国有企业综合部工作规则7篇

篇一：国有企业综合部工作规则

　　

　　综合部岗位责任制度

　　公司综合部囊括了行政部、人力资源部和财务部，综合部行使这

　　三个部门的所有职责。

　　行政部主要工作：对公司行政后勤、总务、保卫\秘书等工作的指

　　挥、指导、协调、监督、管理的权力

　　1.负责贯彻公司领导指示。做好上下联络沟通工作，及时向领导

　　反应情况、反馈信息；搞好各部门间相互配合、综合协调工作；对各

　　项工作和计划的督办和检查。

　　2.根据领导意图和公司发展战略，负责起草年度工作计划、年度

　　工作总结和其他重要文稿，牵头或者协助公司的规划研究。

　　3.负责全公司日常行政事务管理，协助总经理处理日常工作。

　　4.组织安排公司办公会议，或者会同有关部门筹备公司其他会议及

　　有关重要活动，根据需要按会议决定发文。

　　5.负责公司往来信函的收发、登记、传阅、批示，做好公文的拟

　　定、审核、印刷、传递、催办和检查，及文书档案资料的归档立卷管

　　理的工作。

　　6.做好公司历年大事记的原始资料采集和编纂工作，定期或者不定

　　期编辑公司简讯、简报或者内部发行的刊物。

　　7.负责公司保密工作和法律事务，妥善保管和正确使用公司印章

　　和介绍信。

　　8.负责前台接待、客人来访迎送等款待工作。

　　9.负责公司办公设施的管理。包括公司办公用品采购、发放、使

　　用登记、保管、维护管理工作，负责传真机、复印机、电话等的管理

　　使用。

　　10.负责公司总务工作，做好后勤保障。

　　主要是员工膳食、卫生保

　　洁、电话总机服务、安全门卫等工作。

　　11.负责公司车辆调度、管理、维修、保养工作，确保公司领导和

　　职工正常工作用车。

　　定期对司机进行交通安全教育，减少事故和违章，降低油耗。

　　12.为丰富员工文化生活，组织安排各种文体活动和旅游活动。

　　13.完成总经理交办的其它暂时事务。

　　人力资源部主要工作：负责全面主持劳资、人事方面的管理工作,对人员的招聘\培训\考核等工作。

　　1、负责于公司内部推行全面劳动工资管理，负责办理新职工审

　　查、录用和新工种、新岗位的培训工作，负责安排外单位职工的代培

　　工作，配合有关部门安排好职工业务培训。

　　2、负责编制年度工作计划、工资基金计划和季、月度工资基金

　　调整计划，报上级部门审批后实施。

　　3、负责办理职工调动，以及全员劳动合同制的各项管理工作。

　　负责归口办理使用暂时工各项手续及档案管理工作。

　　4、负责做好职工晋级、工资调整和新进人员转正定级工作。

　　5、牵头制定岗位定员和劳动定额，完善工作组合，提高工作效

　　率。

　　6、负责办理职工的养老保险工作。

　　7、负责催促执行《考勤制度》等规章制度，会同有关部门检查

　　工作纪律的执行情况，提出违纪职工的处理意见，且执行公司决定。

　　8、负责审核各项级别的审批手续，且做好工资、各项津贴、补

　　贴、加班工资的审核工作。

　　9、负责公司壹般管理干部的考核、聘用和任免。管理公司人事

　　档案，且按规定办理接转、阅档工作。

　　10、负责公司中层干部的教育、培养、考察、使用等管理工作。

　　负责公司中层后备干部队伍的建立、考察、培养和使用。

　　11、负责编制职工教育和岗位培训的长远计划和年度计划且组织

　　实施，对公司的各种培训进行协调、指导和监督。牵头办好各类型的培训班，会同有关部门开展专项教育，负责专业人员的继续教育考核、职称管理，负责外出培训、进修和脱产学习壹年之上于职职工的管理

　　工作。

　　12、协助公司领导和有关职能部门制定内部监督管理方面的规章

　　制度。

　　13、完成公司领导交办的其他任务。

　　第壹条建立健全公司内部核算的组织、数据管理体系，以及财务管理

　　的规章制度。

　　第二条组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计

　　划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。监督公司遵守

　　国家财经法令、纪律，以及董事会决议。

　　第三条按照《会计法》和有关财经法规、政策、制度的规定，负责领

　　导本单位的会计人员办理会计事项，进行会计核算，实行会计监督，正确分配企业收益，协调好各方面的经济关系。

　　第四条组织领导本单位的财务管理、成本管理、预算管理等方面的工

　　作：

　　1、编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟定资金筹措

　　和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。

　　2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，催促

　　本单位有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

　　3、建立、健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动

　　分析。

　　负责本单位会计机构的设置，且就会计人员的配备、会计职务的设置和聘任提出方案，组织会计人员培训，支持会计人员依法行使职

　　权。承办单位主要行政领导人交办的其他工作。

　　第五条于单位主要行政领导人和总会计师领导下，全面负责本企业会

　　计机构的财务会计工作。

　　第六条负责组织和实施制订有财务管理和会计核算方面的管理制度

　　和办法(如内部结算办法，财务管理若干规定，成本核算方法，原材

　　料、于产品、产成品管理办法等)。

　　第七条负责组织实施月、季、年度财力收支计划，层层落实和分解，且负责对执行的检查和分析、建议。

　　第八条定期审核各种会计报表、年度决算方案及财务情况说明书，且

　　对上述会计报表、决算方案和有关资料所提供财会信息的真实性、合

　　法性、准确性承担责任。

　　第九条参加有关的生产运营、对外投资洽谈合同的会议，提出财会建

　　议，供领导决策参考。

　　第十条实行会计监督，严格维护财经纪律，对重要的财务收支业务应

　　亲自作不定期的抽查和复审。

　　第十壹条负责组织会计人员日常的政治和业务学习，支持财会人员依

　　法行使职权。

　　第十二条负责检查各会计岗位履行职责的情况，及时提出指导意见。

　　第十三条负责对会计人员工作业绩进行考核和奖惩。

　　第十四条负责搞好同生产、运营、业务、采购、供销等部门之间的协

　　调工作。

　　第十五条负责制订固定资产目录，划分生产运营用和非生产运营用固

　　定资产，作为固定资产核算的依据。

　　第十六条负责审核定货合同、工程立项批准书等，做好固定资产增加

　　的核算(含购入、自行建造、其他单位投资转入、融资租入、改建扩

　　建、接受捐赠增加的固定资产)。

　　第十七条负责审核批准文件，做好固定资产减少的核算(含出售、盘

　　亏、损毁、投资转出减少的固定资产)。

　　第十八条负责协调财产管理部门做好固定资产清查、盘点和对账工

　　作。

　　第十九条催促财产主管部门和使用部门，提高资产利用效率。

　　第二十条负责短期投资的核算(含审核短期投资的文件和方案)。

　　第二十壹条负责应收账款(含坏账准备)的核算。

　　第二十二条负责预付账款的核算。

　　第二十三条负责其他应收款的核算。

　　第二十四条负责存货的核算(含原材料或者材料物资、于产品、产成品、低值易耗品、包装物等)。

　　第二十五条负责待摊费用的核算。

　　第二十六条负责待处理财产(指流动资产)损益的核算等。

　　第二十七条编制财务计划，组织实施月度财务收支计划。

　　第二十八条负责资金调度，做到收支平衡。

　　第二十九条核实资金定额，考核资金指标。

　　第三十条分析资金利用情况，提高资金使用效率。

　　第三十壹条负责各项收入(如产品或者商品销售收入、其他业务收入、汇兑损益、投资收益、营业外收入等)的核算。

　　第三十二条审核各项收入的价格、销售数量、确认收入入账时间。

　　第三十三条及时催促资金回笼，减少债权资产占用，防止坏账损失发

　　生。

　　第三十四条负责成本(如生产成本、创造费用、产品或者商品销售成本、其他业务支出、营业外支出)、费用(营业费用、管理费用、财务费

　　用)的核算。

　　第三十五条负责成本核算，登记成本明细账。

　　第三十六条审查车间成本，核算生产成本。

　　第三十七条掌握目标成本，考核成本指标。

　　第三十八条编制成本报表，检查于制半成品成本，保证账实相符。

　　第三十九条负责利润的核算等。

　　第四十条对财务成本进行预算，提出决策分析数据。

　　1、应用本量利分析和数量统计的方法，进行成本、销售和利润

　　的预测。

　　2、参和生产运营短期决策和长期投资决策，提出有关决策分析

　　的数据。

　　第四十壹条全面预算，确定各项财务目标。

　　1、根据生产运营目标，编制公司的全面预算，确定目标成本和

　　目标利润。

　　2、提出增收节支的措施，保证成本目标和利润目标的实现提高

　　经济效益。

　　第四十二条和财务成本进行控制，开展价值分析。

　　1、建立财务成本控制体系，对成本和资金进行控制，保证生产

　　运营目标和利润目标的完成。

　　2、对产品零部件进行价值分析，按部门进行利润的敏感性分析，以挖掘降低成本的潜力。

　　第四十三条评价经济业绩，考核责任单位实绩和成果。

　　1、建立成本和利润责任中心，编制责任预算，实行责任会计，保证公司生产运营目标的实现。

　　2、通过对各责任中心业绩方案的实际数和预算数的对照，考核

　　评价各责任中心的工作实绩和运营效果。

　　第四十四条负责审核记账凭证(含所附原始凭证)的合法性、合规性、准确性。

　　第四十五条审核是否正确运用会计科目及其科目对应关系。

　　1、审核摘要填写是否规范、简明扼要。

　　2、审核会计分录借金额是否平衡。

　　3、审核记账凭证所附原始凭证附件数是否相符。

　　4、审核登记总账和明细账是否遵守记账规则。

　　5、审核运用更正错误的方法是否正确。

　　6、审核会计报表的勾稽关系，表和表之间是否衔接。

　　7、审核会计报表编制前的各项准备工作是否合规。

　　第四十六条审核会计报表附注和财务情况说明书的合法性、真实性、完整性。

　　1、掌握财经政策，熟悉财务制度。于财务部经理的直接领导

　　下，搞好现金的收、付及银行存款的管理工作。

　　2、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理

　　现金收支和银行结算业务，库存现金不得超过银行核定的限额，严格控制签发空白支票。

　　3、严格现金收付手续，收入现金必须及时出具合法的收据，且当天解交银行，不得坐支。办理现金收支和银行结算业务，要

　　认真审核原始凭证，按开支标准报销，收付款要当面点清。

　　4、编制收付款手续编制会计凭证，逐笔顺序登记现金和银行

　　存款日记帐，每日结出余额，账目要清晰，做到账实相符。要定

　　期和银行核对存款余额，月终根据银行提供的对帐单编制银行存

　　款余额调节表。及时向领导方案资金收入、使用、结存情况。

　　5、现金日记帐，银行日记帐每周结报壹次，且填报结报单连

　　同原始凭证报会计。

　　6、妥善保管库存现金、空白支票和各种有价证券。保管空白

　　支票，认真办理领用和注销手续。领用支票必须填制支票申请表

　　且经分管领导审批。

　　7、负责工资、薪金的发放。

　　8、做好资金信息和其他会计信息的保密工作。

　　9、按时完成领导交办的暂时任务。

篇二：国有企业综合部工作规则

　　

　　国有企业集中采购管理委员会工作规则

　　第一章

　　总则

　　第一条

　　为明确公司集中采购管理委员会决策程序，提高采购决策效率，提升采购服务水平，根据上级公司相关采购管理规定，结合公司实际，制定本工作规则。

　　第二条

　　公司集中采购管理委员会是公司党委、总经理室领导下的专业工作机构，负责对辖内集中采购事项进行决策管理。

　　第三条

　　公司集中采购管理委员会按照本工作规则确定的方式和程序进行决策，决策过程遵循“公开透明、民主集中”的基本原则。

　　第二章

　　组织机构与职责

　　第四条

　　公司集中采购管理委员会设主任、常设委员和临时委员。

　　公司集中采购管理委员会主任由分管采购管理部门副总经理担任，常设委员由综合部、财务会计部、法律合规部主要负责人担任，临时委员由需求部门、归口部门主要负责人组成。

　　第五条

　　当公司集中采购管理委员会委员工作岗位发生变动时，其委员职务自动解除，委员会职位由后续继任部门主要负责人担任。

　　第六条

　　公司集中采购管理委员会下设办公室，办公室设在综合部，负责公司集中采购管理委员会日常事务的执行。办公室主任由综合部主要负责人兼任。

　　第七条

　　公司集中采购管理委员会职责：

　　（一）指导公司集中采购工作，审议公司集中采购中长期发展规划；

　　（二）审议权限范围内的集中采购管理办法等制度规定；

　　（三）确定权限范围内的年度集中采购目录与限额标准；

　　（四）审定权限范围内的采购计划并审查采购计划的执行情况；

　　（五）审议权限范围内的集中采购立项、方案和结果等重大采购事项，并按“三重一大”要求履行决策程序；

　　（六）采购活动中涉及的其他重要管理和监督事宜。

　　第八条

　　公司集中采购管理委员会办公室职责：

　　（一）负责牵头拟定公司集中采购的中长期发展规划；

　　（二）负责牵头拟定权限范围内的集中采购管理办法等制度规定；

　　（三）负责牵头拟定权限范围内的集中采购目录与限额标准；

　　（四）负责牵头拟定权限范围内的采购计划和编制采2购计划执行情况报告；

　　（五）负责牵头拟定提交公司集中采购管理委员会审议的采购项目材料和其他事项材料；

　　（六）负责公司集中采购管理委员会会议的组织协调、做好会议记录和起草会议纪要等；

　　（七）负责公司集中采购管理委员会授权和交办的其他事项。

　　第三章

　　议事机制

　　第九条

　　集中采购管理委员会决策采用现场会议、在线会议、流程签报会签等方式进行。

　　第十条

　　集中采购管理委员会现场会议、在线会议由集中采购管理委员会办公室提议，集中采购管理委员会主任决定是否召开。

　　集中采购管理委员会现场会议、在线会议由集中采购管理委员会主任主持，特殊情况下，集中采购管理委员会主任因故不能出席时，可临时委托集中采购管理委员会办公室主任主持。

　　第十一条

　　集中采购管理委员会现场会议和在线会议参会人员至少应包括集中采购管理委员会主任、常设委员，并根据议题邀请需求部门、归口部门临时委员参加，涉及采购结果审议的，应邀请审计部人员列席。

　　第十二条

　　集中采购管理委员会办公室应当在现场会议3和在线会议召开之前进行议题收集、提前通知参会人员参会，并将待审议议题清单作为会议通知的附件一并附上，议题材料同时发送相关参会人员。

　　第十三条

　　集中采购管理委员会遵循少数服从多数的原则，经全体委员半数以上同意形成决议。

　　第十四条

　　集中采购管理委员会办公室应做好会议记录，并在会后形成会议纪要，经集中采购管理委员会主任审批后发送参会部门备案。

　　集中采购管理委员会会议记录包括以下内容：

　　（一）会议召开的时间、地点、方式和主持人；

　　（二）委员出席、缺席的情况，会议列席人员；

　　（三）会议议程；

　　（四）委员发言要点；

　　（五）每一决议事项的表决方式和结果，包括投弃权和反对票委员姓名；

　　（六）列席会议人员的意见；

　　（七）最终决策意见；

　　（八）其他需要记录的情况。

　　第十五条

　　参加会议的人员对所议事项负有保密义务，不得擅自传播、发布会议有关信息。

　　第四章

　　决策流程

　　第十六条

　　集中采购项目的采购立项和采购方案的决策4规则：

　　（一）预算金额100万元以下集中采购项目的采购立项和采购方案，由需求部门委员、归口部门委员、采购部门委员、财务会计部委员、法律合规部委员会签后，报集中采购管理委员会主任审批。

　　（二）预算金额100万元（含）以上集中采购项目的采购立项和采购方案，由需求部门委员、归口部门委员、采购部门委员、财务会计部委员、法律合规部委员会签后，经集中采购管理委员会主任审核，报公司总经理审批后，提请分公司党委会审议。

　　（三）预算100万元（含）以上采用非招标方式采购的集中采购项目的采购立项和采购方案，经集中采购管理委员会主任审核，报公司总经理审批后，提请公司党委会审议通过后按规定报上级公司审批。

　　第十七条

　　集中采购项目的采购结果的决策规则：

　　（一）预算金额200万元（含）以上、500万元以下集中采购项目的采购结果，由需求部门委员、归口部门委员、采购部门委员、财务会计部委员、法律合规部委员会签后，报集中采购管理委员会主任审批。

　　（二）预算金额500万元（含）以上集中采购项目的采购结果，由需求部门委员、归口部门委员、采购部门委5员、财务会计部委员、法律合规部/风险管理部委员会签后，经集中采购管理委员会主任审核，报公司总经理审批后，提请公司党委会审议。

　　第十八条

　　自主采购项目的立项、方案和结果决策程序按照上述规则执行。

　　第五章

　　附则

　　第十九条

　　本规则由公司集中采购管理委员会办公室负责解释。

　　第二十条本规则自印发之日起施行，之前与本规则规定不一致的以本规则为准。

篇三：国有企业综合部工作规则

　　

　　办公室管理制度

　　第一章

　　管理大纲

　　为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关

　　法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。

　　第一条

　　公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

　　第二条

　　公司禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或者破坏公司发展的事情。

　　第三条

　　公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水

　　平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

　　第四条

　　公司提倡全体员工努力学习产品知识和各种常识，努力提高员工的整体素质和水

　　平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

　　第五条

　　公司鼓励员工积极参预公司的决策和管理，鼓励员工发挥才干，提出合理化建议。

　　第六条

　　公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

　　第七条

　　公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增

　　强团体的凝结力和向心力。

　　第八条

　　员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以

　　追究。

　　第二章

　　员工守则

　　员工守则

　　一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。

　　二、维护公司声誉，保护公司利益。

　　三、服从领导，关心下属，团结互助。

　　四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。

　　五、不断学习，提高水平，精通业务。

　　六、积极进取，勇于开辟，求实创新。

　　文印管理规定

　　一、文印人员按公司规定按时打印公司相关文件。

　　二、公司禁止私自打印个人资料以及一切与公司无关的资料。如有违反，依据情节轻重

　　赋予罚款处理。

　　三、文印人员应爱护各种设备，节约用纸，降低消耗、费用。对种设备应按规范要求操

　　作、保养，发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。

　　电脑管理规定

　　一、办公室人员遵守公司的保密规定，输入电脑的信息属公司机密，未经批准不许向任

　　何人提供、泄露。违者视情节轻重赋予处理。

　　二、办公室人员必须按照要求和规定采集、输入、输出信息，为领导和有关部门决策提

　　供信息资料。(采集、输入信息以及时、准确、全面为原则。)三、信息载体必须安全存放、保管，防止丢失或者失效。

　　任何人不得将信息载体带出公司。

　　四、办公室人员应爱护各种设备，降低消耗、费用。对各种设备应按规范要求操作、保

　　养。发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。

　　五、严禁工作期间上网聊天、看电影、玩游戏等做各种与工作无关事。如有违犯，发现

　　一次按迟到一次处理，执行迟到相关的罚款制度。

　　六、电脑室设备应由专业人员操作、使用。禁止非专业人员操作、使用，否则，造成设

　　备损坏的应照价赔偿。

　　员工的聘(雇)用管理

　　一、新进人员经公司录用开始上班日起，前三个月为试用考核期，经试用合格者将转正，享有公司的一切待遇。

　　二、考核期间业绩表现优良者，经主管核报后，可申请提前转正，但试用期不得低于两

　　个月；若考核成绩太差，且无改进之意者，可予直接解聘。

　　三、须办手续

　　第一项：填写员工资料卡

　　第二项：缴履历表及身份证复印件一份，近照两张。

　　第三项：请领手册，并实施在职教育。

　　第四项：确认该之职务代理人。

　　四、新进人员自上班日起七天内为新人培训期，若无故离职者，不得向公司申请任何薪

　　资及费用。

　　五、新人在考核试用期三个月内，以个人考核表现，通过后再予调整薪资。

　　六、七日内实施新人在职教育，熟练掌握公司管理制度及部门奖金条例，结束教育者必

　　须签名，始即生效。

　　七、未经部门主管许可，未经请假手续而擅自不上班者，视同旷职，一日扣三日，二日

　　扣六日，三日以上且无正当理由者予以开除。

　　员工的离职管理

　　一、若因工作环境不适或者因其他个人因素而想自行离职者：

　　1、在三个月试用期内提出离职，须提前15天以书面上报公司，否则以15天薪水相抵，补偿公司损失。

　　2、到职满三个月以上，已转正后若须辞职者，须提前一个月以书面上报公司，否则以一

　　个月薪水相抵，补偿公司损失。

　　3、工作在一年以上的员工提出离职时，须提前一个月以书面上报公司核准，未经核准而

　　自行离职者，自愿抛却上月薪资及任何工作奖金。

　　二、员工办理任何请辞时，须先行填写“书面辞职报告”，经核准后，方可离职。

　　三、员工在自动离职或者请辞期间内，因职务交接不清，或者手续不全而导致公司资金及财

　　物上有所损失，须负赔偿责任，公司将依法解决。

　　四、已请辞员工在待退期间，若在公司表现恶劣，或者影响公司其他人员或者公然破坏公司

　　制度者，可予以直接开除。

　　五、离职员工交接重点：

　　第一项：个人职责所属资产列报表，清点移交予接管人员。

　　第二项：原服务客户各项余额，资料档案及后续服务重点移交。

　　第三项：个人所负责之各项本册移交。

　　第四项：呈报手中未完成的客户单予会计查核。

　　注：员工办理离职手续完成后，到离职前，若取销去意仍可继续恢复工作。

　　六、员工无论到职时间长短，表现优异者，可直接升级或者跳级。员工表现极差者，须实

　　施在职教育，仍不合格者予以辞退。

　　七、员工的裁减或者增加，须以部门业绩表现而改善，淘汰劣质员工，保留优质员工。

　　员工的辞退管理

　　公司对有下列行为之一者，赋予辞退：

　　1、一年内记过三次者；

　　2、连续旷工三日或者全年累记超过六日者；

　　3、营私舞弊、挪用公款、收受贿赂；

　　4、工作疏忽，贻误要务、导致企业蒙受重大损失者；

　　5、违抗命令或者擅离职守，情节重大者；

　　6、聚众罢工、怠工、造谣生事，破坏正常的工作与生产秩序者；

　　7、仿效领导签字、盗用印信或者涂改公司文件者；

　　8、因破坏、窃取、毁弃、隐匿公司设施、资材制品及文书等行为，导致公司业务遭受

　　损失者；

　　9、品格不端、行为不简，屡劝不改者；

　　10、擅自离职为其他单位工作者；

　　11、违背国家法令或者公司规章情节严重者；

　　12、泄漏业务上的秘密情节严重者；

　　13、办事不力、疏忽职守，且有具体事实情节重大者；

　　14、精神或者机能发生障碍，或者身体虚弱、衰老、残废等经本公司认为不能再从事工作者，或者因员工对所从事的工作，虽无过失，但不能胜任者；

　　15、为个人利益伪造证件，冒领各项费用者；

　　16、年终考核成绩不合格，经考察试用不合格者；

　　17、因公司业务紧缩须减少一部份员工时；

　　18、工作期间因受刑事处分而经法院判刑确定者；

　　19、员工在试用期内经发现不符合录用条件者；

　　20、由于其他类似原因或者业务上之必要者。

　　员工请休假制度

　　一、公司全员请假必须事先申请，经批准后方可休假，并取销全勤奖。

　　二、非有重大事故，事假每月不得超过二天，扣除当日薪资(同时取销全勤奖)。

　　三、怀孕达五个月以上者，可适当照应歇息时间，但每月事假限定不得连续超过两天，特殊情况酌情另定。

　　四、普通事假应于两天前请妥(急事经核准则例外)，请假时必须填妥假单及职务代理

　　人签名。

　　五、请假未准而私自休假者，以旷工论处，每旷职一日扣除当日薪资外，并取销全勤奖。

　　六、公司上班时间内，非有重要事故，不得暂时请假超过2小时以上，否则扣全日薪资。

　　七、请任何祸假皆须职业医生开具证明，并在48小时内回报公司，否则以事假论处。

　　若因伤重住院或者卧床无法行动，2日内公司皆全薪付给，2日后暂停

　　正薪部份，并留职备核，待正常上班后开始恢复正常。

　　八、轻微病假可商请部门经理核准，经批准后方可休假。

　　九、凡在职员工有任何超出正常的休假，例假等公司的福利范围时，在请假超过7天以

　　上时，皆必须签立《停薪留职条例》，连同请假单一同处理，否则

　　即视同旷职论处，一律除名！

　　十、员工怀孕七个月后，可申请无给制之停薪留职，年资福利直接累进计算，不予扣除。

　　十一、公司会议不定期举行，一定会提前公告通知，全员参加。旷会按旷工论处，迟到

　　按正常上班迟到条例处罚。

　　考勤制度

　　一．总则

　　本考勤制度为确保公司进行有秩序的经营管理而制定；

　　二、考勤细则

　　1．出勤

　　1.1工作时间：

　　各部门职员须按以下时间出勤：上班时间9:00—17:30，因季节变化需

　　调整工作时间的，由公司另行通知。

　　1.2签到：公司全体员工采取“人脸识别考勤”办法考勤。

　　1.3外出：员工外出必须在“外出登记表”上登记，未登记的视为旷工一天处理。严禁

　　代登记，如若发现，双方均按旷工违纪处理。

　　1.4迟到：每天上午上班前打考勤，9:00以后算迟到，30分钟后(不包括30分钟)到

　　公司的列为旷工半天，过半天未到的为旷工一天。特殊时间以公司通知为准。

　　1.5早退：

　　每天下午17:30下班时考勤后离开，17:30前无故离岗者或者未签退者均视为早

　　退，特殊原因需提前向部门经理说明。

　　2．请假：篇二：综合办公室管理制度(汇总版)综合办公室管理制度

　　一、印鉴管理

　　1、公司行政、财务、合同等公务用章实行统一管理，专人负责。

　　2、要建立登记制度，加强监控，严格把关，浮现问题要追究管理人的责任。

　　3、公务用章，必须置于保险柜存放，不许将印章放于明处。

　　4、因签订合同或者特殊情况需将印章携带外出的，需报经项目经理批准，由印章管理人登

　　记备案，并专人保管，以防失窃。

　　5、印章管理人要时常检查，定期清洁，确保良好使用效果。本人外出时，经项目经理同

　　意后，可将印章委托保管，并办理好相关手续。

　　6、公文、合同、信函、重要资料及日常事务性等用章需由项目经理批准。

　　7、使用印章时由使用人将材料整理完备并填写登记表后，按规定报批方可盖章。

　　8、使用印章应将时间、编号、用章部门、内容、经办人等相关情况详细登记，已备查阅。

　　9、加盖印章后，对于上报下发的公文、函件、资料等入工作需要，应复印留存。用章情

　　况，管理人同机输入计算机内，已备审查。

　　10、加强用章管理，确保万无一失。杜绝因使用和管理不当造成经济损失和引起经济纠

　　纷。否则，将承担为此造成的相关责任。

　　二、办公财产管理

　　1、综合办要严格审查、核定各部门申报的办公用品购置计划，严格控

　　制办公费用支出。

　　2、办公用品由综合办统一购置、保管，未经批准不得随意购置(特殊

　　情况例外)。

　　3、综合办严格执行办公用品领用手续，厉行节约，遵循领用定时、限

　　额、限量原则。领用者应妥善保管并节约使用办公用品。

　　4、各部门要由专人负责领取物品，并在领取单上签字，由综合办登记

　　造册保管。

　　5、各部门办公用品或者财产要认真管理，实行部门领导负责制，办公财

　　产在保修期内如有损坏由保修单位负责维修，保修期后如因部门原因或者个人原因损坏、丢失，由部门或者个人负责。

　　6、单位任何办公用品及财产不得流失或者据为己有，否则，将追究相关

　　人员责任。

　　7、因工作需要配备给个人的用品，在工作调动或者离岗之前，必须归还

　　单位，正常易损品除外。

　　8、综合办要将公司所有财物分类记入台帐，定期盘点、核查，并将核

　　查情况汇总上报总经理。

　　三、会务管理

　　1、综合办须及时发出会议通知，并向预会者明确召开会议的时间、地

　　点、参加人员、会议内容、目的以及预会人员须携带的文件材料和其它相关事项。

　　2、综合办须认真做好会议记录，并做到会议结束后的文件退收工作，会议文件的立卷归档，会议文件汇编，完善会务工作。

　　3、对相关部门执行会议决议情况进行督办，并将其执行结果注册归档。

　　4、内部会议必须做到保密。

　　5、若举办大型会议，必须事先开好工作人员会，让其明确预会者的各

　　自分工，以便各负其责，相互衔接，密切配合，保证会议顺利进行。

　　6、爱护会议室的设施，保持会议室清洁，任何人不得将会议室的桌椅、茶具、烟缸等

　　财产带出去。

　　四、公司日常支出的核准

　　1、各部门办公费由综合办严格参照年初预算支出计划中的数额核定，差

　　旅费用标准依据《财务管理制度》中的规定执行。

　　2、各种费用的报销先由部门负责人签字、会计审核票据，然后由综合办

　　主任核准、签字，最后由总经理批准签字后支付。

　　五、公司人员的聘用

　　1、填写本公司求职申请表。

　　a)各部门在年初须将人力资源计划表、部门年度增员计划说明

　　表上交综合办主任，综合办整理综合后，将人员招聘计划表上报总

　　经理。

　　b)应聘人员应有面试邀约表、面试安排表、求职申请表、复试

　　人员初审信息表。

　　c)新员工应有员工入职登记表、员工基本信息表、员工转正申

　　请表。

　　d)凡有以下情形之一者，除因情况特殊经总经理核准者外，不

　　得任用。

　　2、3、4、5、6、六、辞退和辞职

　　一、为加强本公司纪律，提高员工队伍素质，增强公司的活力，促进公

　　司的发展，特制定本条例。

　　二、公司对有下列行为之一者，赋予辞退：

　　1、一年之内记过三次者。

　　2、连续旷工4日或者月累计旷工4日及以上者，全年累计旷工14日者。

　　3、营私舞弊，挪用公款，收受贿赂、酬金者。

　　4、工作疏忽，贻误要务，导致公司蒙受重大损失者。

　　5、违抗命令，擅离职守，情节严重者。

　　6、聚众罢工、怠工，造谣生事，破坏生产秩序者。

　　7、仿效上级主管人员签字，盗用印鉴或者涂改公司文件者。

　　8、有破坏、窃取、毁弃、隐匿公司设施、财物及文件资料等行为，使剥夺公民权利尚未

　　复权者。

　　受有期徒刑公告或者通缉，尚未结案者。

　　吸食毒品或者其他代用品者。

　　身体缺陷、患

　　传染病或者健康欠佳者。

　　未满十五岁者。

　　公司业务遭受损失者。

　　9、品格不端、行为不检，屡教不改者。

　　10、擅自离职为其它公司工作者。

　　11、违背国家法令或者公司规章，情节严重者。

　　12、泄露业务秘密，情节严重者。

　　13、为个人利益虚报工单、冒领各项费用者。

　　14、年终考绩不合格者。

　　15、工作期间因受刑事处分者。

　　16、员工在试用期内被发现不符合录用条件者。

　　17、严重损毁公司形象，影响恶劣者。

　　三、本公司辞退员工时，应于事前七日内告之，并由其所在主管向员工

　　出具《员工辞退通知书》。

　　四、被辞退员工无理取闹、纠缠领导，影响本公司正常生产和工作秩

　　序的，本公司将报公安部门，按照《治安管理处罚条例》的有关规定处理。

　　五、综合部在辞退员工后，应及时登记并更新员工花名册记录。

　　六、公司各部门辞退员工必须经综合办备案，总经理审核批准方可执

　　行。

　　七、本公司员工因故辞职时，应首先向综合办索要《离职申请表》，填

　　写后交上级主管签发意见，再送综合办审核。

　　八、公司员工无论以任何理由提出辞职申请，自提出之日起，交接所

　　有岗位工作及相关资料，交接彻底后方可辞职。

　　九、员工辞职申请被核准后，在离开公司前应填写《移交清单》，办理

　　移交手续。

　　十、员工辞退、辞职手续未按规定程序办理，公司有关部门应视其情

　　况，按有关规定妥善处理，否则由部门负责人承担责任。

　　七、教育与培训

　　一、本公司举办各种定期或者不定期的业务教育与培训，为公司打造高绩效的团队。

　　二、有关教育与培训，其参加人员、课程、时间、地点等按

　　《公司员工培训计划》办理。

　　三、本公司为了教育与培训的顺利执行，需指派有关人员担任课务负责人，被指派者不

　　得借故推委，而应认真负责各项事务。

　　四、员工培训分为：

　　1、职前培训：新进人员应实施职前培训，由综合办统筹办理，具体内容为：

　　(1)公司简介及《综合管理制度》的讲解。

　　(2)业务特点、作业规定及工作需求的说明。

　　(3)指定有经验的专业人员辅导作业。

　　2、在职培训员工应不断研究学习本职技能，各级主管应随机施教，以求精进。

　　3、专业培训：

　　视业务需要，挑选优秀干部到各职业培训机构接受专业培训。

　　回公司后就

　　“理论与实践的结合”提交书面报告，开课讲授，使本公司同事共享其利；或者邀请专业学者

　　来本公司做系列专题讲座，以增进员工专业综合素质。

　　五、员工培训待遇及义务

　　1、公司委派专职人员学习，其学费、旅差费按公司规定赋予报销。

　　2、凡参加各类短期培训者，需由本人向公司综合办公室提出申请，根据公司需要，由总

　　经理批准方可参加。

　　3、员工参加培训其计划表、记录表、考核表如实填写后存档。

　　八、考勤管理办法

　　为了使本公司员工养成守时出勤的习惯，遵守劳动纪律，提高工作效率，创造一个良好

　　的工作环境，特制定公司员工出勤管理办法。凡本公司员工的出勤管理，均依照本办法之规

　　定执行。

　　一、公司员工工作日上下班时间规定：

　　公司本部员工：

　　上午：8：30——12：00下午：1：00——5:0二、公司员工周工作天数规定：

　　1、公司本部员工周工作天数需根据公司的工作情况而定，通常为6天制。

　　特殊情况下具

　　体工作天数由综合办公室拟定，呈报总经理核准后执行。篇三：办公室综合部管理制度

　　综合部(办公室)工作规章制度

　　为完善公司行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使

　　公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。

　　一、工作职责范围

　　综合部工作的职责范围：行政管理、人事管理、项目拓展管理。

　　1、拟定公司发展规划和经营方针、目标，编制经济责任制方案。

　　起草公司合同及行政工

　　作安排、总结、报告等文件。

　　2、负责公司各种相关证件、资质的年检考核工作。

　　3、负责保管好公司公章、业务章、工程章、合同章，并做好使用登记工作。

　　4、管理公司的车辆、电脑、电话、传真机、复印机等办公设备。

　　5、负责员工的考勤管理工作及员工的录用、考核、奖惩、离职工作。

　　6、负责人事档案、技术档案、文书档案等资料的归档和管理。

　　7、负责按月缴纳公司的电话费、水、电、暖、气、网费等物业管理费用。

　　8、负责采购、分发、管理公司的办公用品、图书、音像资料等。

　　9、做好各种文件的收发、传递、催办、整理等工作。

　　10、负责协同工程部制作招投标文件等工作。

　　11、负责公司办公会议的召集和会议纪录，整理会议记要和决定，印发相关文件，并负

　　责催促检查文件的执行情况。

　　12、催促检查部门职责和员工岗位责任制的落实。搞好综合管理，协调公司各部关系。

　　13、负责员工的社会保险工作。

　　14、负责员工后勤工作，搞好员工的工作餐。

　　15、负责监督检查公司的卫生清洁工作，为员工创建良好的工作环境。

　　16、处理好公司与外部的公共关系，做好接待工作。

　　17、完成公司领导暂时交办的任务。

　　二、具体工作规定

　　第一条

　　文件收发规定

　　一、公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总

　　经理签发。

　　二、业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理或者总工程师审核、签发。

　　三、属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密

　　规定，由专人印制、报送。

　　四、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。

　　五、文件由拟稿人校对，审核后方能复印、盖章。

　　六、董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清晰，并报告报送结果。

　　七、秘密文件由专人按核定的范围报送。

　　八、经签发的文件原稿送办公室存档。

　　九、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求

　　送达有关部门，办好文件阅办；属急件的，应在接件后即时报送

　　十、文件阅办部门或者个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况

　　反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。

　　第二条

　　文印管理规定

　　一、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。

　　二、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见后打印。各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。

　　三、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。

　　工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清晰的地方，应及时与有关人员校对清晰。

　　四、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或者造成损失的，追

　　究当事人的责任。

　　五、严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重赋予罚款处理。

　　第三条

　　办公用品购置领用规定

　　一、办公室负责公司办公用品、办公设备、低值易耗品的采购、保管与发放。

　　二、各部门将所需办公用品提前半个月报至办公室、由办公室文员列表报办公室负责人

　　审核，较大金额物品由须总经理批准，统一购买。

　　三、负责购发办公用品的人员要建立台帐，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人

　　员签字。

　　四、公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据部室负责人提供的名单和用品清单，负

　　责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作；除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经办公室主任批准方可领用。

　　五、负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、优质、库存合理、开支适当、妥善

　　保管。

　　六、各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品，并指定专人管理办公用品。

　　七、办公室统一建立各部门耐用办公用品档案，并定期检查使用情况，如非正常损坏或者

　　丢失由当事人赔偿。

　　八、办公室负责收回集团调离人员移交的办公用品和物品。

　　九、劳保用品的配给，由办公室根据各部门的实际工作需要统一购买、统一发放。

　　第四条

　　档案管理规定

　　一、归档范围：

　　公司的规划、年度计划、统计资料、财务审计、人事档案、会议记录、决议、决定、委

　　任书、协议、合同、通告、通知等具有参考价值的文件材料。

　　二、档案管理：

　　1、专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。

　　2、要分门别类的整理与归档，做到方便查询，科学分类，保存完整。

　　三、档案的借阅与索取：

　　1、总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅

　　手续，直接提档；

　　2、公司其他人员需借阅档案时，要经主管批准，并办理借阅手续；

　　3、借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复

　　制，普通内部档案应由办公室主任批准方可摘录和复制。

　　四、档案的销毁：

　　1、任何组织或者个人非经允许无权随意销毁公司档案材料；

　　2、若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁，普通内部档案，须

　　经公司办公室主任批准后方可销毁。

　　3、经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。

　　第五条

　　印鉴管理规定

　　一、公司印鉴由总经理办公室主任负责保管。

　　二、公司印鉴的使用一律由主管许可后管理印鉴人方可盖章，如违反此项规定造成的后

　　果由直接责任人员负责。

　　三、公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以

　　备查询，存档。

　　四、盖章后浮现的意外情况由批准人负责。

　　第六条

　　介绍信管理规定

　　一、介绍信种类：存根介绍、信笺介绍、证明信(材料)。

　　二、介绍信普通由办公室负责保存。

　　三、介绍信开具要严格履行审批手续。普通事宜由部门负责人签字后办公室审批，重要

　　事宜需由公司总经理审批，方可开具。

　　四、严禁开出空白介绍信。

　　第七条证件年检办理规定

　　一、公司各类证件年检与考核工作包括：营业执照、组织机构代码、安全生产考核、资

　　质证考核、工程规费考核及三类人员、造价员、建造师等的培训与考核工作。

　　二、办公室主任负责公司的每一项有关资质考核和年检工作，并安排文员具体工作事宜，由文员经办，不得贻误。

　　第八条对外接待工作

　　一、接待客人时面带微笑，与宾客谈话时应站立端正，讲究礼貌，用心聆听，不抢话，插话，争辩，讲话时声音适度，有分寸，语气温和文雅，不大声喧哗。听到意见、批评时不

　　辩解、镇静对待，及时上报。

　　二、遇到服务对象问询，做到有问必答。不能说不、不知道、不会、不管、不明白、不

　　行、不懂等，不得以生硬、冷淡的态度待客。

　　三、尊重服务对象风俗习惯，不议论、指点，不讥笑有生理缺陷的客人。

　　四、接转电话时，要先说“您好，然后子细聆听，声调温和，勿忘使用本岗位礼貌用语。

　　第九条保密机制

　　不向客户或者外部人员谈论公司的一切内部事务。一切内部文件、资料、报表、总结等，都应做到先收锁再离人，保证桌上无泄密。

　　第十条

　　本规定如有未尽事宜或者随着公司的发展有些条款不适应工作需要的，各部门可

　　提出修改意见交总经理办公室研究并提请总经理批复。

　　第十一条

　　本规定解释权归办公室。

　　第十二条

　　本规定从发布之日起生效。

篇四：国有企业综合部工作规则

　　

　　综合部管理办法及职责

　　（一）综合部管理办法

　　为维护良好的办公秩序，进一步规范工作人员的行为，提高工作效率，特制定本办法，希望大家严格遵守，互相监督。

　　第一条、严格遵守项目部作息时间安排，不迟到、不早退，有事先向主管领导请假，禁止无故旷工；

　　第二条、办公时间专心致志，严肃认真，不做私事，严禁大声喧哗，吵闹、严禁闲聊。营造良好的工作环境

　　第三条、未经同意不得随意翻看同事的文件、资料等。借用本部门或其他部门同事的东西，使用后及时送还或归放原处。

　　第四条、项目部所有的公共财产，不得私用、不得搬入所住宿舍；凡人为损坏项目经理部公共财产的照价赔偿。

　　第五条、综合部负责项目部车辆的调配工作，因工作需用车的个人或者部门须提前一天通知综合部记录登记，便于第二天的车辆安排调配工作。

　　第六条、部门办公室所需的设备、文具等，除项目部另有安排外，由项目部办公室统一负责购买。办公用品由综合部管理人员负责统一登记造册，办理领发手续对办公用品建立个人、部门台帐，凡领取办公用品的个人或者部门一律签字领取。

　　第七条、综合部负责项目经理部的对外宣传工作。凡刊发在公司级媒体上文字、图片、音像等稿件，如三公司信息动态，项目部给予每篇伍拾元（50元）的奖励；凡刊发在局级媒体上的文字、图片、音像等稿件，如五局铁道开发报等，项目部给予每篇叁佰圆（300元）的奖励；在省部级刊物上发表的文字、图片、音像等稿件，项目经理部给予每篇壹仟元（1000元）的奖励；凡刊发在国家重要铁路网站上的文字、图片、音像等稿件，如中国铁路网，铁流网等，项目部在公司所开出的稿费基数上翻一番进行奖励；在国家级媒体上发表的文字、图片、音像等稿件按照公司所开出的稿费基数上翻两番进行奖励。（此规定不论篇幅大小，图文共有的按一篇计算）

　　（二）部长职责

　　（1）、负责综合部全面管理工作、项目部后勤工作的运转，督导项目经理部所属各单位办公室工作。

　　（2）、规划组织项目经理部大型会议及活动，定期组织召开办公室各类会议，总结研究部署日常和临时工作并监督执行。

　　（3）、负责来宾接待工作及信访工作，处理信访事务，落实处理结果及复信（电）；负责对外接待、来人来访；负责项目经理部各办公室用品的配备（工地办公用品、项目部驻地办公室用品的配备）

　　（4）、负责项目部车辆的调配，负责项目部前期租用车辆的油料核对工作。

　　（5）、负责项目经理部会议组织、通知、会议资料准备、会议室的使用管理。

　　（6）、负责项目员工培训及教育工作。

　　（7）、协助处理征地，负责与地方政府、派出所等相关部门的沟通，负责工地劳务队伍人员的登记、管理、暂住证件的办理。

　　（8）、负责策划项目驻地以及工地施工现场企业文化的宣传、标志标语牌子的订做、安装工作。

　　（三）部员职责：

　　（1）、负责撰写项目经理部各类报告、总结、计划、领导讲话稿、综合性材料初稿，会议记录、整理纪要工作。编制各类图册、宣传资料，定期刊出墙报。

　　（2）、批处来文（电），督促项目经理部及项目经理部所属各单位各类文件、资料、印章、项目部收发文的管理。

　　（3）、负责项目部公共设施的管理、维护、修缮等工作。督导保洁员做好项目部的清洁卫生工作、食堂的协助工作。

　　（4）、负责项目经理部信息编写、发行及大事记编写。

　　（5）、负责项目经理部音像资料的采集、录制、整理工作。

　　（6）、负责文件、资料核稿及文件的管理、归档工作。

　　（7）、负责项目部人员的日常考勤。

　　（四）炊事员职责：

　　服从领导安排，负责职工食堂的全面工作。

　　（1）按照项目规定职工的伙食费用标准，认真听取职工意见，确保职工吃饱、吃好。按照规定要求完成本岗位的膳食制售任务，保证热菜，热饭、热汤供应及时，服务热情周到。

　　（2）搞好安排的就餐接待工作。

　　（3）认真做好外来就餐人员的记录和收费工作。

　　（4）严格执行环卫卫生法规、执行食堂膳食管理制度，对用餐人员的健康负责。

　　（5）积极完成分包干的卫生任务，保证本区域内环境清洁。必须搞好个人卫生，坚持做到“四勤”，勤洗澡、勤理发、勤换衣、勤剪指甲。

　　（6）炊事员操作时必须穿戴好工作服、发帽，并保持整洁，不赤背，不光脚，不穿拖鞋，不吸烟，不随地吐痰，不得穿工作服从事其他活动。

　　（7）炊事人员必须定期参加健康检查，持健康证及卫生知识培训合格证上岗，无证者不得从事炊作业。

　　（8）搞好食堂的防火工作和防大气、防水污染工作，制定个人工作计划。

　　（五）驾驶员工作职责

　　（1）、遵守交通规则，严守操作规程，严禁酒后驾车，疲劳驾驶，确保行车安全。

　　（2）、服从办公室的行车安排，热情服务，按时出车，不得无令擅自行车。

　　（3）、负责车辆的日常保养，保持车况良好及车内、车位清洁卫生。

　　（4）、工作时间内，没有行车任务时，不得擅自外出。

　　（5）、按时向办公室报告车辆状况。车辆报修时要准确地报出修理部位和范围。

　　（6）、自觉保密。不得外传在车内听到的重要谈话内容。

　　（六）保洁员具体职责

　　（1）、服从综合部安排，做好项目部卫生清洁工作、协助食堂的就餐安排工作。

　　（2）、每天早上7：00到项目部清扫项目部驻地大院、楼梯、过道，8：00前清扫完毕。

　　（3）、每天早上8：30左右冲洗男女厕所、男女澡堂，清扫会议室、领导办公室。

　　（4）、做好项目部卫生清洁工作之余，协助食堂搞好餐饮工作。

　　（5）、加强办公区环境管理，严禁外来车辆进入办公区。

　　宜巴项目部综合部管理办法

　　2009-10-7

篇五：国有企业综合部工作规则

　　

　　综合部岗位设置、工作职责

　　总述

　　1.1综合部是负责公司文件经办和管理、会务管理、工会事

　　务、后勤保障、信息化建设、工作进度督查督办等行政事

　　务组织协调工作，是综合管理职能机构，主要的职能定位

　　是服务。

　　1.2部门工作由部长统筹和组织，副部长配合和协助部长工

　　作。

　　1.3部门内部根据公司和部门的需要，设定若干工作小组。小

　　组在动态分工、日常合作的前提下，确定具体员工岗位的主要职责、权限。

　　1.4各项工作，分A角和B角，日常程序化工作，以

　　开展，A角与B角能够完全互补。

　　工作纪律和职业素养

　　2.1遵守国家有关法律、法规，贯彻执行公司的各项规章制

　　度。

　　2.2综合部是公司综合管理部门，要求：

　　2.2.1热爱本职工作，工作积极、主动，有高度责任感。

　　2.2.2各项工作要求，率先垂范，要求别人做到的，自己先

　　做到。

　　2.2.3坚持原则，催办、督办工作，不得降低要求。

　　2.3综合部是公司综合服务部门，要求：

　　2.3.1个性活泼、外向、有亲和力，工作耐心、细致。

　　2.3.2对事公平，对人热情、礼貌。

　　2.3.3各项工作，及时反馈，耐心解释。

　　综合部职责

　　3.1遵守国家有关法律、法规，贯彻执行公司的各项规章制

　　度。

　　3.2制定综合办公室职责范围内的制度，完善有关规定，建立

　　工作流程。

　　3.3印信、证照管理。

　　3.4文件管理。

　　3.4.1文

　　件收发、保密工作，负责公司行政文档管理工作。

　　3.4.2按

　　照公文管理的规范程序，做好往来行文的审核、呈

　　批、协办、催办、督办工作。

　　3.4.3公

　　司公文拟稿，起草各类综合性文字材料。

　　3.5公司（不包括专业口的会议）会务管理。

　　B角为主

　　3.6公司工会的日常工作。

　　3.办公环境维护、公务用车、停车场管理、办公设备管理、员工食堂管理等日常办公的后勤保障。

　　3.负责公司日常接待、对外联络。

　　3.公司计算机和自动化办公设备管理、信息化建设。

　　3.1公司领导交办的其它工作。

　　部长职责

　　4.1部长主持部门工作，与副部长互为A、B角，因故不能履行

　　工作职责，由副部长代理。

　　4.2部门制度化建设和绩效管理。

　　4.3分管工会建设。

　　4.4分管计算机与信息化相关工作。

　　4.5外勤保障工作主要负责人。

　　4.6分管证照管理。

　　4.上网信息批准。

　　4.主持部门会议。

　　4.负责本部门员工的考勤。

　　4.1组织计算机与信息系统、车辆维修、办公楼固定资产维修、其它商品和服务谈判，谈判后提交审核或按权限批准。

　　4.11分管计算机、办公自动化设备、信息系统、车辆维修、办

　　公楼固定资产维修的框架协议、零星服务的采购的批准。

　　4.12确定部门内部分工合作的职责和权限；

　　4.13领导交办的其它工作。

　　副部长职责

　　5.1协助部长组织部门的工作，与部长互为

　　5.2管理公司高管专职或兼职助理。

　　5.3内勤保障工作主要负责人。

　　5.4分管食堂工作。

　　5.5分管文件管理：

　　5.5.1组

　　织起草，审核以公司或综合部名义对外发布的上行文

　　和平行文。

　　5.5.2组

　　织起草，审核公司或以综合部发布的其它文件、文档

　　5.5.3公

　　司文件的档案管理。

　　A、B角。

　　5.6上网信息，其它公开信息审核。

　　5.印章管理，用印审核和授权。

　　5.分管会议组织。

　　5.领导（外出）会议后勤事务。

　　5.1负责组织公务接待和公务活动。

　　5.11分管事务交办、批办、查办，落实协办、催办、督办。

　　5.12组织办公物资采购的框架协议、食堂采买的框架协议、其

　　它商品和服务谈判，谈判后提交审核或按权限批准。

　　5.13分管办公物资、其它商品和服务采购，公务接待申请的批

　　准。

　　5.14特殊办公用品（烟酒等）采购批准，发放批准。

　　5.15组织和实施部门培训。

　　5.16领导交办的其它工作。

　　主办文员职责

　　6.1协助部门组织公司和部门的办文工作，是分管部长办文管理

　　工作的B角，按既定流程组织日常工作，与部长、分管部长

　　积极沟通和反馈。

　　6.2组织会议资料，跟会记录，草拟会议纪要的文字和内容初审，根据会议纪要，提交跟办、催办和督办计划，提交部门审核。

　　6.3收文后，签经办意见，提交审核，涉及跟办的工作安排，协

　　办、催办和督办的过程追踪管理。

　　6.4组织跟踪需要各部门定期提交到公司和综合部的文件。

　　6.5文档标准化、规范化管理。

　　6.6组织制定档案分类规则，按规则管理实物和电子文件归档。

　　6.协办、催办、督办信息跟踪、反馈。

　　6.公司、各部门、本部门外送文件内容和格式审核，政策把关。

　　6.营业执照类证照管理。

　　6.1协助部长管理考勤：

　　6.10.16.10.2负责部门公休假期台帐，公休计划制订提交审核，请销假台管理公司节假日值班轮班表的制订和维护。

　　帐的管理。

　　6.11文员的培训。

　　6.12领导交办的其它工作。

　　文员职责

　　7.1部门文员之间互为A、B角，协助主办文员做好各项工作。

　　7.2准备会议资料，跟会记录，草拟会议纪要，提交审核。

　　7.3起草公司和各部门、本部门的各类公文。

　　7.4文档打印、复印、收集和整理。

　　7.5收文登记后的过程管理。

　　7.6文档归档

　　7.6.1包

　　括实物和电子文档归档。

　　7.督查、督办信息跟踪、反馈。

　　7.起草公司和本部门的公文。

　　7.公司和本部门外送文件文字和格式校核。

　　7.1营业执照类证照办理。

　　7.11考勤录入和台帐统计。

　　7.12领导交办的其它工作。

　　工会和内勤主办

　　8.1是分管部长工会事务的B角，按既定流程组织日常工作，分管部长积极沟通和反馈。

　　8.28.38.48.58.6协助工会主席组织工会会议、职代会会议、工会小组（长）

　　会议。

　　协助工会主席落实工会和职代会相关事宜。

　　管理收文登记，原始文档扫描和上传系统。

　　管理前台事务，制定前台轮班表。

　　管理发文（含公司外送邮件、包裹）的登记，发文后的流转

　　跟踪。

　　8.组织会议后勤服务、公司接待。

　　8.7.1会

　　议场地布置、整理，茶水、公司内部用餐等；

　　8.7.2外

　　来人员到公司办公，茶叙、留餐。

　　8.7.3公

　　司食堂公用就餐费用。

　　8.领导办公室后勤服务管理。

　　8.非计算机类办公物资和服务的采购办理，公务接待申请的初

　　审。

　　8.1管理部门各种费用事务管理。

　　8.11部门绩效考核基础数据统计管理。

　　8.12综合部库房管理。

　　8.13非计算机类办公物资采买、收发、调配。

　　8.14领导交办的其它工作。

　　内勤事务员

　　9.1内勤事务员之间互为A、B角。

　　9.2前台负责电话主要信息登记，反馈电话待办事宜。

　　9.3管理公司钥匙。

　　9.4文件管理

　　9.4.1外

　　部文件的收文和发文登记；

　　9.4.2收

　　文的实物文件扫描、上传系统，实物与文员交接。

　　9.4.3报

　　纸、杂志、邮件和快递的收发。

　　9.5前台接待事务

　　9.5.1外

　　来访问人员的登记、接待。

　　9.5.2外

　　来文件登记、扫描、上传。

　　9.5.3会

　　议服务。

　　9.5.4公

　　司接待用餐服务。

　　9.5.5其

　　它重要来访客人服务。

　　9.6公司外送邮件、包裹的受理、登记，以及联系快递公司。

　　9.办理内部和外部会议通知，内部会议、内部接待的后勤服务。

　　9.7.1会

　　议场地布置、整理，茶水、公司内部用餐服务；

　　9.7.2外

　　来人员到公司办公，茶叙、留餐服务。

　　9.7.3公

　　司食堂公用就餐费用的统计、整理，充值等服务。

　　9.领导后勤服务。

　　9.部门各种报销单据检查和登记。

　　9.9.1报

　　销单据复核，反馈异常状况，提交部门审核。

　　9.9.2单

　　据台帐记录；

　　9.9.3与

　　财务对接报销，报销后现金返还、登记。

　　9.1部门绩效考核基础数据统计，提交审核。

　　9.11编写公司月志，起草公司、本部门月度总结，提交审核和

　　存档。

　　9.12公司日常办公用品、招待用物品（瓶装水、茶叶、水果、糖果、餐巾纸等）购买管理。

　　9.13综合部库房管理：

　　9.13.19.13.2设备、设施维护；

　　物品盘点、发放，以及库房的安全管理。

　　9.14领导交办的其它工作。

　　外勤主办

　　10.1是分管部长，外勤事务的B角，按既定流程组织日常工作，与分管

　　部长积极沟通和反馈。

　　是分管部长，员工食堂管理的B角色：

　　组织对食堂采买的用车服务管理。

　　食堂采买过程的监督管理。

　　车辆证照管理。

　　电话和传真设备，与通信公司联络，管理相关事宜。

　　文书机要员管理。

　　印章管理：

　　印章新制、分发和销毁。

　　要件审核、用印管理。

　　公车安排，特殊情况安排或兼职驾驶。

　　车辆的日常维护、保养、维修和定期审核管理。

　　车辆运行费用管理。

　　停车场管理。

　　公司办公场所物管事宜：包括安保、环境绿化、保洁、用

　　水，用电，电梯运行，办公场所固定资产维护管理在内。

　　公司日常办公产生的各项杂费结算管理：电话费、水费、电费、物管、油卡等。

　　领导交办的其它工作。

　　A、B角。

　　11外勤事务员

　　11.1外勤事务员之间互为

　　食堂采买用车，专职驾驶。

　　食堂采买过程提出建议，必要时与外勤主办报告。

　　辆证照办理。

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　　???话和传真相关事宜办理。

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　　???车，车辆日常检查，收车后检查，按要求兼职驾驶。

　　养，节能、清洁、安全检测、维修等工作，办理公司车

　　辆的维护保养、维修，年审、缴纳各项税费、保险费工作，按公司制定的管理、服务规范，做好行车、油耗、费用、安

　　全、维修等各项登记、报表、统计挀爀漀猀漀昀琀?夀愀?攀椀

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　　及分析工作。

　　挀爀漀猀漀昀琀?夀愀?攀椀

　　???车场检查，相关手续办理。

　　挀爀漀猀漀昀琀?夀愀?攀椀

　　???书机要员。

　　挀爀漀猀漀昀琀?夀愀?攀椀

　　???资产巡回检查和维护、维修。

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　　???司日常办公产生的各项杂费结算。

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　　???司办公场所安保、环境绿化、保洁、用水，电梯运行，办公场所固定耈

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　　??导交办的其它工作。

　　12食堂主办

　　12.1是分管部长，食堂事务的B角：

　　12.1.1食堂大宗物资：

　　（包括：燃油、大米、食用油等）采

　　购前与分管部长沟通，确定方案，报分管。

　　12.1.2食堂专用设备：

　　（包括：灶具、冰箱、座椅等）采购

　　前与分管部长沟通，确定方案。

　　12.2按既定流程组织日常工作，与分管部长积极沟通和反馈。

　　12.3食堂安全管理责任人，包括日常安全、食品安全，人员的卫生许可证管理。

　　12.4食堂环境、设备、设施、用具的维护、整理、清洁、消毒

　　管理。

　　12.5菜单管理。

　　12.6食堂日常食材的购买、储存、加工到烹饪全过程的管理。

　　12.废水、废油、泔水管理，可以售卖的，组织售卖。

　　13食堂工作人员

　　13.1食堂工作人员之间互为A、B角。

　　13.2检查和操作水、电、油、排风、空调系统的运行，办理个

　　人卫生许可证。

　　13.3按程序，对环境、设备、设施、用具进行整理、清洁、消

　　毒。

　　13.4按菜单，精心烹饪，保温、保鲜、保洁。

　　13.5食材的买办、清理、存储、加工。

　　13.6废水、废油、泔水的收集和处理。

　　13.日常招待用物品的登记、存储和发放。

　　14计算机与信息系统主办

　　14.1是分管部长，计算机与信息系统的B角，按既定流程组织

　　日常工作，与分管部长积极沟通和反馈。

　　14.2公司内部计算机设备和办公自动化设备的维护、维修和委

　　托维修、耗材管理；

　　14.3公司内部服务器、信息化系统的安全管理。

　　14.4公司内部装机软件管理，异常装机和使用监控管理。

　　14.5信息系统装机、更新和维护管理。

　　14.6公司系统资源的分配管理，用户资源和权限，按程序或领

　　导要求进行配置。

　　14.公司内部网站的日常维护管理。

　　14.定期备份系统和数据，与文员主办沟通，检查与实务文件

　　的对应管理。

　　14.信息系统使用培训的组织。

　　14.1计算机及办公自动化设备的采购、调配管理。

　　15计算机与信息系统工作人员

　　15.1计算机与信息系统工作人员之间互为

　　查。

　　15.3按安全操作规定，定期检查硬件、软件的安全。

　　15.4按用户要求，协助装机，检查、警告、直接要求删除公司

　　不允许安装的软件，对恶意使用系统的行为提交部门，按程

　　序反馈主办。

　　15.5信息系统装机、更新和维护。

　　15.6公司系统资源的分配，用户资源和权限，按程序或领导要

　　求进行配置。

　　15.公司内部网站的日常维护，按程序或将经过审核的内容发

　　布、更新和删除、归档。

　　15.按规则，定期备份系统和数据，保持电子文档和实物文档

　　的一致性。

　　15.实施信息系统使用培训。

　　15.1计算机及办公自动化设备的采购、验收、调配和相关登记

　　A、B角。

　　15.2公司各办公室、公共场所计算机和办公自动化设备运行情

　　况巡回检

篇六：国有企业综合部工作规则

　　

　　篇一：综合办公室管理规定

　　综合办公室管理规定为了规范综合办公室管理，美化综合办公室环境。在

　　本办公室办公的各部门均应严格遵守本规定。

　　1、综合办公室归行政人事部管理，在内办公的各部门人员均应听从安排，严禁私自更改电路，增加大功率设备。

　　2、办公人员应做好本工位及周边卫生。因个人原因导致办公室卫生脏乱的应及时打扫。

　　3、办公室卫生采取部门轮班制，行政人事部为周一、二；销售部为周三、四；仓库为周五、六。周日无特殊情况不值日。

　　4、办公室人员应各司其职，严禁串岗、打闹、吃零食、玩游戏等与工作无

　　关的事。如若发现，本部门领导应赋予严肃处理。

　　行政人事部

　　2022年7月9日

　　篇二：办公室综合部管理制度

　　综合部(办公室)工作规章制度

　　为完善公司行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和

　　工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。

　　一、工作职责范围

　　综合部工作的职责范围：行政管理、人事管理、项目拓展管理。

　　1、拟定公司发展规划和经营方针、目标，编制经济责任制方案。起草公司

　　合同及行政工作安排、总结、报告等文件。

　　2、负责公司各种相关证件、资质的年检考核工作。

　　3、负责保管好公司公章、业务章、工程章、合同章，并做好使用登记工

　　作。

　　4、管理公司的车辆、电脑、电话、传真机、复印机等办公设备。

　　5、负责员工的考勤管理工作及员工的录用、考核、奖惩、离职工作。

　　6、负责人事档案、技术档案、文书档案等资料的归档和管理。

　　7、负责按月缴纳公司的电话费、水、电、暖、气、网费等物业管理费用。

　　8、负责采购、分发、管理公司的办公用品、图书、音像资料等。

　　9、做好各种文件的收发、传递、催办、整理等工作。

　　10、负责协同工程部制作招投标文件等工作。

　　11、负责公司办公会议的召集和会议纪录，整理会议记要和决定，印发相

　　关文件，并负责催促检查文件的执行情况。

　　12、催促检查部门职责和员工岗位责任制的落实。搞好综合管理，协调公

　　司各部关系。

　　13、负责员工的社会保险工作。

　　14、负责员工后勤工作，搞好员工的工作餐。

　　15、负责监督检查公司的卫生清洁工作，为员工创建良好的工作环境。

　　16、处理好公司与外部的公共关系，做好接待工作。

　　17、完成公司领导暂时交办的任务。

　　二、具体工作规定

　　第一条文件收发规定

　　一、公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发。

　　二、业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理或者总工程师审核、签发。

　　三、属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘

　　密文件按保密规定，由专人印制、报送。

　　四、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处

　　理。

　　五、文件由拟稿人校对，审核后方能复印、盖章。

　　六、董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送

　　日期、部门、接件人等事项登记清晰，并报告报送结果。

　　七、秘密文件由专人按核定的范围报送。

　　八、经签发的文件原稿送办公室存档。

　　九、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领

　　导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办；属急件的，应在接件后即时报送

　　十、文件阅办部门或者个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。

　　第二条文印管理规定

　　一、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保

　　密事项。

　　二、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见后打印。各部

　　门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打印。打印文件、发传真均需逐

　　项登记，以备查验。

　　三、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不

　　得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清晰的地方，应及

　　时与有关人员校对清晰。

　　四、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或者造

　　成损失的，追究当事人的责任。

　　五、严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重赋予罚款处理。

　　第三条办公用品购置领用规定

　　一、办公室负责公司办公用品、办公设备、低值易耗品的采购、保管与发

　　放。

　　二、各部门将所需办公用品提前半个月报至办公室、由办公室文员列表报

　　办公室负责人审核，较大金额物品由须总经理批准，统一购买。

　　三、负责购发办公用品的人员要建立台帐，办好入库、出库手续。出库一

　　定要由领取人员签字。

　　四、公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据部室负责人提供的名单和

　　用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作；除正常配给的办公用

　　品外，若还需用其它用品的须经办公室主任批准方可领用。

　　五、负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、优质、库存合理、开

　　支适当、妥善保管。

　　六、各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品，并指定专人管理办公

　　用品。

　　七、办公室统一建立各部门耐用办公用品档案，并定期检查使用情况，如

　　非正常损坏或者丢失由当事人赔偿。

　　八、办公室负责收回集团调离人员移交的办公用品和物品。

　　九、劳保用品的配给，由办公室根据各部门的实际工作需要统一购买、统

　　一发放。

　　第四条档案管理规定

　　一、归档范围：

　　公司的规划、年度计划、统计资料、财务审计、人事档案、会议记录、决

　　议、决定、委任书、协议、合同、通告、通知等具有参考价值的文件材料。

　　二、档案管理：

　　1、专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保

　　证安全。

　　2、要分门别类的整理与归档，做到方便查询，科学分类，保存完整。

　　三、档案的借阅与索取：

　　1、总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理

　　人员办理借阅手续，直接提档；

　　2、公司其他人员需借阅档案时，要经主管批准，并办理借阅手续；

　　3、借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自

　　翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须

　　由总经理批准方可摘录和复制，普通内部档案应由办公室主任批准方可摘录和

　　复制。

　　四、档案的销毁：

　　1、任何组织或者个人非经允许无权随意销毁公司档案材料；

　　2、若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁，普通

　　内部档案，须经公司办公室主任批准后方可销毁。

　　3、经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人

　　监督销毁。

　　第五条印鉴管理规定

　　一、公司印鉴由总经理办公室主任负责保管。

　　二、公司印鉴的使用一律由主管许可后管理印鉴人方可盖章，如违反此项

　　规定造成的后果由直接责任人员负责。

　　三、公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一

　　编号登记，以备查询，存档。

　　四、盖章后浮现的意外情况由批准人负责。

　　第六条介绍信管理规定

　　一、介绍信种类：存根介绍、信笺介绍、证明信(材料)。

　　二、介绍信普通由办公室负责保存。

　　三、介绍信开具要严格履行审批手续。普通事宜由部门负责人签字后办公

　　室审批，重要事宜需由公司总经理审批，方可开具。

　　四、严禁开出空白介绍信。

　　第七条证件年检办理规定

　　一、公司各类证件年检与考核工作包括：营业执照、组织机构代码、安全

　　生产考核、资质证考核、工程规费考核及三类人员、造价员、建造师等的培训

　　与考核工作。

　　二、办公室主任负责公司的每一项有关资质考核和年检工作，并安排文员

　　具体工作事宜，由文员经办，不得贻误。

　　第八条对外接待工作

　　一、接待客人时面带微笑，与宾客谈话时应站立端正，讲究礼貌，用心聆

　　听，不抢话，插话，争辩，讲话时声音适度，有分寸，语气温和文雅，不大声

　　喧哗。听到意见、批评时不辩解、镇静对待，及时上报。

　　二、遇到服务对象问询，做到有问必答。不能说不、不知道、不会、不

　　管、不明白、不行、不懂等，不得以生硬、冷淡的态度待客。

　　三、尊重服务对象风俗习惯，不议论、指点，不讥笑有生理缺陷的客人。

　　四、接转电话时，要先说“您好，然后子细聆听，声调温和，勿忘使用本

　　岗位礼貌用语。

　　第九条保密机制

　　不向客户或者外部人员谈论公司的一切内部事务。一切内部文件、资料、报

　　表、总结等，都应做到先收锁再离人，保证桌上无泄密。

　　第十条本规定如有未尽事宜或者随着公司的发展有些条款不适应工作需要

　　的，各部门可提出修改意见交总经理办公室研究并提请总经理批复。

　　第十一条本规定解释权归办公室。

　　第十二条本规定从发布之日起生效。

　　篇三：综合办公室管理制度

　　综合办公室管理制度

　　一、服从上级领导安排，认真履行本岗位职责。

　　二、加强保密工作，不该说的不说，不该听的不听，不该做的不做，严守

　　秘密。

　　三、加强理论和业务学习，全体人员必须做好学习笔记，提高学习效率。

　　四、严格遵守考勤制度，按时上下班，不迟到、不早退、不无故缺勤，请

　　由分管领导批准。

　　五、搞好团结，不说有损团结的话，不做有损团结的事。

　　六、办公室用品采购必须由综合办主任负责，交上级领导审批后方可采

　　购；

　　七、加强公务用品的管理，配备的办公用品一律登记造册，专人管理。

　　八、在接到会议通知后及时做好会务服务准备工作。

　　九、加强和指导门卫安全保卫工作。

　　十、加强办公室车辆的管理。严格执行派车单制度。

　　十一、加强办公经费的管理，降低成本，保障办公室后勤工作。

　　十二、及时完成上级领导交办的其它各项工作。

　　继续组织两周一次的专题学习沙龙和互动式评课沙龙，结合教研活动的主

　　题组织好教师学习、交流。听展示课的教师对听课内容进行精心、系统的评

　　点，写成评课稿，在两周一次的互动式教学研讨沙龙中进行交流、探讨。与往

　　年不同的是，在保证互动评课活动开展同时，不影响正常教学，本学期安排8次集体评课活动，其他评课通过qq群来交流、研讨。

　　指导思想

　　以新一轮课程改革为抓手，更新教育理念，积极推进教学改

　　革。努力实现教学创新，改革教学和学习方式，提高课堂教学效益，促进学校

　　的内涵性发展。同时，以新课程理念为指导，在全面实施新课程过程中，加大

　　教研、教改力度，深化教学方法和学习方式的研究。正确处理改革与发展、创

　　新与质量的关系，积极探索符合新课程理念的生物教学自如化教学方法和自主

　　化学习方式。

　　本学期，我组将进一步确立以人为本的教育教学理论，把课程改革作为教

　　学研究的中心工作，深入学习和研究新课程标准，积极、妥帖地实施和推进中

　　学英语课程改革。以新课程理念指导教研工作，加强课程改革，紧紧地环绕新

　　课程实施过程浮现的问题，寻求解决问题的方法和途径。加强课题研究，积极

　　支持和开展校本研究，提高教研质量，提升教师的研究水平和研究能力。加强

　　教学常规建设和师资队伍建设，进一步提升我校英语教师的英语教研、教学水

　　平和教学质量，为我校争创“三星”级高中而发挥我组的力量。

　　坚持以《基础教育课程改革纲要》为指导，认真学习贯彻课程改革精神，以贯彻实施基础教育课程改革为核心，以研究课堂教学为重点，以促进教师队

　　伍建设为根本，以提高教学质量为目标，全面实施素质教育。

　　高二的历史教学任务是要使学生在历史知识、历史学科能力和思想品德、情感、态度、价值观各方面得到全面培养锻炼和发展，为高三年级的文科历史

　　教学打下良好的基础，为高校输送有学习潜能和发展前途的合格高中毕业生打

　　下良好基础。

　　全班共40人，其中男生15人，女生25人。学生的数学基础较普通，多数

　　学生能掌握所学内容，少部份学生由于反映要慢一些，学习方法死板，没有人

　　进行辅导，加之缺乏学习的主动性，不能掌握学习的内容。能跟上课的学生，课上活泼，发言积极，上课专心听讲，完成作业认真，学习比较积极主动，课

　　后也很自觉，固然与家长的监督分不开。部份学生解答问题的能力较强，不管

　　遇到什么题，只要读了两次，就能找到方法，有的方法还相当的简捷。有的学

　　生只能接受老师教给的方法，稍有一点变动的问题就处理不了。个别学生是老

　　师

　　本册的教学内容：(1)混合运算和应用题；(2)整数和整数四则运

　　算；(3)量的计量；(4)小数的意义和性质；(5)小数的加法和减法；

　　(6)平行四边形和梯形

　　③提出教学任务：在全面发展体能的基础上，进一步发展灵敏、力量，速

　　度和有氧耐力，武德的培养；引导学生学会合理掌握练习与讨论的时间，了解

　　实现目标时可能遇到的艰难。在不断体验进步和成功的过程中，表现出适宜的自信心，形成勇于克服艰难积极向上，乐观开朗的优良品质；认识现代社会所

　　必需的合作和竞争意识，在武术学习过程中学会尊重和关心他人，将自身健康

　　与社会需要相，表现出良好的体育道德品质，结合本身项目去了解一些武术名

　　人并能对他们进行简单的评价；加强研究性的学习，去讨论与研究技能的实用

　　性，加强同学之间的讨论交流的环节。：

　　①总体目标：建立“健康第一”的理念，培养学生的健康意识和体

　　魄，在必修田径教学的基础上进一步激发学生学习“初级长拳”、“剑”的兴

　　趣，培养学生的终身体育意识，以学生身心健康发展为中心，重视学生主体地

　　位的同时关注学生的个体差异与不同需求，确保每一个学生都受益，以及多样

　　性和选择性的教学理念，结合学校的实际情况，设计本教学工作计划，以满足

　　学生选项学生的需求，加深学生的运动体验和理解，保证学生在高一年田径必

　　修基础上再加之“长拳”来引导男女生学习体育模块的积极性，再结合高二年

　　的“剑”选项课的学习中修满2学分。加强学习“长拳”以及“剑”的基本套

　　路，提升学习的的兴趣，提升学生本身的素质，特殊是武德的培养。

　　运动参预：a养成良好的练武的锻炼习惯。b根据科学锻炼的原则，制定并实施个人锻炼计划。c学会评价体育锻炼效果的主要方法。

　　运动技能：a认识武术运动项目的价值，并关注国内外重大体赛事。

　　b有目的的提高技术战术水平，并进一步加强技、战术的运用能力。c学习并掌

　　握社会条件下活动的技能与方法，并掌握运动创伤时和紧急情况下的简易处理

　　方法。

　　身体健康：a能通过多种途径发展肌肉力量和耐力。b了解一些疾病

　　等有关知识，并理解身体健康在学习、生活中和重要意义。c形成良好的生活

　　方式与健康行为。

　　心理健康：a自觉通过体育活动改变心理状态，并努力获得成功感。

　　b在武术练习活动中表现出调节情绪的意愿与行为。c在具有实用技能练习中体

　　验到战胜艰难带来欢跃。

　　社会适应：a在学习活动中表现出良好的体育道德与合作创新精神。

　　b具有通过各种途径获取体育与健康方面知识和方法的能力。

　　采用教师示范与讲解，学生讨论，练习，教师评价，再进行个别指

　　导，后进行学生练习，最后进行展示与学生的综合评价相结合的方式方法，培

　　养学生的良好的学习习惯、学习方法更好地完成教学任务，达到教学目标；实

　　行培优扶中辅差，，采用学习小组的建立，加强学习小组的相互学习、相互讨

　　论、相互研究的功能，提升学习的效率；加强多边学科的整合，特殊是加强心

　　理健康的教育，加强运动力学、运动医学等进行学习，以提升学生的运动自我

　　保护意识与能力。(1)课题研究：加强校本课程“剑”、“平山初级长

　　拳”的开辟与教学；做好“趣味奥运会进入校园”课题的开题准备。做为“青

　　春期健康教育进入校园”课题组的成员，协助课题组进行研究，开展活动。

　　(2)校本教研：加强校本课程的开辟，加强体育备课组的教研能

　　力，做为备课组长的我与其他老师加强讨论校本的研究与开辟，本次校本开辟

　　重点放在“剑”、“初级长拳”、“花腔篮球”三个项目上，有所侧重。(3)论文撰写：结合课题研究的内容进行撰写。

　　(4)校际、教研组、备课组教研活动：做为晋江市兼职中学体育教

　　研员及校际组成员，积极参加校际组开展的各项活动，加强提升在校际组的教

　　研水平，做好兼职教研员的本职工作，协助教研员开展教研活动；积极参加教

　　研组的各项活动，提升教研水平；做为备课组长的我，我计划是积极组织本组

　　老师一起提高高中的课改力度与水平，集中老师的备课时间与讨论在备课过程

　　中浮现的一系列问题，针对选项会浮现的问题进行沟通，加强学习过程的评

　　价，协调选项内容的评价标准及认证过程。

　　本册的重点：混合运算和应用题是本册的一个重点，这一册进一步学

　　习三步式题的混合运算顺序，学习使用小括号，继续学习解答两步应用题的学

　　习，进一步学习解答比较容易的三步应用题，使学生进一步理解和掌握复杂的数量关系，提高学生运用所学知识解决得意的实际问题的能力，并继续培养学

　　生检验应用题的解答的技巧和习惯。第二单元整数和整数的四则运算，是在前

　　三年半所学的有关内容的基础上，进行复习、概括，整理和提高。先把整数的认数范围扩展到千亿位，总结十进制计数法，然后对整数四则运算的意义，运

　　算定律加以概括总结，这样就为学习小数，分数打下较好的基础。第四单元量

　　的计量是在前面已学的基础上把所学的计量单位加于系统整理，一方面使学生

　　所学的知识更加巩固，一方面使学生为学习把单名数或者复名数改写成用小数表

　　示的单名数做好准备。

　　高考的文科综合能力测试更加强调考生对文科各学科整体知识的把

　　握、综合分析问题的思维能力、为解决问题而迁移知识运用知识的能力。教师

　　在教学中要体现多学科、多层次、多角度分析解决问题的通识教育理念。教师

　　要认真学习和研究教材,转变教学观念，紧跟高考形势的发展，研究考试的变

　　化，力争使高二的教学向高三教学的要求靠拢。

　　按照《教学大纲》和《考试说明》的要求，认真完成高二阶段的单科

　　复习工作。坚持学科教学为主，落实基础知识要到位，适当兼顾史地政三个学

　　科的综合要求，培养提高学生学科内综合的能力。从学生的实际出发，落实基

　　础，提高学科思维能力和辩证唯物主义、历史唯物主义的理论水平。

　　本学期教研组重点加强对教师评课的指导，使教师的评课规范化，系

　　统化，定期举行主题教学沙龙和“会诊式行动研究”，促进新教师的成长，加

　　快我镇小学语文教师队伍成长速度和小学语文教育质量的全面提高。结合区里

　　的活动安排，开展各项故意义的学生活动，培养提高学生的语文素质，调动启

　　发学生的内在学习动机。

　　二、工作目标

　　以课改为中心，组织教师学习语文课程标准，转变教学观念，深入课

　　堂教学研究，激发学生主动探索意识，培养学生创新精神和实践能力，努力提

　　高学生语文素质。

　　2、进一步加强语文教师队伍建设，让“语文研究小组”，充分发挥

　　学科带头人、骨干教师的示范作用，重视团队合作智慧、力量。开展“师徒结

　　对”活动，以老带新，不断提高教师的业务素质。

　　3、组织教师开展切实有效的说课沙龙、评课沙龙，提高教师说课能

　　力，和评课能力，能够结合主题教研活动，对典型课例进行互动研讨，开展教

　　例赏析活动。

　　4、加强教研组集体备课，每周以段为单位组织一次集体备课，分析

　　教材，赏析重点课文，进行文本细读，交流教学心得。让备课再也不是走场，形

　　式主义，而是真真实实为提高课堂效率服务，提高教师的素质服务。

　　5、根据上学期制定的语文常规活动计划，开展形式多样的学习竞赛

　　活动、过关活动，激发学生学习语文的兴趣，在自主活动中提高学生的综合实

　　践能力，促进个性和谐发展。

　　6、加强学习质量调查、检测工作，及时分析，寻觅得失，确保完成

　　各项教学指标。

　　三、主要工作及具体措施

　　(一)骨干教师示范、把关，当好“领头羊”。

　　1、本学期，语文研究小组成员继续充分发挥学科带头人、骨干教师

　　的示范作用，重视团队合作智慧、力量。教研组将环绕“探索实效性语文课堂

　　教学模式”这个主题，深入开展精读课文教学有效性研讨活动。低段(1-2年

　　级)则继续进行识字教学的有效性的探讨。分层、有序地开展教研活动，使教

　　研活动更成熟、有效，切实提高我校语文老师的专业水平。

　　2、开展“师徒结对”活动，以老带新，不断提高教师的业务素质。

　　(二)年轻教师取经、学习，争取出成绩。

　　1、为了提高教学质量，促成新教师迅速成长，1—5年教龄新教师每

　　一学期上1堂摹仿课和一堂校内研讨课。上摹仿课的内容可以通过观看名师的关盘、视频或者教学实录等途径，根据个人教学需要，有选择性地进行局部模

　　仿，从而使新教师形成个人的教学风格。加强理论学习，推进新课程改革。

　　组织本组教师学习《普通高中英语课程标准》及课标解度，积极实践

　　高中英语牛津教材，组织全组教师进一步学习、熟悉新教材的体系和特点，探

　　索新教材的教学模式，组织好新教材的研究课活动，为全组教师提供交流、学

　　习的平台和机会。

　　加强课堂教学常规，提高课堂教学效率。

　　强化落实教学常规和“礼嘉中学课堂教学十项要求”。做好集体备课

　　和二备以及反思工作。在认真钻研教材的基础上，抓好上课、课后作业、辅

　　导、评价等环节，从而有效地提高课堂教学效率。加强教学方法、手段和策略

　　的研究，引导教师改进教学方法的同时，引导学生改进学习方法和学习策略。

　　加强课题研究，提升教科研研究水平；加强师资队伍建设，提升教师

　　的教学能力。

　　组织教师有效开展本组的和全校的课题研究工作做到有计划、有研

　　究、有活动、有总结，并在此基础上撰写教育教学论文，并向报刊杂志和年会

　　投稿。

　　制订好本组本学期的校公开课、示范课、汇报课计划，并组织好听

　　课、评课等工作。

篇七：国有企业综合部工作规则

　　

　　优质文本

　　拜城温州矿业开发有限公司

　　制

　　度

　　汇

　　编

　　二O一一年七月

　　1/591/5优质文本

　　第一章

　　总

　　则

　　第一条

　　根据国家有关法律法规和地方与行业有关政策，结合我公司实际情况，特制定本管理制度汇编。

　　第二条

　　为强化企业管理，做到有章可循，依章办事，奖罚分明。

　　第三条

　　本制度包括办公、人力资源管理、财务管理、后勤管理等管理内容。

　　第四条

　　本管理制度汇编适用于公司全体员工。

　　第五条

　　本制度汇编经总经理批准，自下发之日起执行。

　　第六条

　　本制度汇编，在今后必要时根据公司发展与经营情况，可做一定的补充、修定，发布实施，全体员工要共同遵守。

　　第二章

　　办公管理制度

　　第七条

　　为加强公司行政管理工作，强化印鉴管理、档案管理、会议管理、办公自动化管理、政务管理、计划管理、督办检查、信息反馈、目标管理和业绩考核，推进规范化管理，为企业行政事务基本管理提供依据，制定本制度。

　　第一节

　　印信管理程序

　　第八条

　　印信包括：公司的公章、法定代表人名章、合同专用章、财务专用章、现金收讫章、转账收讫章、财务负责人名章、各职能部门印章、介绍信、证明信等。

　　（一）公司、职能部门的印章必须由专人保管和使用，并在综合部备案。印章保管人员要坚持原则，严格遵守印章的保管、使用程序与制度。

　　（二）公章和介绍信的使用

　　1、印章保管人员应建立印信使用审批登记簿，将每次用印时间、用途、申请用印人、批准人记录清楚。

　　2、对外出具的抵押书、担保书以与对外合资、合作合同或协议需经公司法律顾问审核，报总经理签批后方可用印。

　　3、对外出具的授权委托书、合同书、协议书、还款计划等法律文书和确认书必须经法律顾问审核，报总经理签批后方可用印。

　　4、一般公务使用公司印章，由主管副总经理批准，财务专用章由财务总监批准，合同专用章由总经理批准，使用职能部门印章由职能部门负责人批准。

　　5、介绍信的开出，由公司综合部主任批准；特殊情况，由总经理批准。因情况变化，介绍信申请使用人没有使用介绍信，应立即归还。收回后贴在原存根处，并写明情况。

　　6、企业开出证明信或承诺函，必须经申请使用人签字，部门负2/592/5优质文本

　　责人审核，法定代表人批准。综合部存留一份备查。

　　7、公文和介绍信按审批程序进行，在《发文登记簿》与介绍信存根上登记，不须在《印章使用审批登记簿》上进行登记。

　　第九条

　　操作须知

　　（一）印章保管人员用印时要用力均匀，确保印章端正、清晰，便于识别。印章要盖在成文日期上，并居中。

　　（二）用印留存的材料要编号整理，分类归档。

　　（三）企业不得在空白纸或文头纸上加盖公章，特殊情况需注明用途、份数、时间、保管人后由法定代表人签批。

　　（四）公司印章一律不外借，需在外地使用时要由印章保管人亲自携带用印。

　　（五）公司印章使用登记簿按年度存档。

　　（六）企业不开空白介绍信，特殊情况须经总经理批准。

　　（七）介绍信内容填写要明确、具体、字迹工整、准确。介绍信存根处要写明申请使用人姓名、人数、事由，由申请使用人、批准人签字后生效。介绍信要有编号和齐缝章。

　　（八）公司的介绍信存根应妥善保管，介绍信正文必须与存根简要内容相一致，按保密要求存档，保管期5年。

　　第二节

　　公文处理程序

　　第十条

　　定义

　　（一）决议：用于经会议讨论通过的重要决策事项；

　　（二）决定：用于对重要事项做出决策和安排；

　　（三）批示：用于对各部门布置工作，提出开展工作的原则和要求；

　　（四）意见：用于对重要问题提出规章见解和处理办法；

　　（五）通知：用于发布公司规定、任免干部、传达上级指示、转发上级机关公文、发布要求各部门共同执行或周知的事项；

　　（六）报告：用于向上级机关汇报工作、反映情况、提出建议、答复上级机关的询问；报告与请示应当严格分开，报告中不得夹带请示事项；

　　（七）请示：用于向上级机关请求指示、批准；“请示”应当一文一事，一般只写一个主送机关，如需同时送其他机关的，应当用抄送形式，但不得抄送其下级机关；

　　（八）批复：用于答复下级机关的请示；

　　（九）条例：用于规范公司员工的工作行为；

　　（十）规定：用于对特定范围内的工作和事务制定具有约束力的行为规范；

　　（十一）函：适用于不相隶属机关之间商洽工作，询问和答复3/593/5优质文本

　　问题，请求批准和答复审批事项；

　　（十二）会议纪要：用于记载公司重要会议主要精神和议定事项。

　　第十一条

　　职责

　　(一)公文的拟制由发文部门负责；

　　(二)公文处理工作由综合部负责，一切文电、信函、收发均由综合部统一承办；

　　(三)公文的收发必须由专人负责，做好送达记录，邮寄要留存根。传递秘密公文，必须采取保密措施，确保安全，绝密公文不得利用计算机、传真机传输。

　　第十二条

　　工作程序

　　（一）发文处理程序

　　1、行文应当确有必要，注重效用。

　　2、发文办理指以本单位名义制发公文的过程，包括草拟、审核、签发、复核、校对、打印、用印、登记、分发等程序。

　　3、发文单位起草公文并将文稿送交综合部。

　　4、综合部填写《发文审批单》，对文件进行编号、核稿并提出修改意见，审核的重点是：是否需要行文、行文方式是否妥当，是否符合行文规则和拟制公文的有关要求，公文格式是否符合本办法的规定等。按要求修正后送总经理审核；法律文书类文件送法律顾问审核后，送总经理审核并签发。

　　5、签发人签发，未经综合部审核公文，主管领导一律不予签发，签发后的公文，未经签发人同意，不得改动。签发人应当明确签署意见写明发或不发，并写上姓名和审批时间。

　　6、综合部应当在公文正式印制和发出前进行复核，重点是：审批、签发手续是否完备，附件材料是否齐全，格式是否统一、规范，不合要求的不予印制和发出，确认无误后印发。发放范围为：发文部门一份，每个主送机关与抄送单位各一份，综合部一份归档。

　　7、文件发放完毕，综合部归档。

　　（二）收文处理程序

　　1、收文处理指对收到公文的处理过程，包括签收、登记、审核、拟办、批办、承办、督办等程序。

　　2、收到上级机关下发的公文，综合部主任签署拟办意见，视公文内容与要求由总经理批示，或直接转签至其他副总经理批办。重要公文高级管理人员必须传阅。对于人事任免类文件，会议通报后备案。

　　3、收到下属单位上报的需要办理的公文，综合部应当进行审4/594/5优质文本

　　核。审核的重点是：是否应由本单位办理；是否符合行文规则；内容是否符合国家法律、法规与其它有关规定；涉与其他部门或地区的事项是否已协商、会签；文种使用，公文格式是否规范。

　　4、经审核，对符合本办法规定的公文，综合部填写《收文阅办单》，拟办意见交有关部门办理，需要两个以上部门办理的应当明确主办部门。紧急公文，应当明确办理时限，对不符合本办法规定的公文，经综合部负责人批准后，可以退回原发文单位并说明理由。

　　5、承办部门收到交办的公文后应当与时办理，不得延误，推诿。紧急公文应当按时限要求办理，确有困难的，应当与时向综合部说明。对不属于本部门职权范围或者不宜由本部门办理的，应当与时退回综合部并说明理由。

　　6、审批公文时，对有具体请示事项的，主批人应当明确签署意见、姓名和审批时间，其它审批人圈阅视为同意。

　　7、对交由有关部门办理的公文，综合部要负责督查催办，重要公文应在三日内办结，一般公文要在五日内办结，情况特殊需要延长办理时间的，要与时报告原因和办理进展情况。对下发的重要公文，应当与时了解和反馈执行情况，对逾期未办的公文，要查明情况，与时处理，防止误办、漏办。

　　（三）公文的归档、保管和销毁

　　1、公文办理完毕后，应与时将公文定稿，正本和有关材料交综合部整理，归档。

　　2、归档范围内的公文，应当根据其相互联系，特征和保存价值等整理，要保证归档公文的齐全、完整，能正确反映本单位的主要工作情况，便于保管和利用。

　　3、归档范围内的公文应当确定保管期限，按照有关规定定期向档案室移交。

　　4、拟制、修改和签批公文，书写与所用纸张和字迹材料必须符合存档要求。

　　5、重要会议形成的公文，包括录音带、录像带、照片等有关材料，应交由档案室整理、归档。

　　6、公文由综合部统一收发、审核、用印、归档和销毁。

　　7、公文被撤销，视作自始不产生效力；公文被废止，视作自废止之日起不产生效力。

　　8、不具备归档和存查价值的公文，经过综合部主任批准，可以销毁。销毁秘密公文应当到指定场所由二人以上监销，保证不丢失，不漏销，其中，销毁绝密公文应进行登记。

　　9、部门合并时，全部公文应当随之合并管理，部门撤销时，需5/595/5优质文本

　　要归档的公文整理后按有关规定移交档案室。工作人员调离工作岗位时，应将本人暂存、借用的公文按照有关规定移交清退。

　　第十三条

　　操作须知

　　（一）草拟公文

　　1、符合国家的法律、法规与其它有关规定。如提出新的政策、规定等，要切实可行并加以说明。

　　2、情况确实，观点明确，表述准确，结构严谨，条理清楚，直述不曲，字词规范，标点正确，篇幅力求简短。

　　3、公文的议程应当根据行文目的、发文机关的职权和与主送机关的行文关系确定。

　　4、拟制紧急公文，应当体现紧急的原因，并根据实际需要确定紧急程度。

　　5、人名、地名、数字、引文准确。引用公文应当先引标题，后引发文字号，发文字号在公文的标题后用圆括号注明。引用外文，应当注明中文含义。日期应当写明具体的年、月、日。

　　6、结构层次序数，第一层为“一”，第二层“（一）”，第三层为1，第四层为“（1）”。

　　7、应当使用国家法定计量单位。

　　8、文内使用非规范化简称，应当先用全称并注明简称。使用国际外文名称缩写或其缩写形式，应当在第一次出现注明准确的中文译名。

　　9、公文中的数字，除成文日期、部分结构层次序数词、词组、惯用语、缩略语、具有修辞色彩语句中作为词素的数字必须使用汉字外，应当使用阿拉伯数字。

　　（二）公文格式

　　1、公文由版头、发文字号、标题、主送机关、正文、附件、成文日期、印章、主题词、抄送（报）机关、印发机关和印发日期、印制版记等部分组成。

　　2、版头应当使用发文机关全称或规范化简称。

　　3、发文字号由机关代字、年份（应使用公元全称，去掉“年”字，并用[]括起）、序号组成，机关代字应保持稳定，不可经常变动。年份和序号一律使用阿拉伯数字，序号前一律不加“第”字和虚位“0”。

　　4、公文标题应当准确简要地概括公文的主要内容并标明公文种类，上报的公文，标题中不标明发文机关。公文标题中除法规、规章名称加书名号外，一般不用标点符号。

　　5、主送机关指公文的主要受理机关，应当使用全称或者规范化简称、统称。

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　　6、公文如有附件，应当在正文之后，成文时间之前标明附件顺序和名称。附件应当与正文装订在一起，并在附件首页标明顺序号；如果不能合订应当在附件首页分别标明公文的发文字号和附件顺序号；如果附件不需打印或者不发，应当注明。

　　7、公文除会议纪要外必须加盖印章。

　　8、成文日期以领导签发的日期为准。

　　9、抄送机关指除主送机关外需要执行或知晓的其他机关，应当使用全称或规范化的简称、统称；抄送机关按上级机关、平级机关、下级机关次序排列。

　　10、向上级机关行文一般不得抄送下级机关；向下级机关的重要行文，应当同时抄送直接上级机关；向上级机关和下级机关行文可以抄送同级机关；向同级机关行文可以抄送其他同级机关。

　　11、受双重领导的机关向上级机关行文，应当写明主送机关和抄送机关，由主送机关负责答复，上级机关向受双重领导下的下级机关行文，必要时应当抄送其另一上级机关。

　　12、印发机关和印发日期分别标在公文末页下端左右两侧。

　　13、印制版记可从左到右标明打字、校对人员姓名，校对人员姓名之前应注明主办单位。

　　14、主题词，抄送机关，印发机关和印发时间，打字和校对人员单位、姓名四部分，应用横线隔开。

　　（三）公文用纸

　　公文用纸统一采用国际标准A4型（210mm×297mm），左侧装订，公文所附表格的大小可不受此限；公文页面要清楚、干净；用印要清晰，印油不能沾污纸面；公文附件纸张如为热敏传真纸，应复印后发送、存档。

　　第三节

　　会议管理

　　第十四条

　　公司召开的各类会议都应遵循精简、高效的原则，杜绝

　　“会海”现象。

　　第十五条

　　各类会议都要事先做好充分的准备，拟好议题，经领

　　导审定后，提前通知与会人员。

　　第十六条

　　与会人员必须准时到会，有特殊情况须在会前请假。

　　第十七条

　　会议文件、记录、纪要与时立卷归档；对会议决议执行情况要进行催办检查，并与时反馈给有关领导。

　　第十八条

　　会议做出的决议、决定，凡不属保密内容的，应以各种方式向员工传达，实行政务公开，以利于员工对企业各项工作7/597/5优质文本

　　的了解和监督。

　　第四节

　　办公自动化管理

　　第十九条

　　微机室管理

　　1、微机室为机密部门，严禁其他部门人员和与工作无关人员进入；

　　2、未经检测的磁盘严禁上机，一旦因此染上病毒，追究当事人责任；

　　3、保持机房清洁卫生，微机要加设防尘装置，注意防潮，机房内禁止吸烟和大声喧哗。

　　第二章

　　人力资源管理制度

　　第一节

　　概述

　　第二十条

　　本制度对公司员工的招录、任用、调配、请休假、离职等做了明确规定。

　　第二十一条

　　公司坚持德、才、体、能综合评价，以德为先的用人原则，倡导以人为本、任人唯贤的管理理念。

　　第二十二条

　　公司综合部对公司与所属单位人力资源进行统一调配、使用和任免。

　　第二节

　　员工的招聘与录用

　　第二十三条

　　公司与所属单位有用人需求时，公司综合部适时组织对外招聘。

　　第二十四条

　　招聘原则:公开招聘、严格考核、综合评价、对重要岗位的应聘者进行外调、择优录用。

　　第二十五条

　　招聘程序

　　1、公司各部门、所属单位因工作需要增补人员时，应提前15日向公司综合部提出申请，填写《增聘用人员申请表》，依此由部门、单位领导签署意见，综合部根据增用岗位检查增用的必要性，并签署意见，上报于公司总经理。

　　2、公司综合部根据定员、编制计划在《员工增用申请表》上签署意见，经主管领导审定后，报总裁审批，并以此作为招聘依据。

　　3、公司综合部面向社会进行公开招聘。综合部对应聘材料进行筛选，对符合招录基本条件的人员组织招聘考核。面试分初试和复8/598/5优质文本

　　试，初试由综合部和用人单位组织，目的是排除不合格的应聘者；中层与以上管理人员必须经过总经理复试。

　　面试评价指标包括：

　　A仪容、仪表和风度；B教育背景、专业知识与特长；

　　C工作经历和业绩；D求职动机与工作期望；

　　E表现力与语言表达能力；F社交能力与人际关系；

　　G情绪稳定性；H沟通和亲和力；

　　I判断力和逻辑思维能力；J责任心、纪律性；

　　K个人性格、品质；L总体印象。

　　第二十六条

　　报到程序

　　1、到指定医院接受规定体检项目的体检；

　　2、体检合格者，公司综合部下发《录用通知单》；

　　3、员工填写《员工录用信息表》；

　　4、签订《劳动合同书》；

　　5、公司综合部安排入职培训。

　　第九条

　　员工报到时，需向公司综合部提供身份证、学历证明、职称证、技术等级证、健康状况证明的原件/复印件以与其它相关证明资料。

　　第三节

　　员工的试用与转正考核管理办法

　　第二十七条

　　本管理规定根据《中华人民共和国劳动合同法》和有关法律法规，结合我公司实际情况，就新员工试用与转正事宜而制订。

　　第二十八条

　　本管理规定的目的是规范新员工入职后的试用、考核与转正管理。

　　第二十九条

　　新员工试用期1-6个月（视具体岗位而定），期满经考核合格后方可录用为正式员工。

　　第三十条

　　试用期员工严格遵守公司的各项规章制度，认真学习，不断提高自身素质。

　　第三十一条

　　试用期工资系转正工资的80℅。

　　9/599/5优质文本

　　第三十二条

　　员工试用期满半个月前，由综合部安排进行转正评估。

　　第三十三条

　　员工对自己在试用期内的工作进行自评，部门负责人根据试用期间表现填写《新员工转正考核表》，根据综合评分分数与上级领导的意见决定是否转正。

　　第三十四条

　　普通员工由单位负责人批准，中层与以上管理人员由总经理批准同意转正，综合部下发《转正通知书》，存档。

　　第三十五条

　　不予转正的情形：

　　根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》与公司其它各项规章制度，员工在试用期内出现以下情形，公司将视其为不符合录取条件，不予转正：

　　1、不符合其岗位说明书职责要求；

　　2、试用期考核不合格的；

　　3、隐瞒或提供虚假个人信息的；

　　4、打架、斗殴的；

　　5、偷盗公司财物的；

　　6、工作态度消极或受能力限制，无法按时保量完成日常工作的；

　　态度散漫，影响公司形象，被患者投诉的；

　　7、工作过失造成事故的；

　　8、其它不符合公司制度与岗位要求的；

　　9、员工本人不同意工作岗位的内部调整的。

　　发生下列情况，员工工作岗位需进行调整：

　　1、机构调整或员工所在岗位撤销、合并；

　　2、公司工作需要；

　　3、员工本人不胜任本职工作；

　　4、员工本人提出调动申请，经本部门和接受部门同意。

　　第三十六条

　　职务任免权限和程序

　　1、中层以下员工的任免，由部门负责人提出意见，报分管领导10/5910/5优质文本

　　审定。

　　2、中层与以上员工的任免，由分管领导提出意见，报总经理审定。

　　第三十七条

　　职务晋升

　　1、员工均有被提升的机会。

　　2、职务晋升分为奖励晋升和常规晋升。奖励晋升指员工在现岗位表现优异且能胜任更高要求的，可予以奖励晋升；常规晋升指因工作需要，设立新岗位或现有岗位出现空缺且适合提升者，可予以常规晋升。

　　3、员工晋升由总经理审定。

　　第三十八条

　　降职或免职

　　员工出现违纪过失、日常表现与综合考评被认为不胜任

　　本职工作者，将受到降职或免职处理。

　　第四节

　　员工离职

　　第三十九条

　　离职类别

　　1、员工辞职

　　2、公司辞退

　　3、劳动合同到期不再续签劳动合同

　　4、协商一致解除劳动关系

　　第四十条

　　离职情形

　　1、员工提前三十日以书面形式通知公司，可以解除劳动合

　　同。员工在试用期内提前三日通知公司，可以解除劳动合同。

　　2、下列情况，公司可立即解除与员工的劳动关系：

　　（1）、在试用期间被证明不符合录用条件的；

　　（2）、严重违反公司的规章制度的；

　　（3）、严重失职，营私舞弊，给公司造成重大损害的；

　　（4）、员工同时与其他公司建立劳动关系，对完成本公司的工作任务造成严重影响，或者经公司提出，拒不改正的；

　　（5）、以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使公司在违背真

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　　实意思的情况下订立或者变更劳动合同的；

　　（6）、被依法追究刑事责任的。

　　3、有下列情形之一的，公司提前三十日以书面形式通知员

　　工本人并额外支付员工一个月工资后，可以解除劳动合同：

　　（1）、员工患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能

　　从事原工作，也不能从事由公司另行安排的工作的；

　　（2）、员工不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍

　　不能胜任工作的；

　　（3）、劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致

　　使劳动合同无法履行，经公司与员工协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。

　　第四十一条

　　离职程序

　　1、员工辞职或终止劳动合同，应按照规定，提前向公司综合部填写《辞职或终止劳动合同申请表》，经总经理批准后方可离职；

　　2、员工未履行《劳动合同法》相关规定与本制度规定，擅

　　自离职造成公司损失的，应承担相应赔偿责任。

　　3、公司辞退或终止关系，应根据情形，由综合部向员工发

　　出《解除或终止劳动关系通知书》，让员工签收。

　　4、综合部应于员工离职前，与员工进行离职面谈，并填写

　　《离职面谈记录》。

　　5、双方协商一致解除劳动合同的，应与员工签订《离职协

　　议书》。

　　6、员工离职前一周，应与科室办理物品与工作资料的交接

　　手续。

　　7、综合部在解除或者终止劳动合同时向员工出具《劳动关系解除或终止确认书》，并在十五日内为员工办理档案和社会保险关系转移手续。

　　第五节

　　员工劳动合同管理办法

　　第四十二条

　　为保障员工和公司的合法权益，实现公司各类人员12/5912/5优质文本

　　劳动合同和社会保险管理的规范化，完善公司的劳动用人制度，根据《中华人民共和国劳动法》和国家、地方有关法律、法规，结合公司实际，特制定本办法。

　　第四十三条

　　凡与公司建立劳动关系的员工，单位和员工都必须签订劳动合同，确立劳动关系，明确双方责任、权利和义务。劳动合同一经签订，即具有法律效力，当事人必须履行劳动合同规定的义务。

　　第四十四条

　　合同分为：无固定期限劳动合同、有固定期限劳动合同、以完成一定工作任务的劳动合同。

　　第四十五条

　　合同具备下列条款：

　　1、聘用合同期限；

　　2、岗位（工作）与其职责要求；

　　3、岗位（工作）纪律；

　　4、劳动保护和岗位（工作）条件；

　　5、工资、福利待遇；

　　6、聘用合同变更和终止的条件；

　　7、违反聘用合同的责任；

　　8、当事人双方协商约定的其它内容。

　　第四十六条

　　所有员工一经确定录用后，需在录用一个月内签订劳动合同。

　　第四十七条

　　劳动合同生效后，在合同期内，任何一方要求变更合同的，需将变更要求书面送交另一方，另一方应当在15日内书面答复；除不可抗力因素或法定理由外，逾期不做出书面答复的，视为同意变更；双方经过协商，达成一致意见的，可以变更聘用合同；双方没有达成一致意见的，原聘用合同继续有效。

　　第四十八条

　　劳动合同期满前30天，单位或员工根据具体情况作出终止劳动合同的决定，需以书面形式通知对方；员工所在部门做好员工离岗前的准备和交接工作。

　　第四十九条

　　经双方当事人协商一致，可以解除合同。

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　　第五十条

　　受聘人员有下列情形之一的，公司可以随时单方解除劳动合同：

　　1、在试用期内不符合本岗位要求又不同意调整其工作岗位的；

　　2、连续旷工超过2个工作日或者1年累计旷工超过3个工作日的；

　　3、未经公司同意，擅自离岗的；

　　4、违反工作规定或者操作规程发生责任事故造成重大损失的；或者失职、渎职，造成严重后果的；

　　5、严重扰乱工作秩序致使单位或部门工作不能正常进行的；

　　6、触犯刑律者；

　　7、有违反公司有关规定的。

　　第五十一条

　　受聘人员有下列情形之一的，公司可以单方解除劳动合同，但应提前30日以书面形式通知拟被解聘的受聘人员：

　　1、受聘人员患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由聘用单位安排的其它工作的；

　　2、受聘人员年度考核或者聘期考核不合格，又不同意聘用单位调整其工作岗位的，或者调整到新的岗位后考核仍不合格的；

　　3、劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使合同无法履行，经当事人双方协商不能就变更合同达成一致或受聘人员不服从另行安排工作的。

　　第五十二条

　　受聘人员考核不合格的，公司可以调整其岗位，或者安排其离岗接受必要的培训后调整岗位。岗位变化后，应当调整该受聘人员的岗位工资待遇，并对其聘用合同进行相应变更。受聘人员无正当理由不同意变更的，公司有权单方解除劳动合同。

　　第五十三条

　　受聘人员有下列情形之一的，公司不得单方面解除聘用合同：

　　（一）受聘人员患病或者负伤，在规定的医疗期内的；

　　（二）女职工在孕期、产期和哺乳期内的；

　　（三）因工（公）负伤，治疗终结后经劳动能力鉴定机构鉴定14/5914/5优质文本

　　为1级至4级丧失劳动能力的；

　　（四）患职业病以与现有医疗条件下难以治愈的严重疾病或者精神病的；

　　（五）受聘人员年龄距国家规定的退休年龄10年以内的；

　　（六）受聘人员正在接受纪律审查尚未做出结论的；

　　（七）属于国家规定的不得解除聘用合同的其它情形。

　　第五十四条

　　有下列情形之一的，受聘人员可以随时单方面解除劳动合同：

　　1、在试用期内的；

　　2、被录用或者选调到国家机关工作的；

　　3、依法服兵役的。

　　第五十五条

　　符合下列条件之一的，劳动合同即行终止：

　　1、劳动合同期满的；

　　2、劳动合同约定的终止条件出现的；

　　3、受聘人员达到法定退休年龄的；

　　4、受聘人员死亡或者被人民法院宣告失踪、死亡的；

　　5、聘用单位依法注销的。

　　第五十六条

　　在合同期内，因违法、违纪被解除劳动合同的员工，单位不承担解除劳动合同的经济补偿。

　　第五十七条

　　单位与员工协商一致，由员工提出解除劳动合同的，单位不承担经济补偿。

　　第五十八条

　　凡终止劳动合同的员工，须办理解除劳动合同或续签合同手续。

　　第五十九条

　　员工自行离岗、未办理解除劳动合同手续的,根据未履行合同期限的时长,每有一个月向所在单位缴纳违约金1000元。

　　第六节

　　社会保险管理办法

　　第六十条

　　基本社会保险是指按照国家规定缴纳的，参加社会统筹的保险项目包括基本的养老保险、医疗保险、大额医疗保险、失15/5915/5优质文本

　　业保险、工伤保险、生育保险等。

　　第六十一条

　　正式员工录用后，由综合部统一管理各项社会保险，并办理员工相关参保与调转等手续。

　　第六十二条

　　根据公司核定的正式员工不同岗位工资基数,并经社保部门核定后，缴纳各项社会保险金。

　　第六十三条

　　各项保险个人缴纳部分由财务部门按月从本人工资中扣除，代为缴纳。

　　第七节

　　员工请假休假制度

　　第六十四条

　　为了保障员工的合法权益，规范公司请假休假管理工作，根据《中华人民共和国劳动法》和国家、自治区与乌海市的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。

　　第六十五条

　　考勤作为各部门、各单位的基础管理工作，是计发薪资、劳保、福利、奖金等待遇的主要依据，全体员工应认真遵守考勤制度，公司各部门以与各所属单位的部门、科室要设考勤员，逐日认真记录员工出勤情况，于每月5日前将上月考勤表报综合部审核。

　　【公休日、法定日原则性可以休息，但以不影响各部门（科室）工作正常运转为前提】。

　　第六十六条

　　未履行请假手续，无故不上班者或擅自离开工作岗位者按无故旷工处理。

　　1、不服从工作分配或组织调动，逾期不报到者，视为无故旷工。

　　2、无论何种请假，假期已满不能按时上班者，应办理续假手续，不办理续假手续或续假未被批准而逾期不上班者视为无故旷工。

　　3、其他因违规违纪行为造成的缺勤者视为无故旷工。

　　4、无故旷工1-2天的，每有一天扣发本人当月平均日工资的2倍，并不予发放当月奖金；累计旷工3天（含3天）以上者，按自动离职并解除劳动合同处理。

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　　5、无故旷工或擅自离开工作岗位者，发生的意外伤害或意外事故等，造成的一切后果自负；

　　6、员工在休假日或请假时间发生的意外伤害或意外事故，造成的一切后果自负。

　　第六十七条

　　带薪假

　　转正的正式员工且在本单位连续工作满一年(含一年)以上，可享受带薪休假：1-2（含）年者，每年享受5天；2-5（含）年者，每年享受10天；5年者以上，每年享受15天。

　　1、带薪假可以在本年度内分1—3次休假。

　　2、在本单位工作满10年以上者，每增一年，其带薪假补加一天，但最多以20天为限。

　　3、新分配的统招或委培大学毕业生年带薪假另加5天，婚后，不再另加5天。

　　4、带薪休假期间如包含公休日、法定日在内或带薪假期间与公休日、法定日连续在一起的，公休日、法定日一并计入带薪假，不另补给假期。

　　5、员工请带薪假，以不影响部门（科室）工作正常运转为前提，按程序办理请假手续。

　　6、带薪假不得跨年度分开使用或跨年度合并使用。

　　7、旷工超过2天（含2天）的，取消当年带薪假，已在本年度休假的，在下年度不予休带薪假。

　　8、带薪假期内工资照发。

　　第六十八条

　　产

　　假

　　1、女职工在计划指标内生育，可享受产假90天，其中产前休假15天，难产的，增加产假15天，多胞胎生育的，每多生育一个婴儿增加产假15天。

　　2、夫妇俩都符合晚育规定生育的，男方员工可请7天护理假。

　　3、产休假期内除不发奖金外，其它工资照发。

　　第六十九条

　　病

　　假

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　　1、员工患一般病，不能正常出勤者，可请短期病假，短期病假使用带薪假。

　　2、患重病的员工需请假，必须持医院开据的诊断书，办理请假手续；需转院检查治疗的，由医院出据的转院证明，经公司批准，可转院治疗，擅自转院治疗者，视为旷工。

　　3、员工在外地患重病或有突发情况而不能按时上班的，须与时通知所在单位，在病情稳定后持县级以上医院证明办理补假手续。

　　4、员工因患重病或非因工负重伤，需要停止工作治疗时，根据本人在公司服务年限，给予3个月到24个月的医疗期。医疗期的规定如下：

　　（1）、在本公司服务年限5年以下（含5年）的，医疗期为3个月；

　　（2）、在本公司服务年限5年以上10年以下的（含10年），医疗期为9个月；

　　（3）、在本公司服务年限10年以上15年以下的（含15年），医疗期为12个月；

　　（4）、在本公司服务年限15年以上20年以下的（含20年），医疗期为18个月；

　　（5）、在本公司服务年限20年以上的，医疗期为24个月。

　　5、患重病员工病假工资待遇如下：

　　（1）、病假在30天以下的，发放本人基础工资的50％；

　　（2）、病假在30天（含30天）以上的，发放本人基础工资的40％。

　　6、按照诊断书，患病员工病假到期的，须上班；不能上班的须办理续假手续；超出3天不办续假手续的，按自动离职和解除劳动合同处理。

　　7、患病员工在医疗期满因病仍不能上班的，由劳动鉴定机构统一进行伤残等级鉴定，鉴定费用由员工本人负担。

　　8、员工如弄虚作假开假证明病休的，按旷工与有关规定处理。

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　　第七十条

　　工伤假

　　1、员工发生工伤事故，在1小时内必须报告公司综合部,综合部根据情况24内小时内报告拜城县社会保险管理局工伤保险经办科室和；在上下班途中发生交通事故的，在现场报告公安交警部门的同时还要报告所属社会保险局工伤保险经办科室和公司综合部；没有在规定时间报告公安交警部门和所属社会保险局工伤保险经办科室和公司综合部的，一切后果自负。

　　2、工伤假与其它事宜按国家、自治区、拜城县的有关文件标准执行。

　　第七十一条

　　事

　　假

　　员工请事假（调休的除外），每请一天，扣发本人当月平均日工资一天；每次请事假不得超出10天（含），本年度累计不得超出30天（含）；在本年度累计超出30天事假的（特殊情况除外），按自动离职并解除劳动合同执行；确有特殊情况的，事假年累计（或跨年度连续）也不得超出2个月，且在2个月内单位不给任何薪酬和待遇（包括工资、福利、奖金、补助金、社保金以与带薪假等）；2月后，仍不能上班的，按自动离职并解除劳动合同执行。

　　第七十二条

　　婚丧假

　　1、结婚者可请婚假7天。

　　2、直系亲属丧亡给予丧假3天；岳父母和公婆丧亡给予丧假3天。

　　3、假期内工资照发。

　　第七十三条

　　加

　　班

　　1、员工由于工作需要需在工作外加班，不得借故推诿拒绝。

　　2、员工加班按日计算，一个月累计不足一日者不计算加班费。

　　3、员工因个人原因未完成任务而自主加班者不视为加班；由部门负责人以上的领导安排加班的，需申报批准后视为加班。

　　4、法定节假日加班按基础工资的日均工资3倍付加班费，平常时间加班费按基础工资的日均工资执行。

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　　第七十四条

　　请假销假

　　1、上述各类请假,均按程序办理以下请假销假手续。

　　2、公司级领导请假，由公司总经理审批，公司综合部备案。

　　3、中层以上领导请假在3天以内(含3天)的，须经分管领导批准；3天以上须公司总经理批准。

　　4、其他工作人员请假，在1天以内（含1天），由所在部门负责人批准；1天以上5天以内（含5天），由所在部门分管领导批准；5天以上，由公司总经理批准。

　　5、公司各员工请假须如实填写由公司综合部统一印制的《拜城温州矿业开发有限公司员工请假申请表》，按审批程序办理请假手续，由逐级领导审批同意后方可离开工作岗位，并交综合部登记、备案。

　　6、如因重病、急病、突发事件，不能或来不与办理请假手续时，可电话通知主管领导或委托别人代替请假，但事后须补办请假手续。

　　7、不论何种假期，期满不能返回岗位工作的都必须提前按审批程序办理续假手续，续假审批手续同上述请假手续；未办理续假手续的，一律按旷工处理；旷工3天（含3天）以上的，按自动离职并解除劳动合同处理。

　　8、凡请假人员，期满返岗工作后，必须到单位综合部办理销假手续，否则，按旷工处理。

　　第七十五条

　　审批人员要按照制度，对请假人员享受的请假条件和确实需要请假的事实，予以严格的审核、审批。

　　第七十六条

　　公司综合部要不定期对各单位请假、续假、销假的审批程序、记录统计等方面情况进行督查和考核，对弄虚作假、不履行审批程序、统计不准确、不够条件给假等行为，给予相关责任人一定的经济和行政处罚。

　　1、对不履行请假、续假审批程序而请假人自行离岗的，有一人次扣发相关责任人150元工资，请假人按旷工处理。

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　　2、对隐瞒事实和不够条件而给假的，有一人次扣发相关责任人200元工资，请假人按旷工处理。

　　3、对弄虚作假套取请假条件的请假者，有一次扣发一个月工资，同时按旷工处理；对弄虚作假请假而给予批假的相关责任人，有一人次扣发250元工资。

　　4、对统计不清、不按时上报统计报表的综合部负责人和相关责任人，有一次扣发150元工资。

　　5、处罚通知单由公司综合部汇总后交财务部门，财务部门按照罚单金额扣发责任人的工资。

　　第三章

　　财务管理制度

　　第七十七条

　　本制度包括：货币资金管理，财产盘点办法，存货、固定资产管理，低值易耗品管理，费用报销管理办法，个人借款管理，财务预算管理等。财务部为本制度的主控部门。

　　第一节

　　货币资金管理

　　第七十八条

　　资金支付管理

　　一、现金管理：

　　现金支付范围按照国务院《现金管理暂行条例》规定使用现金。不属于现金开支范围或超过现金开支限额超过2000元的业务必须通过银行办理转账结算。

　　二、银行存款管理：

　　公司发生的经济往来业务，除符合现金支付范围外，都必须通过银行转账结算。

　　三、公司严格按照《支付结算办法》等国家有关规定开立账户，办理存款、取款和结算。银行账户的开立必须符合公司实际经营管理需要，不得随意开立多个账户。

　　四、支票、汇票、电汇单等票据须妥善保管，开具票据必须连21/5921/5优质文本

　　续编号，不得随意开具印章齐全的空白支票；对作废票据不得撕毁，若因票据丢失而造成经济损失，由责任人赔偿；各种票据必须按规定填写；支票和印鉴分别保管。

　　五、公司各部门需要支付的款项，按照公司资金支付审批流程办理资金支付手续；支付的预付账款，必须以合同规定为依据，发生的预付款，除有特殊规定的以外，经办人必须在货到1个月内收回发票，未按期收回的将从经办人员的工资中扣回全部预付款，给公司造成损失的，其损失金额由经办人承担。

　　六、不允许以公司现金和银行存款为个人和部门办理信用卡。若确需办理个人信用卡，必须经总经理批准。

　　七、资金支付与控制：各部门使用资金时，由经办人员填写资金使用申请单，并按公司资金支付审批权限审批。

　　八、各项费用支付必须严格履行审核、审批、核准手续后方可支付。

　　第七十九条

　　存货、固定资产、无形资产与低值易耗品管理

　　一、存货管理：

　　存货概念与范围：本制度所指存货指公司生产所需购入的原燃材料、辅料与备件等。

　　二、核算管理：

　　1、入库核算，存货领用

　　购入存货由采购人员同仓库管理员同时凭采购单、采购发票、验收单办理材料入库，在符合验收条件的存货材料员根据材料使用计划办理相应的出库手续。当期出库材料，必须于当月办理材料出库手续。

　　2、存货采购与入库管理

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　　采购物资验收入库时，检验人员检查入库物资的数量、质量，发现数量与发货清单或发票金额不符或质量不符合规定，与时与供货厂家联系，若因检验人员不负责任将质量差的产品入库给生产造成了损失，将直接追究采购与验收人员的责任。

　　3、固定资产管理

　　财务部和资产使用部门按分类目录核算和管理固定资产，各部门审批时严禁备品备件和固定资产相互列支。

　　4、管理职责

　　财务部负责资产监督和账务处理；资产使用部门负责资产使用、维护、安全和管理。

　　四、固定资产财务核算管理

　　财务部按企业会计制度和企业会计准则要求，与时准确进行会计核算，按健全、规范的财务审批程序入账，对不符合要求的一律不予入账，并按相应的考核管理办法报公司处理。

　　按公司资产已定年限计提折旧，准确核算进入成本和相关费用。

　　资产类别

　　房屋建筑物

　　机器设备

　　运输工具

　　其他设备

　　五、低值易耗品管理

　　使用年限

　　20年

　　10年

　　5年

　　5年

　　折旧率（%）

　　4.759.5019.0019.0企业筹建期间按照存货管理制度执行

　　第二节

　　财产盘点办法

　　第八十条

　　财产盘点范围

　　一、货币资金：现金、有价证券、银行存款。

　　二、存货：原燃辅助材料、备品备件、产成品、半成品、低值23/5923/5优质文本

　　易耗品、包装物等。

　　三、固定资产：列入固定资产范围的各项资产。

　　第八十一条

　　财产盘点方式和时间

　　一、年终盘点：货币资金、存货与固定资产在年底进行全面盘点。盘点时间：货币资金、大宗原燃材料要求在次年1月1日开始盘点；库房物资、低值易耗品和固定资产要求在每年11月开始盘点。

　　二、半年盘点：库房辅料与备件、低值易耗品半年盘点，盘点期间每年5月和11月。

　　三、随机抽盘：根据公司要求，对固定资产按工段进行随机抽盘。

　　四、按日盘点：公司现金按日盘点

　　第八十二条

　　财产盘点人与职责

　　一、主盘人：资产管理部门为盘点主盘人。

　　二、监盘人：财务部为监盘人

　　三、盘点人：由资产使用部门、财务部负责具体盘点工作。

　　第八十三条

　　全面盘点

　　一、盘点计划报副总经理核准后签发盘点通知，财务部召集各事业部盘点负责人，拟订具体盘点工作计划并限期进行盘点，盘点期间如遇假期照常工作。

　　二、盘点原材料应尽量做到精确，不得主观臆断，盘点确定后的数量不得变更。

　　三、盘点存货与固定资产时，盘点人详细记录实际盘点数，填制“盘点统计表”，经核对无误后，盘点人、保管部门签字确认。

　　第八十四条

　　不定期随机盘点由财务部根据实际需要，随时指派24/5924/5优质文本

　　人员抽点。

　　第三节

　　个人借款管理

　　第八十五条

　　借款审批程序与标准

　　一、借款手续：公司各部门人员借款，直接填制借款单到财务借款。

　　二、借款审批程序

　　普通员工正常出差借款：部门负责人审核→副总经理→总经理

　　公司部（含）以上人员出差，一般不予借支差旅费，由个人垫支。对出差期间因业务需要发生的公务开支须由公司财务总监或总经理批准后借支，出差回来后在3日内报销。

　　三、还款期限规定

　　1、出差人员在出差返回后3天之内，必须到财务部门报账，核减本次全部所借款。若未按时核减全部借款从工资中扣除。

　　2、采购人员借款，报账时间最长期限为1个月，采购人员须在收到采购发票的3日内到财务办理报账，核销个人借款。

　　3、以上报账时间若遇财务结账日可以依次顺延。

　　第八十六条

　　上述规定的审核人员，必须严格履行手续，并与时给予报账人员审核，不允许以任何理由借故拖延。

　　第八十七条

　　所有签字审批人员，必须经审核人员在借款单据签字后方可执行审批手续，若未见审核人员签字一律不允许审批。

　　第四节

　　费用报销管理

　　第八十八条

　　本制度所指的费用，指三项费用中的差旅费、办公费、业务费。费用报销流程：费用报销人报销申请（填制费用报销单）------报销人部门负责人（或上级主管）确认签字------财务25/5925/5优质文本

　　会计审核（单据、数据等方面要求）-------财务总监审批（侧重真实、合理性等方面负全责）------公司总经理审批（侧重真实、合理性等方面负全责）出纳复核并履行付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部有关人员有权拒绝付款。

　　第八十九条

　　差旅费：

　　一、公司人员因公出差，一般人员由部门负责人安排或同意，部门负责人由总经理安排或同意。特殊情况下，总经理可直接安排或同意。

　　二、出差要填写“差旅费预支申请单”，按上述审批权限审查批准后到财务部门办理借款手续。

　　三、出差回来上班后一周内应向财务部门办理报销手续。原借款末报账者，一般不再办新借款。

　　四、住宿控制标准（元/天）：

　　地区类别

　　县级城市

　　市级城市

　　省会城市

　　疆外

　　实报实销

　　280元/天

　　实报实销

　　230元/天

　　实报实销

　　180元/天

　　总经理以上

　　实报实销

　　150元/天

　　副总经理

　　矿级领导

　　130元/天

　　160元/天

　　200元/天

　　240元/天

　　五、交通费开支标准：

　　1、出差人员一般应乘火车或其它交通工具，部门负责人以上可根据需要搭乘飞机。遇路途特远、时间紧迫等特殊情况需搭乘飞26/5926/59科级领导

　　其他人员

　　100元/天

　　80元/天

　　130元/天

　　120元/天

　　180元/天

　　160元/天

　　220元/天

　　200元/天

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　　机，须经总经理批准。

　　2、一般人员乘班线客车、火车硬卧；部门负责人以上可乘坐火车软卧。

　　六、伙食补贴标准

　　拜城县内：20元/天；阿克苏市与其他县市：40元/天；库尔勒市、乌鲁木齐市：60元/天；疆外：100元/天；

　　七、出差费用与报销：

　　出差费用包括以下内容：班车、铁路、飞机票费；交通费；出差补贴；住宿费；其它伴随出差发生的正当费用。

　　1、班车、铁路、飞机票依种类和等级实报实销。

　　2、交通费指短距离乘座公共汽车、地铁等的费用，按票据实报实销。

　　3、驾驶或搭乘公司车辆出差时，不支付交通费。

　　4、住宿费按定额住宿天数的实际票据支付。

　　5、外出培训学习人员属上级统一安排食宿的，按上级标准报销。

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　　第五节

　　全面预算管理

　　第九十条

　　由各部门管理人员组成，负责预算的编制和进行综合平衡工作。

　　第九十一条

　　全面预算编制审批与执行

　　一、每月15—20日由洗煤厂与煤矿各部门将预算初稿上报子公司财务部，由子公司财务部整理。

　　二、每月20—25日再次调整预算明细，25日各部门召开工程预算工作会议，研究讨论下月预算，形成会议纪要，由财务部整理汇总。

　　三、每月26—30日由总公司财务部汇总预算，并将预算根据扫描，形成预算报告，上报上市公司。

　　四、每月5日前将上月预算完成情况整理上报上市公司。

　　五、全面预算执行情况的检查：每月对财务预算执行情况由总公司检查，并形成书面材料报总经理。

　　第四章

　　后勤管理制度

　　第一节

　　员工用餐管理规定

　　第九十二条

　　目的为了加强用餐管理，规范各部门员工用餐行为，为全体员工提供一个良好的用餐环境，特制定本制度：

　　第九十三条

　　管理

　　员工餐厅针对本公司内部员工用餐使用，由综合部日常管理并核算成本。

　　第九十四条

　　餐费标准

　　公司实行购买饭票就餐制，提前到公司综合部领取餐卷，员工一律凭饭票就餐，公司每天补贴餐费10元（早餐2元，午餐4元，晚餐4元），月底餐费汇总超出部分个人承担。

　　第九十五条

　　用餐时间

　　早餐：9：30—9：50中餐：13：30—14：0028/5928/5优质文本

　　晚餐：19：30—20：00用餐人员一律按照用餐时间就餐，过点不予用餐，因工外出，需要提前或推迟就餐者，需提前通知综合部以便安排。

　　第九十六条

　　来访人员就餐管理

　　来客在本公司餐厅用餐，需提前通知综合部，由综合部统一安排就餐，餐厅工作人员按照登记情况安排用餐。综合部每月与财务统一结算。

　　第九十七条

　　就餐管理

　　1、就餐人员必须按需盛饭打汤，不得造成浪费。2、食堂员工要讲究个人卫生，要穿工作衣，戴工作帽、戴口罩、勤理发、勤洗澡，不留指甲、仪表端正；

　　3、食堂管理人员每天要严格做好出入库登记，要按照《食品卫生管理法》规定，严格执行食品卫生与各项制度，把好质量关，确保餐厅卫生安全，作好防火、消毒和安全用电等工作，防止传染病和食品中毒事故的发生；

　　4、对食堂用具每周要进行一次消毒，对厨房肉类、菜类等食品与刀、案、抹布等用具摆放合理，对食堂储存的食品要经常查看，防止腐烂变质。做好食堂卫生管理工作，定期彻底打扫卫生，做到不留死角，物品摆放有序，整洁干净；

　　5、职工外出学习、培训、公休等不需就餐时，应通知管理人员，对不通知而造成浪费的，由职工本人承担；员工不得私自带领外人进食堂就餐，违者罚款50元/次；

　　6、餐厅所需物品管理由综合部指定专人负责，实行账务核算制度，物品采购时管理人员要严把原料购进价格、质量关，实行出入库登记制度，建立健全财务制度，日清月结，账目清楚。

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　　附件：

　　拜城温州矿业开发有限公司用餐申请单

　　年

　　月

　　日

　　申请部门

　　来宾单位

　　用餐事由

　　用餐地点

　　陪餐人员

　　分管领导意见

　　财务总监意见

　　副总经理意见

　　总经理意见

　　经办人

　　申请人

　　来宾人数

　　用餐标准

　　第九十八条

　　手机费用报销规定

　　为加强公司内部管理，提高办公效率，同时做好办公费用的控制工作，根据机构设置和员工通讯需求的实际情况，将手机费用报销规定如下：

　　一、适用范围：科级以上管理人员与采购、销售、库管、司机、文员。

　　二、缴费办法：手机费由综合部汇总，报财务部门统一缴纳。

　　三、报销限额标准：

　　序号

　　岗位

　　限额标准（元／月）

　　30/5930/5优质文本

　　1董事长、总经理

　　实报实销

　　2副总经理1083科级以上管理人员与采购、销售634库管、司机、文员38四、因专项工作原因当月手机费超出报销限额的，经总经理批准后可报销超出部分费用。

　　五、未享受手机费报销人员因出差在外，工作原因造成的通讯费较多的，经总经理同意，根据实际情况酌情报销。

　　六、享受公司报销手机费人员，所使用手机正常情况必须保持开机状态，享受报销人员长时间不开机或故意不接听公司来电的，发现关机一次罚款50元；停机一次罚款100元。

　　七、本规定由综合部负责解释。

　　第二节

　　车辆管理制度

　　第九十九条

　　为了加强公司车辆管理，与时做好车辆的使用和保养工作，合理使用、节约费用开支、保证车辆完好运行，特制定本制度。

　　第一百条

　　本制度适用于公司所属的所有用车。

　　第一百零一条

　　公司所属车辆由公司综合部专人负责统一监管。具体包括：建立车辆管理台帐和管理档案；指定车辆维护、维修、保养专业维修点；监督车辆的使用、保养、修理、维护；负责车辆的统一调派。

　　第一百零二条

　　驾驶员要按照各台车辆的《使用说明书》或行程要求，做好车辆日常维护、维修、保养工作，并要建立维护、维修、保养档案，档案里要注明维修、维护、保养的时间、地点、内容，并有经办人、维修人员、负责人等的签字认可。

　　第一百零三条

　　为合理调配车辆，各部门用车一律按要求填写“用车申请单”提交综合部车辆负责人签字同意后方可出车，否则不作安排。用车超过半天以上（包括半天），应提前一天申请，若多个部门同时申请用车，综合部有权根据用车的轻、重、缓、急进行统筹安排。车辆在完成出车任务后，必须与时返回公司或到达指定地点，不得无故在外逗留，严禁公车私用。

　　第一百零四条

　　驾驶员要爱护车辆，保证车辆整洁，每天要检查31/5931/5优质文本

　　车辆状况，并做好台账登记。发现故障与时维修，避免等到大故障再维修，必须时刻保持完好状态，保证能随时出车。

　　第一百零五条

　　驾驶员严格填写《车辆行驶记录单》，在出车前、后认真核对“车辆里程表”，详细记载行驶、里程、时间、地点、用途等，综合部负责人每月抽查一次。

　　第一百零六条

　　所有车辆统一实行加油卡制度，一车一卡。车辆加油卡办理后，车辆主管应对车牌号与油卡号进行登记备案，每月统计考核油料使用情况。油料按车辆额定耗油量计控，防止跑、冒、滴、漏现象发生。加油小票由司机本人妥善保管，月底按加油日期顺序粘贴在车辆用油统计表上。

　　第一百零七条

　　车辆的维修应先提出《维修申请表》，经请示同意后，方可维修。否则，不予报销。并要求司机到场鉴修，对维修厂家更换的零配件品牌、型号、价格等逐一确认，发现问题与时报告。其中车辆更换的零部件、旧件要与时上交。

　　第一百零八条

　　出差（或出车）途中需要急修更换大配件的，也要电话向领导说明情况，得到认可后，才能更换维修。

　　第一百零九条

　　驾驶员要严格按照交通管理法律、法规驾车，由于

　　违章造成的责任和损失，由驾驶员自行承担责任和损失。

　　第一百一十条

　　驾驶员必须坚守岗位，保持车辆内外卫生清洁，提

　　前加足燃油，随时听从车辆调派。如发现擅自离岗，私自出车者，发现一次罚款100-200元；车辆内外卫生不清洁，发现一次罚款50-100元；由于车辆日常没有检修维护好而导致车辆不能与时出车或半路无法运行，每有一次罚款100—200元。上述情况如发现3次屡教不改，相关责任人待岗，按有关规定处理。

　　第一百一十一条

　　驾驶员须认真填写出车记录、用车科室、公里数、派车人、用车人（签名）等事项。

　　附：

　　拜城温州矿业开发有限公司

　　车辆基本情况台帐

　　单位：

　　表一

　　出厂

　　车辆

　　车牌号

　　车型

　　日期

　　价格

　　车辆生车辆

　　发动机号

　　产厂家

　　用途

　　32/5932/5优质文本

　　年

　　检

　　时

　　间

　　参

　　保

　　情

　　况

　　发动机

　　轮胎

　　空调

　　散热器

　　其他主件

　　注：附车辆照片。

　　拜城温州矿业开发有限公司

　　车辆维护（保养）台帐

　　单位：

　　车辆

　　表二

　　车辆主维护费维护

　　序维护

　　管部门维护部件

　　维护时间

　　用经办人

　　号

　　地点

　　负责人（元）

　　签字

　　签字

　　车辆

　　基本

　　情况

　　描述

　　备注

　　33/5933/5优质文本

　　拜城温州矿业开发有限公司

　　派车申请表

　　表三

　　编号：

　　用车人

　　部门

　　日期

　　部门负责用车时间

　　点—

　　点

　　人签字

　　综合部负责

　　司机

　　人签字

　　出发地

　　目的地

　　高速费：

　　过桥费：

　　元

　　元

　　事由

　　过路费

　　运煤线费：

　　其

　　它：

　　元

　　元

　　收车后里程：

　　公出车前时程：

　　公里

　　总行车里程：

　　公里

　　里

　　备注：用车完毕后由司机交回综合部统一管理

　　拜城温州矿业开发有限公司

　　行车记录单

　　表四

　　34/5934/5优质文本

　　出车时间

　　行车里程

　　地

　　点

　　出车时间

　　行车里程

　　地

　　点

　　日

　　时

　　收车时分

　　间

　　KM

　　日

　　时

　　分

　　司机

　　高速费：

　　过桥费：

　　元

　　元

　　用车过路费

　　运煤线费：

　　其

　　他：

　　人

　　元

　　元

　　备注

　　司机

　　日

　　时

　　收车时分

　　间

　　KM过路费

　　日

　　时

　　分

　　高速费：

　　元

　　运煤线费：元

　　备注

　　过桥费：

　　元

　　用车其

　　他：

　　人

　　元

　　拜城温州矿业开发有限公司

　　车辆故障台帐

　　单位：

　　车辆

　　表五

　　车辆主处理费故障

　　序车辆故障说出故障

　　处理

　　管部门用驾驶员

　　号

　　明

　　时间

　　地点

　　负责人（元）

　　签字

　　签字

　　拜城温州矿业开发有限公司

　　35/5935/59备注

　　优质文本

　　车辆燃油台帐

　　单位：

　　车辆

　　表六

　　加油

　　车辆主加油时

　　加油量加油金序加油时加油地经办人管部门车辆

　　（公额号

　　间

　　点

　　（司机）负责人公里数

　　升）

　　（元）

　　签字

　　签字

　　拜城温州矿业开发有限公司

　　车辆维修申请单

　　表七

　　维修车辆型号

　　申请时间

　　申请原因与车

　　辆状况描述

　　维修项目

　　与价格

　　总费用预计

　　其他说明

　　车辆主管意见

　　车辆负责人

　　意

　　见

　　第三节

　　档案管理制度

　　第一百一十二条

　　立卷归档

　　36/5936/59备注

　　（油类标号）

　　优质文本

　　一、办理完毕并具有保存价值的文件材料，按照形成过程中的联系和规律组成案卷。

　　二、立卷归档要准确地掌握文件材料的立卷归档范围，以保证案卷质量。

　　三、案卷要遵循文件材料的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系；区别不同价值，科学地分类、立卷和编目，并灵活运用问题、责任者、时间、名称、通讯者、地区六个特征，以便于保管和利用。

　　四、归档文件材料种类、份数和页数均齐全完整，文书档案正本应保存两份。

　　五、归档的文件材料，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示和批复、转发文件与原件多种文字形成的同一文件立在一起，不得分开。文电应合一立卷，凡已归档的材料发现错误时，应与时与档案移交部门联系以便修改补充。

　　六、卷内文件材料应区别不同情况依序排列，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；重要法规性文件的历次稿件排列在定稿之后；非诉讼案件的结论、决定和判决性文件在前，依据材料在后。

　　七、不同年度的文件一般不得放在一起立卷宗，但跨年度的请示与批复，应放在批复年立卷，没有批复的放在请示年立卷；跨年度会议文件放在会议立卷宗；跨年度的规则放在第一年立卷；跨年度的总结放在最后一年立卷；案件文件放在结案年立卷。

　　八、排列好的文件依次编写页号或件号，装订的案卷，在有文字的正面的右上角，背面的左上角打号（空白页不打号）。

　　九、案卷必须按规定格式填写卷内文件目录，字迹要工整，卷内目录应放在卷首。没有文件题名的，需根据其内容拟写标题并加括号，案卷标题应简明确切并注明保管期限，便于保管、查找和利用。

　　十、声像档案应附有文字说明（摄录时间、地点、人物、事物、37/5937/5优质文本

　　摄录人等），照片要有正片和底片。

　　十一、卷内文件禁止使用铅笔、圆珠笔、复写纸，必须用钢笔书写，卷内文件要去掉金属钉，破损的文件要进行裱糊，字迹已扩散的要复制并与原件一并立卷宗。

　　十二、案卷要逐项填写案卷备考表，写明立卷人、检查人、姓名、时

　　间、以示负责。

　　十三、案卷题名的拟制要求包括文件责任者、内容、文种，不得超过

　　50个字，以反映卷内内容为准。

　　十四、文件材料按年度进行分类。

　　案卷的排列，应以全宗为单位，按不同门类、载体和不同保管期限分别进行排列。所编卷号，案卷目录号不得重复。

　　第一百一十三条

　　档案的移交与接收

　　一、行政管理类、经营管理类、计划管理类、宣传工作类、人事劳资类、审计（清欠）类、法律事务类、财务凭证与账目类、技术图纸资料类与其他类的档案由各部门进行整理、分类，下年度一季度前移交档案室。移交的档案必须是原始件，移交目录单必须复写，一式两份签名备案，同时标明档案数和每一卷页数，不用装订打号，但必须分类准确，排列有序。每一份文件必须用公文处理用纸，并填写好每一项内容。每一份文件，必须公文处理用纸在前，收文在后；发文正稿在前，然后是公文处理用纸，最后是发文底稿。

　　二、基建档案要在工程项目竣工后与时向档案室移交。

　　三、各单位购进的所有设备，在开箱和使用之前必须由档案员参加验

　　收。验收同时，设备说明书等所有随机材料（原件）要由档案室归档，使用部门留使用说明书的复印件。

　　四、声像档案类：每完成一个专题的声像档案，各兼职档案员38/5938/5优质文本

　　要向档

　　案室移交声像档案。声像档案要进行剪接，要说明活动内容、时间、地点、人物、录像者、摄影者等。照片要附有底片。

　　第一百一十四条

　　档案保管

　　一、档案室接收的档案，应在文书或业务部门立卷的基础上，按

　　照要求重新进行分类和加工整理。

　　二、专（兼）职档案员对档案的收进、移出、保管、利用等情况要与时进行统计。

　　三、综合部要定期对档案保管的状况进行全面检查，并作记录，发现问题要与时向主管领导汇报，采取有效措施，保证档案的安全。

　　四、档案存放要分清主次、合理安排，一旦有特殊情况，要保证重点，方便转移。

　　五、为了保证档案长期安全保管，档案室应做到以下几点：

　　（一）档案库房严禁吸烟和明火作业，必须做到防火、防盗、防潮湿、防高温、防尘、防光、防鼠等；

　　（二）档案库房严禁存放易燃、易爆等危险品；

　　（三）禁止存放与业务无关的物品；

　　（四）档案库房内必须设有相应数量的灭火器材并定期进行更换；

　　（五）保持库房内卫生清洁；

　　（六）对库房的安全情况要进行定期检查；

　　（七）定期对库房温度和湿度进行测定，温度控制在１４－２６度，相对湿度控制在４５－６５％；

　　（八）档案柜的排列要方便利用，布局合理、美观、便于搬运和通风，对档案柜要统一编号，钥匙要集中存放，不得随身携带，库房钥匙必须妥善保管，人离库房必须锁门、关窗。

　　第一百一十五条

　　档案借阅

　　39/5939/5优质文本

　　一、机关工作人员，因工作需要均可查阅有关档案。

　　二、借阅档案时，要首先登记，借出档案要按规定时间（一般不超过五天）返还，如工作需要不能与时返还则应续签借阅手续。

　　三、借阅档案时，一般性文件须由综合部负责人签批，密级文件须由主管副总经理签批，机密文件由总经理签批。

　　四、单位查阅档案须由分管副总经理签批，机密文件须由总经理签批。

　　五、查阅档案，一般应在档案室，如需摘录、复制、借出档案，须征得档案管理人员同意。

　　六、一般不得查阅非本部门形成的档案，如因特殊需要借阅，须征得

　　综合部主管副总经理同意。

　　七、查阅档案时，不得在档案上乱写、乱画，要保证档案的洁净完整。

　　在归还档案时，要当面清查，如发现缺损要追究责任。

　　八、借阅音像档案除按以上规定外，要注意防磁、防高温，不得随意

　　删改、转录音像档案内容。

　　九、为加强档案的保密工作，档案员和借阅人应做到以下几点：

　　（一）档案员和借阅人必须严格执行《中华人民共和国保密法》、《中华人民共和国档案法》的保密守则，确保档案的完整和安全。要严守机密，不得随意翻录档案，不得泄露应保密的档案内容。因工作需要借阅涉密档案时，只限当事人阅办，不得擅自扩大范围，同时要有针对性地查阅；

　　（二）借阅的涉密文件必须严加保管，注意保密，不准散放让无关人员翻看；

　　（三）借阅人应听从档案室管理人员的管理，密件未经许可不得私自抄录、复印、摄影；

　　40/5940/5优质文本

　　（四）借阅密级文件、档案必须在指定地点查阅，在查阅过程中应严格保密，不准过夜，查完后即刻归档；

　　（五）对密级文件，借阅后不该说的不说，不该传的不传；

　　（六）对一切失密、泄密、窃密的现象，要坚决杜绝，如发生泄密追究当事人的责任。

　　第一百一十六条

　　档案销毁

　　一、档案在归档一段时期后，要由主管副总经理、综合部主任、档案

　　员、有关业务人员参加鉴定。

　　二、档案的鉴定应采取直接鉴定即直接审查档案内容，一般要保持原

　　貌，并由鉴定人签名，加注日期。

　　三、档案的鉴定要本着销毁从严，保存从宽的原则进行。通过鉴定，使档案保管期限准确，案卷质量提高，如发现档案有不正确、不完整的现象，应与时纠正和收集、补充。鉴定工作结束后要写出鉴定报告。

　　四、凡是鉴定后需要销毁的档案材料要一一登记造册，并要写出销毁

　　说明材料，报档案鉴定小组研究审批后，填写小组意见经总经理批准后，方可销毁。

　　五、销毁档案要严格执行有关保密规定。销毁档案时要指派两人以上

　　监销，不准作为废纸出售，经手人和监销人要在销毁清册上签名盖章。销毁清册要归入“全宗卷”保存。

　　第五章

　　法律事务管理制度

　　第一节

　　总

　　则

　　第一百一十七条

　　办理法律事务，要严格遵守国家的法律、法41/5941/5优质文本

　　规、地方性法规与有关政策，要切实维护公司的合法权益不受侵害。

　　第二节

　　案件处理

　　第一百一十八条

　　案件处理

　　一、企业在遇到法律纠纷时，可以通过协商、调解、仲裁和诉讼的方式解决。

　　二、在发生他人侵权、违约侵害企业权益时，有关部门应与时将情况和材料报给公司领导。

　　三、企业被提起诉讼和仲裁时，有关部门应当将有关情况与时报给公司领导。

　　四、企业的各类案件，各有关部门都要与时处理，如由于没与时办理而超时效时，追究直接责任人的责任。

　　第一百一十九条

　　公司聘用的法律顾问或律师应履行下列职责：

　　一、为本公司重大经营活动和经营决策提供法律依据，以保证公司经济活动与经营决策合法、有效。

　　二、对公司资产、债务的处置出具法律意见书。

　　三、对公司的分立、改制、兼并、收购、资产重组与资本运营出具法律意见。

　　四、对公司股东出资、股权转让、增加或减少注册资本出具法律意见。

　　五、对公司出具的各类担保函、偿债协议、债务确认书出具法律审查意见。

　　六、办理本公司的一切诉讼、仲裁案件。

　　七、采取各种形式，结合案例对公司高级管理人员进行法律救济知识的讲座。

　　八、对公司经营班子与法定代表人交办的其他涉法事件进行与时处理或解答。

　　九、对公司的所有经济合同、协议、劳动合同、协议授权书与融资、租赁合同、协议、招投标书等进行审查，出具法律意见。

　　42/5942/5优质文本

　　十、负责每年对企业出具一次法律体系评估报告。

　　第三节

　　经济合同管理办法

　　第一百二十条

　　为维护公司合法权益、提高风险防范能力，保证依法

　　订立、履行、变更和解除合同，与时解决合同纠纷，制订本办法。

　　第一百二十一条

　　合同管理机构与职责

　　一、合同管理的职能部门为公司法审部。

　　二、公司法审部为合同管理的常设主管部门。

　　第一百二十二条

　　法审部合同管理职责

　　一、负责制定公司合同管理制度与管理工作流程；

　　二、负责审定合同主要经济条款，审核合同履约情况，解决合同履行过程中发生的重大问题，监督检查子公司合同管理执行情况；

　　三、负责公司合同管理的统计、汇总工作；

　　四、负责公司各类专项合同文本资料的日常管理，负责将每年履行完毕的合同资料立卷、归档；

　　五、负责组织公司合同管理人员的培训工作。

　　第一百二十三条

　　订立合同应遵守平等、自愿、公平、诚实信用、遵守法律，不得损害国家与他人利益的基本原则。

　　第一百二十四条

　　订立合同应遵守《合同法》的有关规定，特别要注意以下事项：

　　（一）订立合同的双方必须具有相应的民事权利能力和民事行为能力。

　　（二）订立合同，应事前审核对方的营业执照、企业年检报告、法定代表人证明书、授权委托证明书，以与银行提供的资信证明等有关文件，准确掌握对方资产情况、经营状况与履约能力，提供正规的可行性报告。

　　（三）订立合同时必须经法律顾问审核后方可订立，否则不能43/5943/5优质文本

　　签订经济合同。

　　（四）订立合同的主要条款应包括：

　　1、当事人的名称或者姓名、住所和联系方式；

　　2、标的；

　　3、数量与质量；

　　4、价款或者报酬；

　　5、履约期限、地点和方式；

　　6、双方对帐的方式与时间；

　　7、违约责任；

　　8、解决争议纠纷的管辖地；

　　9、其他需要规定的条款。

　　第一百二十五条

　　对外订立合同，必须以企业法人名义。不具备法人

　　资格的部门、子公司，对外订立合同，必须经公司法定代表人授权，并办理授权委托证明书后，在授权范围内签订合同。

　　第一百二十六条

　　对外签订合同权限，根据相关制度执行。

　　第一百二十七条

　　正式订立的合同文本页数在两页以上的（含两页），需由订立部门加盖“缝章”。

　　第一百二十八条

　　订立合同的审批程序

　　（一）订立合同申请部门将拟订的合同文本与相关资料报公司审核，有关职能部门应在五个工作日内完成全部审批程序。

　　（二）有关职能部门对订立合同初审后，填写《合同、协议审批单》（以下简称“审批单”），提出审核意见后报公司主管领导审核。

　　（三）由主管副总经理对合同的全部内容审查后提出审核意见，如合同内容涉与多个部门或较为重要，主管领导需组织相关部门对拟订立合同进行会审或提交行工作会议核审，并签署意见。

　　（四）对拟订立合同审核通过后，由有关职能部门将合同文本与有关资料转法律顾问审查，签署法律意见后，由法律顾问将合同44/5944/5优质文本

　　文本与有关资料转回有关职能部门。

　　第六章

　　采购管理制度

　　第一百二十九条

　　概述

　　一、为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。

　　二、公司日常经营所需的原材料、辅助材料均属于本制度规范范围。

　　三、公司固定资产的购置适用本制度。

　　第一百三十条

　　物资采购规定

　　一、物资采购实行预算管理制，由采购部门直接负责采购。

　　二、所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，与时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货与时。

　　三、推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；

　　四、2000元以下实行定点采购制度，2000元至100000元实行比价采购制度，物资采购要货比三家以上，100000元至500000元的物资必须议标，500000元以上的物资必须招投标。

　　五、实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。

　　第一百三十一条

　　发票入账与付款程序

　　一、采购物资进入公司后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库或移交手续，具体要求如下：

　　1、辅助材料、五金材料、机器设备、金属材料、电气材料、机械配件以与零星材料由仓库保管员办理入库手续，填制一式三联入库单。

　　45/5945/5优质文本

　　2、物资采购付款原则上采取货到付款的制度或根据合同签订的内容，需要预付款的单位，可以办理采购预付款手续。

　　二、采购付款实行审批制度，具体程序如下：

　　1、物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付

　　款审批。

　　2、申请付款，由经办人填写付款申请单或者填写费用报销审批单，经部门领导审核、财务审核、矿长批准后，总经理签字，方可到出纳处办理，具体流程如下：

　　经办人填写付款申请单或者填写费用报销审批单

　　部门主任签字

　　财务会计根据发票入账情况审核

　　矿长根据资金情况签字

　　财务总监审批

　　总经理签字

　　出纳办理汇款

　　第七章

　　安全保卫管理制度

　　第一节

　　安全制度

　　第一百三十二条

　　各单位法人（第一负责人）是公司的安全工作负

　　责人，各负责人必须将安全保卫工作列为重要工作之一，认真抓好。

　　第一百三十三条

　　认真履行职责，抓好内部安全保卫工作。要经常

　　对员工进行安全，组织学习安全防范知识。

　　第一百三十四条

　　公司与其各单位要坚持经常性的安全检查，与时

　　发现和堵塞漏洞，防止火灾、窃盗等事故的发生。节假日放假前要组织专门安全检查。

　　第一百三十五条

　　物业部要对各单位、各部门的重点部位定期进行

　　检查，对存在的问题下发安全隐患通知单，限期整改。

　　第一百三十六条

　　不准在综合部存放液化气罐等易燃易爆物品。46/5946/5优质文本

　　综

　　合部内严禁存放现金、有价证券等贵重物品。

　　第一百三十七条

　　要加强对金库、库房、档案室、微机室等重点部

　　位的管理，财务部门必须安装防盗报警设施；库房与库存物资须设人看管；取送现金5000元以上必须两人，10000元以上的必须用专车，并有保卫人员参加取送；库存现金严禁超储，车辆夜间一律入库加锁；禁止无关人员进入食堂厨房，防止传染病或中毒事件。

　　第一百三十八条

　　各单位要认真贯彻执行《消防条例》，电源、火源应有专人负责，不准私拉、乱接；食堂煤气灶由专人负责，严防漏气。

　　第一百三十九条

　　火源、电源附近严禁存放易燃易爆物品，确保安全。禁烟区严禁吸烟，不准将烟头、火柴杆随意乱扔，严防火灾发生。全体员工要做到人走灯灭，切断电源，锁好门窗。

　　第一百四十条

　　机动车入库须车头向外，切断电源，严禁用汽油擦车。

　　第一百四十一条

　　禁烟区动火作业要履行报批手续，五级以上大风禁止动火，必须动火的，需采取防风措施。

　　第一百四十二条

　　全体员工应会使用灭火器具，会报警。要按消防部门的规定设置消防设备器材、灭火工具，并需设专人管理，不准挪做它用，要定期检查，保持清洁、完整、好用。

　　第一百四十三条

　　锅炉房、变电所、化验室等重要部位，无关人员禁止入内。专业人员未经考试合格，禁止独立上岗操作。

　　第一百四十四条

　　各单位要制定值班值宿制度。值班人员负责处置在岗期间发生的一切事务，如有重大事情处理不了的，应立即向领导汇报，认真做好值班值宿记录。

　　第一百四十五条

　　值班值宿人员要按时交接班，接班者不到交班者不得离岗。值班值宿人员要加强巡回检查，不准睡觉、酗酒、不准进行娱乐活动。

　　47/5947/5优质文本

　　第一百四十六条

　　对于违反以上保卫制度并造成重大责任事故的直接责任者和主管领导按《处罚制度》有关条款予以处罚。

　　第二节

　　值班值宿制度

　　第一百四十七条

　　值班值宿人员负责本单位的一切安全保卫、安全防火工作，做好工作交接，发现问题与时处理与汇报。

　　第一百四十八条

　　值班值宿人员在岗期间严禁喝酒、脱岗、玩麻将、打扑克与与值班值宿无关的其它活动。

　　第一百四十九条

　　做好当班重要事项记录和交接。

　　第一百五十条

　　就寝时间为晚10：30整。按时就寝，不得影响他人休息，不准酗酒、喧哗，不准聚众赌博，不准留非本室人员住宿，不准随意调换房间，违者罚款50元。

　　第一百五十一条

　　保持走廊清洁卫生，不准随地吐痰，严禁丢弃杂物、烟蒂，严禁停放自行车、摩托车，违者罚款10元。

　　第一百五十二条

　　室内的床、床上用品、门、窗、玻璃等一切设施要人人爱护，如丢失、损坏、拆卸按原价赔偿并罚款50元。若互相包庇，同室人员共同负责赔偿。

　　第一百五十三条

　　室内不准使用电炉、电炊具等，违者没收并罚款50元。造成事故者追究相应经济责任和刑事责任。

　　第一百五十四条

　　要保持床铺整齐、地面干净、与时清倒垃圾，违者同

　　室人员每人罚款10元。

　　第一百五十五条

　　严禁在墙壁上乱写乱画、订钉子，违者罚款10元。

　　第一百五十六条

　　洗手间水池内不允许倒剩饭、茶根、杂物，用完洗手间要与时冲刷，违者罚款10元。

　　第一百五十七条

　　各宿舍自行安排值日，并将值日表张贴于门上，值日人员要认真做好值日、督促、检查工作，责任心不强者罚款10元。（若有当班值日人员休息，第二天值日人员负责清扫工作，依次类推。）

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　　第一百五十八条

　　宿舍管理部门将不定期进行抽查，若违反以上定，根据不同情况做出相应处罚，对表现好的宿舍给予奖励。

　　第三节

　　仓储库房管理制度

　　第一百五十九条

　　概述

　　一、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资

　　周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

　　二、要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。

　　第一百六十条

　　物资验收入库保存

　　一、物资入库保存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识位到，签收更是不经准济责投任入的使转移用。。二、物资入库保存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货

　　三、材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并入随生同产，托保收管单员交应财负务失职科的记责账任。。四、不合格品，应隔离堆放，严禁投入使用。如工作马虎，混

　　五、验收中发现的问题要与时通知管理和经办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。

　　第一百六十一条

　　物资的储存保管

　　一、物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规49/5949/5优质文本

　　划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。

　　二、物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。

　　三、仓库保管员对库存、代保管、待验材料以与设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

　　四、保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”要求，勿使企业财产发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。

　　五、保管物资，未经主管同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经主管批准。

　　13．仓库要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经主管批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

　　第一百六十二条

　　物资发放

　　一、按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发放材料

　　。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。

　　二、对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以与差错等损失，保管员应负经济责任。

　　三、领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称和材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料未办手续，不得发料。

　　四、调拨材料，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收50/5950/59

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