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2024年度国企董事会工作报告

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2024年度国企董事会工作报告

国企2023年度董事会工作报告

  2023年XX公司董事会,紧紧围绕集团公司发展战略,认真履行《公司法》和公司《章程》,严格执行股东大会决议,诚实守信、勤勉尽职、凝心聚力、锐意进取,以科学、严谨、客观的工作态度,自觉参与各项重大事项的决策,努力维护公司及全体股东的合法权益,有力地保障了公司2023年各项工作目标的实现。在此,我谨代表董事会向一年来支持公司发展的各位股东代表、各位董事、经营层高管、全体职工,致以最诚挚的感谢!

  一、2023年工作情况

  (一)攻坚克难,圆满完成年度目标

  2023年,公司董事会严格遵照法律、法规及监管部门的各项规章制度,认真履行职责,带领全体员工,从容应对经济形势变化及挑战,紧紧围绕年度工作目标,精心谋划、科学部署、务实进取、奋力开拓,圆满完成2023年各项工作目标。预计2023年全年完成营业收入XXX万元,完成目标值XX%;
实现利润总额XX万元,完成目标值XX%;
完成新签合同额XX万元,完成目标值XX%。

  (二)瞄准靶心,完善法人治理结构

  2023年,董事会以法律、法规为指导,加强与集团公司交流沟通,致力于不断改善公司治理结构,提高治理水平,规范经营行为,进一步健全了权责分明、各司其职、独立运作、相互制衡的“三会一层”法人治理结构。一是完善董事会机构建设。目前,设计公司董事X名,其中内部董事X名、外部董事X名。按照相关规定与外部董事签订了聘任协议、承诺书和保密协议,实现董事会成员结构的优化互补,提升董事会的决策效能。二是通过制定《XX公司“三重一大”事项决策事项清单》等3个制度,进一步厘清了董事会、党总支会、总经理办公会权责边界,强化董事会决策功能,明确管理责任,确保董事会对管理层的有效监督。

  (三)加强交流,共促企业稳健发展

  董事会通过传阅文件、召开会议、听取汇报和现场调研等多种方式,切实加强与党总支会、监事和经营管理层之间的信息沟通与交流。一方面,公司董事会成员与党总支、经营层成员相互沟通交流,吸收各方意见,共同参与重大事项决策过程;
另一方面,董事会定期听取经营管理层工作汇报,并深入一线开展调研,详细了解公司发展情况,有效提高了董事会决策的针对性、科学性和时效性。

  (四)充分履职,发挥决策引领作用

  2023年董事会认真履行董事义务,充分发挥专业技能和决策能力,创造有利条件,全力支持管理层的工作,在推进董事会自身建设、公司战略发展方向及定位、经营业务范围、制度建设等多项工作中,发挥了重要作用,充分体现了董事会的战略指导和科学决策作用。公司董事会召开会议X次,一是按照公司《章程》、《固定资产管理制度》规定,审议通过XX请购全站仪、航测无人机等重大固定资产设备的议案;
二是按照公司《经理层成员任期制和契约化管理制度》有关要求,6月6日公司召开了董事会会议审议通过了集团党委《关于推荐公司职业经理人选的建议》,调整职业经理人2人;
三是审议通过XX人民法院关于XX诉讼案调解意见,挽回经济损失XXX元;
四是审议通过《XX公司2023年企业内部控制自我评价报告》,同时提出专业的管理建议和意见,为实现公司内部控制目标打下坚实基础;
五是科学分析公司安全评价业务,及时止损,注销XX资质。

  (五)深化改革,激发企业内驱动力

  董事会按照集团高质量改革发展要求,持续推进改革。一是优化组织机构设置。本着精简高效的原则,对公司组织架构进行优化调整,开展定编、定岗、定责工作,实现“人、岗、事、责”合理匹配。2023年选拔公司中层干部X名、X主任X名,同时对XX岗进行公开竞聘择优上岗。二是完善内控管理体系。对现有公司内部机构设置进行全面梳理,组建层级分明的架构与内控体系,明确各部门的职责权限、任职条件和工作程序,修订完善公司管理制度、岗位说明书和权限指引等内部管理制度。三是推行职业经理人制度。制定《职业经理人选聘管理办法》,通过内部公开竞聘、市场化选聘有机结合,畅通员工职业发展通道,推动公司经营管理团队市场化、职业化、专业化。四是引入内部交流轮岗机制。为了发现人才、培养人才和激发潜能,引入交流轮岗机制,2023年公司实行交流轮岗X人。五是制定全面深化改革实施方案,将全面深化改革的重点工作分解为X项,明确各项改革任务责任人、路线图、时间表。

  (六)创新增效,激发企业内生动力

  一是完成XX项目、XXXX县农村公路及园区道路项目、XXX地区5个项目、XXX地区5条市政路项目的勘察设计工作。二是完成XXX项目、XXX线公路项目勘察设计工作。三是完成安全评价、安全总体、专项风险评估、安全生产标准化评审、双控体系的建立、应急预案的编制及备案等业务,完成新签合同额XXX万元,回款XXX万元。四是协助集团XXXX开展科技项目研发、成果鉴定、知识产权申报、科技成果推广、科研团队建设等工作。五是做好X个续建项目及X个新建项目工地试验室的各项试验检测工作,积极优化施工配合比,经估算本年度在优化配合比方面,科学降低集团项目施工成本约XXX万元。

  二、2024年工作指导思想和目标任务

  2024年公司董事会带领全体员工,坚定信心,迎难而上,以检验主题教育成果为契机,落实XXX国资委和XX集团关于深化企业改革工作要求,以持续发挥董事会决策核心地位,推动公司治理机制不断完善为重心,不断增强市场意识,有效识别防范潜在风险,进一步提升服务水平,全面提高公司核心竞争力。

  三、下一年工作安排

  (一)对标一流企业,促进治理结构持续完善

  公司董事会将通过对标学习、引进吸收、创新优化,全面实践标杆企业先进的公司治理理论和治理框架,重点解决阻碍企业高质量发展的突出管理体制机制问题和短板,逐步健全科学决策机制,不断提升公司治理水平。2024年,董事会主要任务是:

  1.制定公司战略发展方向。依据XX集团“XX”战略规划和结合自身现状及外部环境,重新审视并制定本公司战略发展方向:全力服务XX股份公司及其所属公司,以勘察设计、咨询业务为主要服务方向,从优化设计、咨询服务等方面提升自身的服务品质,以服务为路径,为XX股份公司及其所属公司增收创益提供有力支持。

  2.实行差异化竞争策略。针对目前XX体系内部XXX单位的客观实际,公司要面向地州市场,紧盯二级公路、三级公路、农村道路、市政道路等勘察设计任务,差异化布局,减少同行业竞争。同时在高等级路的勘察设计方面,采用合作模式,与行业优质企业合作,提升人员技术水平、储备勘察设计业绩。

  3.探索新发展模式。围绕公司核心业务板块与竞争优势,利用XX股份公司的资本、技术、管理、人才等资源要素,结合产业集群建设、能源安全等一系列热点领域开展业务探索,实现业务模式创新。加快与新兴产业融合探索,探索形式多样的融合发展路径和模式。

  4.解决公司历史遗留债权。加强对公司历史遗留债权问题的梳理,尤其是XX体系内部应收账款与隐形债权问题,研究切实可操作性的办法,解决公司流动资金紧缺问题,缓解公司长期背负集团借款压力,让公司能够轻装上阵、创新发展。

  5.加强人才队伍建设。健全内部人才发展通道,完善内部培育机制,在日常工作中搭建人才选拔平台,培育和挖掘人才;
通过“一带多”“老带新”的方式,面向数字化、绿色低碳、能源转型、全过程咨询等新业态探索多元化人才培育机制;
与高校、科研机构合作,探索“产学研”人才培养方式,培养企业所需人才。

  (二)推动内部体制改革,提高规范化管理水平

  以实现企业可持续发展为目标,开展以优化治理机构、完善人才激励机制、优化内部组织运作等方面的系统性变革,包括:建立以价值贡献为依据、体现“多劳多得”的市场化薪酬绩效体系,探索包括股权激励、分红激励、超额利润分配在内的激励机制。

  (三)着力加强董事会建设,激发改革发展新动能

  在新的形势下,XX公司全体董事将进一步加强学习,提高认识,切实增强责任感和使命感,借力高质量改革发展平台,把握大势,抓住机遇,合理配置资源,及时采取应对措施,加强风险监测与管理,降低经营风险,不断获取竞争优势,充分发挥经营决策和指导作用,以不断加强自身建设为突破口,巩固董事会的决策核心地位,进一步提升公司治理能力,促进公司高质量发展。

  2024年是贯彻落实党的XX大精神的重要一年,是深入实施“十四五”规划的攻坚之年,做好明年工作至关重要。“蓝图已绘就,使命在召唤,奋进正当时”,XX公司董事会将全面落实XX集团全面深化改革推动企业高质量发展的有关要求,不断提升决策效率和水平,增强风险意识,提升发展质量,改善经营管理,不断提高核心竞争力和可持续发展能力,奋力迈出公司发展新步伐。

  谢谢大家!

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