须经总裁）批准方可召开。会议通知由会议召集者发出。

　　四、会议注意事项：

　　1、召开各种会议，要讲究会议成本，注意会议效果。可开可不开的会议不开，可在小范围内开的不在大范围内召开。杜绝“会海”。

　　2、任何会议的召开，必须做好会议准备，包括会议时间、地点、参会人员、会议议题、会议文件以及会议程序的编制等。

　　3、任何会议的召开都要围绕会议主题来展开。研究性的会议每人都要发言，提出建设性的意见，会议结果要提出问题的解决办法，结果属于所有参会者。会议要按时召开和结束，参加者必须准时到会，不能参加或准时到会时，须向会议主持者请假，否则每次罚款100-500元。

　　公司会议管理制度3为保证公司的经营目标顺利实现，及时对经营管理中存在的问题决策处理；加强部门之间的工作协调，提高经营管理和工作效能,保证公司经营管理决策贯彻到位。做如下规定：

　　一、例会分为：

　　周办公例会、月经营管理例会、行政管理例会、部门工作例会。

　　二、例会内容、形式、要求

　　（一）周办公例会

　　1、会议召开程序：

　　（1）会议的准备工作。总经理根据各部门经营管理中的问题，确定办公例会召开。

　　（2）会议议题的确定。总经理根据整体安排与各部门主管征求会议议题或意见，确定会议议题和会议的召开。

　　（3）总经理根据会议议题、时间安排，落实各部门主管准备会议议题的汇报材料及相关依据，确定会议的召开时间。

　　（4）会议由总经理主持。

　　2、会议内容：按已确定的议题召开。

　　3、会议参加的人员：公司的各部门主管。

　　4、会议列席人员：公司指定的相关人员。

　　5、会议记录由办公室文员根据与会人员发言、会议决议如实准确记录、整理，并在会议结束后16小时内整理原始记录，根据决议起草会议纪要报总经理审核签发，各部门主管执行落实。

　　6、公司召开的各项会议筹备组织由办公室安排专人全面负责。会议召开的通知，与会人员的签到登记，会议纪律的要求；会议场所的布置、卫生打扫，会议的用品及饮水等的准备工作。

　　（二）月经营管理例会：

　　1、会议程序：按以上周办公例会的程序进行。

　　2、会议内容：

　　（1）各部门主管对上月工作情况及下月工作计划作汇报；

　　提出工作中的具体问题，对运营情况进行全面分析。

　　（2）总经理对各部门的经营管理工作进行全面总结、分析、讲评，通报公司有关决策事项或会议精神，并对下月工作进行布置安排。

　　（3）对各部门工作协调，统一思想，决策确定各部门需要解决的问题。

　　（4）相互交流，互相通报信息，传达公司对各项工作意见及时事政策。

　　3、参加会议人员范围：各部门主管。

　　4、会议召开时间：每月一次或根据公司的具体情况进行安排，会议用时不得超过一个半小时。

　　5、会议由总经理主持。

　　6、会议纪要：会议记录、会议纪要由办公室文员根据与会人员发言、会议决议如实准确记录、整理，并在会议结束后16小时内整理原始记录，根据决议起草会议纪要总经理审核签发，各部门主管执行落实。

　　（三）公司管理例会：

　　1、会议内容：

　　（1）传达公司管理文件，统一管理思想。

　　（2）对日常管理工作中出现的问题进行通报批评，表扬先进，奖优罚劣。

　　（3）、对日常办公秩序、劳动纪律、员工素质、信息传递、商务礼仪、文书处理、环境卫生、办公用品、业务知识，工作督察督办等进行讲评。公司工作人员应知应会进行培训。

　　2、参加会议人员范围：公司全体管理人员及员工骨干。

　　3、会议召开时间：每季度召开一次，会议召开用时不得超过一个半小时。

　　召开时间相对固定，具体召开时间由办公室通知。

　　4、公司管理例会由人力资源总监主持。分管领导列席参加。

　　（四）部门工作例会：

　　1、会议内容：

　　（1）传达公司管理层周办公例会精神，与会人员汇报上周工作完成情况及存在的问题，和下周工作计划安排；

　　以及需要上级帮助解决的问题。

　　（2）部门主管对上周工作进行全面总结，对工作质量、工作效率、工作创新、工作秩序、行政管理、劳动纪律、员工素质进行讲评；

　　批评落后，表扬先进；并对下一周工作进行布置安排。

　　（3）对部门工作协调，统一思想，统一工作口径。确定下属需要解决的问题。

　　（4）相互交流，互相通报信息，传达公司工作安排意见，及经营管理决策、文件、会议精神等。

　　2、参加会议人员范围：本部门的全部工作人员。

　　3、会议召开时间：每周至少一次，会议召开用时不得超过三十分钟。召开时间相对固定，具体召开时间由各部门自定，不得与公司例会冲突，并报办公室确认。

　　4、部门工作例会由各部门主管召集和主持，如部门主管因由不能履行职务行为时，需报告办公室确认，由其指定人召集和主持。

　　5、会议记录由各部门主管安排专人负责，会后整理出会议记录由

　　部门主管签发，最迟在次日上午九点前报送办公室备案。

　　6、部门主管对本部门会议决议进行督办落实。

　　三、会议纪律

　　（1）与会人员按会议召开时间前五分钟到会议通知地点，严格遵守会议时间。若有紧急事宜应提前向组织召开会议的领导请假，同时报办公室，事后补办请假手续。不请假按旷工处理。迟到每一分钟处罚二十元，以此类推计算处罚；

　　满三十分钟按旷工半天处罚。办公室负责办理处罚手续，交财务在当事人当月工资扣除。

　　（2）与会人员的"手机必须设在震动或关闭，不得在会场接电话。违反一次处罚二十元，办公室负责按规定办理处罚手续。

　　（3）与会人员发言力求言简意赅有时间意识，禁止谈论与会议无关的事情。

　　（4）会议进行中不得随意进出会场，没有经得会主持人的允许中途不得退会，否则以旷工论处并在全公司通报批评。

　　（5）会议中不允许喧哗、来回走动，影响会议秩序。否则一次处罚二十元，并在全公司通报批评。

　　（6）与会人员应注意着装与坐姿（站姿）端正，禁止吸烟，禁止交头接耳开小会。否则，一次处罚二十元，并在全公司通报批评。

　　（7）与会人员不可无故打断他人的发言、对他人发言者吹毛求疵。

　　（8）与会人员应保持会场整洁，不准随地吐痰，扔纸屑，会议结束后将座椅整理好。否则，一次处罚二十元，并在全公司通报批评。

　　（9）与会人员及记录员对会议内容的秘密事项负有保密的义务，涉及到秘密事项的会议纪要记录员应在保密地方整理。否则，一次处罚六十元，并在全公司通报批评，情节严重者下岗或辞退。

　　四、人事管理制度

　　1.为使公司人事管理走上正规化、制度化、现代化的道路，在有章可循的情况下提高人力资源管理水平，造就一支高素质的员工队伍，特制定以下制度。

　　2.公司的用人原则：德才兼备，以德为先。公司的用人之道是：

　　因事择人，因才适用，保持动态平衡。

　　3.公司人力资源管理基本准则是：公开、公正、公平、有效激励和约束每一位员工。

　　（1）公开是指强调各项制度的公开性，提高执行的透明度。

　　（2）公平是指坚持制度面前人人平等的原则，为每个员工提供平等竞争的机会。

　　（3）正是指对每位员工的工作业绩做出客观、公正的评价，并给予合理的回报，同时赋予员工申诉的权利和机会。

　　公司会议管理制度4第一条会议原则

　　会议是解决问题、安排部署工作、有效沟通的重要方式，召开会议应坚持确实根据工作需要确定是否召开会议，会议应做好充分准备、要注重会议质量、提高会议效率等原则。

　　第二条适用范围

　　本制度适用于公司及各部门的工作会议和专业会议，如公司班子会议、公司行政办公会议、部门例会等。

　　第三条公司班子会议

　　公司班子会议原则上每月召开一次，也可根据工作需要，由一名班子成员提议召开。

　　公司班子会议是进行集体决策的重要会议。由公司总经理主持召开。公司副总经理、总会计师和公司秘书参加，必要时可通知有关部门负责人列席。

　　会议的主要任务：

　　(一)学习贯彻落实上级决议、决定和批示;(二)讨论和决定公司工作中的重大问题，研究确定全公司经济发展战略、中长期规划、年度计划;(三)按照干部管理权限，研究决定干部的任免、调动、培养和管理;(四)研究制订公司内部机构设置和重要管理制度;(五)讨论决定各部门请示公司领导的重要事项;(六)研究其他需要公司班子会议审议的`重大问题。

　　公司班子会议事规则是集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定。

　　第四条公司行政办公会议

　　公司行政办公会是传达上级重要精神，通报公司工作情况，讨论公司日常问题的会议。

　　会议原则上每两周召开一次，一般定在当月第一周和第三周(星期三上午8：30)召开，特殊情况需要延期或提前召开的由公司办公室事先通知。

　　会议由公司总经理或主持工作的副总经理主持召开，公司总经理、副总经理和各单位(部门)主要负责人参加。会议的主要任务：

　　(一)传达学习上级重要文件精神，传达贯彻上级重要会议精神;(二)分析公司经营状况，互通工作情况，安排部署近期工作;(三)各单位(部门)汇报前两周工作完成情况，包括细化分解明确的工作内容;重要工作的起始和节点;领导交办的重要事项完成情况;代表公司参加重要会议的主要精神(经分管领导同意需要传达的)、突发事件、需要多个部门协调解决的问题等。

　　(四)讨论、完善公司行政办公会重要决策和工作部署。

　　公司行政办公会议程，由主持人根据实际情况决定。会议由公司办公室负责组织和记录，议定事项形成《公司办公会议纪要》，由总经理或主持会议的副总经理签发执行。

　　第五条各单位(部门)每周例会

　　各单位(部门)周例会，每周召开一次，通常安排在每周一上午进行，具体由各单位根据实际情况进行调整。

　　会议由各单位(部门)自行组织召开，本单位(部门)主要负责人主持，由相关人员做好会议记录。

　　会议的主要任务：

　　(一)学习上级机关有关文件精神，传达公司行政办公会议精神;(二)总结本周工作，部署下周工作;(三)分析工作中遇到的新情况，探讨新思路，研究探讨重大事项的对策措施和相关问题的解决办法;

　　(四)协调落实周例会决定的相关事项。

　　各单位(部门)分管公司领导要定期参加各部门例会，广泛听取员工建议，深入了解公司情况。

　　公司会议管理制度5一、目的为统一会议管理模式，规范公司各项会议及各类会议流程，缩短会议时间、提高会议质量，特制定本制度。

　　二、执行

　　1.例会由各部门自行组织召开，总经办应予以协助；

　　2.总经办人事负责对例会召开、会议纪要进行监督及考核；

　　3.除公司全员参与的会议外，各类会议资料由召开部门自行整理、存档、管理，其中周例会必须形成会议纪要进行存档；

　　4.如主办人有特殊情况不能主持会议，则可委托本部门指定人员召开日例会、周例会；

　　三、会议分类

　　1.公司部门日例会

　　1.1召开时间：每天上午8:40-9:00或每天17:00-17：30，特殊情况需延期召开部门负责人需提前通知。

　　1.2主办人：各部门负责人

　　总经办日例会主办人：xx产品部日例会主办人：xx1.3参会人员：各部门所有员工（如有特殊情况不能参加会议需向部门负责人请假）

　　1.4会议资料：由各主办部门自行整理、保管

　　2.财务部周例会

　　2.1召开时间：每周一，特殊情况需延期召开部门负责人需提前通知。

　　2.2主办人：xx2.3参会人员：财务部所有员工（如有特殊情况不能参加会议需向部门负责人请假）

　　2.4会议资料：由财务部自行整理、保管

　　3.直营店周例会（视频会议）

　　3.1视频会议时间：每周一、每周六（具体时间原则上需提前一天通知），特殊情况需延期召开部门负责人需提前通知。

　　3.2主办人：xx（如主办人有特殊情况不能主持会议，则可委托本部门指定人员主持召开）

　　3.3参会人员：各直营店店长、店员

　　3.4会议资料：由主办部门自行整理、保管

　　4.仓储部周例会

　　4.1会议时间：每周一11:00-12:004.2主办人：xx（xx需参与）

　　4.3参会人员：仓储部全员

　　4.4会议资料：由主办部门自行整理、保管

　　5.月例会

　　4.1会议时间：原则上不得晚于每月3号，具体时间另行通知

　　4.2主办人：各部门负责人

　　4.3参会人员：具体参会人员待通知

　　4.4会议资料：会议签到表、会议纪要（指定人员记录）、工作总结PPT，由各部门自行存档、保管；

　　5.门店晨会

　　5.1会议时间：工作日9:30-10:005.2主办人：各门店店长（如店长有事不能主持需指定人员主持晨会）

　　5.3参会人员：门店所有员工

　　5.4监督人员：副总经理xx和总经办主管xx5.5会议资料：晨会现场视频传送至微信群、其他资料由各门店自行整理、保管

　　6.半年度、年度会议

　　6.1会议时间：根据实际情况另行安排通知

　　6.2主办部门：总经办

　　6.3参会人员：公司全体员工

　　6.4会议资料：会议签到表、各部门工作汇报PPT、会议纪要等，由总经办统一收取、整理、存档；其他会议决定由总经办负责起草交公司管理层审核发布。

　　7.其他会议

　　7.1其他会议：因临时事项需召开部门讨论的.会议，如：各专题会议、临时事项、员工对某问题提出解决方案需其他部门协调等；

　　7.2主办人：临时事项主要负责人

　　7.3参会人员：临时事项相关参与人员

　　7.4会议资料：由主办部门自行整理、存档；

　　四、会议纪律

　　1.日例会、周例会、月例会必须按制度按时召开。如未召开，各部门负责人（会议主办人）乐捐200元/次，在公司微信群中作为红包发放给所有员工。

　　2.所有3人以上的会议必须前往小会议室召开（特殊情况除外）；会议结束会议主办部门负责整理会议室卫生，如未整理卫生，一经发现，各部门负责人（会议主办人）则需乐捐100元/次作为公司活动经费；

　　3.要严格遵守会议的开始时间，提前3分钟到达会议现场。不得缺席、迟到、早退，会议记录人员登记到会状况。迟到则乐捐10元/次，迟到每超过一分钟增加10元，依次累加，最高不超过100元。如需请假需经会议主办人批准。无故缺席者，乐捐50元/次，乐捐费用可作为部门活动经费使用；

　　4.会前明确会议的目的，公司会议的目的是解决问题、提高效率，因此会议应明确主题，不开无边际的会议。

　　5.会议结束如有重要决定，需在1个工作日内起草、审核、颁布通知到相关人员；

　　五、附则

　　本制度由总经办负责解释，如有未尽事宜，将按公司相关规定执行。

　　公司会议管理制度6为规范视频会议的使用，保证视频会议的顺利进行，特制定本管理制度，要求如下：

　　一、会议申请流程及标准

　　1、各职能部门召开的接口人视频会议需填写《视频会议申请单》（见附件一），分管（副）总裁签字后交至集团it部留档，并将会议通知发送各分公司参会人员及it接口人，视频会议后如需要本部门以外的"相关部门进行协助或者需要运营督导部进行督导的，请抄送相关部门。

　　2、集团总监级以上、分公司副总经理以上或全国全员视频会议均需提前两个工作日填写《视频会议申请单》提交至总裁办主任处，经总裁办主任批准同意后，方可将会议通知发送各分公司参会人员及it接口人，并将该申请单交至集团it部留档。

　　3、总裁办每季度召开一次全国（全员）视频会议；

　　4、集团各职能中心所召开的全国总监级以上视频会议应由集团总裁办主任或运营督导总监或培训总监出席，相关职能部门积极做好后期配合工作。

　　5、全国全员伙伴视频会议应由集团培训中心召集，集团总裁办主任以上领导主持，并由集团、地方公司it负责人负责设备的通畅。

　　二、会议设备及网络要求

　　1、各分公司it接口人必须准备相应设备，如：摄像头、音箱、话筒（或者耳麦），如有缺失或运行不正常，需提前至少一天在当地自行采购并调试，确保设备可用。

　　2、会议期间必须保证网络通畅，开会使用的电脑带宽需在4m以上，即实际下载速度需保证在200k以上；it接口人在会议开始之前需检查当地分公司的网络状况，必要时限制其他伙伴的网络带宽或直接断开网络。

　　3、集团it部应提前建立好会议，以保证各分公司在会议召开前30分钟可以进入会议系统进行调试。

　　4、各分公司必须根据会议通知的时间，准时上线，it接口人需在

　　会议召开前30分钟调试完毕（由于目前大多分工司没有专职it，如没有把握在30分钟内调试完成，请提前更多的时间进行调试，如有问题可询问集团it部，务必保证在规定时间会议系统能正常使用）。

　　三、奖惩措施

　　以上事项请各分公司提前做好准备，如在会议进行中发现缺少硬件（没有话筒、没有视频），或者没有准时上线的以及由于网络状况导致时常断线或带宽不够的，一律作为缺席处理；分公司总经理、分公司it、集团it将承担三级连带责任，各成长50元。若由于集团it部延迟建立会议导致各分公司无法进入会议系统进行调试，集团it成长100元。

　　本制度经总裁办审核批准后下发执行集团it部二〇一二年四月十日此文件自发布之日起执行。

　　公司会议管理制度7第一章总则

　　第一条为了规范会议程序，提高公司的整体决策管理能力和效率，保证公司各项管理工作的规范化、高效化、有序化，制定本制度。

　　第二条会议的召开应当遵循下列原则:(1)高效率原则。会议的召开是绝对必要的，要注重实效，主题明确，准备充分。严禁举办没有明确目标和实际内容的研讨会、座谈会和经验交流。

　　(2)简化原则。要努力精简会议，尽可能缩短会议时间，控制会议规模，减少与会人员。我们应该尽力控制大型会议的召开;协调和巩固可以巩固的会议的召开;坚决召开可开可不开的会议;不召开可以通过其他方式协调解决的会议。

　　(3)节约原则。会议要勤俭节约，严禁铺张浪费。

　　第三条会议成员应当保守各自的表决意见和有关保密内容，不得说不应该说的、问不应该问的、看不应该看的`，严格遵守会议决定。

　　第四条会议由有关单位和部门按照会议的类别和内容组织。会议管理集中于综合行政部门，负责指导、协调公司各类会议，制定、修订会议管理的有关规章制度，并监督实施。

　　第五条本制度适用于公司及其关联单位各类会议的组织管理。

　　第二章会议的种类

　　第六条本制度所称会议包括总经理办公室会议、中层干部会议、经济分析会议、业务管理协调会议、专题会议、部门日常管理会议、接待会等。

　　第七条座谈会是指公司召开的生产管理、安全管理、质量管理、市场管理、资金管理、经营管理、预算管理、合同评审等会议。

　　第一节总经理办公室会议

　　第八条总经理办公室会议是对公司发展和管理中的重要事项进行研究和决策的会议。内容包括,但不限于,组织和实施公司的董事会的决议,分解和实施公司的年度计划,讨论和定义公司的发展战略目标,投资和融资计划,分析、研究和决策重大事项在公司的生产经营,特别是在安全生产、市场开发和基金管理。部署、明确生产、市场、财务等关键环节的指导;讨论公司重要人员的任免、组织架构和制度审查。

　　第九条总经理办公室会议原则上每月召开一次。特殊情况可以临时召集。

　　第十条总经理办公室会议由公司总经理批准并主持。公司副总经理、董事会秘书、总会计师(财务总监)等高级管理人员参加会议。与会者应作出积极发言，并表明立场。

　　总经理办公室开会研究、讨论专题问题，必要时可以通知有关部门负责人参加。

　　第十一条总经理办公室会议由公司综合行政主管部门通知、记录、整理。

　　第二节中层干部会议

　　第十二条中层干部会议是企业围绕战略发展、重大决策和重大问题及时召开的会议。会议传达和执行公司的管理理念、理念、重大决策和决策;告知公司的生产经营、市场、财务管理和发展情况，总结工作情况，统一思路，明确职责;激发中层干部工作积极性，提高凝聚力、战斗力和工作效率

　　公司会议管理制度第一条责任范围：

　　适用于本公司全部所辖区域。

　　第二条主要职责：

　　贯彻执行公司关于内部安全保卫工作的方针，政策和有关规定，建立健全各项保安工作制度。

　　第三条岗位职责

　　(一)保安队长的工作职责：

　　负责保安队伍的建设、园区安全消防工作，负责监督执行园区得纪律和规定及保安队内部各项规定，及时把每天所发生异常事件呈报给上级主管，及时传达、落实上级命令。具体如下：

　　1.负责维护管辖区域内治安秩序，预防和查处安全事故，做好与相关单位的联系联防工作。履行保安人员工作职责。

　　2.制定各类突发事件的处理程序，建立和健全各项安全保卫制度。处理当班突发事件，如火灾、偷盗等立即报警，并迅速与消防队、治安办部门联系。

　　3.建立正常的巡视制度并明确重点保卫目标，做到点、面结合。

　　4.根据所管辖区域的大小和周边社会治安情况，配备相应的保安人员，并对保安人员落实24小时值班制度的情况进行监督和检查。

　　5.密切保持与保安人员的通讯联络，每天不定时巡视管辖区域的安全工作，检查各值班岗位人员的值勤情况并适时进行指导。保安队长对保安岗哨坚持不定时的查岗及查夜，及时指出保安人员的"工作失误及不规范的行为。每日查勤主要有以下内容：

　　5.1保安仪容仪表;5.2当班保安值班日志及巡逻记录;物件签收事宜;5.3人员、车辆、物品出入记录;6.完善管辖区域内安全防范措施,检查安全设施、设备、器材的使用情况，保证其能在工作中达到预定的使用效果。

　　7.检查管辖区域内有无妨害公共安全和社会治安秩序的行为,有无违反规章制度的行为,并及时进行纠正,提出处理意见,跟进处理结果。

　　8.协调本部门和其他部门的工作，提高工作效率。

　　9.接待投诉，协调处理各种纠纷和治安违纪行为。

　　10.负责对保安人员的管理、督导训练与考核。做好保安人员的出勤统计，业绩考核等管理工作。

　　11.掌握保安人员的思想动态，定期召开队务会议，做好思想沟通工作。定期对保安人员进行职业安全，思想道德和各类业务技能培训。

　　12.做好保安队各种内外文件、信函、资料的整理归档;各种通知的起草以及各类案例处理的书面报告。

　　13.以身作则，亲力亲为，全面提高安全管理工作的质量。完成上级临时交办的事项。

　　(二)保安人员工作职责及注意事项

　　保安人员的工作职责：执行公司的安全、门禁的相关制度并填写相关报表、异常事件的汇报。

　　1.保安人员必须为人正直，作风正派，以身作则，处事公正，对工作有高度的责任感，不玩忽职守。上岗前按规定着装，仪容仪表要端庄、整洁，自我检查是否作好上岗准备，遵守甲方单位有关规定在严禁在非抽烟区抽烟，严禁饮酒上班及睡岗。

　　2.维持园区正常工作秩序、治安秩序，消除隐患于萌芽状态，防患于未然。必须严格遵守公司的各项规章制度，如有违反，则按有关规定进行处罚。

　　3.认真履行值班登记制度，值班中发生和处理的各种情况在登记薄上进行详细登记，交接班时移交清楚，责任明确。

　　4.对来访客人热情、有礼、耐心文明问询和主动引导，维护公司良好形象。对夜间送货到园区的客户或司机要热情问候，以礼相待并负责通知相关企业人员验收货物。

　　5.根据各单位情况，要求立岗的，必须服从保安队长安排。

　　6.工作时间：白班时间为上午7︰00-下午19：00晚班时间为下午19：00-上午7：00每月正常休息4天，节假日无补贴，严格执行劳动纪律，上班不迟到、不早退、不准私自离岗。有私事或生病不能上班须事先请假，经领导同意后方可离开。

　　7.站岗要端正，不得缺岗、误岗(迟到和早退)站岗的执勤保安不得

　　下岗、蹲岗，随意走动，不能东倒西歪、说话打闹，也不得有其他的小动作，非遇紧急情况不得走下岗台。

　　8.维持门岗的交通秩序，指挥好进出的车辆，文明值勤，礼貌询问，对出入区域的车辆、人员及其携带的物品应按规定进行检查并作好登记。

　　9.保安人员站岗和执勤时，须穿公司规定的制服，佩戴员工识别证。

　　10.保安值班要高度戒备，加强对重点部位的治安防范，加强防盗活动，及时发现可疑人和事，并进行妥善处理。

　　11.加强防火活动，及近发现火灾隐患苗头，并消除之。应熟记园区内各处水、电、燃料、开关、门锁及消防器材的地点，以免临急慌乱，定期对消防水管进行检查登记，如有发现有失效的应立即通知保安队长。对重要的电灯、门窗等有缺损时，应及时上报主管部门处理。

　　12.保安应该负责门卫室日常清洁卫生工作，以保持室内清洁整齐美观。

　　13.监督员工遵守安全守则，规章制度。保安每天下班前须将各类出库单据收齐，送交相关部门备查。配合领导做好下班后值班工作。

　　14.保安必须提前十五分钟到岗，要有饱满的精神执勤。做好工作交接，正确记录当班值班日志和案件笔录，及时提出相关工作报告。

　　15.保安人员必须按照保安队长制定的计划训练时间进行训练，非特殊情况，不得缺席。

　　公司会议管理制度9为保证公司的经营目标顺利实现，及时对经营管理中存在的问题决策处理；加强部门之间的工作协调，提高经营管理和工作效能,保证公司经营管理决策贯彻到位。特制定本公司会议管理制度。

　　一、会议分类

　　公司会议分为：例会、总结会、专题会三大类。

　　二、会议目的传达公司管理决策、文件、会议精神，汇报、总结前期工作完成情况及存在的问题，安排后期工作；研讨问题解决措施；对工作质量、工作效率、工作创新、工作秩序、行政管理、劳动纪律、员工素质进行讲评，批评落后，表扬先进；相互交流，互相通报信息，统一思想，协调各部门工作。

　　三、会议管理

　　(一)时间和地点

　　1、公司周例会原则上每周六15:00准时开会（如遇节假日由行政部另行通知），项目周例会的时间、地点由项目经理安排。

　　2、月例会在月检查后三天内召开（提前一天通知），召开时间：冬季14：00，夏季14：30（如遇节假日由行政部另行通知）；

　　3、季度总结会在季度末可合并当月的月例会召开（如遇节假日由行政部另行通知）；

　　4、年度总结会在次年元月10号左右的周六或周日召开（如遇节假日由行政部另行通知）；专题会时间、地点由行政部临时通知；

　　5、公司会议地点：办公楼会议室。

　　（二）会议管理

　　1、公司召开的各项会议筹备组织由行政部安排专人全面负责。会议召开的通知，与会人员的签到登记，会议纪律的要求；会议场所的布置、卫生打扫，会议的用品及饮水等的准备工作。项目部（或部门）会议由部门负责人安排。

　　2、周、月办公例会

　　（1）会议议题的确定。公司例会由行政部根据整体安排，与总经理、副总经理各部门主管征求会议议题或意见，提出增加的会议议题建议。

　　（2）公司例会由行政部根据总经理的"的指示，落实各部门主管准备会议议题的汇报材料及相关依据。

　　（3）公司例会由公司总经理或总经理指定的领导主持；

　　项目部（或部门）会议由部门主要负责人主持。

　　（4）例会议题应包括以下内容：工作的进度说明及完成情况；

　　工作中存在的问题、分析及改善措施；需要会议讨论或协调解决的问题；其他临时性工作的完成情况及有关说明。下步工作部署及安

　　排；协调各部门工作进度，使各项工作按照预期目标有序进行；项目进度汇报时,结合月度、年度工作目标的进度汇报，对进度或对公司、部门工作有较大影响的问题,要拿出相应解决方案供领导决策。

　　（5）公司例会会参加的人员：公司总经理、副总经理及各部门主要负责人。会议列席人员：公司指定的相关人员和临时安排的人员。

　　（6）各部门必须有与年计划(或项目整体计划)相衔接的周计划(月计划)，并将书面材料报行政部，以便公司进行督促和考核。

　　(7)部门（项目部）会议纪要要在24小时内由互联网传至或纸质送行政部备案。

　　3、总结会

　　（1）总结会一般在季度末、年末或重大项目结束后举行，一般应有全体员工参加。

　　（2）总结会目的：总结经验，查找不足，统一思想，聚拢人心，鼓舞士气。

　　一般议程是：宣贯公司经营和管理方针，总结工作，安排下一步计划，年末要表彰先进。

　　（4）总结会的筹备、组织由行政部落实。

　　4、专题会

　　（1）公司专题会议准备工作：包括会议地址、电脑、投影仪、摄像机、会议记录等，要及时完备，由行政部沟通提案部门（人），保证会议按时召开。

　　（2）会议过程管理

　　提案部门要明确召开专题会议目的，及时与行政处沟通；提出需要解决的问题和解决方案；说明需要有关部门配合借助的资源。说明工作进程，具体时间。

　　（3）专题会议流程管理。

　　部门负责人提出存在问题确定召开专题会，专题会需经总经理或主管副总经理审批，确定会议时间和与会人员，行政部通知参会者，提案人主持会议，确认问题处置措施，行政部记录者根据会议记录拟写专题会议会议纪要，交主持者签发，（会议决议由与会者签字）会

　　议纪要（决议）下达任务到提案部门、考核部门监督和相关工作责任人，提案完成完成材料交给提案部门和考核部门。提案部门（人）反馈任务完成结果并点评后转考核部门。考核部门将考评效果反馈至总经理及财务中心核算。

　　（三）会议纪律

　　1、参会人员实行签到制度，不得迟到、早退、中途离场，迟到、早退者每次予以30元的罚款，无故不到会者按旷工处理；

　　2、应参加会议的人员不得缺席，特殊情况不能参加者必须提前半天向总经理（部门会议向负责人）请假，履行请假手续，提前指定熟悉本部门的代表人员参加会议，并报行政部备案；

　　3、开会时与会人员通讯工具应调为无声或关机，否则发现一次罚款20元，必须接的电话可到会议室外接听。

　　4、与会人员必须做到提前准备，周计划或重要议题要准备有纸质材料,会场发言做到简明扼要、言简意赅；

　　5、与会人员需自带笔记本，做好会议记录，以便会后落实；重要会议决议或会议记录未正式公布前，与会者不得提前透露会议内容。

　　（四）会议记录

　　1、行政部设专人记录会议内容，设专门会议记录簿，记录簿不得更换、不得缺页、不得会后更改，记满后换新，旧簿存档。

　　2、公司会议记录由行政部根据与会人员发言如实准确记录。并在会议结束后2小时内整理出会议纪要由会议主持者签发，通过互联网或纸质传发至各部门执行落实。

　　3、会议纪要要分类编码存档，不得借阅；公司内部查阅，不得带走原件。

　　4、会议纪要要按固定格式填写。

　　(五)、会议落实

　　1、例会和专题会议后，行政处没有及时整理专题会议记录（纪要）并及时下发，罚款50元。

　　2、例会和专题会议的要求没有被贯彻执行，责任人罚款100元，并且根据造成的后果严重程度继续追加罚款。

　　3、考核部门没有将任务完成追踪结果反馈给总经理（或主管副总经理）和提案人的，一次处罚人民100元，造成连带责任的加倍处罚。

　　4、提案人有责任追踪提案执行过程，对影响提案完成的，有督促和汇报的责任。

　　公司会议管理制度10设立会议制度，实行民主管理，是公司管理程序中的一个重要组成部分。将日常经营管理中所遇到的各类问题通过各层面会议形式，进行横向、纵向的沟通和战略战术研讨，有效的加以检查和指导，同时通过制度的确立，保证公司会议的有效性、连贯性和会议质量，达到会议预期目的特编制此管理文件。

　　1、会议类型

　　公司会议分为高层会议、管理层周例会、员工大会和年会四类。

　　1.1高层会议

　　1.1.1会议组织：常务副总组织召集，总经理主持、副经理(分公司总经理)、总监参加，会后形成会议纪要，并以电子版形式发给参会人员。

　　1.1.2会议时间：常态下高管会议每月召开一次，时间定在每月最后一个星期五;如遇重大事件或亟待会议研究解决的事项和重大问题时，临时召集。

　　1.1.3会议内容：

　　⑴通过对阶段性目标及成果的总结和检验，验证经营目标及方向的正确性;⑵研究调整经营战略，决策公司重大事件;⑶决定公司中高层管理人员任免;⑷结合公司发展战略，研究审议组织机构的.变动与调整;⑸审议公司规章制度修订案;⑹研究决策公司投资立项、撤项、调整与具体实施步骤和方案。

　　1.1.4会议要求：

　　⑴参会人员必须提前作好会议准备，带着工作成果、制约经营发展的问题及解决方案参会;⑵对于公司经营思路、规划以及内部管理有建设性意见或改进建

　　议的，提前一周提交意见建议书，提请会议研究讨论。

　　1.2管理层周例会

　　1.2.1会议组织：企管中心组织召集，常务副总主持，部门经理(含主持部门工作的副职或主管)以上的管理人员参加，会后形成会议纪要，并以电子版形式发给参会人员。

　　1.2.2会议时间：每周一8：30——9：30(冬季9：00——10：00)时为法定会议时间。

　　1.2.3会议内容

　　⑴传达公司高管会议精神;⑵通报阶段性经营成果;⑶各部门主管上级汇报总结上周工作进展及成果，通报一周工作安排;⑷研究解决工作中存在和出现的问题，协调跨部门协作配合事项;⑸重要或紧急工作以及专项工作布置;⑹通报重大工作思路调整和重大人事变动或调整。

　　1.2.4会议要求：

　　⑴工作总结与计划由各部门主管领导向会议作详尽汇报，要求统一格式(见附件)，汇报内容包括：

　　A、本部门上周工作落实情况;B、本部门本周工作安排;C、一周工作计划要明确责任人、执行人、时间节点、目标成果;D、目前工作中遇到的问题和难点及初步做出的解决方案;E、需要其他部门配合解决或公司支持的事项;⑵总结计划定于每周五下班前以电子版形式提交企管中心行政前台工作人员。

　　1.3员工大会

　　1.3.1会议组织：企管中心负责组织召集，常务副总主持，运营副总作工作报告。

　　1.3.2会议时间：员工大会每季度召开一次，时间定在每季度初第一个周五。

　　1.3.3会议内容：

　　⑴通报公司季度经营状况，季度表彰和嘉奖;⑵通报公司经营战略和目标调整及重大人事变动。

　　1.4年会

　　1.4.1会议组织：企管中心负责组织召集，运营副总主持，总经理作年度工作报告。

　　1.4.2会议时间：每年12月下旬召开全年工作会议，时间定在12月20-28日之间。

　　1.4.3会议内容：

　　⑴总结公司全年经营管理状况，提出下年战略发展思路和经营目标;⑵年度表彰和嘉奖;⑶公司大联欢。

　　2会务准备

　　2.1除高层会议外，其它会务准备由企管中心统一负责，根据会议类型提前做好会议安排;2.2除管理层周例会外，其它会议提前3天通知到参会人员，并明确会议主题以便做好会前准备;2.3根据不同会议类型，必要时提前做好会议布置、材料印发等工作。

　　3会议纪律

　　3.1为保证会议质量，倡导高效会议，参会人员必须在会前3分钟到达会场，因迟到影响会议不能准时开始者，请站立参会或自觉缴纳罚金100圆整，否则不可入席，无故不参加者按旷工一次论处。

　　3.2会议要求提交的材料，必须无条件、高质量按时提交。

　　3.3会议开始前须将手机调至静音状态，原则上不许接听，特殊情况必须接听时，可短信回复，会议结束后回拨。

　　3.3会议期间不得随意走动，非讨论时间请不要交头接耳，不得退席。

　　3.4重要会议不能按时出席者需事先向会议主持人请假，并需指派代表参加，并须提前与代理人员就发言内容进行沟通。未请假、未指

　　派代理人员、未交流的，按无故缺席处罚。

　　3.5参会期间禁止吸烟。

　　公司会议管理制度篇一、会议召开之前应确定议题,参会对象,准备好有关的会议资料、文件。

　　二、各种会议由召集者负责组织安排,并对出席对象提前发出通知。

　　三、会议出席者应安排好工作,准时到会,并带笔记本及相关会议资料,如因故无法参加会议,须提前向会议组织者请假。

　　四、会议坚持讲效率、开短会原则,发言者做到事先准备,简明扼要,畅所欲言,使会议起到应有的效果。

　　五、固定性会议为:物业部办公会议、公司经理办公会议、项目区域办公会议、部门例会、班组例会。

　　1、物业部办公会议,原则上每季度召开一次,参会对象为物业部正、副经理、经理助理、各公司经理、物业部职能主管及相关人员。

　　2、公司经理办公会议,原则上每月召开一次,参会对象为公司经理、各项目区域常务经理、经理助理及相关人员。

　　3、项目区域办公会议,于每月10号召开,参会对象为常务经理、经理助理、项目区域职能主管、管理处主任。

　　4、部门例会,于每旬第一个星期五召开,参会对象为正、副主任、主任助理、班组长(负责人)以上。

　　5、各班组每月至少组织1次例会,进行业务培训、学习(具体时间由部门确定)。

　　六、如遇特殊情况,另行通知召开会议。上一级别会议与本级别会议在时间有冲突时,以上一级别会议为主,本级别会议作相应时间调整。

　　七、凡会议所作的决议、决定及重要事项必须形成会议纪要,经办公室整理后以文件形式印发并贯彻执行。

　　八、开会时与会者应尊重他人发言,使会议正常进行,将手机调至振动档或关机。

　　公司会议管理制度11第一章

　　目

　　的为进一步加强会议室管理，充分发挥作用，提高使用率，明确各

　　部门使用公司会议室的规定及申请使用流程，现对会议室的使用作如下规定。

　　第二章

　　定

　　义

　　会议室指的是1个大会议室和1个小会议室。

　　会议室用途：公司会议、部门会议、员工培训、员工工作面谈、招聘面试、客户接待以及适合在会议室举办的小型活动、竞赛活动等的场所，不做其它用途。

　　第三章

　　会议室使用规定

　　1.2个会议室均由行政部统一管理，统筹协调安排使用，并负责卫生、安全以及对室内设备物品的管理;2.部门或个人需要使用会议室时，需提前一天向行政部提出申请并填写《会议室预约使用登记表》，经行政部准许后方可使用。临时性使用会议室，必须经行政部负责人同意。

　　3.使用原则：先申请，后使用。没有经过申请的部门或个人，在没有冲突的情况下，可以使用，但如有冲突，必需礼让已申请使用会议室的部门或个人。

　　4.按申请的先后顺序使用。特殊情况下，经相互之间协商后可以调整使用顺序。但行政部不负责协商，由使用者自己协商。

　　5.遇公司层级的紧急及重要的会议，已申请使用会议室的部门或个人，在不能调换的情况下，部门或个人应先让公司层级的重要会议。

　　6.部门及个人应在所预约的时间到达会议室，并开始使用。超过10分钟未到达会议室的，行政部有权对会议室的使用权另作安排。

　　7.部门及个人应按预约的.时间内使用完毕，不许超时使用。如需延长使用时，请及时通知行政部，如在紧接的时间段内已安排了给其他部门或个人使用，超时使用的部门或个人必须离开该会议室，终止使用该会议室。

　　8.任何部门或个人在使用会议室期间，必须爱护会议室的设备设施，安全使用。

　　9.会议室使用期间，使用部门或个人需保持会议室的整洁，不允许有乱扔垃圾等不讲卫生的行为;使用完毕后，务必将所有移动过的桌

　　子、椅子、设施设备等还原，离开时关闭电源、空调。10.如部门或个人临时取消申请，再需使用时需重新申请。

　　公司会议管理制度12一、经理办公会议由经理主持召开，公司领导或各部门有关负责人参加；

　　二、经理办公会的主要任务和内容：

　　公司领导及各部门交流工作情况，分析工作形势，安排一个阶段的工作；商讨工作，作出决策；处理本公司及各监理项目需要解决的重要问题；讨论研究并决定本公司重要规章制度、各部门职责范围、工作人员的福利待遇，人员需求等；研究决定本公司日常工作中的其它重要事项，以及经理认为需要召开经理办公会研究解决的问题；

　　三、经理办公会议事规程：

　　（一）经理办公会议题由办公室负责收集、汇总，并报经理确定。各部门需提交经理办公会研究讨论的议题，应在会前二天以书面材料送公司办公室；

　　（二）公司领导在职权范围内可以解决的"问题，各部门之间能够自行协调解决的问题，一般不提交经理办公会讨论；

　　（三）凡需提交经理办公会研究的议题，议题提交部门必须事先在调查研究的基础上做好充分准备，为会议提供准确、可靠的决策依据。对需要会议做出决定的问题，议题提交部门必须有明确、具体的建议和意见；

　　（四）参会人员不准私自录音及整理会议记录，不准随意传播和扩散领导同志的讲话和会议决定的问题。会议精神需要传达报道时，必须报经理批准；

　　四、公司办公室负责经理办公会的召集和组织工作，办公室秘书作会议记录并起草会议纪要；

　　五、会议决定的事项以会议纪要为准。会议纪要为正式文件，有关部门应认真贯彻执行。会议纪要由主持会议的公司领导签发，其他领导会签。

　　六、办公室要及时将会议决定的事项抄送有关单位和部门，并加

　　强督查督办工作，及时将落实情况向公司领导汇报；

　　七、经理办公会议一般每月召开一次，也可根据工作需要不定期召开。会议具体时间由办公室在会前通知有关参会人员。

　　公司会议管理制度13一、总则

　　1.目的：为规范会议流程，提高会议管理效率，保证会议质量，更好地提升公司经营管理水平，特制定本制度。

　　2.适用范围：本制度适用于公司组织的所有会议

　　二、会议类型

　　1.周期会议：发起一次会议后，系统自动周期循环发起新的会议，并按设置时间提前锁定会议室，解决安排日会、周会、月会的使用场景，减少人工重复发起会议的工作负担，该类型适用于公司例会、管理层例会和部门例会。

　　2.普通会议：每次开会需提前新建会议，适用于不定期召开或者临时召开的会议。

　　三、会议流程

　　1.会前准备

　　①会议室预约：所有会议（除临时紧急会议）召开前都必须上会议助手预约会议室，没有提前预约会议室，不允许召开会议。

　　②通知与会人员：会议召开前需提前通知参会人员并发送正式的会议通知。

　　2.会议通知

　　根据会前准备拟定会议通知，包括会议标题，会议内容，开始时间，结束时间，会议地点，参会人。

　　3.会议发起人

　　①会议发起人要注意时间的把控，控制好会议时长。

　　②会议发起人要主导好会议的"气氛，让参会人员踊跃发言。

　　4.会议纪要

　　①所有会议需有会议记录，会议记录人由会议发起人决定。

　　②由会议记录人整理会议记录，会议结束后会议记录人员点击会

　　议纪要右侧的「编辑」按钮，即可开始编辑该次会议的纪要内容，当天会议纪要当天整理记录。

　　③会议纪要整理好发布后，会议发起人跟与会人员均可查看会议纪要。

　　四、会议纪律

　　1.参会人员必须按时参加会议，不得无故迟到缺席。收到会议通知后，已阅就代表参加，有事不能参加会议者，应提交请假申请待会议发起人审批。

　　2.与会人员出席需签到，可采用扫码跟摇一摇的方式签到。

　　3.会议期间，参会人员应积极配合会议发起人，以保证会议顺利进行。

　　五、会议时长设置

　　为提高会议的效率，避免不必要的时间浪费，每一次会议设置在3小时以内，任何会议的召开都不能超过该时长，如超过该时长，需重新提交会议申请。

　　六、附则

　　1.本制度自下发之日起执行

　　2.本制度解释权归公司人事行政部

　　公司会议管理制度14为树立良好的企业形象,维护企业财产和员工的安全,加强本公司的保安勤务管理,特制定本办法,加强对水电消防设施的巡查,发现问题及时报告上级处理,对因工作失误者,追究其保安责任。

　　1.目的:为树立良好的企业形象,维护企业财产和员工的安全,加强本公司的保安勤务管理,特制定本办法。

　　2.范围:本公司及物业管理公司的.所有保安人员。

　　3.保安部管理制度

　　3.1.遵守国家和地方政府的法律法规以及公司各项规章制度。

　　3.2.服从管理,听从指挥,廉洁奉公,敢于同违法犯罪分子作斗争。

　　3.3.坚守岗位,忠于职守,严格执行岗位责任制。

　　3.4.仪容整洁,讲究文明礼貌。

　　3.5.值班时禁止喝酒、吸烟、吃零食;不准嬉笑、打闹,不准会客、打电话、看书报;不准做其他与值班执勤职责无关的事。

　　3.6.不准包庇坏人,不准准贪污受贿,不准徇私舞弊。

　　3.7.不准擅自带人进入单位宿舍,不准留宿客人。

　　3.8.爱护各种警械器具装备,不得丢失、损坏、转借或随意携带外出。

　　4.保安部员工上班管理制度

　　4.1.严格遵守公司的各项规章制度。

　　4.2.着装整齐、仪表端庄、精神饱满、文明礼貌,不准便装、制服混装上岗。

　　4.3.按时上、下班,严禁迟到或早退。

　　4.4.服从命令,听从指挥,完成上级交给的任务。

　　4.5.坚守岗位,不擅离职守,因事离岗必须请示当值领班。

　　4.6.不准利用工作之便无故刁难顾客、业主和宾客。

　　4.7.不准利用工作之便动用公司财物。

　　4.8.严禁睡觉、喝酒、监守自盗。

　　4.9.加强对水电消防设施的巡查,发现问题及时报告上级处理,对因工作失误者,追究其保安责任。

　　5.保安部日常管理制度

　　5.1.保安部依据公司的《员工守则》对保安员进行管理,同时根据“严格培训、严格管理”的要求,在实施具体管理时更应强调保安工作的重要性。

　　5.2.保安员应“律人先律已”,如保安员违反公司纪律,一律从严处理。

　　5.3.对保安员的日常管理和培训工作由保安部经理负责,并向分管保安副总经理负责。

　　5.4.保安部例会每周一次,传达上级指导,小结工作及进行思想教育。

　　6.值班查勤规定

　　6.1.领班对保安岗哨及人员坚持不定时查岗查夜,及时纠正保安人员的不规范行为。

　　6.2.查岗查夜的时间由领班自行安排,但白天不得少于二次,晚上不少于一次。

　　6.3.查勤形式可作全面检查也可抽查。

　　6.4.在查看时发现有违纪行为者,应及时记录并作为考核的内容。

　　6.5.每日查勤情况应详细记录于查勤月报告上,次月交公司领导审查。

　　6.6.查勤内容:6.6.1.保安仪容、仪表。

　　6.6.2.当班保安日记。

　　6.6.3.防盗报警监控等系统是否正常。

　　6.6.4.物件签收事宜。

　　6.6.5.人、车、物出入等稽核。

　　6.6.6.异常事件的处理。

　　6.6.7.保安员的巡逻事项。

　　7.值班交接规定

　　7.1.按时交接班,详细了解上班值班情况,做到心中有数。

　　7.2.查看保安值班日记,检查所交接的公文、信件和证件。

　　7.3.检查公司重要地点的出入人员。

　　7.4.查看了解上级规定指示的事项。

　　7.5.送货或寄存物品的转交,转交的时间、地点、人数要详细写清楚,并落实好。

　　7.6.交接班时,仔细检查对讲机、警棍和充电器、手电筒的使用状态。

　　7.7.接班后,警具、警械应随身携带,不得交与无关人员玩耍。

　　7.8.接班时,移交物品如有人为损坏(因公损伤除外),应追究当事人责任。

　　7.9.所有交接物品,应在当面交接时清点检查清楚,并详细记录于保安日记上,以保证遇紧急情况能投入正常使用,否则,由接班保安负责。

　　8.突发事件处理

　　8.1.遇火灾、水灾、台风等自然灾害时应勇于救护,情节严重应迅

　　速向有关部门和主管汇报,如台风警报,保安人员应时刻准备着,加强对重点位置的保护。

　　8.2.遇打劫、偷盗等危害小区、酒店、富丽达花园等区安全的行为,值班保安应迅速与保安领班及其他保安联络,并立即拨打“110”电话报警,处理完事件后,应将事情经过详细记录在保安日记上,严重事件应保护好现场,等待公安处理。

　　8.3.员工之间发生纠纷或不轨行为,保安人员应及时劝阻,并制止事态的发展,本公司员工与外来人员发生争吵、斗欧等行为,应协助调解,并及时报告保安领班或当值领导。

　　8.4.员工发生急病或工伤应立即通知当值领导以便公司安排车辆及时送往医院治疗

　　公司会议管理制度15一、不得在综合管理部高峰期间开会，管理人员必须服务于卖场。

　　二、重大的节假日、周末，超市不召开超过30分钟的会议。

　　三、会议上所有人员的手机必须关机或静音。

　　四、主持会议的人员必须事先准备好会议议题和规定会议时间，严格控制会议时间和主题，不得随意延长会议时间。

　　五、参加会议的人员必须作会议记录。

　　六、主持会议的人员委托人员作会议记录，整理后参会人员签字。

　　七、不能参加会议的人员必须提前向主持人请假，经同意后方可不参加会议，但事后必须认真阅读会议记录并签字。

　　八、会议迟到罚款10元，无故缺席会议罚款20元。

　　九、超市例会应包含顾客服务、提高销售、降低损耗等内容。

　　十、会上的"决议，会后必须严格执行。对无正当理由不执行或执行较差的，给予罚款50——100元。

　　十一、每次会议内容，应明确传达级别。

　　十二、会议上的讨论，应等别人讲完后再讲，不能武断的打断别人的谈话和发言。

篇五：集团公司会议制度管理制度

　　

　　集团公司会议管理制度[共5篇]第一篇：集团公司会议管理制度

　　泽远集团

　　会议管理制度

　　目

　　录

　　目

　　录

　　第一章

　　总则.............................................................................................................1第二章

　　会议形式.....................................................................................................1第三章

　　会议组

　　/2织.....................................................................................................2第四章

　　会议效率管理.............................................................................................4第五章

　　会议室管理.................................................................................................6第六章

　　附则.............................................................................................................6附录：会议记录簿.......................................................................................................第一章

　　总则

　　第一条

　　为使泽远集团公司（以下简称“公司”）的会议管理规范化和有序化，提高会议的效率，特制定本办法。

　　第二条

　　会议本着精减、有效、节俭原则运行。

　　第二章

　　会议

　　形式

　　第三条

　　董事长办公会

　　（一）

　　出席人员：董事长、副总经理、行政总监、业务总监、财务总监、行政经理、人资经理、财务经理、总助、总经理秘书、各分公司总经理等常设成员。

　　（二）

　　周期：根据需要随时召开；

　　（三）

　　会议内容：公司经营计划事项，公司管理制度和管理办法的拟定和审核事项，人事管理事项，公司合理化建议管理事项，公司其他重大经营决策和管理问题等。

　　（四）

　　主持人：董事长

　　第四条

　　董事长质询会

　　（一）

　　/2出席人员：总裁、执行总裁、行政总监、营销总监、产业总监、财务总监、人力资源部部长、财务部部长、总裁办主任、总裁秘书、各事业部总经理等常设成员；

　　（二）

　　周期：每周一次；

　　（三）

　　会议内容：上周业务工作总结、下周业务工作安排、公司情况传达；

　　（四）

　　主持人：总裁或执行总裁

　　第五条

　　全体员工会议

　　（一）

　　出席人员：公司全体员工；

　　（二）

　　周期：每半年或一年、或不定期；

　　（三）

　　会议内容：公司经营、管理情况通报，讨论职工关心的切身利益问题、与公司发展相关的合理化建议；

　　（四）

　　主持人：总裁。

　　第六条

　　每周晨会

　　（一）

　　内容：对本周重大工作事项进行统一安排，协调跨部门工作；

　　（二）

　　出席人员：总裁、执行总裁、各相应总监、各职能部门部长、各事业部总经理、公司内其他的重要人员等；

　　（三）

　　主持人：总裁；

　　（四）

　　周期：每周周初

　　第七条

　　工作汇报会

　　（一）

　　内容：下级向上级汇报指定内容；

　　（二）

　　出席人员：上下级或有关责任人；

　　（三）

　　主持人：上级主管；

　　（四）

　　周期：定期或不定期。

　　第八条

　　专题会议

　　（一）

　　内容：某一问题讨论和商定；

　　（二）

　　出席人员：有关人员；

　　（三）

　　/2主持人：相关主管；

　　（四）

　　周期：不定期或定期。

　　第九条

　　各部门会期必须服从公司统一安排，各部门小会不应安排在公司例会同期召开，（与会人员不发生时间上的冲突除外）应坚持小会服从大会，局部服从整体的原则。

　　第三章

　　会议组织

　　第十条

　　会议程序

　　一般而言，公司的会议组织过程包括以下几个步骤：

　　（一）

　　确立会议议题；

　　（二）

　　安排会议议程；

　　（三）

　　发出会议通知；

　　（四）

　　会务准备；

　　（五）

　　做会议记录和摄像、录音；

　　（六）

　　整理会议纪要、决议；

　　（七）

　　相关领导阅改、签批；

　　（八）

　　印发有关部门、人员，并归档。

　　第十一条

　　确立会议议题

　　会议的议题可能有以下的来源：公司领导提出和各部门提出，总裁办收集等。经主管领导同意，即可召开会议。

　　第十二条

　　对定期的常规会议，在会前应明确该次会议主题和临时出席或列席人员。

　　对不定期的重要会议，承办人应提出会议企划报告，该报告包括：

　　1、会议名称；2、会议主旨和目标；3、会议议项；4、会议时间；5、会议议程；6、会议主持人；7、出席人员（）；8、会议财务（支出收入）预算；9、现有筹备情况及进展；10、筹划备时间进度等。

　　该报告批准后方执行。

　　11/2第十三条

　　提前发出会议通知

　　（一）

　　通知内容包括：时间、地点、出席人、议题、议程、编组等；

　　（二）

　　方式：由会议承办人通过口头或书面形式发出，注意口头仅适用于例会召开的确认；

　　（三）

　　出席会议的重要或主要人员，应通过电话等方式确认是否能如期出席，并做出相应安排。

　　（四）

　　通知时间：根据会议要项拟订会议通知，并提前发送。

　　第十四条

　　会务准备

　　会务准备包括以下内容：会议场所布置座次布局、会议需用设备的准备与调试、出席者主宾座次铭牌、资料袋（内装铅笔和记录纸）、签到簿、备用桌椅、墨水、电源插头和延长线、麦克风和播放系统、录音工具、茶水、饮料、水果或点心，投影仪、幻灯片和白板或黑板等。

　　根据会议的内容和性质的不同进行相应的准备。

　　第十五条

　　各部门召开本部门会议，由本部门指定负责会议纪要的起草人。

　　几个部门召开联席会议，由几个部门协商指定一个部门负责起草会议纪要，且在会议室使用时间登记表上登记会议的召集人或主持人。

　　一个部门召集，其他部门参加的，由召集的部门负责会议纪要的起草工作。

　　第十六条

　　各部门起草会议纪要的内容要求：

　　（一）

　　必须全面记录会议的内容；

　　（二）

　　必须准确记录与会人的意见，不能以个人的喜好、观点而增删内容，或加入记录人自己的观点；

　　（三）

　　会议纪要必须做到全而精，要详略得当，重点突出；

　　（四）

　　12/2起草会议纪要应采用打印体（其正文部分字体要求是宋体小四号）；时间紧急的情况也可采用手写体；但为了长久保持要求用墨水笔写，同时要保持纸面清洁；

　　（五）

　　会议纪要应在会后的三天之内提交总裁办存档；

　　（六）

　　会议纪要一般要由总裁或执行总裁签发，重要决议必须经所有参会人员阅读签字后存档。

　　第四章

　　会议

　　效率管理

　　第十七条

　　判断会议效率的高低有以下的标准：

　　（一）

　　会议是否按预期进行

　　（二）

　　目的及议题是否清晰，是否彻底讨论

　　（三）

　　会场准备是否完善

　　（四）

　　资料是否齐全

　　（五）

　　会议日程是否有计划性

　　（六）

　　参加者是否预先了解主题

　　（七）

　　讨论离题是否严重

　　（八）

　　会议气氛是否热烈

　　（九）

　　建设性发言数量

　　（十）

　　是否得出结论或对策

　　第十八条

　　提高会议效率的要领

　　（一）

　　要严格遵守会议的开始时间；

　　（二）

　　要在开头就议题的要旨做一番简洁的说明；

　　（三）

　　要把会议事项的进行顺序与时间的分配预先告知与会者；

　　在会议进行中要注意如下事项：

　　1.

　　发言内容是否偏离了议题?2.

　　13/2（四）

　　发言内容是否出于个人的利害?3.

　　是否全体人员都专心聆听发言?4.

　　发言的内容是否朝着结论推进?（五）

　　应当引导在预定时间内做出结论；

　　（六）

　　在必须延长会议时间时，应取得大家的同意，并决定延长的时间；

　　（七）

　　应当把整理出来的结论交给全体人员表决确认；

　　（八）

　　应当把决议付诸实行的程序理出，加以确认。

　　第十九条

　　会议禁忌事项

　　（一）

　　发言时不可长篇大论，滔滔不绝；

　　（二）

　　不可取用不正确的资料；

　　（三）

　　不可打断他人的发言；

　　（四）

　　不要中途离席。

　　第二十条

　　会议管理技巧

　　（一）

　　控制出席人数，与会无关者不参加；

　　（二）

　　每次会议须明确主题；

　　（三）

　　对重大或有分歧的议题，在会议上争执不下时，主持人应及时制止且搁置该问题，会后再议；

　　（四）

　　会议发言应言简意赅，相对控制每位发言时间；

　　（五）

　　对多个议题的会议，每段时间只集中充分地讨论其中一个议项。主持人

　　可在每一议项或每隔一段发言时间做出小结，及时做出决定。

　　第五章

　　会议室管理

　　第二十一条

　　会议室使用登记手续

　　（一）

　　凡需用会议室的部门及人员须提前做预约登记手续；

　　（二）

　　会议室预约登记手续由总裁办办理；

　　（三）

　　会议结束后将会议纪要送总裁办备案。

　　第二十二条

　　14/2会议室必备的物品、用品和环境

　　（一）

　　会议室备有会议桌、椅；

　　（二）

　　会议室备有饮水机；

　　（三）

　　会务准备有特殊要求的，请与总裁办协商；

　　（四）

　　会议室保洁。

　　第二十三条

　　会议室使用环境卫生的要求

　　（一）

　　注意保持会议室的环境卫生；

　　（二）

　　严禁在会议室吃东西；

　　（三）

　　严禁在会议室及桌面，堆放与会议室配套物品无关的设施；

　　严禁在会议室处理与工作无关的事情。

　　第二十四条

　　会议室维护费用由总裁办编制预算并执行。

　　第六章

　　附则

　　第二十五条

　　本办法的拟定或者修改由总裁办负责，报总裁批准后执行。

　　第二十六条

　　本办法由总裁办负责解释。

　　附录：

　　会议记录簿

　　时间

　　地点

　　主持人

　　记录人

　　出席人

　　缺席人

　　列席人

　　议题

　　（记录内容）

　　15/2（四）

　　决议

　　执行部门

　　时间

　　核查

　　使用要点：

　　（1）

　　重要会议，有言必录，详细记录；

　　（2）

　　一般会议，可摘其要点记录；

　　（3）

　　日常事务性会议，简要记录；

　　（4）

　　对于重要会议记录，与会人员须确认签字；

　　（5）

　　本簿装订成册使用。

　　第三篇：集团公司会议制度

　　凯瑞集团会议制度

　　根据集团公司章程，本集团设股东会、董事会、监事会、例会等议事机构。

　　一、股东会

　　▲股东会职权：

　　股东大会是公司的权力机构，由全体股东组成，行使以下职权：

　　（一）

　　决定公司的经营方针和投资计划；

　　（二）

　　选举和更换执行董事、决定有关执行董事的报酬事项；

　　（三）

　　选举和更换非由职工代表担任的监事，决定监事的报酬事项；

　　（四）

　　审议批准执行董事的报告；

　　（五）

　　选举和聘任公司经理，决定有关经理的报酬事项；？

　　（六）

　　审议批准监事报告；

　　（七）

　　审议批准公司的处度财务预算方案、决算方案；

　　（八）

　　审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

　　（九）

　　对公司增加或者减少注册资本作出决议；

　　（十）

　　对股东以外的人转让股权做出决议；

　　（十一）

　　对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形象作出议；

　　（十二）

　　修改公司章程；

　　（十三）

　　公司章程规定的其他职权；

　　▲股东会制度：

　　（一）股东会对公司增加或者减少注册资本、合并、分立、解散、变更公司形象、修改章程、股东会以外的人转让股权等事项作出决议时，应采取书面形式表决，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过

　　16/2（二）股东会会议由股东按出资比例使用表决权，首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持。

　　（三）股东会定期会议每六个月召开一次。代表十分之一以上表决权的股东提议召开临时会议的，应当召开临时会议。

　　股东会会议由执行董事召集、主持，执行董事不能履行职务或不履行职务时，由监事召集和主持。

　　（四）召开股东会会议，应当于会议召开三日以前通知全体股东，必须有代表三分之二股权的人参加方为有效，不到会的视为弃权。

　　（五）股东会应当对所议事项的决定做成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名，记录由行政事业中心负责人保管存档。

　　二、董事会

　　▲董事会职权：

　　董事会是集团公司的决策机构，对股东会负责，行使以下职权：

　　（一）召集股东会会议，并向股东会报告工作；

　　（二）执行股东会的决议；

　　（三）决定公司的经营计划和投资方案；

　　（四）制订公司的财务预算方案、决算方案；

　　（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

　　（六）制订公司增加或者减少注册资本的方案；

　　（七）制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；

　　（八）决定公司内部管理机构的设置；

　　（九）决定聘任或者解聘分公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；

　　（十）制定公司的基本管理制度；

　　（十一）公司章程规定的其他职权。

　　▲董事会制度：

　　董事会是采取会议形式集体决策的机构，必须遵循以下会议制度：

　　（一）董事会每季度召开一次，以会议形式作出决议，也可根据实际需要多开会议不受限制。

　　1/2（二）召开董事会，应当于会议召开三日以前由行政服务中心通知全体董事。如果属于是董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。

　　（三）会议由董事长主持，如果董事长不能主持时，由董事长指定的董事主持。

　　（四）会议法定人数董事会会议应由二分之一以上的董事出席方可举行，董事人数须为奇数，由股东会选举产生。

　　（五）董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过（必须以全体董事人数为基数），而不是以出席会议的董事人数为基数，实行一人一票制，少数服从多数。

　　（六）董事会会议应当由董事本人出席，本人不能出席时，可以书面委托其他董事代理出席，委托书中应载明授权范围，但不得委托非董事人员代理出席。

　　（七）董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事和记录员在会议记录上签名，由行政服务中心负责存档，并发放到每个董事手中，董事和记录员要对会议记录的真实性负责，不得有虚假的记载。

　　三、监事会

　　▲监事会职权：

　　监事会是公司的监督机构，是对董事会和经理的活动实施监督，行使以下职权：

　　（一）检查公司财务；

　　（二）对董事、经理等高管人员的行为进行监督，对违反法律、法规、公司章程或股东会决议的高管，给予纠正或提出罢免建议。

　　（三）提议召开临时股东会议，在董事会不必履行规定召集和主持股东会职责时，召集和主持股东会会议。

　　（四）公司章程规定的其他职权。

　　▲监事会制度

　　（一）监事的人员由股东代且和职工代表组成，人数为3人，分别由股东会和职工民主会选举产生，任期为三年。

　　（二）监事会不定期召开，根据需要可随时由监事长召集。

　　（三）《章程》规定，公司的董事、经理及财务人员不得兼任监事。

　　四、例会

　　▲例会内容：

　　例会的目的是为了①实现有效管理，促进公司上下的沟通与合作。②提高公司各部门执行工作目标的效率，追踪各部门工作进度。③集思广益，提出改进性及

　　1/2开展性的工作方案。④协调各部门的工作方法、工作进度、人员及设备的调配。具体内容为：

　　（一）公司规章制度学习。

　　（二）由分公司和总部各部门汇报本阶段工作情况，包括：经营管理、项目进度、财务报表、经验和问题等。

　　（三）由总部下达下一阶段的任务目标和考核指标并做说明。

　　（四）董事长和总经理讲意见。

　　▲例会制度：

　　（一）每月固定召开一次，时间为每月月末。

　　（二）例会由总经理召集主持，行政服务中心负责通知，参加人包括董事长、董事、总公司经理、分公司经理、总公司各部门负责人等。

　　（三）会议一般不得请假，如确有特殊情况需向总经理请假。

　　（四）行政服务中心人员负责记录，由总经理签字并以纪要形式存档和发放到有关人员。

　　第四篇：集团公司采购管理制度

　　弘远益民物资采购

　　管理制度

　　一、总则

　　(一)、为规范本公司及子公司和控股分公司的采购工作，特制定本制度。

　　(二)、本制度适用于本公司及子公司和控股分公司的采购活动。

　　二、采购原则

　　(一)、严格执行询议价程序

　　凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在10万元以下的必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外，超过10万以上的采购须以招标的形式进行。

　　(二)、合同会签制度

　　固定资产的采购合同，必须经过有关部门行政人事综合管理部、企业营运管理部、财务审计部、属生产型企业须总经办、设备维修部等共同参与，调研汇总各

　　1/2方意见，经总公司分管领导审核，总裁批准签约。属公司总部采购的项目，应报董事长批准。

　　(三)、职责分离

　　物资采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由行政人事综合管理部或各分公司相关部门根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

　　(四)、一致性原则

　　采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足部门、分公司要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申

　　请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5％～10％。

　　(五)、最低价搜寻原则

　　采购人员定时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。

　　(六)、廉洁制度

　　所有采购人员必须做到：

　　1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。

　　2、加强学习，提高认识，增强法治观念。

　　3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

　　4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

　　5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

　　6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

　　(七)、招标采购

　　凡大宗或经常使用的材料、物资，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、等都应通过询议价或招标的形式，由行政人事综合管理部、财务审计部、企业管理营运部等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年或一季度）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随

　　2/2市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。

　　三、采购程序

　　(一)、供应商的选择和审计

　　1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材

　　料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得需求部门或分公司同意，并报有相关部门批准备案。

　　2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购时应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同行政人事综合管理部、财务审计部、企业管理营运部等相关部门对供应商定期进行评估和审计。

　　3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

　　4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。

　　5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。

　　6、对于零星且规格繁杂的物资，每根据部门预算计划统计造表交行政人事综合部，向三家以上供应商询价，经有关部门及行政人事综合部综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。

　　(二)、采购程序

　　1、物资的采购计划及资金预算计划——采购计划——→资金预算

　　2、固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门及分公司填写请购单，写清采购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等，由部门负责人或分公司负责人签字上报总部领导逐级审核批准后，交公司总部行政人事综合管理部负责统一采购。

　　3、采购询价、综合评估、会签合同，由行政人事综合管理部、企业营运管理部、财务审计部、工程、维修、分公司总经办及使用部门共同完成，报主管领导

　　21/2审批。生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法务人员负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。行政人事综合部负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及联系售后服务事宜。凡由总部统一采购的物资，采购合同签订后，由总部行政人事综合部将合同传真至物资需求的项目或分公司。

　　4、计划、仓储负责计划汇总、接货、记录，接收报告的出具。仓储、质量部门负责原辅包材的验收，并出具检测报告。并于每月10日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至总部行政人事综合部。物资设备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验收报告。

　　四、审计监督

　　采购全过程进行财务监督和审计。在采购招标、采购询议价、合同签订和采购结算过程中，除有生产、质量、使用部门、工厂维修部门及相关领导参与外，财务、审计部门要全程参与。财务部门主要负责材料价格的核查，审计部门主要负责合同条款的审核和财务支付的事前事后审计。采购人员要自觉接受财务和审计部门对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程发生的违犯廉洁制度的行为，审计部门将有权对有关人员提出降级、处罚、开除的处理建议，直至追究法律责任。

　　本制度未尽事宜报董事长批准后可随时修改调整。

　　（附招标管理流程）

　　弘远益民招标采购管理流程：

　　一、本流程仅对与公司生产经营有关的物资、服务等采购进行规范。

　　二、（议）标采购条件的与生产经营有关服务采购。

　　三、公司其它大宗设备、固定资产等采购流程可参照执行。

　　四、审批权限

　　1、招（议）标采购规模在10万元—100万元（不含100万元）的，由总裁审定中标单位，董事长复核。

　　2、招（议）标采购规模在100万元以上的，由董事长办公会审定中标单位。

　　22/2五、组织实施

　　1、公司对通过招（议）标采购的物资、服务应成立招（议）标领导小组。

　　2、招（议）标领导小组由董事长任组长，总裁任常务副组长、分管副总裁、财务总监任副组长，下设招（议）标办公室。办公室成员由公司各部门负责人及董事长制定人员组成，办公室常设机构为公司行政人事综合管理部。

　　4、公司行政人事综合管理部具体负责实施公司招（议）标业务的组织、开标、议标、评（定）标等招（议）标工作。

　　六、具体操作流程：

　　1、拟定招（议）标书

　　2、招（议）标书由公司供销部根据招（议）标事项制作。

　　3、招（议）标书主要包括招（议）标事项所涉及产品和服务的技术规格、标准以及主要商务条款。

　　4、发放招（议）标书

　　5、行政人事综合管理部将已制作好的招（议）标书在两个工作日内寄送给所有合格的供应（服务）商或公司。

　　6、合格供应（服务）商包括但不限于公司已有的供应（服务）商目录，他人推荐、介绍的公司（或个人）。新推荐的单位必须通过资格预审后方可具备投标资格。

　　七、投标单位提交投标书：

　　1、合格供应（服务）商自收到招（议）标书起，两至五个工作日内必须把投标书送（寄）回到公司行政人事综合管理部。供应（服务）商投标文件应加盖公章，若投标人为个人的应签名并按具投标人手印，以确保投标文件的真实有效。否则相关投标文件无效。

　　2、行政人事综合管理部由专人负责登记、管理投标书。记录收到投标书的时间和投标单位名称等相关的信息。

　　3、单笔采购，参与投标的单位或个人不得少于三家。若规定时间内，参与投标单位少于三家，行政人事综合管理部将在三个工作日内再次寻求新的有投标意向的合格供应商来再次投标。

　　23/25、经过两次投标后，如投标单位仍不足三家，由行政人事综合管理部查明原因后，报公司招（议）标领导小组并在得到同意后与供应商进行单体议标询价，并按审批权限报领导审批后进行采购。

　　6、如出现无人投标的特殊情况，将由行政人事综合管理部相关人员采用直接议价方式，按审批权限报招（议）标领导小组审批后进行采购。

　　八、开标

　　1、投标单位全部投标后，由行政人事综合管理部在两个工作日内召集各部门相关工作人员组成本次招标小组，在公司指定地点进行开标。

　　2、开标时，招标小组安排专人负责拆标、唱标，另有专人负责监督唱标，行政人事综合管理部专责人员负责做好记录。

　　九、议标

　　1、开标后，根据各投标单位的投标情况，招标小组指定专人接通各投标单位联系人电话进行议标。通过采用开放式通话形式（电话免提功能），让在座成员可从中了解议标情况，或召集各投标单位现场议标。

　　2、现场电话议标确认为各投标单位最终的投标结果，行政人事综合管理部专责人员负责做好档案记录。

　　十、评（定）标

　　1、议标后，招标小组各成员根据议标结果，采取隔离方式对投标单位进行打分。

　　2、评分完毕后即由行政人事综合管理部人员汇总评分表，计算各投标单位总分并当场公布各投标单位得分。得分由高到低依次进行排名。

　　3、评分排名结果由行政人事综合管理部报招标领导小组按审批权限审定中标单位。中标单位一般为总分最高的投标单位。

　　4、评（定）标和打分过程由行政人事综合管理部专人记录，并由各成员在记录上签名确认。行政人事综合管理部负责将有关记录归档保管，以备日后核查。

　　5、行政人事综合管理部根据每次招标采购物资制作相应的评表打分表格。

　　十

　　一、签订合同

　　1、定标后，由供销部负责通知中标单位，并在三个工作日内签订合同。

　　24/22、若出现中标单位弃标的情况，由行政人事综合管理部招标领导小组审批后，将按评标结果由高到低的次序从确定的投标单位排名中逐次挑选，直至最终完成物资或服务的采购。若最终合同无法签订，则取消招（议）标结果，重新选择供应商重新招（议）标。

　　第五篇：建设集团公司总经理办公会会议制度XXXX建设集团有限公司

　　总经理办公会会议制度

　　第一章

　　总

　　则

　　第一条

　　为了减少部门管理冲突、协调部门管理职能、助推集团发展动力、减少决策的失误，应充分发挥集体智慧，规范集团公司重大事项决策行为，实现公司重大事项决策和执行上的科学化、专业化和一致性，引导管理层树立正确的价值观和建立特有的企业文化，逐步形成部门制约监管体系，保持干部队伍廉洁自律和忠诚度，经研究决定制订总经理办公会会议制度。

　　第二条

　　集团公司、各子公司、各项目部重大事项适用本制度。

　　第三条

　　根据企业实际情况，经董事长委托由集团公司总经理办公会议决定重大事项，实行总经理负责制。采用集体议事，并以会议决定形式体现集体意志，不以传阅、会签或个别征求意见等形式代替集体议事和会议决定，董事长独立意见等均通过会议决定体现。

　　第四条

　　集团公司行政部为总经办会议事务的归口管理部门，负责会议的组织和管理，综合管理部为会议决定的执行监督部门。

　　第二章

　　会议的类型

　　第五条

　　总经理办公会议一般分为定期和不定期两种形式，以解决实际问题和重大决策事项为会议导向，不定期会议为主。

　　第六条

　　定期会议一般每月召开2次，一次在月初5日左右召开，一次在月中18日左右召开。如果当月组织不定期会议超过两次，可以取消当月定期会议。

　　第七条

　　25/2不定期会议根据董事长、总经理或分管副总提议，确定时间组织召开。会议地点原则上确定在集团公司会议室，特殊情况可以确定在提议问题所在地。

　　第八条

　　集团公司机关各部门、各项目部召开周例会时，由分管副总参与，不属于总经理办公会议范畴。但原则上副总经理以上高层须至少每月参加一次各项目部召开的工作例会，会议内容不属于总经理办公会议范畴。

　　第三章

　　会议的组织和职责

　　第九条

　　总经理办公会议由总经理主持会议，在总经理因故不能履行职责时，可委托副总经理主持。

　　第十条

　　会议人员：公司总经理、副总经理、总工程师、财务总监、综合部、质安部经理务必参加，有必要时，与会议议题相关的其他有关人员也列席会议。

　　行政部办公室负责通知会议相关人员、拟定相应通知。对于会议的内容、起草的会议纪要、会议决定等，经参与人员复核修正后，报总经理审定，方能下发。

　　参会人员须准时出席，因特别原因不能到会的，应提前向会议主持人请假，总经理办公会议应当由1/2以上的成员出席方可举行。但会议相应纪要、决定等须在会中或会后征求缺席人员意见，方能形成

　　集体决定。如果意见暂时无法统一，另行确定会议时间或者情况紧急时由总经理向董事长汇报确定。

　　会议议题和内容、决定等涉及暂不宜公开的事项时，出席人员及列席人员要遵守保密规定，不得对外泄露会议研究相关信息内容。

　　第十一条

　　不定期总经理办公会议的内容，主要为定期总经理办公会议中没有涉及，属于总经理办公会议重大事项范围内容，事关重大且急需研究解决的问题。参加单位、部门及人员由总经理确定，只解决问题，不听取汇报。

　　第四章

　　总经理办公会议决策的事项范围

　　第十二条

　　可纳入定期总经理办公会决策的事项范围

　　(一)审议集团公司、公司各职能部门、各子公司、各项目部、外出分支机构半年、经营生产计划、工作总结、完成目标的制定、审核和考核；

　　26/2(二)审议集团公司的预算、决算，审核集团公司财务审计部门对外出分支机构、各项目部的财务审计报告；

　　(三)对子公司及分公司设立方案进行可行性研究和建设性方案；(四)组织审议对合格供应商入库和定期评价；

　　(五)审议房地产项目土地购买方案、前期规划、初步设计、项目招投标、施工图设计、招标文件、控制价格、建设过程重大管控等全过程重大事项；

　　(六)讨论拟订、审议制订公司的基本管理制度；研究决定公司职

　　能部门的职责划分和各岗位职责；

　　(七)研究决定聘任或解聘除应由公司董事长直接聘任或解聘以外的人员，并决定其薪酬、考核及奖惩事项；集团公司各部门、项目部、分支机构设置的改变，人员编制和部门责任人员的调整、任命、考核等；

　　(八)研究制定或修改公司员工工资、福利方案，决定公司员工奖惩、加薪或减薪事项、临时奖励、定期薪酬考核和审核等；

　　第十三条

　　可纳入不定期总经理办公会决策的事项范围:(一)审议重大工程建设项目的招标文件、投标决策，对其进行可行性研究和风险管控；

　　(二)对集团公司、项目部预计达到标的总额5万元以上的工程劳务分包、材料采购、专业分包、机械租赁等进行审核批准、各类经济合同的主要条款确定、重大款项支付等；

　　(三)重大事件如检查、督促、巡查、整改、质量安全问题、突发事件、重大法律事件、重大纠纷、重大节庆活动方案等的组织管理、协调解决、资金使用、计划方案确定和调整等。

　　第五章

　　总经理办公会议决策的决策程序

　　第十四条

　　提出事项

　　重大事项可由责任部门提交分管副总、总经理直接提出、董事长提议等方式提出。提出方式可采用口头、书面两种形式。为了减少节省时间、提高决策效率，如果口头能够解决的尽量不采用书面提出。

　　2/2应当纳入集体决策的重大事项必须主动提请，不得采用各种方式规避或拒绝。但是责任部门必须保证供会议决策的资料、附件材料的全面、完整、真实、准确。

　　第十五条

　　列入议题

　　重大事项提出后，由总经理审定是否列入会议议题，根据事件具体情况，确定是召开定期会议，还是召开不定期会议形式。并将会议时间和形式电话通知行政部办公室记录、落实。

　　复杂会议时，如果需要提前收集相应资料，由行政部办公室负责汇总重大事项及其相关材料后，提交上会。

　　如事项涉及法律事务的（比如重大项目投资、重大法律事件等），应事先由集团公司法律专员提出书面意见，意见随上会材料一并上会审议。

　　如事项需要在较大范围内研究和征求意见的，应由分管副总在提出事项前完成前期的研究和征求意见，并形成文字说明一并上会审议。

　　第十六条

　　提前通知

　　定期会议时，由行政部办公室拟定召开领导班子会议的电话通知（含议题及有关资料）须至少提前1个工作日送达与会人员。

　　不定期会议时，由行政部办公室电话通知。

　　第十七条

　　讨论决定

　　领导班子会议由总经理或委托副总经理主持。会议中先由事项提出部门负责人介绍有关情况并作说明，由参会人员对议题进行充分讨论，最后由会议主持人在听取其他参会人员充分发表意见的基础上，作出决定。

　　会议讨论中，每位参会人员应充分表明个人意见，总经理或所有副总经理应表明赞同或不赞同的意见。

　　第十八条

　　形成纪要。领导班子会议对重大事项作出决策后，由行政部办公室负责整理会议记录，并形成“会议纪要”。“会议纪要”须写明会议名称、会议主持人、参会人员、会议记录人员、事项提出部门负责人对方案的介绍和说明、分管领导的2/2意见和主持会议的总经理或副总经理的决定等内容。“会议纪要”经总经理签发后，由办公室负责分送，分送限参会人员和部门、综合管理部。

　　第十九条

　　正式行文。对集团公司决定的重大事项，需要行文的，经董事长签发，由行政部办公室下文。

　　第二十条

　　文件建档。行政部办公室对会议全过程资料、成果文件等进行收集归档、建立台账，必要时收集影像、音频、视频等资料。

　　第六章

　　附则

　　第二十一条

　　总经理办公会决定的事项，按照分工分别由会议指定人员和部门贯彻落实。总经理办公会审议的规章制度，由主办部门负责拟文后，交行政部办公室汇总并在下次会议或召开不定期会议通过。

　　第二十二条

　　总经理办公会决定的事项，因特殊情况或不可抗力因素导致发生变化，不能按原决定贯彻执行时，承办人可提请总经理办公会复议，紧急情况可由总经理向董事长汇报请求意见。

　　第二十三条

　　议定事项的承办人和承办部门应抓紧落实总经理办

　　公会的决定，并将执行进展及完成情况及时报告总经理。

　　第二十四条

　　综合管理部对会议决定的执行进展和成果进行全面监督、考核，并与部门、岗位相关考核办法挂钩、逗硬奖惩。

　　第二十五条

　　本制度由总经理办公会议负责解释。本制度自下发之日起执行。

　　二〇一八年三月一日

　　四川尧顺建设集团有限公司

　　2/29

篇六：集团公司会议制度管理制度

　　

　　集团会议管理制度

　　第一章

　　总则

　　第一条

　　为进一步规范公司会议管理，不断提高会议质量和效率，有效降低会议成本，结合公司实际，特制定本制度。

　　第二条

　　会议管理的原则：精简、高效、务实、注重结果。

　　第三条

　　本制度明确了公司会议的种类、会议的组织、会务的管理等工作相关内容，适用于公司各种类型的会议。其中，合资公司会议管理需遵从所在企业有关规定。

　　第四条

　　会议安排的原则为：小会服从大会，局部服从整体，临时会议服从例会。各类会议的优先顺序为：公司级会议、公司临时行政会议、部门会议。因处置突发事件而召集的紧急会议或各级党委政府（有关部门）召集企业有关人员参加的会议不受此限。

　　第五条

　　会议提拟人或主办单位、部门负责会议的组织工作，并有权对违反本制度的行为提出处罚。

　　第六条

　　集团公司行政中心负责公司会议的统筹协调及本制度的实施监督。

　　第二章

　　公司会议的种类

　　第七条

　　公司举行的会议按周期分为两类。

　　（一）定期会议：指公司及下属各单位、部门按照规定定期召开的会议。如：每周例会、半年工作会议、年度总结表彰大会等。

　　（二）不定期会议：召开时间没有特别规定，根据实际需要随

　　时召开的会议。

　　第八条

　　公司举行的会议按级别分为五类：

　　（一）公司级会议：主要包括董事长（总裁）办公会、股东大会、半年工作会、年度总结表彰大会、年终述职会、职代会、党内民主生活会等；

　　（二）专题性会议：公司生产、建设、营销、技术、财务、人事、采购、安全等业务综合会（如经营分析会、生产调度会、安全生产工作会等）；

　　（三）部门（单位）会议：各分子公司、加油站、集团各职能部室召开的工作会；

　　（四）班组（小组）会：由各党、工、妇、团小组会，项目组、工作组及其他班组小组会议；

　　（五）上级或外单位在公司召开的会议：接待会、现场会、报告会、办公会、业务会、商务会（如洽谈会、座谈会、推介会、联谊会等）。

　　第三章

　　公司会议的提拟与审批

　　第九条

　　公司各类定期会议无须提拟和审批。

　　第十条

　　公司临时行政会议、公司年度有关会议由集团公司总裁直接提拟或由议题涉及业务的主办单位或部门负责人提拟，会议层次由集团公司总裁批准。

　　第十一条

　　单位和部门会议由各单位、部门自行安排，但会议时间、地点、参加人员等，不得与公司级会议冲突。

　　第十二条

　　具体提拟和审批情况如下：

　　（一）公司级会议：报请集团公司董事长、总裁或书记批准后，由集团公司行政中心负责组织召开；

　　（二）专题性会议：由集团公司总裁或副总裁批准，有关单位或业务部门负责组织；

　　（三）部门（单位）会议：由各分子公司、加油站、集团职能部室主要负责人批准，有关单位或部门负责组织；

　　（四）班组（小组）会：由各党、工、妇、团小组长，项目组、工作组决定并主持召开；

　　（五）上级或外单位在公司召开的会议：由各单位行政部门受理安排，并报请集团公司分管领导审批，会议或接待层次较高的须报请集团公司董事长审批，有关业务对口部门或相关单位、集团公司行政中心协助做好会务工作。

　　第十三条

　　凡列入公司年度计划的会议（见附件1）如需改期，或遇特殊情况需安排新的临时行政会议时，会议召集部门应提前3天完成会议提拟和报批手续，并通知集团公司行政中心调整会议计划；未经报批同意，任何人不得随意打乱正常的会议计划。

　　第四章

　　公司会议会前准备

　　第十四条

　　会议通知遵照以下规定：

　　（一）已列入公司计划的会议，期中无调整的，不再另行通知，由相关组织单位和部门按计划直接通知与会人；

　　（二）属下列情况之一者，按“谁提拟、谁通知”的原则进行会议通知：

　　1．未列入会议计划而临时提拟的会议；

　　2．虽然已列入例会计划，但需对会议议题、需准备的会议资料、会务安排等作特别说明；

　　3．其它提拟人认为应另行通知的情况。

　　（三）会议通知一般应提前2天以上，通知对象为与会人、会务服务提供部门；

　　（四）会议通知形式一般为电话通知。但需对会议议题、需准备的会议资料、会务安排等作特别说明的会议或涉及多个部门和参加人数众多的大型会议，应进行书面通知，并辅以电话通知。

　　第十五条

　　会议的其它准备工作遵照以下规定：

　　（一）按照“议题明确、重点突出、务实高效”的原则，会议提拟部门应提前做好会议资料（如会议议程议题、提案、汇报材料、计划草案、决议决定草案、与会人应提交资料等）准备的组织工作；其中，属于集体讨论类型的会议（如跨部门的沟通协调会、专题讨论会等），各单位、部门应在会议召开前2天，按要求将所需在会上讨论的议题（见附件2）报送至会议提拟部门，由会议提拟部门对各种议题进行总结归纳，列出讨论提纲（见附件3），并大致分配各项议题的讨论时间，所有议题讨论时间总和最长不超过3小时。在会议开始前1天将会议议题等相关资料发于所有参会人员。其他会议根据实际情况，提前或现场将会议所需文件材料准确分发到与会人员。

　　（二）会务服务提供部门应根据会议通知要求或领导要求，在会议开始前1天做好会务准备工作，如落实会场、会场布置、会议器材、茶具茶水、录音（像）、安保通勤等会议所需的各种设施、用品等，同时，要做好会场照明、通风、温度控制等工作。

　　（三）集团公司召开的公司级会议会务服务统一归口集团公司

　　行政中心负责。

　　（四）各单位、各部门在集团公司召开的会议需用公共会场的，应向集团公司行政中心书面提出，并统筹安排。

　　（五）会议开始前，参会人员应自觉准备好记事本、钢笔（签字笔）等会议记录工具；对于公司级会议，集团公司文秘人员须额外准备好录音笔。

　　第五章

　　公司内部会议的组织与记录

　　第十六条

　　会议组织遵照“谁提拟、谁组织”的原则。公司例会、临时行政会议一般应控制在1～2小时，根据会议进行情况确需延时的不受时间限制。

　　第十七条

　　会议接待。会议接待由会议主办部门负责，原则上于会议召开前20分钟到会场。

　　第十八条

　　会议签到。与会人员应在《公司会议签到表》（见附件4）上签到，会议召开前5分钟签到完毕或遵从会议通知时限要求。

　　第十九条

　　会议主持。公司级会议一般由集团公司董事长、总裁或书记主持；专题性会议、多个部门参加的临时行政会议原则上由集团公司副总裁及以上人员主持，集团公司董事长另有授权的，从其授权；单位和部门工作会一般由本单位、本部门主要负责人主持；班组（小组）会一般由组长主持。会议主持人须遵守以下规定：

　　（一）主持人原则上应在会前5～10分钟到达会场，检查会务落实情况，做好会前准备；

　　（二）主持人一般应于会议开始后，将会议的议题、议程、须

　　解决问题及达成目标、议程推进中应注意的问题等，进行必要的说明；

　　（三）会议进行中，主持人应根据会议进行中的实际情况，对议程进行适时、必要的控制，并有权中止与议题无关的发言，以确保议程顺利推进及会议效率；

　　（四）属讨论、决策性议题的会议，主持人应引导会议作出结论。对需集体议决的事项应加以归纳和复述，适时提交与会人表明意见；对未议决事项亦应加以归纳并引导会议就其后续安排统一意见；

　　（五）主持人应将会议确定决议事项、实施人（单位或部门）、达成标准和时间等向与会人明确。

　　第二十条

　　会议发言。会议发言有正式发言和自由发言两种，前者一般是领导报告，后者一般是讨论发言。

　　（一）正式发言时，发言者应口齿清晰，讲究逻辑，简明扼要；如果是书面发言，要时常抬头扫视一下会场；发言完毕，应对听众的倾听表示谢意；

　　（二）自由发言时，发言者应讲究顺序和秩序，不能争抢发言；发言应言简意赅、紧扣议题、观点应明确；与他人有分歧，应以理服人，态度平和，听从主持人的指挥，不能只顾自己；

　　（三）如果有会议参加者对发言人提问，应礼貌作答，对不能回答的问题，应机智而礼貌地说明理由，对提问人的批评和意见应认真听取，即使提问者的批评是错误的，也不应失态；

　　（四）属工作部署性质的会议，原则上不在会上进行讨论性发言。

　　第二十一条

　　会议记录。公司各类会议原则上应指定专人负责

　　记录。会议记录由会议主办部门负责以笔录（或录音）形式对会议情况记载。如有录音，会议录音需作为音像资料存档备查和保存。集团公司董事长或总裁主持的公司级重要会议、临时行政会议原则上由集团公司文秘负责会议记录工作，集团公司董事长另有指定的，从其指定；各单位、各部门应常设1名会议记录员（一般为本部门的内务文员）负责记录；会议记录遵照“谁组织、谁记录”的原则，如有必要，主持人可根据本原则及考虑会议议题所涉及业务的需要，临时指定会议记录员。

　　会议记录人员应遵守以下规定：

　　（一）做好会议的原始记录，在下列情况下，应整理会议纪要：

　　1.每周六上午由集团公司总裁主持召开的周例会，月度经营分析会，季度经营分析会，年中、年度工作总结表彰大会，以及各类临时行政会议；

　　2.需会后对会议精神的贯彻落实进行跟进的会议；

　　3.主持人要求整理会议纪要的会议。

　　要求会议记录人员在会议结束后24小时内整理好原始记录，按照会议纪要格式要求（见附件5），形成会议纪要。

　　（二）会议记录应尽量采用实录风格，确保记录的原始性；

　　（三）会议记录人员要在会议进行期间认真记录，对结论性发言做重点记录；

　　（四）妥善保存会议原始记录本，用完后的记录本应作为机要档案及时转呈公司档案室统一归档备查。

　　（五）负责会场内外紧急事项的转达，应注意掌握分寸，谨慎行事。在会议进行中，对可能发生的临时变动如调整议题、增加与会人员等，会议服务人员应及时根据领导指示采取应急措施，妥善

　　处理。

　　第二十二条

　　会议纪要签发。公司级会议纪要需报呈集团公司董事长、总裁或书记签发。其他会议纪要由各单位主要负责人签发。会议纪要的发放或传阅范围由主持人确定。

　　第二十三条

　　会议总结。会议结束后，原则上应由会议组织单位负责人召集全体会议工作人员以召开总结会的形式对整个会议的组织和服务工作进行全面的分析和总结，做出客观评价，肯定成绩，找出缺点和不足，加以改进。

　　第六章

　　公司内部会议的跟进与落实

　　第二十四条

　　集团公司董事长或总裁主持的会议，会议决议、决策、确定事项须会后跟进落实的，由集团公司行政中心负责督促和检查；各分子公司、加油站、集团职能部室内部会议由本单位办公室、本站、本部室自行负责督促和检查。会议主持人另有指定的，从主持人指定。

　　第二十五条

　　会议跟进与落实的依据以会议纪要为准。

　　第二十六条

　　会议跟进与落实的方式。主要采取按期督查和定期督查两种方式对督查事项进行督查。对会议安排的一般性和办理时限较短的工作实行按期督查，即按照该项工作的完成日期，根据工作进度进行督查；对会议安排的重大事项和办理时限较长的工作实行定期督查。

　　（一）对于公司级会议，以会议纪要为依据，由集团公司行政中心负责填制《会议督办事项登记表》（见附件6）；

　　（二）对于需进行会议督办的事项，各承办单位、部门要认真办理，并及时向集团公司行政中心反馈情况；

　　（三）集团公司行政中心对承办单位反映的困难要及时进行反映和协调，对执行不力，互相推诿，敷衍了事的要随时报告集团公司总裁，并进行问责和通报。

　　（四）对办理进展缓慢，可能影响规定时限和办理结果的，要及时催办；首次催办采用口头形式，再次催办以催办单形式；承办单位或承办人对于承办事项在规定时间内没有完成的，或情况特殊需要延长办理时间的督查事项，承办单位或承办人必须在事项到期前，书面提报延期申请。延期申请应写明申请延期的原因和预计完成时间，并报告工作进展情况，经承办单位主要负责人审核同意后，报集团公司行政中心初审，集团公司行政中心初审后根据具体情况报呈集团公司董事长或总裁审批。

　　第二十七条

　　办结审理。会议督办事项按要求办结后，承办单位、部门须及时将办理结果书面报送至集团公司行政中心，集团公司行政中心将对办理结果进行现场查验初审，对保质保量完成的，上报集团公司董事长、总裁或分管领导审结，并在《会议督办事项登记表》上做好记录，备注中标明“结项”字样；对于未完成的，查明未完成原因，并根据实际情况，下达完成时限及时跟踪督办。重大紧急事项的督办结果及有关情况，要及时向集团公司董事长报告。会议督办结果作为承办单位、部门及责任人年终考核评比的重要因素之一，集团公司行政中心对年内公司会议督办事项及其办结情况要认真记录，综合评价，为年终考核评比提供考核依据。

　　第七章

　　公司内部会议纪律

　　第二十八条

　　会议考勤。与会人员不得无故迟到、早退或缺席。如有特殊情况不能按时到会应提前1天以书面形式向会议主办单位

　　最高领导或会议主持人请假，批准后将假条报会议主办单位行政管理部门，紧急情况可以事先口头请假，事后必须补办请假手续。

　　第二十九条

　　会场秩序与礼仪

　　（一）与会人员在签到完毕后，须将手机关闭或调到振动状态；

　　（二）与会人员应提前到会，不得喧哗，不得来回走动，如因事情紧急确需亲自外出的，应向会议主持人请假，获准后，方可离开会场；

　　（三）与会人员应坐（站）姿端正，禁止交头接耳或做与会议无关事项，要认真听取会议内容并做好记录，发言人发言结束时，应鼓掌致意；

　　（四）迟到、中途离席者应轻声入、出席，不干扰会议进行；

　　（五）会议期间与会人员原则上不允许会客，接听电话，如须接听，须离开会场；

　　（六）与会人员应保持会场整洁，不准随地吐痰、乱丢垃圾废弃物，会议结束后将座椅推进会议桌内，并贴近会议桌右侧放置，不得随意带走会议室内任何公共物品，并关闭会议内所有用电设备，通知办公室工作人员进行清扫、整理。

　　（七）各类会议应指定专人负责会议纪律监督，并维持好会议现场秩序。

　　第三十条

　　保密事项

　　（一）会议召集者对会议内容秘密事项的保密工作负总责。

　　（二）与会人员应保守会议秘密，在会议决议未正式公布以前，不得私自泄露会议内容，影响决议实施。

　　第八章

　　商务会议管理

　　第三十一条

　　商务会议中酒店餐饮、会议室、通勤、接待标准等有关事宜遵循《XX集团对外接待管理办法》（山泰实发[2013]17号），有特殊需要的报请集团公司董事长审批。

　　第三十二条

　　商务会议管理注意事项：

　　（一）属上级或外单位在我公司召开的，需与会议主办方洽谈。

　　（二）派专人实地考察会议举办地的吃、住、会议场地、游、娱乐等相关方面的情况，提供会议所需的白板、纸笔、音像设备、投影仪、互联网、普通多媒体及其它相应的服务。

　　（三）会前准备：准备好会议所需要的会议资料，会议用品，会议演讲稿等会议相关物品。

　　（四）会议接待：专人负责机场，车站的礼仪、接站、公关等服务，提前在酒店、会议室摆放好欢迎条幅、欢迎牌、签到台、指示牌等。

　　（五）会议场所：专人到会议室检查会议室条幅、灯光、音响、茶饮、座次、鲜花、空飘（氢气球充气、升空）、花篮、签到笔簿、网络通信、礼仪小姐等。

　　（六）会议住宿：房间楼层及房间号确认。

　　（七）会议餐饮：用餐时间、用餐标准及特殊客人（如伊斯兰）的确认。

　　（八）会议旅游：旅游线路行程、用车、导游是否增加景点等确认。

　　（九）会议娱乐：娱乐消费形式、消费标准、娱乐地点的确认。

　　（十）会议服务：摄影摄像、会议代表合影留念、为代表提供文秘服务及相关服务。

　　（十一）结账：提供会议过程中的详细费用发生明细及说明，专人进行核对并结账。

　　（十二）资料：会议后的资料收集，根据与会方要求制作会议通讯录或花名册。

　　第三十三条

　　其它礼仪服务

　　（一）印刷设计：文字性的宣传资料，相关资料的打字、复印、印刷；彩旗的制作等。

　　（二）物品配送或提供：酒水食品（如会议期间会务方需要烟、饮料、矿泉水、食品等），办公用品，纪念礼品（提供礼品，或提供礼品旅游纪念品的咨询、选送等服务）。

　　（三）订票服务：订购或代订各大航空公司及相应各大航线机票，代订全国各地返程火车硬（座）卧铺车票或代订其它交通工具。

　　（四）邮政速递：文件资料包含印刷品，信函、明信片、大、小件包裹的代为发送、寄出。

　　（五）提供会议期间用车、人员等其它服务。

　　第九章

　　违纪情况说明及处理

　　第三十四条

　　到会违纪情况

　　（一）迟到。凡必须参加会议的人员在会议规定召开时间后未到或指定时间未到的，即为迟到。

　　（二）早退。凡参加会议人员，如未经主持人或会议组织单位或部门主要负责人同意，在会议结束前提前离开会场的，即为早退。

　　（三）缺席。凡必须参加会议人员未经请假，擅自不参加会议或请假未批准而不参加会议的，即为缺席。

　　第三十五条

　　到会违纪处理

　　（一）员工无正当理由迟到1分钟罚款5元，最高罚款50元，并通报批评；经理及以上管理人员迟到1分钟罚款10元，最高罚款100元，并通报批评。迟到30分钟以上者视为旷工半天，无故早退者扣罚当天工资；

　　（二）无正当理由缺席按旷工1天处理；

　　（三）凡因通知原因造成应参加会议人员迟到或缺席的，以上处罚由相关传达人承担，视情节严重程度给予罚款10～200元处理，并给予通报批评。

　　第三十六条

　　参会违纪处理

　　（一）会议要求签到的，与会人员本人必须亲自签到，严禁代签，否则，将分别给予当事人及代签人100元罚款，并通报批评；

　　（二）与会者进入会场必须服从会务人员安排，对不服从安排、影响会场秩序的给予通报批评，并罚款50元；

　　（三）开会期间，与会人员必须关停手机等通讯工具，在会场内因使用通讯工具影响会场秩序的给予通报批评，并罚款50元；

　　（四）开会期间，严禁喧哗，对睡觉、打闹、交头接耳、玩手机、剪指甲、看书、看报、抽烟等不良现象，以及不认真听会的人员给予通报批评，并罚款50元。

　　第三十七条

　　会议组织单位和部门以及会议协办单位，因集体和个人原因，导致会议组织不力影响会议正常举行或造成不良影响的，公司将视情节轻重给予通报批评，并罚款50～500元。

　　第三十八条

　　会议要求与会者有传达会议任务，需依要求书面上报会议传达贯彻情况的，对不及时传达、影响政令畅通或上报材料不按时的，给予与会者（多人参加会议的指主要负责人）200元

　　罚款，并通报批评。

　　第三十九条

　　违反公司会议保密事项的，一经查实，将给予相关责任人罚款500元处理。

　　第四十条

　　对会议督办工作不认真、督而不办、办而不报、敷衍塞责、延误工作、办结率低的，拒不执行会议督办处理决定或者无正当理由拒不采纳督办建议的，拒绝对集团公司行政中心所提出问题做出解释和说明的等违纪行为，公司责令其改正，对相关单位给予通报批评，并对负有直接责任人员、管理人员给予50～200元罚款处理。情节严重给公司造成有关损失的，将追究相关人员法律责任。

　　第十章

　　附则

　　第四十条

　　本制度由集团公司行政中心负责制定并解释。

　　第四十一条

　　本制度自下发之日起实施，之前所制定的一切规定中凡有与本制度相抵触的内容自行废止。

　　附件：1.XX集团会议计划

　　2._________会议议题提报表

　　3._________会议议题讨论提纲

　　4.公司会议签到表

　　5.集团公司会议纪要格式（范例）

　　6.________会议督办事项登记表

　　二〇XX年一月一日

　　主题词：会议

　　管理

　　制度

　　送：公司董事长，总裁，书记，副总裁。

　　发：各分子公司，中心，站，集团各职能部室。

　　存：公司档案室。

　　山东XX实业集团有限公司行政中心

　　20XX年1月11日印发

　　共打印20份

　　附件1：

　　XX集团会议计划

　　序号

　　会议名称

　　各部门早（晚）会

　　会议主要内容

　　拟召开日期

　　会议

　　主持人

　　参会人员范围

　　会议时长

　　备注

　　1本部门一天工作安排（总每日上午本部门本部门不超结）

　　8:00或下午主要负全体人过

　　17:30责人

　　员

　　20分钟

　　向集团公司行政中心提供会议纪要

　　单位（部2门）周工作例会

　　总结本部门一周的工作，讨论解决当前存在的问题，及下一周工作计划和安排。

　　总结各单位、部门一周的工作，讨论解决当前存在的问题，及下一周工作计划。

　　结合季度生产经营目标汇报各单位、部门上月工每周六

　　上午8:30本周末

　　本单位、部门主要负责人

　　集团公司董事长或总裁

　　本单位、部门全体人员

　　不超过30分钟

　　集团公司3周工作例会

　　公司中层及以上领导

　　不超整理并过2下发会小时

　　议纪要

　　公司月度4生产经营分析会

　　作情况，分析本月生产经营过程中存在的问题，制订下月的工作计划，并就公司的一些重大事项做出决定。

　　结合年度生产经营目标汇报各单位、部门上季度工作情况，分析本季度生产经营过程中存在的问题，制订下季度的工作计划，对各单位、部门工作做出评价；并就公司一些特大事项做出决定。

　　总结半年工作，对下半年集团公次月10号司董事前

　　长或总裁

　　公司中不超层及以过2上领导

　　小时

　　公司季度5生产经营分析会

　　季度后一个集团公公司中不超月的10号司董事层及以过2前

　　长

　　上领导

　　小时

　　公司半年6工作总结大会

　　工作做出计划，对各单位、部门的工作做出评价，并就公司的一些特大事项做出决定。

　　7月上旬

　　集团公公司全不超司董事体干部过3长

　　员工

　　小时

　　7党内民主生活会

　　党内批评与自我批评。

　　7月中下旬

　　集团公司书记

　　集团公不超司领导、过4全体党小时

　　员、入党积极分子、部分职工代表

　　女职工委8员会半年会议

　　公司年度9工作述职会议

　　总结半年来女职工工作，布置女工委下半年任务，讨论有关事宜。

　　总结一年来所做工作，指出当前工作中存在的问题或不足，说明新一年的工作计划。

　　总结全年工作，表彰本年度先进，对下年工作做出公司年终10总结表彰大会

　　规划；对各单位、部门的工作做出评价；确定公司的发展战略及生产经营目标，并就公司的一些特大事项做出决定。

　　总结全年工作，预算执行情况，审议工会工作报11公司职代会

　　告，对提前征集的职工代表意见作出说明，讨论通过有关事项，通过新一届委员会委员侯选人名单。

　　年末

　　集团公司书记

　　公司全不超整理并体干部过3员工

　　下发会小时

　　议纪要

　　年末

　　集团公公司全不超整理并司董事体干部过3长

　　员工

　　下发会小时

　　议纪要

　　年末

　　7月底

　　女工委、集团公部分女司书记

　　职工代表

　　不超过2小时

　　集团公公司中不超司董事层及以过8长

　　上领导

　　小时

　　附件2：

　　________会议议题提报表

　　提议

　　单位（部门）

　　议题说明

　　（可另附相关资料）

　　相关建议

　　（可另附页）

　　备注

　　附件3：

　　________会议议题讨论提纲

　　会议召开时间：

　　年

　　月

　　日

　　序号

　　提议

　　单位（部门）

　　议题简述

　　相关建议

　　备注

　　附件4：

　　公司会议签到表

　　会议名称

　　会议时间

　　会议地点

　　序

　　号

　　年

　　月

　　日

　　时

　　分

　　单位（部门）

　　姓

　　名

　　备注

　　附件5：

　　集团公司会议纪要格式（范例）

　　山东XX实业集团有限公司会议纪要

　　第

　　次

　　山东XX实业集团有限公司行政中心

　　年

　　月

　　日

　　××××年×月×日，集团公司董事长王猛在集团公司四楼大会议室主持召开××××会议。×××、×××、×××、×××、×××、×××参加了会议。会议由×××负责记录。会上，参会人员主要就××、××、××议题进行了汇报并讨论。集团公司董事长王猛深入分析了当前公司生产经营管理面临的形势、具备的优势，以及存在的问题，全面总结了各项议题的讨论结果，并就下一步工作进行了具体部署。现将会议内容纪要如下：

　　一、会议确定事项

　　（一）关于××××议题。

　　（二）关于××××议题。

　　（三）关于××××议题。

　　二、集团公司董事长王猛对干部员工提出几点要求

　　（一）

　　（二）

　　（三）

　　附件6：

　　________会议督办事项登记表

　　登记日期：

　　年

　　月

　　日

　　序号

　　承办事项

　　承办单位（部门）

　　责任人

　　要求完成期限

　　实际完成期限

　　完成情况

　　备注

篇七：集团公司会议制度管理制度

　　

　　集团公司会议规则

　　为推动公司会议管理工作制度化、规范化开展，科学优化公司决策机制，提高公司决策效率，现就进一步完善公司会议规则有关事宜通知如下：

　　一、会议基本形式

　　1.原则上每隔两周的周二上午08:30例行召开公司调度会，如有议题提报，后接续召开党委扩大会议和董事会，地点位于X楼大会议室。

　　2.工作调度会的参加范围包括所有党委成员、董事会成员、各部门负责人，文化公司、科创中心和物业公司负责人。

　　3.党委扩大会议和董事会的参加范围包括所有党委成员、董事会成员、监管部门人员（根据会议内容邀请），综合管理部、财务管理部、审计法务部为固定列席部门，其他部门按汇报议题列席。

　　二、议题提报流程（按先后顺序执行）

　　1.部门就议题是否可以上会征求分管领导意见。

　　2.部门将拟定的汇报材料报审计法务部、综合管理部审核把关（部分议题无需法务审核）并会签。

　　3.部门持审核把关后的汇报材料发给党委成员、董事成员及列席部门等，确保参会人员提前阅知，充分酝酿（保密资料可当面汇报），并依次征求意见。

　　—1—

　　4.部门持征求意见后的汇报材料报分管领导审核签字。

　　5.部门将分管领导审核后的汇报材料依次找公司其他领导审核签字。

　　6.部门将定稿后的汇报材料及签字完整的议题单报综合管理部确认后安排上会，所需资料必须于会议召开前3天提报完毕。

　　汇报材料如未议题提报流程执行，或未按相关要求及时限修改完善，不予列入会议研究。

　　三、材料准备相关要求

　　1.汇报材料正文原则上不得超过6页，图表、数据等专业性内容尽量以附件形式罗列，PPT演示文稿、影音文件等需单独准备。

　　2.汇报材料组织需严谨、认真，原则上一旦提报不得更换。

　　3.上会材料准备12份，于会前按议题顺序摆放完毕，不得会中临时分发。材料提供范围为公司领导、党委成员、董事、监事、专业委员会委员、会议记录人员及其他必要人员。

　　4.议题材料应严格按照要求格式准备，架构和逻辑要合理构思，确保简明、扼要、清晰的说明议题内容。

　　5.汇报材料内容须严格参照有关字体、字号要求，常用字体需自行下载安装。

　　—2—

篇八：集团公司会议制度管理制度

　　

　　集团公司会议管理规定

　　一、集团公司实行包括总裁办公会议、集团工作会议、专题专项会议及周例会等会议制度。

　　二、总裁办公会议，由总裁主持召开，研究决定集团及所属专业公司的中长期战略、规划、重要制度方案、投资项目等重大事项。

　　会议召集：总裁办公会议由总裁决定，总裁办召集，根据需要随时召开。

　　参会人员：由集团公司总裁、副总裁、总裁助理、财务总监出席，总裁办列席。根据会议需要，可请相关专业公司、部门负责人或相关人员出席。

　　会议主持：由总裁主持，或委托一名副总裁主持。

　　会议议题：由总裁确定；或委托一名副总裁确定。

　　会议涵盖的主要任务是：

　　1、研究决定集团发展战略、中长期规划以及年度方针目标。研究审定所属公司发展战略、中长期规划。

　　2、研究集团公司内部机构设置、人事安排。研究所属专业公司组织结构调整和人事安排的重大变动。

　　3、研究决定集团或成员公司重大投资项目及项目方案。

　　4、研究决定集团公司改革改制方案。审批确定集团所属专业公司改革改制方案。

　　5、研究决定集团或成员公司薪酬、绩效、福利奖金分配方案及重要奖惩方案。

　　6、审定集团基本管理制度。

　　7、研究决定其他会议需提交总裁办公会决策的事项。

　　8、研究决定集团其他重大事项。

　　总裁办公会由总裁办专人负责会议记录，会议决定的事项，根据需要整理《总裁办公会议纪要》。如有未出席会议的领导，由总裁办负责通报会议内容和决议事项。如决定的事项有必要让业务部门了解或执行的，由总裁办负责通知相关部门有关内容。总裁办公会议决定的事项，由分管副总裁或责任领导牵头组织，责任部门与相关部门具体实施。总裁办负责协调与督办。

　　三、集团工作会议，由总裁主持召开，研究决定集团及成员公司具体经营管理等事项。按照会议内容可分为集团总部工作会议和集团成员公司工作会议。按时间可分为季度工作会、半年工作会和年度工作会。

　　会议召集：集团工作会议由总裁决定，总裁办召集。

　　参会人员：集团总部工作会议由集团公司总裁、副总裁、总裁助理、财务总监、集团各职能部门负责人出席，总裁办列席；集团成员公司工作会议由总裁、分管财务副总裁、所属专业公司的分管副总裁、总裁助理、专业公司总经理及财务负责人。根据会议需要，可请相关人员出席。

　　会议主持：由总裁主持，或委托一名副总裁主持。

　　会议议题：会前集团公司领导和各管理部门应及时将需研究决定的事宜提交总裁办，由总裁办确定会议议题并负责收集会议所需的相关材料。

　　会议涵盖的主要任务是：

　　1、研究集团及所属公司的经营计划、工作目标和财务收支预算的制定、调整，对执行情况的。

　　2、研究决定所属专业公司重大固定资产投资项目、计划外追加投资项目及项目方案。

　　3、研究决定预决算、借贷担保等重要事宜。研究决定投融资、资金配置、资金收益收缴分配及其使用方案和资产处置方案。研究拟定产权管理、资产营运以及债务、资本、股本转增等重大决策。

　　4、研究讨论市场信息，拟定市场经营方针。拟定产品结构和生产布局调整的方案。

　　5、评价考核所属专业公司生产经营成果。研究拟定集团重要薪酬分配方案、重要奖惩方案和其他涉及职工利益的重要问题。

　　6、研究拟定集团的各项规章、制度、办法。

　　7、研究确定上报出资人的方案、报告。

　　8、提出需提交有关办公会决议的重大事项。

　　9、研究集团其他重大事宜。

　　工作会议由总裁办负责记录整理。决议中涉及部门落实的事项，由总裁办负责跟踪和督办。

　　四、专业会议和专项会议，由牵头部门主持召开，需由集团公司主管领导

　　批准。

　　会议召集：专业会议和专项会议由牵头部门提议并召集，根据需要随时召开。

　　参会人员：专业会议和专项会议由牵头部门人员出席，根据会议需要，可邀请分管领导参加。必要时，经主管领导批准，请指定人员参加。

　　会议主持：由牵头部门负责人主持。

　　会议议题：由牵头部门负责人拟出议题，报主管领导审定。

　　会议涵盖的主要任务是：传达部署有关专业工作或专项工作的工作任务；交流工作情况。

　　专业会议和专项会议由牵头部门安排人员记录整理。会议中涉及落实的事项，由牵头部门负责跟踪和督办。

　　五、周工作例会，由分管日常行政事务的副总裁主持召开。

　　会议召集：周工作例会由总裁办召集，每周下午14：00召开。

　　参会人员：周工作例会由集团公司副总裁、各部门负责人及总裁办出席。

　　会议内容：

　　1、听取各部门对所属工作的汇报，对完成有困难的工作集体讨论研究，并寻找解决办法。

　　2、对工作中出现的问题及时跟踪改进，对工作中的失误找出原因并及时改正、总结。

　　3、对上周工作总结，并部署下周工作任务。

　　六、集团公司及集团公司各管理部门、各事业部召开的会议，要按照精简、高效、节约的原则，尽量压缩会议时间和会议人员。会议原则上安排在集团所属专业公司所在城市召开。集团公司管理部门召开的各类会议，只开到下一级对口工作部门，一般不准请下一级企业主要负责人参加。各管理部门召开的工作会议，原则上每年一次。

　　七、切实改进会风，提高会议质量。会前要有准备，涉及全局性的重大决策，应事前做好调查研究；要加强会议签到管理，实行会议出席情况向主持人报告制度。会议要有明确目标，严格控制会议成本，提倡开短会，坚决杜绝无实际内容的会议。

　　八、本制度自发布之日起执行。本会议制度由集团公司总裁办负责解释。

篇九：集团公司会议制度管理制度

　　

　　集团公司会议管理制度

　　一、总则第一条为规范会议程序，提高会议质量，特制订本

　　制度。

　　第二条本集团主要的会议包括：

　　集团公司及各子公司股东大

　　会和董事会会议、总经理办公会、集团公司及各子公司职能部门

　　会议、项目经理以上人员大会和分公司、项目部会议等。

　　二、股东大会第三条股东大会分为股东年会和暂时股东会。

　　集团内各企业法人股东年会于每年农历正月初六至初十期间在

　　集团办公大楼召开。具体召开时间根据实际情况决定。

　　第四条暂时股东会议由代表四分之一以上表决权的股东、三

　　分之一以上的董事或者监事提议召开。

　　第五条股东大会由董事长召集并主持，该企业法人的全体股

　　东参加。

　　董事长因特殊原因无法出席的，可委托副董事长或者其他

　　董事召集或者主持。

　　第六条股东在股东大会上行使表决权时实行一股一权制，具

　　体议事程序见企业章程。

　　三、集团公司董事会会议第七条集团公司董事会是集团的最

　　高层管理机构。

　　集团公司董事会会议一年举行两次，分别在公历

　　8月5日与1月5日先后举行。

　　第八条集团公司董事会会议由集团公司董事长召集并主持，全体董事参加。

　　监事列席董事会会议，非董事的各职能部门负责

　　人在需要时也可列席董事会会议，列席会议者均无表决权。

　　第九条特殊情况下可由董事长或者监事会主席提议召开f临

　　时董事会。

　　第十条董事会会议须有二分之一以上的董事的出席方可召

　　开。每一位董事享有一票表决权。董事会作出的普通决议，必须

　　经全体董事的过半数通过；

　　特殊决议须经全体董事的2／3通过。具体见集团公司章程。

　　第十一条集团公司董事会由集团公司董事会秘书处(由办公

　　室兼任)负责组织筹备，并提前15天通知各位董事。

　　四、子公司董事会会议第十二条根据企业发展状况，土建与

　　房地产子公司设董事会，其它子公司设执行董事一位，暂不设董

　　事会。

　　第十三条子公司董事会一年举行两次。

　　分别在5月1日期间

　　及年末举行，具体根据实际情况确定。

　　必要时董事长或者监事会主

　　席可以提议召开暂时董事会。

　　第十四条子公司办公室负责会议的组织筹备，并提前15天

　　通知会议对象。

　　第十五条为保证会议的有效性，有关人员需要在董事会上提

　　交的议案和背景资料必须在会议五天前交办公室，以便于分类整

　　理工作。

　　第十六条年终董事会会议上总经理、监事会主席、财务、主

　　管经理等所作的报告应在会议前五天交办公室。

　　第十七条有关财务数据、经营数据和生产统计报表等各职能

　　科室应提前准备，做到数据准确，准确反映公司运行情况，在开

　　会前7天交会议筹备组。

　　第十八条分公司有权向会议进行提案，无分公司的，以部门

　　为单位进行提案。会议提案确定后在会议通知中进行发布。

　　第十九条董事会与监事会人员参加会议前要做好充分准备，开会时必须认真听会，积极发言。

　　第二十条董事会议程：l、总经理向董事会汇报工作；

　　2、按制度规定，由有关职能部门向董事会汇报工作；

　　3、董事会根据职能部门和总经理的汇报，对重大问题进行

　　研究、审议和表决；

　　4、对总经理提出的发展和投资问题进行表决；

　　5、对董事长提出的发展计划、项目投资、人事调整、机构

　　变动等问题进行审议和表决；

　　6、本议程根据具体情况可适当调整，并在每次会议通知中

　　明确规定。

　　第二十一条董事会会议实行“集体决策、个人负责”原则，董事会决议违反法律或者公司章程，导致公司遭受严重损失的，参

　　与决议的董事对公司负赔偿责任，但经证明在表决时曾经表明异议

　　并载人会议记录的，该董事可免除责任。

　　第二十二条董事会会议对所议事项进行表决时，实行一人一

　　票制。当意见双方票数相等时，董事长有两票表决权。

　　第二十三条董事会会议形成决议后受法律保护，必须遵照执

　　行。

　　第二十四条董事会休会期间，董事长代行董事会职权，对各

　　类问题进行决策。遇重太问题，可召开暂时董事会。

　　第二十五条董事会召开前一星期，总经理要召开部门负责人

　　会议，了解情况，听取意见，然后向董事会报工作。

　　第二十六条子公司董事会程序及规则同集团公司董事会会

　　议，具体见子公司章程。

　　五、总经理办公会第二十七条集团公司及各子公司总经理办

　　公会每两月举行一次，时间为单月份的25—30日。

　　第二十八条总经理办公会由总经理召集并主持，全体副总经

　　理参加。

　　第二十九条总经理办公会议事内容：1、对向董事会提交的报告、议案、建议、董事会决议执行情况等文件进行确定；

　　2、对决定提交董事会的年度预算、经营计划草案进行定稿；

　　3、经营管理中遇到的问题和总经理、副总经理认为需要集

　　体讨论决定的事项；

　　4、市场变化、经营环境变化而需要采取的对策等；

　　5、在总经理权限内的人事变动；

　　6、对分公司、项目、人员的考核、评定等。

　　第三十条总经理办公会由办公室负责组织筹备，并提前一周

　　通知参会人员。

　　六、职能部门会议第三十一条集团公司职能部门会议及各子

　　公司职能部门会议每月举行一次。

　　第三十二条集团公司职能部门会议由总经理或者副总经理召

　　集并主持，集团公司各职能部门负责及以上人员参加。

　　第三十三条子公司职能部门会议由子公司总经理(执行经理)或者副经理召集并主持，子公司各职能部门负责及以上人员参加。

　　第三十四条会议内容1、各部门前两个月的工作汇报，下一

　　步工作的计划；

　　2、会议主持人对上阶段工作情况进行总结，传达董事会会

　　议精神，并对下一阶段工作进行部署；

　　3、对经营管理和监督检查工作中有关事项进行讨论，提出

　　需要研究解决的问题和建设性意见；

　　4、发布阶段性绩效考评结果并研究确定奖罚方案；

　　5、会议主持人认为需要进行在会议上讨论的其他议题。

　　第三十五条集团公司及各子公司部门内部会议每两周举行

　　一次，由各部门负责人主持召开。

　　七、会议组织与筹备第三十六条会议召集单位或者会议主持人

　　应做好会前准备工作：l、确定预会者；

　　2、选择开会时间；

　　3、选择开会地点；

　　4、拟好会议议程；

　　5、及早印发会议通知单(包括会议地点、时间、出席人员、会议内容或者议程等)；

　　6、准备汇报总结提纲、发言要点、工作计划草案、决议决

　　定草案；

　　7、落实会场，安排坐位，备好茶具、茶水等。

　　会议议程表

　　序号程序

　　主持人

　　时间分配

　　备注

　　5第三十七条董事会是企业研究解决重大问题的法定机构租

　　重要平台，为保证董事会会议质量，切实提高会议效率，公司各

　　级部门在董事会会议召开前必须按以下程序搜集遴选董事会会

　　议动议：(1)董事会会议通知发出后，各项目部于3日内召开项

　　目管理人员大会，搜集讨论需要解决的问题，无法在会上解决的由项目经理提交到分公司会议；

　　(2)分公司各职能系统也于3日内召开本系统相关人员会

　　议，会上无法解决的问题由职能负责人向分公司会议提交，注意

　　会议时间与项目会议不得冲突；

　　(3)分公司在接到会议通知后5日内召开项目经理和职能负

　　责人会议，在会上研究解决由各项目经理和职能负责人提出的问

　　题，无法解决的重大问题由分公司经理提交子公司总经理办公

　　会；

　　(4)子公司各职能部门在会议通知发出后5日内召开本部门

　　会议，需要上级解决的问题由部门负责人提交总经理办公会；

　　(5)子公司总经理召集由子公司各职能部门负责人和各分公

　　司经理参加的总经理办公会，研究解决提交的问题，无法解决的问题由总经理通报子公司董事会秘书处，列为董事会会议动议。

　　八、会中预会后事务第三十八条会中事务工作规定l、会议

　　签到；

　　2、会场服务(引导坐位、分发会议文件材料、内外联系、维

　　持会场秩序、会场摄影等工作)；

　　3、会议记录(第一部份是会议组织情况，包括会议名称、时

　　间、地点、出席者、主持人等；

　　第二部份是会议的内容，包括会议议题、讨论发言、形成的决议等)。

　　会

　　议

　　记

　　录

　　格

　　式

　　会议记要格式

　　会议名称

　　地点

　　主持人

　　记录人

　　参加者

　　缺席

　　序号

　　决议

　　执行人

　　完成时间

　　抄送签发人第三十九条检查催办：会议议定事项的检查催

　　办，是为使会议精神落到实处，同时也是信息反馈的一条重要渠

　　道。凡是在董事会、总经理办公会、中层经理会、职能部门会议、分公司、项目的各种会议上形成民主决议的，任何人都必须无条

　　件服从并贯彻执行。不传达、不服从、不执行的，项目人员第一

　　次罚100—200元，分公司人员罚200~300元，子公司人员罚

　　500—1000元，集团公司人员罚1000—2000元。第二次罚款加

　　倍。第三次降职或者免职。

　　由各部门负责人对违反制度的本部门人

　　员进行罚款，如部门负责人不服从，由监事会主席负责处罚。

　　九、会议注意事项第四十条为提高会议效率，必须注意以下

　　几点：l、不开可开可不开的会；

　　2、不开没有准备的会；

　　3、不开没有明确议题的会；

　　4、不开议题过多的会；

　　5、不要无关的人参加会；

　　6、不要迟到或者无故延长会议时间；

　　7、不要做离题发言和重复发言；

　　8、不要搞“一言堂”；

　　9、不要议而不决；

　　lO、不要决而不行；

　　ll、发言时不可长篇大论，滔滔不绝；

　　12、不可从头到尾沉默到底，要敢于提出自己的意见，知无

　　不言，言无不尽；

　　13、不可取用不正确的资料；

　　14、不要尽谈些期待性的预测；

　　15、不可做人身攻击；

　　16、不可打断他人的发言；

　　17、不可不懂装懂，胡言乱语；

　　18、不要谈到抽象论或者观念论；

　　19、不可对发言者吹毛求疵，对意见不同者不得打击报复

　　20、意见未被采用时不得闹情绪；

　　21、非特殊重要情况不要中途离席。

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