业务外包管理制度内容应包括6篇

篇一：业务外包管理制度内容应包括

　　

　　湖南****科技发展有限公司

　　外包项目管理制度

　　目录

　　第1章

　　1.11.21.31.41.5第2章

　　2.12.22.32.42.52.6第3章

　　3.13.23.33.43.5第4章

　　总则

　　....................................................................................................................................1编制目的...........................................................................................................................1外包定义...........................................................................................................................1适用范围...........................................................................................................................1外包方式...........................................................................................................................1外包管理人员

　　...................................................................................................................1外包项目要求

　　...................................................................................................................2外包战略...........................................................................................................................2承包商的选择

　　...................................................................................................................2外包项目计划书

　　...............................................................................................................2外包业务流程

　　...................................................................................................................2项目管理角色

　　...................................................................................................................3风险因素的识别

　　...............................................................................................................4项目外包过程管理

　　...........................................................................................................4考核和管控

　　.......................................................................................................................4项目管理的要求

　　...............................................................................................................5人员管理要求

　　...................................................................................................................6项目验收要求

　　...................................................................................................................7违约行为的处理

　　...............................................................................................................7附则

　　....................................................................................................................................第1章总则

　　1.1编制目的为使本公司外包项目管理更加规范合理，约束参与外包项目人员的行为，确保项目外包期间公司信誉的维护，并提升业务效率，实现项目外包的战略目标，特制定本制度。

　　1.2外包定义

　　外包，为实现公司的战略经营目标，通过合同或协议等形式约定由外部服务提供商，提供部分或全部业务的合作方式。外包人员，承包单位派来负责具体实施业务的工作人员。

　　1.3适用范围

　　公司将日常经营项目中的部分业务委托给公司以外的专业服务机构完成的经营行为,通常包括软件研发、系统集成、IT服务、管理咨询、业务公关、委托加工等业务的外包管理。

　　1.4外包方式

　　外包方式包括整体外包和部分外包。项目外包需要考虑项目运营具体特点、公司战略发展方向、外包市场成熟程度、管控水平等综合因素。

　　1.5外包管理人员

　　公司外包项目的管理由公司项目经理和项目经理助理直接负责，包括参与项目外包过程和项目业务的调研、以及项目进度的监督和总体控制，并负责管理外包人员的日常工作安排。

　　第2章外包项目要求

　　2.1外包战略

　　(1)

　　此项目外包是否可以降低公司的成本；

　　(2)

　　此项目外包是否可以产生比自己运作更多的利益；

　　(3)

　　此项目是否利用本公司没有的设备，专业人员或专业技术；

　　(4)

　　准确把握公司核心竞争力与益利环节，避免将公司核心项目外包。

　　2.2承包商的选择

　　(1)

　　承包方是否与本公司存在直接或潜在的竞争关系；

　　(2)

　　承包方在知识产权保护方面的力度和效果；

　　(3)

　　承包方类似项目的经验、服务能力、资格认证和信誉；

　　(4)

　　承包方的性价比是否合适；

　　(5)

　　优先选择合作过的优秀承包商。

　　2.3外包项目计划书

　　(1)

　　项目外包的具体实施程序；

　　(2)

　　项目外包的主要风险和预期收益；

　　(3)

　　项目外包范围，将部分或全部项目交由承包商负责；

　　(4)

　　外包内容、方式、条件、程序，避免将核心项目进行外包；

　　(5)

　　项目外包的背景，如公司外部环境要求及公司中长期发展战略。

　　2.4外包业务流程

　　第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第

　　2.5项目管理角色

　　单位

　　岗位角色

　　项目经理

　　职责

　　1、负责项目的调研和分析；

　　2、负责项目的进度管控；

　　3、负责项目团队的职责分配。

　　1、协助项目经理进行项目的调研和分析；

　　2、协助项目经理负责项目进度的管控、公司

　　项目经理助理

　　人员的管理以及业务的协调沟通；

　　3、定期对业务的合理性、合同执行、绩效以及管理等情况进行分析和总结，及时上报总经理；

　　4、明确外包人员的职能，协调工作进度；

　　5、负责项目资料的编写和整理。

　　1、负责产品研发或服务的提供；

　　承包商

　　外包人员

　　2、负责相关资料的编写和整理；

　　3、参与项目的沟通和项目的管控

　　4、按照合同规定完成服务内容。

　　2.6风险因素的识别

　　(1)

　　在合同的内容和范围方面，明确承包方提供的服务类型、数量、成本，以及明确界定服务的环节、作业方式、作业时间、服务费用等细节；

　　(2)

　　在合同的权利和义务方面，明确公司有权督促承包方外包人员改进服务流程和方法，外包人员有责任按照合同协议规定的方式和频率，将外包实施的进度和现状告知本公司，并对存在问题进行有效沟通；

　　(3)

　　在合同的服务和质量标准方面，应当规定外包商最低的服务水平要求以及如果未能满足标准实施的补救措施；

　　(4)

　　在合同的保密事项方面，应具体约定对于涉及本公司机密的业务和事项，承包方外包人员有责任履行保密义务；

　　(5)

　　在费用结算标准方面，综合考虑内外部因素，合理确定外包价格，严格控制项目外包成本；

　　(6)

　　在违约责任方面，制定既具原则性又体现一定灵活性的合同条款，以适应环境、技术和公司自身业务的变化。

　　第3章项目外包过程管理

　　3.1考核和管控

　　(1)

　　在外包人员提供服务过程中，应密切关注和评估外包人员的工作能力，采取动态管理方式，对外包人员开展日常绩效评价和定期考核；

　　(2)

　　公司项目管理人员有义务向承包方汇报外包人员的工作绩效考核，并及时向承包方反馈，协商管理；

　　(3)

　　一旦发现偏离合同目标等情况，应及时沟通，要求承包方调整改进；

　　(4)

　　我方项目管理人员有权按照项目外包制度、工作流程和相关要求，落实项目外包实施全过程的管控措施；

　　(5)

　　公司对重大项目外包的各种意外情况做出充分预计，建立相应的应急机制，制定临时替代方案，避免项目外包失败造成公司生产经营活动中断。

　　3.2项目管理的要求

　　(1)

　　承包方派出人员在到达工作现场1周前需向本公司提供外包人员详细清单，详尽提供人员姓名、性别、年龄、职务、工作简历等情况，信息必须真实可靠；

　　(2)

　　承包方需提供外包人员上级负责人的联系方式，并建立外包人员工作情况反馈机制，本公司有权要求承包方负责人进行相关处理；

　　(3)

　　承包方派出人员增、减变动和岗位调整必须于调整前3日内报公司备案，若对项目进度和研发造成影响，则由承包方承担；

　　(4)

　　承包方派出人员必须执行本公司日常管理制度，服从公司项目经理和项目助理的技术指导和日常监督管理，未按要求执行的外包人员，本公司有权要求承包方进行撤换；

　　(5)

　　本公司项目管理人员负责项目的调研与实施方案设计工作，包括内容分类与规划、用户功能设计等工作，外包人员根据我方的要求，提供项目的开发服务，另外，如因建设的需要及用户需求变更或增加，外包人员需提供设计方案、软件升级及系统的运行维护；

　　(6)

　　项目开发过程中，项目经理需定期主持召开项目工作总结会议，外包人员必须汇报项目的工作进度和总结报告；

　　(7)

　　公司可根据项目需求、工作需要，要求承包方增加或减少外包人员；

　　(8)

　　公司有权对承包方人员进行考核，考核不合格的可要求承包方进行处理或要求承包方撤换；

　　(9)

　　承包方派出人员造成公司财产损失或客户公司财产损失的，公司有权要求承包方或外包人员给予赔偿，情节严重者，公司将追究法律责任。

　　3.3人员管理要求

　　(1)

　　在项目研发期间出现业务需求不明确，外包人员应主动与项目管理人员沟通，配合公司客户的需求进行调整；

　　(2)

　　外包人员必须严格遵守公司资产管理、信息资料管理、安全管理等规定，如因个人原因造成我公司信誉受损、资产遗失或损坏、机密资料泄露等，我公司有权追究其法律责任；

　　(3)

　　外包人员工作期间应自觉维护和监管本公司的资产或客户公司的资产，若因个人原因造成的遗失或损失行为按相关公司规定进行赔偿；

　　(4)

　　外包人员工作期间若迟到、早退、旷工或违反本公司员工管理规定，我方将予以申诫警告，情节严重者将通报外包方上级负责人予以处理；

　　(5)

　　严格遵守公司作息时间规定（本公司项目人员工作时间遵照客户公司工作时间），除遇特殊情况并及时通知项目管理人员外，不得上班迟到，不得下班早退；

　　(6)

　　外包人员如需请假、休假或遇特殊情况未能上班，应在确保在不影响正常工作的前提下及时告知我方项目经理；

　　(7)

　　外包人员需服从因业务需求进行的加班，不得无故缺勤或早退，特殊情况需告知我方项目经理；

　　(8)

　　外包人员工作期间，要求着正装或休闲职业装，不得夸张、艳丽或染发；

　　(9)

　　外包人员需根据项目的业务需求完成规定的文档编写和资料整理，并保证信息资料的安全保密性；

　　(10)若在规定时间内未完成进度要求，外包人员负责人需提供分析报告，并在会议上汇报原因，提出解决办法，如需调整进度，需与项目管理人员协调，项目管理人员汇报总经理后方可修改；

　　(11)外包人员在每个月底必须提交工作报告，或发邮件给项目经理，包括当月解决的问题、碰到的困难、如何解决以及下个月工作规划。

　　3.4项目验收要求

　　(1)

　　公司应根据承包方项目外包成果交付方式的特点制定不同的验收方式；

　　(2)

　　项目测试必须达到我方要求的验收要求，按照相关的规定和标准对承包方交付的服务或产品进行审核及测试；

　　(3)

　　项目验收过程中发现异常情况的，应当立即报告，查明原因，视问题的严重性与承包方协商并采取恰当的补救措施，必要时依法索赔；

　　(4)

　　项目管理人员负责对外包项目的服务或产品进行验收，如承包方最终提供的服务或产品与合同约定不一致，外包人员需及时进行调整。

　　3.5违约行为的处理

　　(1)

　　如外包人员造成的项目进度拖延、服务或产品不符合合同规定的要求，导致项目进度拖延的情况，违约金额按合同规定的违约条款执行；

　　(2)

　　如我方、承包方中任何一方由于不可抗力致使合同履行受阻或无法完成，履行合同的期限应协商延长。延长的期限应参考事故影响占用的时间；

　　(3)

　　如有确凿证据表明承包方存在重大违约行为，并导致项目外包合同无法履行的，本公司有权终止合同，并按照法律程序向承包方索赔。

　　第4章附则

篇二：业务外包管理制度内容应包括

　　

　　企业外包业务管理制度

　　一、总则

　　为规范企业外包业务的管理行为，提高外包业务的管理质量，保护企业的利益，特制定本制度。

　　二、管理范围

　　本制度适用于企业外包业务管理的各个环节。

　　三、外部供应商的甄选

　　1.外部供应商应具有合法的营业执照和税务登记证明，并有稳定的经济实力和发展前景。

　　2.外部供应商应具有相关的从业资质和经验，能够满足企业的需求。

　　3.外部供应商应具有完善的保密制度和安全措施。

　　4.外部供应商应具有良好的信誉和口碑。

　　5.外部供应商应按照企业的采购流程进行甄选。

　　四、合同签订

　　1.外部供应商与企业签订合同前，应进行充分的沟通和协商，明确服务内容、标准、价格、期限等关键要素。

　　2.合同应具有法律效力，明确双方的权利和义务。

　　3.合同应包括保密条款、违约责任、争议解决等内容。

　　4.合同签订前，应对外部供应商进行审查，确保其具有合法的经营资质和信誉。

　　五、业务实施

　　1.外部供应商应按照合同约定的服务内容、标准和期限提供服务。

　　2.外部供应商应与企业的相关部门保持沟通和协调，及时解决问题。

　　3.外部供应商应具有完善的质量管理制度，确保服务质量。

　　4.外部供应商应按照企业的安全和保密要求进行操作，确保企业信息的安全。

　　六、业务评估

　　1.通过对外部供应商的服务质量、成本控制、安全保障、合规管理等方面的评估，对外部供应商进行考核。

　　2.根据考核结果，对外部供应商进行奖惩措施，及时调整合作关系。

　　3.对外部供应商的评估结果应作为企业选择外部供应商的重要参考依据。

　　七、违约处理

　　1.外部供应商未按照合同约定提供服务的，应承担违约责任。

　　2.外部供应商泄露企业信息或未按照企业安全要求进

　　行操作的，应承担相应的法律责任。

　　3.外部供应商违反国家法律、法规的，应承担相应的法律责任。

　　八、附则

　　1.本制度自颁布之日起施行。

　　2.对本制度的修改和解释权归企业所有。

　　3.本制度由企业相关部门负责执行和监督。

篇三：业务外包管理制度内容应包括

　　

　　生产外包业

　　务管理制度

　　为使本公司生产外包业务流程顺畅合理,确保业务外包期间公司资产安全,维护企业利益,特制定本制度;一、目的降低成本、提高效率、充分发挥自身核心竞争力;

　　二、生产外包战略

　　在决定是否将业务项目外包时,应考虑以下四个方面的因素;1此项业务需利用本公司没有的设备、生产系统、专业人员及专门技术;2此项业务外包可以降低成本或提高效率;3此项业务非公司核心技术且外包能够产生比自己操作更多的利益;4生产能力暂时无法满足市场需要时;三、生产外包业务的流程

　　申请-----审批----签订协议----外包加工、过程监控----产品验收---开具发票----财务结算

　　3.1申请

　　3.1.1公司需要将业务项目进行外包时,应由申请部门填写外包申请表,申请表应包括：业务外包的原因、内容、金额、承包商的情况、外包方式等;

　　3.1.2外包时,承包业务的单位或个人需提供相关的证明,由生产部建立承包商档案;3.2审批

　　生产外包项目必须经主管副总审批,单批2万元以上的业务由常务副总审批;生产部对承包方进行资质预审,评估承包方的综合能力;评估因素主要包括3个方面;1承包方类似项目的经验、服务能力、资格认证和信誉;2承包方是否与本公司存在直接或潜在的竞争关系;3承包方的性价比是否合适；

　　3.3签订协议

　　所有外包项目都必须签订协议或合同,协议必须约定保密事项和安全责任;业务外包过程中形成的商业信息材料,生产管理部门按照合同中约定的保密条款对承包方的保密工作进行监督;3.4外包加工过程及验收

　　3.4.1生产部负责业务外包项目的具体实施,确保业务外包流程的顺利执行;为承包方提供必要协作条件,并指定专人定期检查和评估项目进展情况;3.4.2对承包人员进行培训,详细说明本项目工作内容、公司技术要求、验收标准、现场管理、安全制度等,并签字认可;3.4.3承包人需领用材料、使用公司设备、工具时,必须经生产副总同意,并办理领用手续;3.4.4承包人外带原料出厂应办理相关领用借用手续并经生产副总签批,开具出门证;3.4.5外存货物应按照公司货物的保管条件要求进行使用、保管,如防火、防盗、防未经授权接触等,以免损坏;承包方因自身原因造成材料、产品损失的,应对公司进行赔偿;3.4.6外包完成后必须经质管部门检验,合格后办理入库手续;如承包方最终提供的产品服务与合同约定不一致,及时告知承包方进行调整;3.4.7外包过程中,交给承包人的图纸等资料须办理签领手续,使用完毕必须交回公司;3.4.8对于因承包方原因导致外包合同未完整履行的,生产管理部门负责向承包方索赔;3.5发票开具

　　承包人必须开具正规外加工发票,个人承包的须到国税局代开;3.6财务结算

　　3.6.1承包方全部产品、服务保质保量完成后,发票开具,由生产部填写付款通知单,按照公司规定程序审批,支付承包方费用;3.6.2财务结算时应核对外包申请表、入库单或派工单、协议、发票,付款通知单,一致后方可付款;四、外包业务流程中断防范措施

　　1、业务外包采取承包方竞争机制,选择多家单位作为业务承包方,以降低一方服务失败或单方中止合同可能给本企业带来的损失;2、业务外包管理部门定期对所有重要承包方的履约能力进行评估,形成业务可持续能力评估报告;3、根据业务可持续能力评估报告,业务外包管理部门负责及时替换不再继续具备履约能力的承包方,避免外包业务的失败造成公司商业活动的中断;

篇四：业务外包管理制度内容应包括

　　

　　业务外包管理制度

　　业务外包管理制度

　　在日常生活和工作中，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。制度到底怎么拟定才合适呢？下面是小编帮大家整理的业务外包管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。

　　业务外包管理制度1一、总则

　　1.为了加强养老院院外包业务管理，规范业务外包行为，防范业务外包风险，根据有关法律法规，借鉴业内同行经验，制定本制度。

　　2.业务外包，是指单位利用专业化分工优势，将日常经营中的部分业务委托给本单位以外的专业服务机构或其他经济组织(以下简称承包方)完成的经营行为。本制度不涉及工程项目外包。

　　3.外包业务通常包括保洁、保安、按摩、食堂、物业管理等。

　　二、部门职责

　　院办公室负责外包业务总体管理工作，明确1人具体负责。院内管理人员履行外包业务遴选、管理等过程中的监督职能。相关业务的原主管部门为外包业务开展情况的监督管理部门，负责对外包单位日常监管、工作考核等任务。具体如下：院长、副院长负责保洁、食堂监管;保卫科负责安全保卫监管;后勤服务中心负责物业管理服务的监管。

　　三、不相容岗位

　　1.外包方案的立项与审批;2.外包方的选择与审批;3.外包的执行与验收。

　　四、业务外包管理风险

　　1.外包范围不合理，核心业务外包，可能导致单位失去竞争优势。

　　2.外包价格确定不合理，承包方选择不当，可能导致单位遭受损失。

　　3.业务外包监控不严、服务质量低劣，可能导致单位难以发挥业

　　务外包的优势。

　　4.业务外包存在商业贿赂等舞弊行为，可能导致单位相关人员涉案。

　　五、外包业务项目评估和审核制度

　　1.制定及审核实施方案

　　相关业务主管部门根据对外包业务的控制程度以及外部市场成熟度等标准，合理确定业务外包范围，制定外包实施方案;并根据是否对单位运营有重大影响对外包业务实施分类管理，以突出管控重点。

　　单位根据预算以及工作计划，对实施方案的重要方面进行深入评估以及复核，包括承包方的选择方案、外包业务的成本效益及风险、外包合同期限、外包方式、员工培训计划等，确保方案的可行性。外包方案包括但不仅限于业务外包范围、方式、条件、程序和实施等内容，避免将核心业务外包，同时确保方案的完整性。

　　单位制定外包方案时，应听取外部专业人员对业务外包的意见，并根据其合理化建议完善实施方案。

　　单位应建立完善业务外包审核批准制度，明确授权批准的方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定各层级人员应

　　当在授权范围内进行审批，不得超越权限审批。

　　在对业务外包实施方案进行审查和评价时，应当着重对比分析该业务项目在自营与外包情况下的风险和收益，确定外包的合理性和可行性。

　　2.招标及选择承包方

　　养老院根据不同业务范围，组成有相应专业人员构成的承包方评估小组，并对外发布投标公告，与候选承包商建立联系，发放外包项目竞标邀请书及相关材料。

　　参与竞标的候选承包商应在指定期限之内提交投标书及相关材料，主要内容包括项目解决方案、实施计划、资源配置、报价等。单位引入竞争机制，按照有关法律法规，遵循公开、公平、公正的原则，采用招标方式等适当方式，择优选择承包方。

　　评估小组应通过实地调研等多种方法，调查候选承包方的合法性、专业资质、技术实力、质量环保意识等情况，并考察候选承包方从事类似项目的成功案例、业界评价和口碑;同时综合考虑单位内外部因素，对业务外包的成本进行测算分析，合理确定外包价格，严格控制业务外包成本。

　　调研结束后，评估小组应编制考核报告，提交单位领导审批。

　　单位根据评估小组反馈的各种信息，从候选承包方中做出选择，并建立严格的回避制度和监督处罚制度，避免相关人员在选择承包方过程中出现受贿和舞弊行为。

　　3.签订业务外包合同

　　在订立外包合同前，充分考虑业务外包方案中识别出的重要风险因素，并通过合同条款予以有效规避或降低。

　　在合同的内容和范围方面，明确承包方提供的服务类型、数量、成本，以及明确界定服务的环节、作业方式、作业时间、服务费用等细节。

　　在合同的权利和义务方面，明确单位有权督促承包方改进服务流程和方法，承包方有责任按照合同协议规定的方式和频率，将外包实施的进度和现状告知单位，并对存在问题进行有效沟通。

　　在合同的服务和质量标准方面，应当规定外包商最低的服务水平要求以及如果未能满足标准实施的补救措施。

　　在合同的保密事项方面，应具体约定对于涉及本单位机密的业务和事项，承包方有责任履行保密义务。

　　在费用结算标准方面，综合考虑内外部因素，合理确定外包价格，严格控制业务外包成本。

　　在违约责任方面，制定既具原则性又体现一定灵活性的合同条款，以适应环境、技术和单位自身业务的变化。

　　4.组织实施业务外包

　　在承包方提供服务的过程中，相关职能部门应密切关注承包方的履约能力，采取动态管理方式，对承包方开展日常绩效评价和定期考核。

　　建立即时监控机制，一旦发现偏离合同目标等情况，应及时要求

　　承包方调整改进。

　　对各种意外情况做出充分预计，建立相应的应急机制，制

　　定临时替代方案，避免业务外包失败造成单位服务活动中断。

　　有确凿证据表明承包方存在重大违约行为，并导致业务外包合同无法履行的，应当及时终止合同，并指定有关部门按照法律程序向承包方索赔。

　　切实加强对业务外包过程中形成的商业信息资料的管理。

　　5.总结评价

　　相关职能部门要对外包业务定期进行总结评价，充分了解各科室对承包方服务的反馈意见，与日常监管发现的问题汇总形成总结报告，作为会计核算和付款的依据。

　　6.会计核算及财务控制

　　单位财务部门应当根据合同约定和外包进度办理结算业务。未到达合同约定的履约状态的，财务部门有权拒绝付款，并及时向单位有关负责人报告。

　　六、外包业务项目评估和审核程序(附后)

　　参考文献：

　　1.《中华人民共和国合同法》

　　2.《中华人民共和国反正当竞争法》

　　3.业界同行有关制度

　　制定外包实施方案

　　组织实施业务外包派员现场管理合同管理选择承包方审核批准未通过通过招标外包过程是否违约否否验收是终止合同办理追偿是否合格是验收入库/认可服务

　　会计核算及财务控6制

　　业务外包管理制度2第一章

　　总

　　则

　　第一条

　　为了加强某某公司(以下简称“公司”)对外包业务的内部控制，规范业务外包行为，防范业务外包过程中的差错和舞弊，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本制度。

　　第二条

　　本制度所称业务外包，主要是指公司(以下又称发包方)为

　　实现战略经营目标，通过合同或协议等形式将业务职能的部分或全部交由外部服务提供商(以下简称承包方)提供的一种管理行为。

　　第三条

　　公司在规范业务外包行为过程中，至少应关注下列涉及业务外包的风险：

　　(一)业务外包违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失。

　　(二)业务外包未经适当审核或超越授权审批，可能因重大差错、舞弊、欺诈而导致损失。

　　(三)业务外包策略不科学、承包方选择不合理，可能导致公司核心资产遭受损失。

　　(四)业务外包流程未恰当履行或监控不当，可能导致公司外包战略失败或经营效率低下。

　　(五)业务外包信息保护措施不当，可能导致公司商业秘密泄露。

　　(六)业务外包会计处理不当，可能导致财务报告信息失真。

　　第四条

　　公司在建立与实施业务外包内部控制中，至少应强化对下列关键方面或者关键环节的控制：

　　(一)职责分工应合理明确，授权审核制度和外包业务归口管理制度应规范。

　　(二)外包策略应科学合理，承包方的选择依据应充分，外包合同协议应规范。

　　(三)外包业务流程应有明确规定，固定资产使用应有授权，外部存货管理应规范，外包业务会计处理应符合《企业会计准则》的有关规定。

　　第二章

　　职责分工与授权批准

　　第五条

　　公司应建立业务外包的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限，确保办理业务外包的不相容岗位相互分离、制约和监督。业务外包的不相容岗位(或职责)至少包括：

　　(一)业务外包的申请与审批。

　　(二)业务外包的审批与执行。

　　(三)外包合同协议的订立与审核。

　　(四)业务外包的执行与相关会计记录。

　　(五)付款的申请、审批与执行。

　　第六条

　　公司应建立业务外包的授权制度和审核批准制度，明确公司内部各单位、各部门授权范围、授权内容、授权期间和被授权人条件等。

　　公司重大或核心业务外包，提交公司总经理室审议，报董事长批准。非核心业务或涉及金额较小的业务外包，应由相关部门在授权范围内提出申请，报总经理、董事长审核通过后实施。

　　第七条

　　公司应实行业务外包归口管理制度。公司应根据外包业务职能的不同，指定外包业务归口管理部门，负责对外包业务的管理工作进行规范。

　　第三章

　　外包策略及承包方选择

　　第八条

　　公司应制定科学合理的业务外包策略，根据外部环境要求和中长期发展战略需要，合理确定业务外包内容，避免将核心业务外包。常见的外包业务包括：采购、设计、加工、销售、营销、物流、资产管理、人力资源、客户服务等。

　　第九条

　　公司应指定相关职能部门编制外包项目计划书，具体阐述业务外包背景、外包内容、实施程序、主要风险和预期收益等信息，经本部门负责人审核后，提交公司总经理室审议，报董事长批准。必要时，还应提交董事会及其审计委员会讨论审议。

　　第十条

　　公司应建立承包方资质审核和遴选制度，确保引入合格的外包合作伙伴。承包方的遴选一般应考虑下列因素：

　　(一)承包方的服务能力、资格认证和信誉。

　　(二)承包方与本公司是否存在直接竞争或潜在竞争关系。

　　(三)承包方就知识产权保护方面的力度和效果。

　　第十一条

　　公司应引入承包方竞争机制。发包方可以选择多家公司作为业务承包方，以促进承包方不断改进服务能力，并降低一方服务失败可能给公司带来的损失。

　　第十二条

　　公司应建立规范的外包合同协议管理制度。公司应根据外包业务性质的不同，及时与承包方签订不同形式的合同协议文本，包括：技术协议书、外包加工协议、规划试验大纲、咨询合同协议等。外包合同协议的订立、履行流程及其控制应符合《内部控制制度――合同协议》的有关规定。

　　第十三条公司应在外包合同协议中具体约定下列事项：

　　(一)对于涉及本公司机密的业务和事项，承包方有责任履行保密义务。

　　(二)公司有权获得和评估业务外包项目的实施情况和效果，获得具体的数据和信息，督促承包方改进服务流程和方法。

　　(三)承包方有责任按照合同协议规定的方式和频度，将外包实施的进度和现状告知公司，并对存在问题进行有效沟通。

　　第十四条

　　除合同协议约定的保密事项外，公司应根据业务外包项目实施情况和外界环境的变化，不断更新、修正保密条款，必要时可与承包方补签保密协议。

　　第四章

　　外包业务流程控制

　　第十五条

　　公司应建立外包业务流程管理制度，明确外包业务流程、外包业务参与人员主要职责、资产管理政策、流程中断应急措施等内容，报业务主管部门负责人、公司总经理审批通过后执行。

　　第十六条

　　公司应对所有涉及外包业务流程的员工进行培训，确保员工正确理解和掌握外包业务管理制度。外包业务归口管理部门应指定专人跟踪监督外包业务流程管理制度的执行情况。

　　第十七条

　　公司应将本单位与承包方在外包业务执行过程中有关利益冲突、商务往来等方面的政策及时以明确方式告知承包方。外包业务归口管理部门应指定专人定期检查和评价与承包方的关系，确保外包业务流程顺利执行。

　　第十八条

　　公司应建立外包业务固定资产管理制度。对于公司所有或有优先购买权的固定资产，如因业务需要交由承包方使用，公司有权要求承包方按照发包方固定资产管理制度要求使用和管理固定资产。公司应定期审查承包方使用和管理固定资产的情况。交由承包方使用但所有权在本公司的"资产，只能用于外包业务活动。未经发包方书面同意，承包方不得将固定资产用作其他用途。

　　第十九条

　　公司应建立外包业务流动资产管理制度。业务外包过程中形成的原材料、产成品等流动资产，公司应建立明确的防火、防盗、防未经授权接触和未经批准转移等政策，并有权要求承包方遵循。对承包方责任造成的流动资产损失，公司有权要求承包方赔偿。业务外包过程中形成的商业信息资料(如有关咨询材料)等，承包方有责任保密，并防止公司竞争对手获取同样信息。

　　第二十条

　　公司应建立外购存货授权管理制度。对于因业务外包需要由承包方购进的存货，承包方只能接受经发包方授权批准的存货订单，并代表发包方检验存货的数量和质量。外购存货信息应准确、及时地在公司存货系统中加以记录和反映。

　　第二十一条

　　公司应建立自销存货管理制度。因业务外包需要由发包方销售给承包方的存货，承包方只能将其用于外包活动，不得另作他用。存货销售收入应按照《企业会计准则》的规定加以确认和计量。

　　第二十二条

　　公司应加强对公司所有、交由承包方使用的存货的管理。公司应定期对承包方处的存货进行盘点，盘点频率由公司根据实际情况确定。对于盘盈盘亏的存货，应经公司财务总监审批后方可进行会计处理。

　　第二十三条

　　公司应建立外部存货库存管理制度。对于公司所有的、在承包方(或分包方)储存的存货，承包方(或分包方)应按照发包方存货库存管理制度要求对库存存货进行管理。公司应指定专人定期对库存存货进行检查。检查中发现的次品、损坏品或过期存货，应及时予以确认、分离和保护。

　　第二十四条

　　公司应建立存货补偿制度。公司应指定专人追踪、调查外部存货的一切变动，查明原因，报存货归口管理部门审核后处理。对于承包方无正当原因过度使用存货，造成公司生产成本的上升，公司有权要求承包方进行补偿。

　　第二十五条

　　公司应建立外包业务产品验收制度。承包方最终提供的产品(或服务)应与外包合同协议约定一致。业务外包归口管理部门应对所有产品差异予以确认，并及时告知承包方进行调整。无法达成一致，应按照《内部控制制度——合同协议》有关规定，进行处理。因

　　承包方提供附加产品等原因需要额外交费的，应在公司授权范围内提交审议。公司财会人员应准确计算业务外包中的退款和折扣金额，报财会部门负责人审核后予以确认和计量。

　　第二十六条

　　公司应加强对外包业务的索赔管理。对于因承包方原因导致的外包合同协议未完整履行，公司有权向承包方索赔。对于承包方认可的赔款事项，公司应指定专人进行跟踪、报告，及时收回赔款，并追究责任人责任。对于长期未决赔款，公司可以通过法律手段予以解决。终止对承包方的索赔，应由业务外包归口管理部门提出申请，详细说明终止索赔理由，报公司总经理审批后执行并备案。

　　第二十七条

　　业务外包过程中所有涉及公司资产存量和增量的变动，应保有其书面凭证，财会部门据此作适当的会计处理。相关会计处理应及时报财会部门负责人审核。

　　第二十八条

　　公司应设置承包方使用本公司数据的访问权限。数据的授权和访问流程及其控制应符合《内部控制制度——信息系统一般控制》有关规定。

　　第二十九条

　　公司应制定合理的业务可持续计划，避免外包业务失败造成公司商业活动的中断。公司应定期对所有重要承包方的履约能力进行评估，据此确定业务可持续能力等级，并制定相应的应急方案。业务可持续计划评估报告应及时提交公司总经理审阅。

　　第五章

　　附

　　则

　　第三十条

　　本制度适用于公司及所属公司，包括公司总部、各分公司及全资子公司、控股子公司。

　　第三十一条

　　公司及所属公司可以参照本制度制定相关实施细则或具体执行办法，实施细则或执行办法不得违反本制度相关规定。实施细则或执行办法经公司总经理办公会批准后执行，并上报公司备案。

　　第三十二条

　　本制度由公司董事会负责解释和修订。

　　第三十三条

　　本制度自公司董事会审议批准之日起执行，修改时亦同。

篇五：业务外包管理制度内容应包括

　　

　　外包业务管理制度

　　受控状态

　　制度名称

　　外包业务管理制度

　　编

　　号

　　执行部门

　　监督部门

　　第1章

　　总则

　　第1条

　　目的为使本企业外包业务流程顺畅合理，规范参与业务外包人员的行为，确保业务外包期间企业资产安全，维护企业利益，实现业务外包的战略目标，特制定本制度。

　　第2条

　　适用范围

　　本制度适用于本企业所有业务外包活动的管理。

　　第3条

　　外包业务的界定

　　本制度所指的外包业务，主要是指为实现企业的战略经营目标，通过合同或协议等形式约定由外部服务提供商（以下简称为“承包方”）提供的某些部分或全部业务。

　　第2章

　　外包业务流程

　　第4条

　　制定外包战略

　　1．在决定是否将业务项目外包时，应考虑以下三个方面的因素。

　　（1）此项业务是否是利用本企业没有的设备、生产系统、专业人员及专门技术。

　　（2）此项业务外包可以降低成本。

　　（3）此项业务外包能够产生比自己运作更多的利益等。

　　2．准确把握企业核心竞争力与盈利环节，避免将企业核心业务外包。

　　第5条

　　编制外包项目计划书

　　企业在确定业务外包内容后，指定与该项业务相关的职能部门编制计划书。计划书主要包括以下内容。

　　1．业务外包的背景，如企业外部环境要求及企业中长期发展战略。

　　2．业务外包内容，将部分还是全部业务职能交由承包商提供。

　　3．业务外包的具体实施程序。

　　4．业务外包的主要风险和预期收益。

　　考证部门

　　5．其他相关内容。

　　第6条

　　成立外包业务归口管理部门

　　1．外包项目计划书通过审核后，成立外包业务归口管理部门，由业务部门负责人、有关咨询专家、外包项目协调管理人员、合同协商管理人员等组成，必要时还应包括法律及财会专业人员。

　　2．业务归口管理部门负责业务外包项目的具体实施，确保业务外包流程的顺利执行。

　　第7条

　　选择承包方

　　1．外包业务归口管理部门发布投标公告，并与候选承包商建立联系，发放《外包项目竞标邀请书》及相关材料。参与竞标的候选承包商应在指定期限之内提交《投标书》及相关材料，主要内容包括项目解决方案、实施计划、资源配置、报价等。

　　2．归口管理部门对承包方进行资质预审，评估承包方的综合能力。评估因素主要包括5个方面。

　　（1）承包方类似项目的经验、服务能力、资格认证和信誉。

　　（2）承包方是否与本公司存在直接或潜在的竞争关系。

　　（3）承包方在知识产权保护方面的力度和效果。

　　（4）承包方的性价比是否合适；

　　（5）其他因素。

　　3．确定标底并进行公开招标。

　　4．组织企业其他职能部门进行开标、评标、定标。归口管理部门给出候选承包方的综合竞争力排名，会同相关管理层及其他职能部门负责人分析与候选承包方建立外包合同的风险，根据实际情况挑选出一家或几家公司作为业务承包方。

　　5．归口管理部门和承包方就《外包项目合同》的主要条款进行谈判，达成共识，由合同双方代表签署《外包项目合同》。

　　第8条

　　归口管理部门负责培训涉及外包业务流程的员工，确保员工正确理解和掌握业务外包项目相关政策制度。

　　第9条

　　归口管理部门根据合同约定，为承包方提供必要协作条件，并指定专人定期检查和评估项目进展情况。

　　第10条

　　项目结束或合同到期时，归口管理部门负责对外包业务产品（服务）进行验收。如承包方最终提供的产品（服务）与合同约定不一致，及时告知承包方进行调整。

　　第11条

　　与承包方就最终产品（服务）达成一致后，由承包方提交费用支付申请，归口管理部门对申请书进行审核。审核通过后，开具付款证书，按照公司规定程序审批，支付承包方费用。

　　第12条

　　对于因承包方原因导致外包合同未完整履行的，归口管理部门负责向承包方索赔。

　　1．指定专人对承包方认可的赔偿事项进行跟踪、报告，及时收回相关款项并追究责任人责任。

　　2．采用法律手段解决长期未决赔款。

　　3．若终止对承包方的索赔，由归口管理部门提出申请，详细说明终止索赔理由，报公司总裁以上级别管理层审批后执行并备案。

　　第3章

　　业务外包流程中的资产存货管理

　　第13条

　　固定资产管理

　　1．对于企业所有或有优先购买权的固定资产，如因业务需要交由承包方使用的，要求承包方按照本企业《固定资产管理制度》使用和管理。

　　2．业务外包归口管理部门指定专人定期检查承包方使用和管理固定资产的情况。

　　3．交由承包方使用但所有权归本企业的资产，只能用于外包业务活动。未经企业相关领导人员同意，擅自将固定资产挪作他用的承包方，相关部门应对其采取警告直至解除合同的措施。

　　第14条

　　流动资产管理

　　1．业务外包过程中形成的原材料、产成品等流动资产，归口管理部门要求承包方遵循本企业制定的相关管理政策，如防火、防盗、防未经授权接触和未经批准转移等。

　　2．对承包方责任造成的流动资产损失，业务外包归口管理部门有义务责成承包方赔偿。

　　3．业务外包过程中形成的商业信息材料等，归口管理部门按照合同中约定的保密条款对承包方的保密工作进行监督。

　　第15条

　　存货管理

　　1．对于因业务外包需要由承包方购进的存货，存货订单应经我方相关授权领导审核批准，而存货的数量、质量检查由承包方负责办理；归口管理部负责按企业存货管理规章制度准确、及时地在存货系统中予以记录和反映。

　　2．对于因业务外包需要由我本企业销售给承包方的存货，承包方只能将其用于外包项目，不得另作他用。归口管理部门负责监督。

　　3．归口管理部门负责定期组织相关部门（如资产管理部、财务部等）及相关人员对承包方的存货进行盘点（每月×次）。而对于盘盈盘亏的存货，应经本企业财务总监审批后，方可交会计人员进行会计处理。

　　4．对于所有权归我企业的、在承包方储存的存货，归口管理部门负责监督、检查承包方是否按本企业存货库存管理制度中的要求进行管理；对于检查中发现的次品、损坏品或过期存货，应当及时予以确认、分离。

　　5．归口管理部负责指定专人跟踪、调查外包业务中涉及的所有存货的一切变动，查明原因，报财务总裁审核后处理。对于承包方无合理原因过度使用存货，造成企业成本上升，归口管理部或相关人员有权代表企业要求承包方补偿。

　　第4章

　　外包业务流程中断防范措施

　　第16条

　　业务外包归口管理部门采取承包方竞争机制，选择多家单位作为业务承包方，以降低一方服务失败或单方中止合同可能给本企业带来的损失。

　　第17条

　　业务外包归口管理部门定期对所有重要承包方的履约能力进行评估，形成业务可持续能力评估报告，交由企业总裁及以上级别管理层审阅。

　　第18条

　　根据业务可持续能力评估报告，业务外包归口管理部门负责及时替换不再继续具备履约能力的承包方，避免外包业务的失败造成企业商业活动的中断。

　　第5章

　　附则

　　第19条

　　本制度由企业总裁办负责制定和解释。

　　第20条

　　本制度自××××年×月×日起执行。

　　编制日期

　　修改标记

　　审核日期

　　修改处数

　　批准日期

　　修改日期

篇六：业务外包管理制度内容应包括

　　

　　业务外包管理制度

　　一、总则

　　1、为了加强业务外包管理，规范业务外包行为，防范

　　业务外包风险，根据有关法律法规和医院相关规定，特制

　　定本制度。

　　2、业务外包是指医院利用专业化分工优势，将日常工

　　作中的部分业务委托给专业服务机构或其他经济组织（以

　　下简称承包方）完成的经营行为。

　　3、外包业务包括：物业管理、环境绿化和食堂餐饮等。

　　二、工作流程

　　制定外包实施方案T审核批准T考察调研T招标T选

　　择承包方T合同管理T组织实施业务外包T派人进行现场

　　管理T组织实施监督管理

　　三、招标及选择承包方

　　1、医院根据不同业务范围组织相关人员构成承包方评

　　估小组，依据考察调研情况、市场成熟度等标准，合理确定

　　业务外包范围，发放外包项目竞标邀请书及相关材料。

　　2、参与竞标的候选承包商应在指定的期限内提交招标

　　书及相关材料。主要内容包括实施计划、资源配置、报价

　　等。

　　3、医院引入竞争机制，依据有关法律法规，遵循公平、公正、公开的原则，采取招标方式等适当方式选择承包方。

　　4、评估小组通过实地调研等多种方法，调查候选承包

　　方合法性、专业资质、技术实力等情况，并考察候选承包

　　方参与相同项目的案例、碑，同时综合考虑医院内外部

　　因素，对外包业务进行成本测算分析，合理确定外包价格。

　　5、考察调研结束后，评估小组应编制考核报告，提交

　　医院领导审核。

　　6、医院根据评估小组反馈的信息，从候选承包方中做

　　出选择，建立严格的回避制度和监督制度。

　　7、在订立外包合同前，充分考虑外包合同中可能出现

　　的重要风险因素，通过外包合同有关条款进行有效的规避

　　或降低。

　　8、在合同的内容和范围方面，明确承包方提供的服务

　　类型、数量、成本，以及明确界定服务的环节、作业方式、作业时间、服务费用等细节。

　　9、在合同的权利和义务方面，明确医院有权督促承包

　　方改进服务流程和方法，承包方有责任按照合同协议规定

　　的方式和服务频率履行合同，并就存在的问题进行有效沟

　　通。

　　10、在合同的服务及质量标准方面，应当做出严格规

　　定，以及未能满足标准而进行有效的整改措施及处罚条款。

　　四、组织实施业务外包

　　1、建立即时监督机制，切实加强对承包方的监督管理，对违反合同、偏离合同目标等情况应及时督促承包方调整

　　改正。

　　2、后勤保障科对重大外包业务的各种意外情况要有充

　　分预计，制定相应的应急措施及临时替代方案，避免因外

　　包业务中断影响医院正常工作。

　　3、如发现承包方存在重大违约行为，导致医院利益受

　　损或无法继续执行合同的，必须马上终止合同，并向承包

　　方索赔。

　　五、组织验收

　　1、需到现场验收的，由医院组织医院相关部门按合同

　　约定内容对承包项目进行验收，仔细核对维修、更换设备

　　的产品、型号、规格、数量，并认真填写验收单。

　　2、食堂餐饮项目，由后勤保障科组织相关部门每月进

　　行一次检查，将检查反馈意见逐条汇总，对必须整改的情

　　况要督促承包方马上进行整改。

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