扫黑除恶报告总结银行6篇

篇一：扫黑除恶报告总结银行

　　

　　银行开展扫黑除恶专项工作总结

　　根据**综合实验区教育局关于印发《**综合实验区教育系统开展扫黑除恶专项斗争工作实施方案》的通知（*教综〔〕**号）文件精神，我校高度重视，制定了《***中心小学扫黑除恶专项斗争工作实施方案》，积极开展了扫黑除恶工作，现将工作情况总结如下：

　　一、高度重视

　　按照教育局建议，非政府行政班子举行了“扫赌Ruffec专项工作动员大会”，展开了专题研究部署，非政府全体教师举行“***中心小学扫赌Ruffec工作部署可以”，对学校的扫赌Ruffec工作展开部署、全面落实。

　　二、落实责任

　　学校设立了为校长为副组长的“扫赌Ruffec”工作领导小组，负责管理“扫赌Ruffec”工作，保证扫赌Ruffec工作有人揪，有人管。

　　三、主要工作

　　充分利用LED标语、宣传栏、微信群等深入细致广为宣传，全力搞好“扫赌Ruffec”宣传工作，营造较好的氛围。

　　对扫黑除恶专项行动工作的意义、打击重点进行宣传，一经发现黑恶势力犯罪苗头和线索及时上报到学校，各班班主任利用班级微信群对家长和学生进行了有力宣传，提高家长和学生依法同黑恶势力斗争的认识和能力，激发家长和学生同黑恶势力作斗争的决心和勇气，震慑黑恶势力的犯罪行为。

　　应邀***至校订学生展开扫赌Ruffec科学知识宣传。并对教师扫赌Ruffec其经王奶贵科学知识展开测试，全体师生晓得扫赌Ruffec的`重要性，将扫赌Ruffec的活动落到实处。

　　加强摸底排查，重点人员，突出管理。坚决做到“黑恶必除，除恶务尽”，确保扫黑除恶专项行动取得实实在在的成效，为学校提供和谐稳定的工作环境。

　　通过一系列的活动，全校师生正视了形势，统一思想，进一步进一步增强了稳步深化扫赌Ruffec专项斗争的责任感。

篇二：扫黑除恶报告总结银行

　　

　　银行扫黑除恶工作报告范文

　　为积极营造一个风清气正的社会环境，日前防城国民村镇银行按照上级部门总体部署和要求，结合工作实际，全面开展"扫黑除恶专项工作。

　　为落实好金融领域"扫黑除恶专项工作，行领导高度重视，从内外部全面部署相关工作。对内，由一把手负责，成立专项领导小组，形成工作方案，并召开专项动员大会。童建备董事长在会上提出五方面重点要求：

　　首先要求全行员工提高政治站位，充分认识扫黑除恶专项斗争的重大意义，切实把思想和行动统一到党中央部署决策上来;

　　其次强化人员管理，严格履行义务，依法高效地配合公安司法机关做好涉嫌资金账户的查询、冻结、扣划等工作，截断黑恶活动的融资渠道;

　　三是加强风险管理，全面落实贷款"三查及风险管理的审慎经营要求，加大对员工的日常行为排查工作，畅通举报渠道，坚决将涉黑涉恶员工彻底清理出银行员工队伍;

　　四是增强工作敏感性，突出重点，对工作中发现的涉黑涉恶线索及时向有关部门报告;

　　五是做好教育引导工作，各部门及支行召开专题会议，组织员工学习"扫黑除恶重点内容和"应知应会，并通过提问抽查等方式确保学习效果。

　　对外，我行进一步强化宣传，通过户外集中宣传、发放宣传资料、设立咨询台、悬挂"深入推进扫黑除恶工作标语、LED字幕等形式，与群众交流互动，普及金融领域扫黑除恶知识，形成宣传合力，充分调动群众参与扫黑除恶的积极性、自觉性，形成全社会扫黑除恶的浓厚氛围。

　　"扫黑除恶是一项长期的工作，XX银行将切实担当社会责任，切实加大宣传教育力度，增强群众的法治意识和防范能力，为创造良好金融生态环境、维护全市稳定发展发挥积极力量。

篇三：扫黑除恶报告总结银行

　　

　　银行扫黑除恶工作报告

　　尊敬的领导、各位同事：

　　本次报告旨在总结银行扫黑除恶工作的进展情况，反映银行在打击黑恶势力方面的工作成效和存在的问题，提出今后的应对措施。

　　一、工作进展情况

　　2018年以来，随着全国范围内银行扫黑除恶工作逐渐推进，我行相继加强了对黑恶势力的排查和打击力度，取得了较为显著的成效。

　　（一）加强黑恶势力排查

　　从机构设置、业务运营、人员管理等多个层面，我行制定了一套科学、系统的排查机制，在全国范围内对涉黑涉恶涉毒、涉枪涉炸等重点区域和对象展开了全面调查。通过对案件线索的梳理、整理和分析，及时掌握了大量犯罪线索，为后续的打击奠定了基础。

　　（二）实施打击黑恶势力专项行动

　　我行在打击黑恶势力的专项行动中采取综合打击、预防化解、狙击割除等多种方式，重点打击了在银行系统内假冒以及涉嫌利用银行系统进行非法经营和犯罪活动的黑恶势力组织和人员。同时，增加对不良从业人员的管控和惩处力度，深入整治违规

　　人员行为，加强对关节点位的实名认证与身份审查。

　　（三）建立黑恶势力案件线索联合防范机制

　　在扫黑除恶工作中，我行积极参与了当地政府及公安机关的联合行动，建立黑恶势力案件线索联合防范机制。通过与相关机构联合开展线索核查，确保了黑恶势力的打击效果，开展了线上线下的社会宣传和警示教育，提高了公众对黑恶势力的认识和警惕。

　　二、工作成效

　　经过多个季度的持续努力，我行的扫黑除恶工作已经取得了一定成效，具体如下：

　　（一）纠正了大量不良从业人员的违规行为，加大了不良行为的处罚力度，有效遏制了银行系统内部的不法行为。

　　（二）针对扫黑除恶的重点对象，我行对他们的涉银活动密切排查，发现了大量行为异常的嫌疑人，及时移交给相关部门处理，加强了银行系统的安全。

　　（三）加强对社会公众的宣传和警示，提高了公众的警惕和认识，增加了社会的监督力量，促进了银行业的良性发展。

　　三、存在的问题与挑战

　　（一）黑恶势力犯罪手法变化多样，对监管部门的技术与实力

　　提出了更高要求。

　　（二）银行人员培训和经验学习不足，导致监管水平的提升缓慢。

　　（三）银行扫黑除恶工作的打击难度较大，需要加强与其他机构的协调配合，建立联防联控的新机制。

　　四、今后的工作展望

　　（一）建立完善的银行扫黑除恶体系，加强人员培训和统一落地。

　　（二）建立更加完善的黑恶势力打击机制，通过加强与政府公安机关的沟通和协作，实现资源共享，提高打击效率。

　　（三）加强行业协会及行业自律，发挥银行业自律机制的作用，积极参与行业交流和经验分享，提高银行业的整体风控能力。

　　尽管当前，中国经济开始进入新常态，但罪恶不息，打击黑恶势力的工作任重而道远。在此，我行愿与所有相关部门共同努力，用精准行动击溃黑恶势力，为银行业的健康发展和社会的和谐稳定作出更大的贡献。

篇四：扫黑除恶报告总结银行

　　

　　银行扫黑除恶工作总结(通用6篇)

　　一年以来，我校开展的扫黑除恶工作扎实有效，深入细致地开展，经过全校师生共同努力下，在上级领导和村委会的大力支持下，针对我校周围涉黑涉恶犯罪等实际情况，通过法制宣传等方面做了一些有益的工作，取得了一定的成绩，现将扫黑除恶工作总结如下：

　　一、主要工作和取得的成绩

　　1、加强组织领导，确保扫黑除恶工作落到实处。

　　一年来，在区教育局、镇政府的高度重视下，结合我校实际情况，成立扫黑除恶领导小组组成人员，并明确了各自的职责和工作任务，并将具体工作落实到责任人，保证了我校扫黑除恶工作正常有序、扎实有效地进行。

　　2、加大宣传力度，不断提高扫黑除恶知晓率。

　　张贴扫黑除恶宣传标语、模布标、办宣传栏、出黑板报等。广播宣传，发放宣传资料，张贴公布扫黑除恶涉黑涉恶举报电话，对群众进行法制宣传教育，通过宣传，扫黑除恶法制宣传教育工作取得明显效果。

　　3、切实搞好扫黑除恶专项斗争调查摸底及回头看工作。

　　对扫黑除恶工作进行再次调查摸底并进行回头看，经过艰苦细致的调查摸底工作，无涉黑性质的组织及涉恶势力，也无黑帮等，在调查摸底及回头看的同时，认真向群众宣传国家的法律、法规知识，真正做到了有黑打黑，无黑打恶，无恶打帮，无帮也要打一场法制宣传的人民战争的要求。

　　二、存在不足

　　1、扫黑除恶宣传资料内容不够丰富，内容涉及不广。2、扫黑除恶工作期间，有时上报材料不够及时。3、对群众法律宣传力度还不够。

　　4、因近年来，社会治安秩序较好，少数群众参与扫黑除恶工作积极性不够高。

　　三、下一步的打算

　　1、进一步收集扫黑除恶宣传资料，加大扫黑除恶工作宣传力度，不断提高群众参与扫黑除恶工作的积极性。

　　2、采取扎实有效的措施，进一步加大对群众法律法规的宣传力度，提高广大人民群众法律意识和积极参与法制宣传的能力。

　　自县委、县政府部署“扫黑除恶”工作以来，县总工会高度重视，迅速行动，有条不紊地开展“扫黑除恶”工作，完成了各个阶段工作任务。

　　一、统一思想认识

　　按照全县“扫黑除恶”工作的安排部署，分管领导朱达宏副主席在县总工会干部职工会上组织学习了有关“扫黑除恶”方面文件精神，县总工会立即召开党组会进行专题研究，制定并下发了工作方案，明确了“宣传要到位、底子要摸清、打击要有力、的工作目标。同时，在干部职工会上进行宣传发动，提高了县总工会上下对“扫黑除恶”专项行动的认识，进一步增强了责任感和紧迫感，决心为促进社会政治大局稳定、经济社会协调发展、人民安居乐业作出积极贡献。

　　二、加强领导责任

　　及时调整了水城县总工会“扫黑除恶”专项行动工作领导小组，由县总工会党组书记、常务副主席席立新同志为组长，党组成员、副主席朱达宏同志为副组长，王学超、杨旭为领导小组成员，领导小组下设办公室，由王学超兼任办公室负责人，负责“扫黑除恶”专项行动日常工作。设立一名工作人员具体抓的工作小组，确保此项工作落到了实处，责任到人，不留死角，确保取得实效。

　　三、立足防范追究

　　县总工会党组要求部室结合自身的职能，积极主动地参与“扫黑除恶”专项斗争，不折不扣地完成县总工会党组安排的各项工作任务。同时加强本部室的内保工作和干部职工的教育管理，防范可防性案件的发生，杜绝本单位的干部职工参与黑恶势力犯罪或充当“保护伞”。严格责任追究，对因思想不重视、责任不明确、措施不落实而影响

　　“扫黑除恶”专项行动的，一律依照有关规定，追究当事人和单位负责人的责任。今年来，县总工会按照打“黑”办的统一部署，全面完成了各项工作任务，扎扎实实做好我局的“扫黑除恶”工作，确保一方平安，促进经济社会和谐发展。

　　一、本年度扫黑除恶工作开展情况

　　（一）组织部署情况

　　根据《*****关于常态化开展扫黑除恶有关工作的方案》（**银发[2023]262号）,为有效防范打击非法金融活动，积极进行扫黑除恶斗争，我行成立以一把手任组长的“扫黑除恶专项斗争和防范打击非法金融活动”专项领导组，负责本次活动统筹指导和组织安排。专项工作由业务管理条线牵头开展，依据支行工作实际，细化工作部署，定期汇报工作开展情况。各部门分工负责、层层联动、密切协作开展扫黑除恶专项斗争及防范、打击非法金融活动。

　　（二）围绕十个重点整治领域排查治理情况

　　1.加强信贷管理，严控资金流向。公司、个金条线信贷客户经排查无涉黑等高风险客户，信贷业务无违规投放禁止类领域业务。

　　2.审慎开展合作，加强第三方管理。目前，业务合作三方机构均为总、分行准入机构，无自主选择准入三方机构。

　　3.规范催收行为，保护消费者合法权益。目前我行不良资产包含银行卡、住房贷款不良资产，在关注及形成不良初期均由我行员工进行催收，不存在违规催收行为。信用卡不良资产达到级由省分行银行卡部委托准入公司进行催收工作，住房贷款不良资产达到级将进入诉讼催收阶段，未委托第三方公司进行催收。

　　4.防范欺诈风险，打击诈骗活动。进行金融服务过程中持续加强典型案例警示宣传和风险提示，积极开展打击治理电信网络新型违法犯罪、跨境网络赌博违法犯罪的宣传活动，营造反诈反赌的浓厚氛围，无欺诈风险案例。

　　5.完善公司治理，杜绝黑恶势力渗透。在职员工无涉黑等高风险人员。

　　6.加强员工管理，抓好源头防控工作。无自主聘任员工。

　　7.突出重点风险，持续整治市场乱象。近一年来，业务检查过程中，未发现属于市场乱象类问题。

　　8.落实主体责任，牢固树立合规文化。持续开展员工职业道德教育、法制等警示案例教育，构建“不能违、不敢违、不愿违”的合规文化。

　　9.继续做好非法放贷整治工作，防范打击非法金融活动。严格按照监管及上级规章制度要求开展业务，不存在禁入领域等非法放贷行为。

　　10.加强监测预警，有效防范非法集资、“套路贷”及“校园贷”。我行在贷款发放过程中，客户经理认真提示客户，合规使用贷款。同时积极配合省行开展贷款资金流向排查，针对不规范使用贷款资金客户及时要求其进行清偿，并与客户终止借贷关系。无非法集资及其他不合规贷款业务。

　　（三)四项工作机制落实情况

　　积极落实扫黑除恶排查要求，加大反洗钱尽职调查，发现可疑线索第一时间上报省分行进行甄别。厅堂内设立举报箱及举报电话，及时接受并处理社会公众或员工发现的可疑线索。已与辖属公安机关建立常态化沟通联络机制，积极配合其开展公众教育等工作，截止目前未收扫黑除恶相关协助调查要求。

篇五：扫黑除恶报告总结银行

　　

　　=====WORD完整版----可编辑----专业资料分享=====XX银行扫黑除恶工作报告

　　为打好金融系统扫黑除恶专项斗争工作攻坚战，我行坚持高站位、采取硬举措，压实责任、敢于碰硬，对违规金融行为和黑恶势力进行高压严打，重点实行了“四个发力”，为打造阳光安全的金融系统做出了应有贡献。现将有关工作报告如下。

　　一是在教育管理上发力。打铁还需自身硬。我行坚持将扫黑除恶作为开展自身建设的一项重要内容，不断加强对全体员工特别是关键岗位职工的思想教育，在全行树立了人人守法合规、誓与黑恶势力作斗争的新风气。坚持每周三晚上组织开展一次员工集体大学习，重点学习全国、省、市扫黑除恶专项斗争精神，学习相关国家法律和监管法规，学习金融领域相关规章制度，同时通过典型案例向银行员工详细解读黑恶犯罪在金融领域的犯罪特征，提高员工对涉黑涉恶金融行为的识别能力和筛查能力。加大对银行及员工行为的管理和监督，建立了“四个严禁”制度，即严禁银行为黑社会性质组织犯罪提供资金账户、转账，协助将财产转换为现金、金融票证、有价证券，协助将资金汇往境外，以及为黑社会性质组织和个人从事涉黑涉恶活动提供金融信贷服务;严禁为涉黑涉恶组织或个人提供分红投资型保险产品、出具担保保函;严禁录用涉黑涉恶人员;严禁银行与涉黑涉恶组织和个人开展信贷、保险等形式的业务合作等，通过制度形式彻底斩断与黑恶势力关联。

　　二是在精准摸排上发力。组建了以分行行长为组长，分管纪----完整版学习资料分享----

　　=====WORD完整版----可编辑----专业资料分享=====委书记为副组长，多部门职工为组员的摸排工作领导小组，集中一周时间，对全行20多名职工进行了深入细致摸排。坚持四查工作法，异常行为盯办查、领导交流谈心查、深入家庭走访查、走进社区全面查，对全体员工的社会行为进行了深入细致排查。通过排查，未发现员工有利用非法吸收公众存款、变相吸收公众存款等非法集资资金发放民间贷款行为；未发现有以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰等非法手段催收贷款的行为；未发现有利用黑恶势力开展或协助开展业务的行为；未发现有套取金融机构信贷资金，再高利进行转贷的行为；未发现有面向在校学校学生非法发放贷款的行为，未发现有发放无指定用途贷款，或以提供服务、销售商品为名，实际收取高额利息（费用）变相放贷的行为；未发现有银行业金融机构工作人员和公务员作为主要成员参与或实际控制的行为等。

　　三是在报告打击上发力。严格执行重大事项报告制度，防控金融涉黑风险。对可疑资金交易上下游进行监测，研判交易对手是否存在涉黑涉恶嫌疑。对工作及与客户交流中发现的异常情况，及时向上级主管部门和当地公安部门报告，积极协助市委、市政府和有关部门对出现的金融风险进行处置，防止黑恶势力趁虚而入。对广大居民通过“12363”权益保护热线的举报、投诉或信访事项，逐一落实，做到件件有回音。开展严打整治专项斗争以来，我行通过对可疑交易认真分析研判，向公安机关移交可疑交易线索23笔，涉嫌非法集资可疑交易线索3笔。其中，公安机关依据我行行移交的xx非法集资线索，成功破案，相关犯罪----完整版学习资料分享----

　　=====WORD完整版----可编辑----专业资料分享=====嫌疑人已被抓获。

　　四是在宣传引导上发力。加强引导，积极开展金融领域扫黑除恶宣传活动。通过组织金融知识宣传日、宣传周、宣传月、“金融知识广场”等方式宣传相关法律法规。积极开展扫黑除恶专项斗争宣传，向广大人民群众宣传扫黑除恶专项斗争的重大意义，告诫广大市民抑制盲目的投资冲动，远离非法集资等违法犯罪行为的侵害。特别是宣传高利贷款危害，以免被黑恶势力钻孔利用，导致群众利益受损，黑恶势力蔓延

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篇六：扫黑除恶报告总结银行

　　

　　**市银行分公司扫黑除恶工作总结报告

　　为进一步推动**市银行金融扫黑除恶专项斗争工作，结合省公司对扫黑除恶专项斗争工作和总行相关要求，制定了**市银行代理金融扫黑除恶专项斗争工作方案，具体内容如下。

　　一、组织领导

　　**市分公司成立扫黑除恶专项斗争工作领导小组，负责统筹推进扫黑除恶专项斗争各项工作。

　　组

　　长：****；

　　副组长：****；

　　成

　　员：各网点支行长。

　　领导小组下设办公室，办公室设在区银行某部。

　　**市分公司比照成立扫黑除恶专项斗争工作领导小组及办公室，负责本级及辖内扫黑除恶专项斗争的组织领导和具体实施。

　　二、做好涉黑涉恶的摸排工作

　　**市分公司积极做好各项排查工作，如：风险大排查、现金管理排查等。根据员工征信报告、涉法涉诉信息、工商信息信息进行排查，对预警数据及时分析排查，保持对涉黑涉恶线索的敏感性。**市分公司要求网点支行长对员工及时做好日常排查工作，及时发现问题，及时报告。截止目前排查中未发现、未举报员工涉黑涉恶违法犯罪活动。

　　三、做好扫黑除恶的广泛宣传

　　.

　　**市分公司除在LED,微信朋友圈，厅堂宣传外，在本月组织网点借助金融知识下乡活动走进了广大农村。**市分公司预计在**月**日组织全体金融网点支行长参加县支行反洗钱、案防培训，对扫黑除恶进行专项学习，**市分公司始终坚持将打黑除恶专项斗争融入合规文化建设，强化员工行为管理。

　　**市分公司此次扫黑除恶专项斗争工作，共签署55份扫黑除恶承诺书，未发现员工涉黑涉恶犯罪活动。在下一步工作中，动态开展贯彻扫黑除恶专项斗争的常态化工作，并制定专项工作方案，明确扫黑除恶专项斗争领导小组、工作机制及三年推进计划。明确了在内部人员管理上，结合日常工作，摸排员工“涉黑涉恶”相关线索，掌握员工的生活圈、社交圈、消费圈和八小时以外情况，及时发现员工异常行为，提高员工行为管理有效性。在加强客户风险管控方面，根据监管等外部单位要求，灵活运用各种渠道，重点发现黑恶势力团伙洗黑钱或黑恶势力犯罪资金支付流通的线索，并将相关线索即时报告和移交，协助公安等相关部门及时查询、冻结黑恶势力资金账户，共同打击黑势力洗钱犯罪。

　　**市银行

　　*年*月*日

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